Btc — 1 заявка
Ton — другая заявка.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

У вас странная политика, куча вопросов непонятных. По моим тикетам можете сделать возврат? Или осуществить обмен?

Добрый день,

Отправленная Вами транзакция BTC содержит метки высокого риска, что может означать связь средств с нелегитимными источниками. Процедура проверки является обязательным в данном случае на основании правил сервиса.

Что касается депозита TON - средства были отправлены Вами на некорректные реквизиты(некорретный тег/мемо). Для возможности зачисления средств Вам также необходимо предоставить данные для проверки.

Просим продолжить общение по электронной почте для разрешения ситуации.

Ничего что криптовалюту покупал через вас?

Ник, отправляемые нами монеты не имеют меток высокого риска. Вы можете убедиться в этом самостоятельно, проверив любую исходящую от нас транзакцию.

По моим двум вопросам дал пояснения. Поддержка отвечает быстро. Жду решение вопроса, все еще не разрешен.

Мне тогда непонятно, откуда взялся фактор риска от меня?

По второму вопросу, где я не указал мемо — как понял нашли транзакцию, предложили только возврат тон.
По первому вопросу все еще молчат, запросили документы и все.

По второму вопросу — вернули тон средства, повторно их отправил, операция прошла очень быстро — претензия снята.
По первому — все так же жду. Очень странная ситуация, все покупки крипты были осуществлены на площадке best change — вопрос, откуда на сертифицированных обменниках грязная крипта?

Ситуация находится в рамках регламента сервиса, посему отзыв не может быть рассмотрен в рамках финансовой претензии.

Просим Вас ожидать результатов проверки, наши специалисты свяжутся с Вами по её окончанию.

Вчера разблокировали. Из плюсов поддержка обменника, очень быстро, вежливо и доходчиво. Из минусов: не работают в 3 часа ночи..
По всей ситуации с aml — неприятно, понятия не имеешь, что через 10 лет придумают.
В обменник еще раз вернусь. 5+
Спасибо)

Здравствуйте, Сzcu,

Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%. Публичная ссылка на результаты проверки предоставлена по эл. почте.

Так по эл. почте не кто не отвечает.

Запрос был направлен раннее, ответ от Вас не получили.

Вы задете не понятные мне вопросы!

Просим Вас предоставить более подробную информацию о статусе занятости, а также о источнике дохода.
В качестве подтверждения подходят скриншоты/видеозаписи/документы.

2. Также необходимо предоставить следующие материалы:
• Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве.
• Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
Вопросы вы кто такие требовать у меня такие документы?

В рамках процедуры проверки обязательным является предоставление запрошенных данных.

Просим Вас ответственно отнестись к данной процедуре и предоставить данные в полном объеме для оперативного рассмотрения.

Подождите, я причем что телеграм преводить через миксеры деньги? Мне что в налоговую идти предоставлять вам документы? А вы кто? Паспорт давать Кому? Чтобы их слили в сеть?:

Возвращайте мне мои средства на этот телеграма адрес Mixer 100% и что мне сделать? Я тут причем? AML 0% Низкий уровень риска.

***

Перепроверили информацию. Приносим извинения за первый ответ, в нем содержится опечатка.

В действительности средства по заявке была заморожена согласно AML политике сервиса, а именно на основании пункта:
"В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки."

Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки каждый клиент проявляет активное согласие с условиями обмена и AML политикой сервиса.

Благодарим Вас за понимание и просим ответственно отнестись к предоставлению запрашиваемых данных.

Обратитесь в крипто бот и их миксером! У меня деньги чистые! Мне Ваш оператор дал сайт проверил AML 0% Низкий уровень риска. Не предоставляйте это ваши проблемы! Возвращайте мои средства! Что это за обменник такой 4 года меняю не когда проблем небыло. Увы но вы не официальный орган который будет требовать мои личные документы!

Вы отказываетесь мне возвращать средства?

Решение о возможности возврата или обмена может быть принято только после окончания процедуры проверки для которой нам необходимы запрашиваемые данные.

Предоставьте мне Mixer 100% по моему usdt trx20 ***
Вы говорите Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Простите а мой паспорт это не онфиденциальна информация? Мне кажется Вы заврались!

Вы мне не прислали ни чего на эл. почте, что Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%

Как было указано ранее, в первом сообщении содержится опечатка, а также указана актуальная причина блокировки.

Благодарим за понимание.

В чем опечатка? И какая причина блокировки?

Нет не какой конкретики и доказательств! Только опечатки с вашей стороны.

Вся необходимая информация была указана выше и по электронной почте.

Просим Вас продолжить общение по теме разблокировки по эл. почте. Служба поддержки предоставит ответ согласно рабочему графику.

Я не буду отправлять вам свои данные. Верните средства на кошелек с которого они были отправлены. aml Кошелька 0%

Отправлял через Crypto Bot Выводы отправляются с адреса общего горячего кошелька бота.
И в чем проблема?

Сервис *** не может ничего предоставить! Не советую люди.

Добрый день,

Сожалеем, что произошла данная ситуация. Действительно, иногда кастодиальные сервисы, на которых расположены криптоадреса пользователей и обменных сервисов, могут запросить верификационные данные и в том случае, если отправленные криптоактивы не имеют меток высокого риска.
Мы получили подтверждение от обменного сервиса о наличии запроса со стороны кастодиального сервиса WhiteBit.com.

Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пусть они указывают у себя что не принимают средства с Crypto Bot! Поддержка не может обьяснить что им нужно общается шаблонами!