Здравствуйте, Диана,
Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств.

А почему скрыли от всеобщего обозрения слово ***? Это вообще не ругательное слово!

Проверку судя по отзывам много ваших бывших клиентовмне проходят! Жаль конечно что вы решили своровать у людей копейки!
Претензия актуальна, моих денег я не увидел!

Диана,
Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.

Вы не имеете право *** мои деньги и *** своих клиентов!
У меня были чистые битки!

https://getblock.net/report-preview/27e83e61-f875-e385-8c10-bcc638604f7a

Я вам таких ссылок могу нарисовать щас море)
Деньги мне верните, а по ссылкам сами переходите.

Диана,
Обратитесь в онлайн чат на сайте, для оформления возврата средств.

Обратилась уже давно, мои деньги мне не вернули!

Диана,
Информацию от вас получили, ожидайте возврат средств в рамках регламента.

Жду жду!
10% оставьте на свечки себе... пригодятся вам!(((

Диана,
С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.

Покажите где я соглашался, на то что вы *** и не будуту мне возвращать хоть копейку моих денег?

Диана,
При создании заявки вы соглашались правилами и политикой AML.

С правилами и поитикой AML... а не с тем что вы своруете мои деньги!

Диана,
Ожидайте возврат средств в рамках регламента.

Напишите когда я увижу свои деньги?

Диана,
Возврат средств осуществляется в течении 3 дней в рамках регламента.

Ну вот через 3 дня и закрывайте претензию!
Как вернёте всё до копеечки моё!
А пока что претензия актуальна!

Диана,
Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.

Доброй ночи,

Диана, обменный пункт предоставил нам информацию касательно транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/SqfB9s

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта: https://bc.to/vQX1jg
https://city-exchange.io/rules#14.%20AML

В целях информационной безопасности, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные и ожидайте возврата средств в рамках установленного регламента.
В связи с вышесказанным претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я всё предоставила незамедлительно, еще вчера, денег моих мне не вернули!
Как же *** что вы запретили мне возобновлять претензию, теперь мне вообще *** кто ответит)))) ***.

Диана, Ваша ситуация на контроле у администрации мониторинга.
Так как Вы уже предоставили необходимую информацию для проверки, пожалуйста, ожидайте регламентированное время возврата средств.

Настоятельно просим Вас воздержаться от оскорблений.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К хорошим обменникам только хорошие слова применяю и добрые пожелания!
А если отношение к клиентам которые и так приносят доход отвратительное — то и слова в отзывах должны быть соотвествующие!
Мы же здесь чтобы донести людям реальную ситуацию об обменнике, писать отзывы а не поощрять и не прикрывать отвратительное поведение некоторых безсовестных организаций!

Деньги за выяетом более 10% вернули!
Но сама я в этот обменник ни за что больше не вернусь и никому крайне не советую пользоваться услугами данного заведения!

Здравствуйте, Александра,
Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, предоставьте необходимую информацию для осуществления возврата средств.

Как могу подтвердить легальность полученных средств?
Как именно производится проверка?

Александра,
Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/2f7246f9-25dc-036a-c785-d2b9ade5a4d8
Если у вас есть вопросы обратитесь в онлайн чат на сайте.

Согласно проверки которой вы направили, риск низкий.
Пожалуйста окажите поддержку, и окажите пожалуйста содействие. Обменник указывает на высокий риск, однако независимые источники говорят что риск низкий.
Уже не первый раз мне пишут чтобы я указал возврат, но возврат будет с учетом комиссии.
10% комиссии за возврат это непомерно много. Сам обменник посчитал что риск высокий, и хочет поиметь с моих средств 10%.
На лицо факт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], пожалуйста посодействуйте.

Александра,
Согласно проверки, которую мы направили, опасных меток больше 20%
При допустимом объеме 10%

То что вы допускаете не больше 10% риска aml, в соглашении не указано.
Ваш источник оценил риск как самый низкий, он находится в зелёной зоне.
Скажите мне, как именно я могу подтвердить полученные средства на кошелек?
Я готова все предоставить, пожалуйста не обманывайте меня...

Александра,
С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.

Вы не ответили на вопрос, также обращаю Ваше внимание повторно что вы пытаетесь меня обмануть, и даже не отрицаете этого.
Пожалуйста прекратите пытаться меня обмануть, я представляю если бы я отправляла большую сумму…

Александра,
В онлайн чате вам предоставили инструкцию для осуществления возврата, ожидаем от вас информацию.

Я снова должна отметить, что они хотят взять с меня 10%, потому что считают, что риски высокие, хотя ваш сервис оценил риски как «низкие», находящиеся в зеленой зоне. Теперь представьте, что вы приходите в магазин, даёте 10000, а продавец на глаз определяет, что купюра поддельная и отдаёт вам вместо вашей купюры сдачу на 10% меньше. Как вам, понравится такой сервис?

Александра,
С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.
Просьба вмешаться Администрацию BestChange, пользователь необоснованно возобновляет претензии.

Приветствуем, Александра.

Обменный пункт сообщил, что Вам был произведен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Олег,
Ваша заявка в обработке

Здравствуйте, Виталий,
Проверка АМЛ показала, что ваша транзакция находится в зоне среднего риска, меток высокого риска так же не было обнаружено.

Как только средства будут зачислены, дополню отзыв, спасибо.

Средства так ещё и не получил, жду уже больше суток.

Биржа заморозила средства, так как произошла AML блокировка.

Виталий,
Добрый день, ваша транзакция в зоне среднего риска, как показывают результаты проверки на getblock.
Опасных меток также нет.

Спустя почти 3 дня деньги зачислили.

Доброе утро,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил форму для возврата средств по AML.
Дополню отзыв, когда средства вернутся.

Здравствуйте, пользователь,
Ожидайте возврата в рамках регламента

Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил, что Вам был произведен возврат.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, все выплачено. Спасибо!