Здравствуйте, Тимур,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Mixer (92.1%), скриншот проверки - https://prnt.sc/E6u2sn8UzzeQ. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".

Выслал вам скрины с aml проверкой, риск составил 3.5 %

Тимур, мы проверили еще раз и результат составил такие же 92,1% Mixer, ждем ответ от администрации Bestchange.

Я проверяю через гетблок и пишет что всё отлично, верните мне просто деньги тогда.

Тимур, Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями возможен только при предоставлении всех запрошенных документов, фото/видео информации.

Администрация bestchange, у меня к вам просьба проверить данную транзакцию самостоятельно, а не полагаться на скрины обменника.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

C результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/Rqx9tw

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,
обращайте внимание на правила ОП, с которыми соглашаетесь и которые в последствии нарушаете и в таком случае не будет запросов доп информации:

5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/

5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем.

5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском равен 300$ и более, или 30% и более от размера транзакции) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос).

Приветствуем, Евгений.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска.

На данный момент по имеющейся у нас информации обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед Вами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.