Главные «красные флаги»
Статус «***» на ***
Это самый серьезный сигнал. Сайт-отзовик *** (специализирующийся на обменниках) присвоил razmen.cc статус «***». Администрация ресурса утверждает, что обменник занимается ***. Они также сообщают о 17 отрицательных отзывах, причем в 4 случаях были проблемы с AML-блокировкой (когда обменник отказывается возвращать криптовалюту без предоставления кучи документов).

Бонусы за положительные отзывы
Сам обменник прямо на форумах и в акциях заявляет, что платит бонус (300 рублей) за публикацию хорошего отзыва на сайтах-мониторингах. Это означает, что положительные отзывы покупаются, и им нельзя доверять. Многие из них — просто "накрутка".

Жалоба на BestChange с блокировкой
На популярном мониторинге BestChange есть реальная жалоба от пользовательницы (Nathalia). Она сообщает, что обменяла >400 USDT, после чего обменник заморозил средства и отказался их возвращать, настаивая на общении только в Telegram (что само по себе странно). Правда, администрация обменника в ответе заявила, что вернула деньги. Сам факт такой претензии и долгих разбирательств — плохой знак.

Жесткая AML-политика
Обменник активно рекламирует, что проверяет все транзакции через AML. Если ваша криптовалюта покажется им «грязной» (а критерии у них размытые), они могут заблокировать ваш перевод и потребовать:

Фото вашей банковской карты на фоне сайта (верификация).

Фотографию паспорта (KYC).

Доказательства источника средств.
Если вы не сможете этого предоставить (или не захотите), средства, скорее всего, не вернут. Это один из главных инструментов «серых» обменников.

Здравствуйте, Данила,
Ссылка на верификацию Вам была выдана корректно и не раз, после совета что нужно сделать, Вы отреагировали негативно и отправились искать нормальны обменник , как Вы сами это сказали.
И подскажите пожалуйста, после 17 успешных обменов , мы хоть раз Вас обманули ?

Кинут в бан.

Видимо так обидел что решили до 36 забанить, это показатель.

Я вам кинул скрин где было видно что ссылка не рабочая, вы писали что все работает, потом кинули меня в бан за слова пойду в другой обменник,5 летний ребенок и то бы понял. Видимо рано выросли.

Оно и к лучшему, увидел ваше настоящие лицо.

Данила, Мы не на кого не обижались, если Вы не можете пройти верификацию для обмена , и не хотите слушать советы, чтобы это исправить, то помочь мы Вам к сожалению больше не можем.

Хзаххаххаххаха, вы меня кинули в бан за слова иду в другой обменник.

В этом есть какая то логика?

Больше похоже на обиду вашу.

Данила, После Вашего скрина мы Вам дали совет что нужно сделать, чтобы ссылка открылась у Вас , но Вы не захотели этого делать и пошли искать другой обменный пункт.

Вы просто кидали новУю ссылку я вам так же кидал не работающий скрин, и со словами у нас все хорошо работает это у вас проблемы я написал иду в другой обменник после чего вы кинули меня в бан до 36 года. Это похоже на вашу обиду. Любой другой обменник не принял бы эти слова близко к сердцу а вы меня кинули в бан хахаххахахахха.