Здравствуйте, Olga
Ваша транзакция с высоким риском AML,перед созданием заявки указана информация :"В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.
В случае,если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная,обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYC и KYT .
Рассмотрение транзакции которые имеют высокий уровень риска AML занимает до 1 месяца после предоставления всех запрашиваемых данных от клиента(в отдельных случаях до 6 месяцев). Обменный сервис не может повлиять на ход рассмотрения и проведения AML, KYT- проверки."
Ваши документы приняты для разблокировки средств по вашей транзакции.

Просто что бы люди знали, что вы можете заморозить любую сумму до 6 месяцев.
просто потому, что вам так, что то показалась.
я вам показала от куда был вывод. и еще раз повторю, адрес имеет верификацию, он не может быть высокорискованным.

Olga, каждый пользователь может самостоятельно проверить свою транзакцию . Мы не блокируем средства "на усмотрение" только если сработал риск AML. Срок 6 месяцев это максимальный срок, надеемся ваша транзакция будет разблокирована быстрее, от нас это не зависит. О результате проверки мы вас обязательно проинформируем.

Https://etherscan.io/tx/0x103fd8c64750f847f9f6a3224bb4e62cf7c09c6f826d9d79a5723538bf343573

прошу сказать вас, что тут именно подозрительного, если деньги к вам прилил с доверительного адреса, который имеет свое имя.
какой именно сервис вы используете? если сама сеть выдала имя, а ваш сервис почему то решил иначе?

Olga, вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию на процент риска и удостоверится что риск по вашей транзакции велик. В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.Ожидайте разблокировки согласно условий которые указаны перед созданием заявки.

Я проверила, рисков нет.
транзакция завершена с моей стороны, деньги удерживаются с вашей стороны.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/2VPNAG

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.