Здравствуйте, Артем, огласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Dark Market . Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл

Здравствуйте, Андрей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Также мы предоставим администрации bestchange все необходимые данные по данной заявке

Добрый день, Андрей.

Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метки высокого риска, в частности Enforcement Action - 22,7% ( https://bc.to/ZRxQUp ). Для продолжения обмена или возврата средств требуется прохождение процедуры верификации в рамках KYC.

Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам выполнять самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой средств.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,
Я же Вам объяснил что были не большие технические проблемы.
Уже Ваша заявка выплачивается в приоритете. Остаток зайдет в течении 1-1,5 часа.
приносим свои извинения за задержку в выплате.

В 13:04 Вы написали мне что в ближайшие 2-3 часа зайдет остаток. А теперь ещё 1-1,5. Надеюсь сегодня получу оплату.....

Евгений,
Сумма выплачена в полном обьеме. Еще раз приносим свои извинения за ожидание

Добрый день.

Евгений, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим,
Мы Вам уже все несколько раз обьяснили. Необходимо пройти идентификацию для дальнейших действий

Я уже несколько раз написал, что паспорт с первой страницей и пропиской я присылать не буду. Это требование незаконно. Его не было при заключении обмена.

Максим,
Просьба администратора bestchange подключиться к диалогу.
Заранее спасибо

Поддерживаю.

Приветствуем, Максим.

Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса 4Exchange. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/gUahI0
Оформляя заявку, Вы были предупреждены о проверке входящих активов, а также согласились с регламентом обменного пункта: https://bc.to/wGo92n
https://4ex.cash/aml.html

Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт для прохождения процедуры KYC в рамках AML проверки.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не знаю, какие проверки там проводятся. Я могу скриншоты дать, как намайнил каждый сатоши из этой суммы. Почему вы покрываете обменник с таким числом отрицательных отзывов, помечая, что все проблемы решены. Люди пишут, что деньги не были возвращены. А требование паспорта незаконно. И за что берут 10%? Не хотят заниматься об еном, пусть вернут деньги.

Максим, по результатам проведенной проверки на адрес Вашего кошелька было поступление с подсанкционной биржи Garantex: https://bc.to/zj37yq
Хэш транзакции: 30e4a322f0e5ec93a25f9f3c5c4900a4b8c1d0c9b684f29ab864426bb75c3daf

В регламенте обменного пункта, с которым Вы согласились создавая заявку, указано о запросе документов при выявлении меток риска в активах, а также комиссионной издержке при возврате средств.
Пожалуйста, в будущем внимательно читайте правила обмена, а также проверяйте адрес своего кошелька на предмет меток риска.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не знаю таких бирж, никогда с них ничего не получал. Все деньги намайнены.
Вопрос остаётся? За что берут 10% и почему я должен оставлять свой паспорт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] каньоре?

Администрация Бестченжа, подскажите, как вернуть деньги, если я не хочу давать свой паспорт?

Спасибо администрации Бестченжу, что Вы игнорируете все просьбы о помощи и покрываете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Даже отрицательный отзыв нельзя оставить. Все претензии снимаются, хотя они с самого утра остаются в силе.

Максим,
Здравствуйте еще раз.
Я Вам пояснил что сумма будет выплачена до 12:00 пл мск.
Либо вы можете воспользоваться возвратом средств если нужно срочно

Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Scam 89,2% . Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Вам были предоставлены подробные результаты AML проверки ваших средств, также мы их готовы предоставить администрации BestChange для подтверждения своих слов.
Также, замечу, как Вы и написали обмен выполнили второй раз при том, что и в первый раз была аналогичная ситуация и Вы точно были ознакомлены с условиями которые снова проигнорировали.

Здравствуйте, Владимир, перед созданием заявки просьба смотреть на график работы обменника и регламентное время выплаты заявки! На нашем сайте указанно: Выплаты на банковские карты проводятся с 08:00 до 22:30 МСК
(от 5 минут до 3-х часов после необходимых подтверждений). Вы создали заявку в 6:31 !!!! Вам пошли на встречу и по вашей просьбе сделали выплату вне рабочего графика за 1 час 15 минут вместо 3 как установлено соглашением. Вместо благодарности имеем негативный комментарий. спасибо

Здравствуйте, Максим,
Просим Вас предоставить номер заявке для предоставления более точной информации о АМЛ проверки именно вашего обмена. Мы по вам к сожалению не нашли обменов за последний месяц.

Здравствуйте, Username, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

На счет оскорблений вы лжете, вся переписка заскринена и при необходимости мы её предоставим вместе с результатами проверки данных средств администрации BestChange.

Результат проверки от AML бот:
---
BTC Tx: ***

Withdrawal 0.05 BTC to ***

Транзакция в зоне среднего риска
Риск: 39.7%

Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
Подтверждено: 30 Sep 2023 14:58 (UTC)
Дата проводки: 30 Sep 2023 14:54 (UTC)
Размер транзакции: 372 bytes
Fast mode. Проверено: 30 Sep 2023 16:20 (UTC)
---
Выделю дополнительно:
Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены

Считаю обвинение в "High Risk" некорректным и узким на основе непонятного источника.

Username, сделайте полный амл анализ и увидите аналогичный результат который мы вам предоставили. Мы проводили проверку в том же сервисе что и вы

1. Саппорт 4ex сам скинул мне полный пдф отчет в диалоге чата, в котором указан "Medium Risk"
2. В правилах сервиса [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] идентификация указана как условие "завершения обмена", а не возврата крипты. Обмен и возврат разные вещи.
3. Готов предоставить любые отчеты по движению средств на кошельки и транзакции (на которые кстати потратил дополнительные 25$ на выяснение доп. информации по которой риск СРЕДНИЙ)

Username, В предоставленном вам отчете также отображено количество высокорисковых источников. Также из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств.

Вся необходимая информация передана администрации мониторинга BestChange

Добрый вечер,

Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по отправленной Вами транзакции. Мы провели проверку, и результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/2AIRsZ

Оформляя заявку, Вы согласились с правилами сервиса 4Exchange: https://4ex.cash/aml.html
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки
Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.