Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, мы понимаем ваше беспокойство, однако хотим прояснить ситуацию.

Согласно нашей AML-политике, мы обязаны приостанавливать обработку транзакций, которые были определены как высокорисковые. В вашем случае риск-скор транзакции составил 100 из 100 от независимого провайдера анализа рисков, а активы имеют метку Sanctioned . Это означает, что активы потенциально связаны с запрещёнными или скомпрометированными источниками.

Мы запросили у вас документы и подтверждающие сведения — и благодарим вас за их предоставление. Ваша заявка находится на стадии дополнительной проверки, которая по регламенту занимает до 72 часов. Мы строго придерживаемся стандартных процедур, и данная мера не является исключением или нашей инициативой — она применяется ко всем транзакциям с аналогичным рисковым уровнем, безотносительно суммы или участника.

Понимаем, что ожидание может быть неприятным, но призываем отнестись к происходящему с пониманием. Подобные процедуры — это не прихоть, а часть ответственного подхода к соблюдению международных требований по борьбе с отмыванием средств и финансированием противоправных действий.

Благодарим за сотрудничество. Вы получите уведомление сразу после завершения проверки.

Добрый день, Сергей.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так по какой причине перевод имеет высокий риск? Я отправил свою крипту со своего exodus кошелька на счет обменки. На мой кошелек exodus я сам же и перевел эти средства с холодного кошелька ledger live. Там этот эфир лежал с 2018 года. Проблема в том что эти средства лежали 7 лет а сейчас я их отправил? Ну это же бред полный. Я дал доказательства что оба кошелька мои и дал историю по ним.

С момента перевода средств прошло 4 суток. С момента отправки мной всех данных прошел 91 час. Ни перевода, ни возврата, ни ответа.

По результатам проведённой проверки вашей заявки сообщаем, что транзакция рассмотрена, и принято решение о возврате средств.

Просим вас направить адрес кошелька ETH (ERC20) для возврата на наш e-mail: [email protected]

Важно: письмо должно быть отправлено с того же адреса электронной почты, который был указан при создании заявки.

Сутки назад отправил, ожидаю.