Здравствуйте, Александр,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (97,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

То есть,когда я у вас покупал битки и продавал на других обменниках,все нормально. А битки с альфа бита вы пометили,как риск.

Александр, наши клиенты получают чистую криптовалюту с биржи Binance. Криптовалюту которую отправили Вы, не прошла AML проверку и где Вы ее покупаете нам не известно. Перед обменом Вы были предупреждены о проверке и согласны с правилами ОП, нажав соответствующую галочку. Так же на bestchange у нас стоит соответствующая метка предупреждающая о верификации. https://prnt.sc/iRH3K4k4EVyM

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Как я мог заранее знать,что мои битки не пройдут проверку. Ведь они получены тоже с правильного обменника. Все транзакции я предоставил.И входящие и исходящии.

Александр, Согласно правилам обменного пункта 5.4
5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/

Вот когда процедура проверки будет бесплатной,я обязательно буду пользоваться. А пока на простых людях наживаются,возникает такие ситуации.

Александр,
Исходя из Вашего предыдущего сообщения, очевидно, что ситуация возникла не по причине "неправильных" правил и не по причине самой проверки, а Вашем нежелании ее производить.
Обращаем Ваше внимание, что перед обменом пользователь соглашается с правилами обмена и KYC AML.
В случае несогласия с правилами обмена, пользовате может выбрать любой другой обменный пункт для совершения обмена, правила которого его устраивают в полном объеме.
Ожидаем от Вас информации согласно запроса.
С Уважением.

Я обменивай средства не мои,а средства принадлежащие моему отцу. И теперь мне надо ехать за 400 км к нему и снимать для вас кино. Спасибо за интересные приключения. Позавчера я делал обмен у вас и все было нормально. С этого же кошелька. А тут опа и не такие. Определитесь уже.

Александр, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Пусть люди знают и не пользуются данным обменником.

Александр, как мы Вам ранее сообщали, очевидно, что ситуация возникла не по причине "неправильных" правил и не по причине самой проверки, а Вашем нежелании ее производить.
Обращаем Ваше внимание, что перед обменом пользователь соглашается с правилами обмена и KYC AML.
В случае несогласия с правилами обмена, пользователь может выбрать любой другой обменный пункт для совершения обмена, правила которого его устраивают в полном объеме.
Ожидаем от Вас информации согласно запроса.
С Уважением.

Приветствуем, Александр!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Sanctions). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки.

На данный момент сервис CryptoHome сообщил нам, что заявка была выполнена.

Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Даниил,
просим Вас ознакомиться с правилами размещения "негативных" отзывов на мониторинге BestChange. Но Вы скорее всего в курсе о них, но видимо понимать и следовать данным правилам оказалось очень сложной для Вас задачей...
Полная предоплата данного рода заявок это нормальная практика и Вы это тоже скорее всего знаете.
Очень надеемся, что Вы все-таки сможете понять это и осознать наш ответ, с правилами BestChange не вышло, возможно тут получится!

Просим администрацию BestChange удалить данную претензию, так как никаких обязательств перед данным пользователем мы не имеем.

Общение с данным обменников
[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Прошу прощение не то видео загрузил
[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Дополню.. мои отправленные средства на кошельках данного обменного пункта не отлеживаются.. Им дали ход дальше... по цепочке. буквально через 2 часа... Ребята вы в чистом виде отмораживаетесь с такой прокруткой денег.. ни стыда ни совести это называется.

Доброе утро!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Павел Николаевич, давайте проясним ситуацию.
Вы создали создали заявку в 16:50, а оплата поступила в 19:39, когда на оплату заявки дается 60 минут, после чего заявка удаляется в автоматическом порядке. Т.к. Вы отправили ДВЕ транзакции, вместо положенной одной, и одна из транзакций была Вами отменена (о чем подтверждает Ваш скриншот) выплата не смогла осуществиться автоматически. Исходя из правил ОП 4.2, нам необходимо было сделать идентификацию транзакции путем предоставления Вами скриншотов. Вы обратились в техническую поддержку в 21:29. Оператор запросил у Вас скриншот по транзакции, после получения необходимой информации сообщил, что заявка будет выполнена в ручном порядке администрацией ОП с 10:00 по МСК, т.к. рабочее время администрации уже окончено, после чего Вы начали использовать нецензурную лексику, но согласились ждать. Через 2 минуты передумали и стали просить возврат. По правилам ОП на которые Вы согласились при создании заявки, возврат осуществляется с комиссией, о чем Вас так же предупредил оператор. Но Вас и это не устроило.

Вины со стороны обменника нет, оператор вел диалог в рамках правил ОП. Вы задублировали транзакции, поздно написали в техническую поддержку и когда мы хотим Вам помочь, использовали хамское поведение.

Ожидайте пожалуйста выплату.

А зачем нужен такой оператор который просто говорит ? чего я должен ждать ? у вас красными буквами бегущей строкой бегает "сервис работает круглосуточно"
клиенту нужны деньги. Вы же дали ход зачисленным биткойнам сразу судя по транзакциям.. А что не дали ход рублям ? и до сих пор.

Павел Николаевич, напоминаем Вам, Вы допустили ошибку и отправили две транзакции, которую в дальнейшем одну из них отменили, тем самым автоматическая выплата была невозможна. Вины с нашей стороны нет, мы действовали согласно правилам ОП(с которыми вы согласились при создании заявки поставив соответствующую галочку) и техническим возможностям сервиса. А в последствии правила Вас не устроили и Вы начали грубить.
Сервис действительно работает круглосуточно, в автоматическом режиме. Проблемные заявки выполняются в ручном порядке администрацией.

Выплатой по Вашей заявке в данный момент занимается администрация, ожидайте пожалуйста поступления.

Сам ты ошибка. С каких это пор увеличение комиссии транзакций стало ошибкой? Я хотел чтобы мой платеж прошел быстрее чтобы получить свои средства. Упустим тот момент когда вы стали всячески палки в колеса ставить своими пунктами правил. Которые я без проблем прошел. Ваши правила то что у вас красным по белому написано что сервис работает 24 часа. После прохождения ваших пунктов правил на каком основании вы задерживаете перевод средств мне? Пс. Деньги от вас сейчас получены. Но по факту мне пришлось обратится к другим чтобы перекрыть свои невыполненные обязанности? Моя претензия сейчас заключается в том чтобы вы убрали табличку о том что ваш сервис работает круглосуточно. Не вводите в заблуждение людей. Жду.

Павел Николаевич, Вы видимо и правила bestchange тоже не хотите принимать. Претензию можно оставлять только в том случае, если пользователь не получил средства. Ваша заявка выполнена, средства Вами получены. Всего доброго.

Я могу без претензий рассказывать о работе вашего обменника. Есть ютуб, и другие площадки. А люди работающие в интернете проводят 24 часа в сутки. Так что уберите вывеску свою о том что вы работаете 24 часа. Это лож вашего обменного пункта

Приветствуем, Павел Николаевич!

Мы сожалеем, что данная ситуация произошла с Вами.

Заявки в автоматическом режиме (без участия оператора) проводятся в обменном пункте круглосуточно.

В Вашем случае было создано 2 заявки, одну из которых Вы отменили, ввиду чего автоматический обмен не состоялся и потребовалось участие оператора, рабочий день которого начинается с 10:00 по Москве.

Обменный пункт внесет уточнение по режиму работы на своем сайте.

Так как у обменного пункта отсутствуют финансовые обязательства перед Вами, претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.