Здравствуйте, Иван,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Геннадий,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!

Здравствуйте, Юрий,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Вадим,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Игорь,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Василий,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Саша,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Эд,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Василий,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Aleks,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Pentester,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Батыр,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Aleksandr,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Леня,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Денис,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Pentester,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Aleksandr,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Сергей,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Олег,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор ответил что возврат может быть бесконечно растянуть, и у них проблема с биржей. В таком случае к этой сумме будет насчитывается пеня, которую уже я буду указывать в диспуте исходя из суммы. И никаких отговорок. Полный возврат.

Здравствуйте, Юзер,
При создании обмена вы согласились с нашими правилами в том числе касающимися AML-политики. Ваша сделка не прошла проверку из-за связи с платформой Garantex. Данные запрошены, ожидаем. Также вам будет предоставлен ответ от биржи по данной ситуации.

С уважением, администратор 365Cash.co

Aml проверка никаким образом не относится к обязательному исполнению заказчиком услуги. И никаких телодвижений я делать не намерен. Я хочу получить свои деньги обратно. С вами разговор на этом будет окончен. Ваш кошелёк, на вашей бирже, и проверка исходя из него это ваша проблема. Немедленно вернуть 50к уе по тем же реквизитам. Вы *** господа.

Внимание! ***! 50000 уе, отказываются возвращать! не совершайте обмены!

Юзер, письмо биржи на почту вам предоставили.

Мне не нужны письма, верните деньги!немедленно! ***!

Напоминаю, что политикой bestchange запрещено разглашение и публикация личных данных, на сторонних ресурсах (Коим является биржа получателя в данном случае) и исходя из этого, проблема сугубо на стороне обменников пункта. Это прописано чёрным по белому, и прошу администратора площадки обратить внимание на это так же. Данное требование со стороны обменников пункта является прямым нарушением правил проведения обменом на данном ресурсе! Точка.

Согласно хешу средства до получателя дошли. Мои деньги находятся у них, все остальное это уже прямое затягивание времени!

Юзер, при создании сделки вы давали согласие с нашей АМЛ политикой. Ожидаем от вас данные которые мы запросили.

Я отказываясь от ваших услуг и жду возврат средств. Свои проверки вставьте туда откуда исходят ваши требования. ***.

Юзер, возврат возможен только после получения от вас необходимой информации

Претензию не снимать! Сделал видео как они хотели жду ответа и деньги обратно!

Юзер, приняли в работу ваши данные. Ожидайте пожалуйста проверки.

Ожидаю деньги а не проверки, я требую возврат своих денег! И требую остановить лицензию до возврата и проверки данного обменника! Жду модератора в чат для диспута!это кидалово на крупную сумму!

Юзер, средства отправленные или имеющие связь с санкционной биржей Garantex блокируются. Ожидайте ответа на почте пожалуйста

Да мне плевать что у вас там санкционное! Верните 50000 долларов немедленно! ***! Это ***! Не проводите обмены люди тут ***!

Мои средства отправлены с мобильного кошелька а не с биржи, что вы несёте вообще тут? Вам отправлены все данные, причём тут кошелёк к бирже, ***! ***!

Юзер, Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами. Ожидайте пожалуйста.

Мне ваши отговорки и даром не нужны. Каждый день просрочка и использование моих денег это 100$ пени!
Вы ***, берете деньги и оборачиваете их оболванивая клиентов!
*** внимание! Верните 50000 уе!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Размораживать будете что то у себя с бирже, а мои деньги вернуть немедленно!
Внимание ***, не совершаете обмены! Создаю топики так же на соседних ресурсах, это ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Внимание, данный обменный пункт ***! 50000 УЕ сумма кидалова! Не переведите деньги пока этот диспут не будет закрыт с упоминанием что средства вернули! Обменник ***, начал собирать деньги и ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***! Пока не вернут деньги диспут открыт! ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Претензия не снята, и не надо закрывать диспут. Вернёте деньги, закроем спор.

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***. Снимают диспут и тянут время.

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Жду возврат, спор открыт!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Спор открыт, жду деньги сейчас!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Претензия актуальна. Жду деньги.

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Когда они будут разморожены? Читайте правила форс мажора площадки, в случае не прохождения проверки, aml, средства возвращаются, не ложатся в карман, и не идут отговорки! Так где мой возврат?

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Отвечает бот. ***. Ответы идут автоматом что бы снимать претензию. Не совершайте обмены, это ***!

Юзер, При создании обмена вы согласились с нашими правилами в том числе касающимися AML-политики. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Добрый день,

Спасибо за информацию. Сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.

Провели дополнительную проверку транзакции 89ad76432343743661a2b365ce3dd8ff59d154df112c386963e0801a23630de7 и Вашего кошелька TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4. По результатам AML-проверки в транзакции были выявлены метки высокого риска https://bc.to/c3xUkj Sanctions 35%, данные метки появились по причине поступления на кошелек TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4 средств с биржи Garantex https://bc.to/KFLQzP , к примеру, в транзакции https://tronscan.org/#/transaction/e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e 30.04.2022.

Так как ранее 05.04.2022 биржа Garatex была внесена в санкционный лист https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701 по причине обвинений в отмывании средств с DarkMarket площадок, все средства, полученные или отправленные на биржу Garantex до или после принятия данного решения, получили метки высокого риска и стали обозначаться как потенциально опасные. Поэтому все финансовые сервисы мира, которые обязаны соблюдать требования AML, стали блокировать такие средства для прохождения KYC в целях подтверждения происхождения средств: решение OFAC https://bc.to/hxzatk -> AML-сервисы -> биржи -> блокировка средств с такими связями.

Пожалуйста, предоставьте информацию, которая подтвердит отправителя и происхождение средств в транзакции e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что, куда, кому, как предоставлять. И каким образом другая транзакция относится к моему обмену?

И почему резко спор перешёл из открытого у обсуждение? Площадка уже имеет процент с кидалова?

Пошли вторые сутки томного ожидания телодвижений от сего обменника. Работают до последнего клиента это правда о них. Абсолютно никакой информации, только лапша на уши. Трублю уже везде на всех площадках, жаль что не почитал ранее отзывы, тут менять это себе дороже. Курс другой, время теряется, деньги так и не получены. Если хотите пить валидол и не спать несколько дней, вам сюда любители экстрима.

Уважаемый пользователь, как было указано ранее, в транзакции e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e Вам были отправлены средства с биржи Garantex, что в последствии стало одной из причин блокировки Вашей актуальной транзакции.

Ваша претензия была переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования, т.к. средства отправленные Вами заблокированы по независящим от обменного пункта причинам, и фактически обменный пункт не имеет доступа к указанным средствам.

Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и разблокировки средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я внимательно изучил хеш, провел так же проверку операции, и обратил внимание на то что кошелёк получателя указан как не активированный. Т.е он создан если не ошибаюсь 6 числа сего месяца, и там прямо указано что он не активный. Т.е средства и не могу зайти туда что не включено в работу. Не рукотворно ли это сделано? А средства висят в обработке, ибо скриншот с биржи который предоставил обменник больше похож на отрисовку на скорую руку в пайнте. Уж слишком тут все быстро, и заявку на разлок они создали ещё когда я даже не успел начать негодовать. Все как по методичке заготовлено и подозрительно
Верните возможность открывать диспут. Люди все равно читают отзыв и прекрасно видят происходящее в режиме онлайн на нескольких площадках. Бестчендж начал мыть рукой руку обменнику. Это не я должен спрашивать где деньги, а мне должны писать когда речь о такой транзакции и сумме.

Реквизиты дал обменный пункт и он несёт ответственность за средства. Как это, выходит можно перевести и ссылаться что они не причём? А кто крайний тогда, может площадка? Господа уважаемые пока ещё, я жду рефаунд денег. Это кидалово, натуральное и абсолютное.

Юзер, ваши данные переданы для прохождения проверки. Как только средства будут зачислены нам на счет, мы свяжемся с вами и произведем возврат. Ожидайте, пожалуйста.

Жду, хотя в личке вы мне ответили что вообще возможно это растянется на неопределённый срок. Я очень очень рад которые сутки уже.

Юзер, Как только средства будут зачислены нам на счет, мы свяжемся с вами и произведем возврат. Ожидайте, пожалуйста.

Юзер, ваши средства разморожены, обмен был автоматически завершен. Средства поступили вам на баланс.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анатолий,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Андрей Турушев,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Роман,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Илья,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Анна,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Александр,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Michael,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Юлия,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash.