Здравствуйте, Иван, ваша транзакция заблокирована по причине AML. Поддержка весь день Вам отвечает, не вводите в заблуждение. Следуйте инструкциям.

Нет, не весь день. Вы просите проходить верификацию на сомнительном крипта кошельке. Почему я должен этого делать? Я отказываюсь от услуги.
Верните мне деньги, почему вы не возвращаете, если я не хочу больше пользоваться вашими услугами?

Иван, вы нарушили правила AML, с которыми согласились при создании заявки. Чтобы вернуть средства, Вам необходимо пройти процедуру KYC.

Что!? Это еще почему!? Вы хотите что б я зарегистрировался не пойми где оставил там свои данные, что бы мне вернули мои же деньги? Вы понимаете что это мошенничество с вашей стороны. У вас в правилах про это ничего не сказано.
Я не обязан оставлять данные на сомнительных сайтах.
У вас написано что:
"Обратите внимание, что мы не сможем предоставить вам наши услуги, если вы откажетесь предоставить нам информацию в соответствии с нашими требованиями KYC/AML"

1. Нет не слово, что вы будите заставлять регистрироваться стронем сайте. Это принудительные и противозаконные действия.

2. Прохождение верификации распространяться на выполнение услуги. Услуга не выполнена! Следовательно, я как клиент прошу вернуть мне деньги.

3. Вы удерживаете мои средства не законно так как я против этого. А это уже мошенничество.

Администрация bestchange прошу обратить внимание на деятельность данного обменника.

Иван,
Пожалуйста Bestchange заблокируйте открытие претензию пользователю

Приветствуем, Иван.

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием индикаторов высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Ресурс, на котором Вам необходимо зарегистрироваться для предоставления верификационных данных является лицензированным процессингом.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я вчера хотел пройти верификацию, но зарегистрироваться не удалось, не регистрируется, пишет с вашей почты нельзя пройти регистрацию, пробовал другие, аналогично, я писал об это в тех поддержку, и предоставлял скриншоты — они мне ничего не посоветовали. Я так понимаю, сайта где нужно пройти верификацию.ru почты принимает.
Потом начел искать информацию про это сайта — криптокошелька, на котором меня просили пройти верификацию и увидел много плохих отзывов об этом сайте и низкий рейтинг сайта. На многих сайта этот сайт криптокошельков отмечен как скам. По этому меня насторожило почему требуют регистрироваться на сомнительном сайте и проходить верификацию.
Также проверил рейтинг кошелька с которого переводил, рейтинг 17, очень низкий.
И тут пришел к выводу, что обменнике занимается мошенничеством. Также на bestchange находил плохой отклик об обменнике.

Деньги не возвращают, просят пройти верификации на сомнительном сайте, говорят что высокий риск, хотя на самом деле это не так. И что я должен был думать, после всего этого. Любой будет недоволен таким отношением. Тем более через другой обменник сделал обмен без проблем.

Также есть много вопросов к обменнику. Почему обмени не пишите у себя в правилах где нужно проходить верификацию? По каким критериям оцениваться рейтинг кошелька от низкого до высокого? На каком сервисе это будет сделано? Не указано на какие почты можно зарегистрировать, где проходит верификация. Ru. там не принимает.

Это нужно доносить сразу, а не ставить постфактум когда уже сделан обмен и требовать пройти верификации не пойми где.

Спасибо bestchange что отреагировали на ситуацию, но сайте криптокошьков на котором просят пройти верификацию очень сомнительны. Хорошо попробую найти людей кто там регистрировался и узнать как там все утроенное. Надеюсь поддержка обменника поможет в случае чего. А то они мне пишут одно и тоже на разные вопросы.

Просьба администратору обменного пункта посодействовать пользователю в разрешении данной ситуации.