Здравствуйте, Alexyy!
1. С чего Вы решили, что деньги грязные, они переведены нам такими же как и Вы пользователями!
2. Почему Вы считаете, что мы должны как то уведомлять о том, как нам удобно перевести всю сумму?
3. Претензия оставляется, если клиент не получает денег. В Вашем случае всё выслали согласно регламента и в полном объёме.

P.S. За два года работы такой системы жалоб от клиентов о блокировках не поступало. Свои фантазии, будьте добры, оставить при себе.

Претензия оставляется, если у клиента в течение 90 дней не заблокировала СБ счет, из-за ваших серых операций с анонимных кошельков. Я считаю что вы обязаны уведомлять каждого клиента, что переводы будете проводить максимум 15000 суммой, потому что если бы я знал заранее этот факт - я бы не воспользовался вашими услугами. А теперь после ваших действий, вы вовлекли меня в серую схему связанную как нимимум с 12 кошельками, происхождение денежных средств на которых неизвестно и обращаться в случае блокировки моего кошелька из-за подозрений СБ мне некуда т.к. ваши кошельки анонимны, не прошли верификацию, а значит я не смогу СБ объяснить происхождение средств и никак связаться с отправителем.

Пишу я такую претензию, потому что у меня уже была подобная проблема, один из сервисов точно так же не предупредил, что будет переводить 150 тысяч - десятью транзакциями с разных номеров и СБ банка, на которую совершили переводы - заблокировала мою карту спустя 1.5 месяца. Это всё происходит не моментально. Вы своими действиями как минимум испортили мне историю по платежам и теперь мне придется лишний раз рисковать при приеме платежей на свой номер из-за ваших действий.

Alexyy, претензии быть не может, поскольку средства получена Вами в полном объёме. Если Вы не согласны с правилами обратитесь в администрацию мониторинга. Ваша история с картой банка, никак не касается кошельков Qiwi и нас в частности.
На каком основании Вы возобновляете претензию?

Я же вам объяснил, что претензия должна быть снята по истечении 90 дней, с момента проведения платежа. Потому что из-за вашей серой схемы мне может сб платежной системы заблокировать счет и я буду должен предоставить им документы подтверждающие происхождение средств. Если вы мне предоставите информацию по происхождению средств по каждой транзакции, то претензию можно закрыть, а пока вы мне залили грязь на счет и пытаетесь выставить себя правыми, что якобы вы ничего не нарушили. Но вы несете ответственность не только за сам перевод, но и за средства, которые вы отправляете.

Alexyy, Вы пишете претензию на ресурсе с определёнными правилами. Если вы не можете их прочитать, мы вам поможем:

Пункт называется "почему администратор обменника может снять жалобу"

По правилам мониторинга пользователь имеет право оставлять претензии только в случаях, когда обменный пункт не выплатил деньги в положенный срок. После получения полной суммы претензия должна быть снята (с сохранением отзыва и комментариев) либо полностью удалена со страницы обменника.
Если вы просто хотите высказать мнение о работе обменника, используйте тип отзыва "Комментарий".

Вот ссылка: https://www.bestchange.ru/faq.html