Здравствуйте, Пользователь,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (51.9%) https://prnt.sc/BWkwlKV37hRx. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. Поддержка клиента в отзывах - не ведётся, Для этого просим вести диалог касаемо вашей заявки посредством связи с ОП через электронную почту, спасибо.

Я требую вернуть деньги, иначе это получается обман!!! Верните мои 720$

Пользователь, а в чем обман заключается? Если Вы нарушили правила нашего ОП, с которыми согласились и отказываетесь предоставлять запрошенные данные. Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательнее с правилами нашего ОП:

5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/

5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения заморозки средств и разбирательств с криптовалютными биржами.

5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции.

5.4.3 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, обрабатываются по направлению обмена “AML”. Обмен по данному направлению обмена производится согласно регламента обменного пункта, после предоставления запрошенных дополнительных сведений по транзакции (верификации). Порядок предоставления дополнительной информации по транзакции описан в п.8.9 настоящих правил. Обменный курс по данному направлению обмена составляет от 70 до 75% от обменного курса криптовалюты по другим направлениям обмена.

5.4.4 Транзакции имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более, не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции.

Вы меня просто надули на деньги!!! Они никак не связаны ни с каким даркнетом, это бред. Верните мои деньги!!!

Приветствуем, Пользователь!

Мы самостоятельно проверили Вашу транзакцию и увидели, что по ней действительно присутствует большой % риска с меткой Dark Market (скриншот — https://prnt.sc/1cVuOH-fvBkC).

Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Мы сожалеем, что сложилась такая неприятная ситуация, однако Вам не о чем переживать: верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BTC Address: bc1qkvfasjgw90wfzhrrdmajshz8lr7ry6rgw7rf33

Результат бесплатной проверки

Адрес в зоне минимального риска
Риск: 15.4%

Будет доступно после оплаты

Подробный анализ по 25 источникам:

Минимальный риск
• Low-Risk Exchange - ??%
• Marketplace - ??%
• Miner - ??%
• Other - ??%
• Low-Risk P2P Exchange - ??%
• Payment Management - ??%
• Seized Assets - ??%
• Wallet - ??%

Средний риск
• Atm - ??%
• High-Risk Exchange - ??%
• Moderate-Risk Exchange - ??%
• Very High-Risk Exchange - ??%
• Liquidity Pools - ??%
• High-Risk P2P Exchange - ??%

Высокий риск
• Child Exploitation - ??%
• Dark Market - ??%
• Dark Service - ??%
• Exchange Fraudulent - ??%
• Gambling - ??%
• Illegal Service - ??%
• Mixer - ??%
• Ransom - ??%
• Sanctions - ??%
• Scam - ??%
• Stolen Coins - ??%
• Terrorism Financing - ??%

Общая информация

Баланс: 0.00538756 BTC ~$91.38

Транзакций: 14
Первая активность: 8 Oct 2022 15:56 (UTC)
Последняя траназакция: 4 Dec 2022 9:23 (UTC)
Всего получено: 0.64661539 ~$11143.88
Всего отправлено: 0.64122783 ~$11047.23

Проверено: 4 Dec 2022 12:20 (UTC)

Мой кошелёк чист, вот вам отчёт из AML, откуда они нашли 52%? Это бред полный. Я требую получить деньги на Тинькофф либо возврат средств.

Мой AML 15.4%, вы меня обманули и написали что 52%, я все проверил. Требую возврат средств на BTC: bc1qkvfasjgw90wfzhrrdmajshz8lr7ry6rgw7rf33 либо выполнить заявку по Тинькофф.

Уважаемый пользователь, Вы прикладываете проверку Вашего BTC-адреса, к тому же, лишённую значительной части информации (знаки ???).

Обменный пункт ссылается не результаты AML-проверки Вашей транзакции, что не одно и то же.

Ваша транзакция содержит средства, которые помечены как High Risk. Именно об этом сейчас идёт речь, не о проверке Вашего BTC-адреса.

Это же демонстрирует ранее приложенный по ссылке скриншот — https://prnt.sc/1cVuOH-fvBkC

Принимая во внимание факт того, что претензия касается AML/KYC процедур, она переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования с Вашей стороны.

Мы приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данные я свои не собираюсь давать левому обменнику который вместо 15% написал 52% и ещё лапшу на уши вешаете. Я требую вернуть мои биткоины либо выполнить заявку на Тинькофф. В противном случае везде будет информация о том что ваш обменник скам и им никто пользоваться не будет.
Ещё у меня есть знакомые в правоохранительных органах и у вас будут серьёзные проблемы. Дело дойдёт до суда.

Пользователь, мы все еще ожидаем от Вас запрошенную информацию. Мы со своей стороны предоставили конкретные данные и донесли почему заявка заморожена. На данный момент почти все обменные сервисы приостанавливают такие заявки с транзакциями с высокорисковыми активами. Надеемся на Ваше понимание.

Я не буду вам слать данные, верните биткоины.

Биткоины до сих пор не вернули и отказываются возвращать. Хитрые [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].