Здравствуйте, Agapkin,
Обращаем ваше внимание, что регламент выплаты по вашему направлению по регламенту занимают до 120 минут.
Видим, что ваша заявка была выплачена за 31 минуту.
Риск - дело благородное.
Спасибо, что решились попробовать!

Все в порядке, спасибо. Меняю отзыв на положительный:)

Здравствуйте, Марина,
По вашей транзакции сработал AML-блокировка на стороне провайдера.
Как вы знаете, все криптовалютные транзакции проходят AML-проверки.
Вся необходимая информация для разблокировки была вам отправлена 20 минут назад.
Ожидаем вашего ответа по электронной почте для предоставления ответа провайдеру и скорейшего разрешения ситуации.

30 это не повод для замораживания, свой ответ также написал вам.

Требую возврата средств, так как за риск 30 у вас не написано, что будет заморозка и что потребуется подверждения средств.

Марина, решение о блокировках принимают провайдеры на основании проверок криптовалютных адресов на предмет наличия на криптовалюте меток, свидетельствующих о тех или иных рисках.

Максимально подробную инфомацию вы всегда можете прочесть в нашей Политике AML в соответствующем разделе сайта.

Мы сожалеем, что вы попали в подобную ситуацию и советуем вам предоставить запрошенную информацию для скорейшей разблокировки средств.

Кто ваш провайдер?

Пускай даст полную информацию о причине блокировки, и какие именно метки и где были.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/w2AqZW ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.bitcoinobmennik.com/ru/rules/aml-policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Марина, по данному направлению мы пользуемся провайдером WhiteBIT, это указано при создании заявки.
Нами была проведена дополнительная проверка и мы получили следующие результаты:

Scam / Мошенничество - Монеты, полученные путем обмана (6.6%)

Enforcement action / Правоприменительные меры - Монет, которые относятся к судебному разбирательству (1.7%)

Советуем вам заняться сбором информации, которая была запрошена провайдером. Данная возможность прописана в правилах нашего сервиса. К сожалению, подобные ситуации случаются.

Напоминаем, что согласно пункта 3 нашей AML Политики пользователь рискует потерять свои криптовалютные активы в случае отказа пройти верификацию при блокировке средств провайдером.

Вся информация была также предоставлена администрации мониторинга после соответствующего запроса.

Ожидаем от вас запрошенную информацию.

Отметим дополнительно, что вы не ограничены в сроках для предоставления информации.

Можно полный отчет АМЛ? Что конкретно значат эти проценты?
Какие есть варианты возврата без предоставления документов.

Скриншот увидел, но где указано, что 30% это основание для блокировки средств? я так понимаю что те несколько процентов то капля в море.

Желания проходить KYC нет, требую возврата средств! или указывайте эти нюанты сразу на сайте bestchange, так как обменки просто возвращают средства в таких случаях.

Я эти же средства спокойно обмениваю через бинанс и никаких проблем нет!

Марина, возможность блокировки средств принимающими провайдерами указана как на нашем сайте, так и на сайте BestChange.

К сожалению, подобное случается при наличии на кошельках монет, которые относятся к высокорисковым категориям AML-инструментов.

Вполне возможно, что кто-то переслал вам ворованную криптовалюту, испортив тем самым адрес вашего кошелька.

Для избежания подобных ситуаций всегда полезно проверять свои адреса перед любыми переводами.

Касательно 30% - у нас нигде не написано, что 30% риска является основанием для блокировки. Решение о блокировке принимается исключительно провайдером и общий AML-рейтинг кошелька в нем не играет особой роли. Основная проблема - это именно наличие на кошельке монет из High Risk группы.

Я эти же средства спокойно обмениваю через бинанс и никаких проблем нет! Желания проходить KYC нет, требую возврата средств, взымайте комиссию или что там нужно и делайте возврат.

Марина, к сожалению, мы не контролируем процесс разблокировки средств, так как данная блокировка инициирована провайдером. Любая дальнейшая коммуникация должна осуществляться посредством электронной почты, которая была использована при создании заявки. Не переживайте, мы всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы.

Окей, тогда пишите туда.