Обменный пункт КупиБит
Перейти на сайт КупиБит
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 10835 | ||
| Возраст: | 6 лет и 7 месяцев | Финансовых претензий: | 0205 | ||
| На BestChange: | 6 лет и 6 месяцев | Курсов обмена: | 443 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $4 012 851 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте КупиБит был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору КупиБит скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в КупиБит, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Илья | 89.237.37.* | 26 сентября 2024 16:25 |
| Юрий | 77.83.3.* | 26 сентября 2024 14:03 |
| Andrei | 188.17.33.* | 26 сентября 2024 13:52 |
| Женя | 212.35.183.* | 25 сентября 2024 18:24 |
| Зыков | 109.184.74.* | 25 сентября 2024 17:24 |
| Борис | 85.174.199.* | 25 сентября 2024 13:52 |
| Ирина Беляков | 81.177.126.* | 25 сентября 2024 10:38 |
| Олег | 2.63.255.* | 25 сентября 2024 07:21 |
| Дмитрий | 31.23.98.* | 24 сентября 2024 17:25 |
| Игорь | 93.120.163.* | 24 сентября 2024 14:16 |
| Тимур | 213.87.162.* | 24 сентября 2024 10:29 |
| Администратор КупиБит | 24 сентября 2024 10:42 |
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (92.1%), скриншот проверки - https://prnt.sc/E6u2sn8UzzeQ. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".
| Тимур | 24 сентября 2024 10:56 |
| Администратор КупиБит | 24 сентября 2024 10:59 |
| Тимур | 24 сентября 2024 11:04 |
| Администратор КупиБит | 24 сентября 2024 11:06 |
| Тимур | 24 сентября 2024 11:23 |
| Администратор BestChange | 24 сентября 2024 13:07 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
C результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/Rqx9tw
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Мария | 91.122.176.* | 24 сентября 2024 10:59 |
| Евгений | 85.140.8.* | 24 сентября 2024 10:06 |
| Администратор КупиБит | 24 сентября 2024 10:35 |
обращайте внимание на правила ОП, с которыми соглашаетесь и которые в последствии нарушаете и в таком случае не будет запросов доп информации:
5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/
5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем.
5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском равен 300$ и более, или 30% и более от размера транзакции) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос).
| Администратор BestChange | 24 сентября 2024 10:48 |
Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска.
На данный момент по имеющейся у нас информации обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед Вами.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Александр | 141.95.99.* | 24 сентября 2024 09:02 |
| Валера | 213.24.134.* | 24 сентября 2024 07:15 |
| Юлия | 78.37.220.* | 23 сентября 2024 19:56 |
Всегда все быстро и чётко.
| Михаил | 195.64.105.* | 23 сентября 2024 18:08 |
| Айдин | 46.8.241.* | 23 сентября 2024 15:50 |
| Гена | 94.26.175.* | 23 сентября 2024 14:46 |
| Kochetkov | 46.237.36.* | 23 сентября 2024 14:08 |
| Прохор | 185.140.163.* | 23 сентября 2024 13:11 |
| Татьяна | 188.17.219.* | 22 сентября 2024 18:43 |
| Denis | 85.94.26.* | 22 сентября 2024 17:57 |
| Игорь | 46.138.180.* | 22 сентября 2024 16:57 |
| Ринат | 188.162.162.* | 22 сентября 2024 15:48 |
| Медведев | 77.83.3.* | 22 сентября 2024 14:16 |
| Дарья | 87.117.53.* | 22 сентября 2024 13:18 |
| Oleg Zaklov | 5.138.5.* | 21 сентября 2024 18:15 |
| Павел | 5.228.227.* | 21 сентября 2024 16:45 |
| Денис | 46.0.62.* | 21 сентября 2024 13:37 |
Наиболее популярные направления обменного пункта КупиБит за последние 30 дней:

