Здравствуйте.

Отмечаем, что процедуры AML/KYC (борьба с отмыванием средств и идентификация клиента) являются обязательными для всех обменных сервисов, работающих в правовом поле и сотрудничающих с мониторингами. Наш сервис строго следует этим требованиям, чтобы обеспечить безопасность операций и соответствие регламентам.

Также уточняем, что ваши средства не были изъяты сервисом и не исчезли — они находятся в статусе временной заморозке на счете из-за выявления рисков. Подобные проверки проводятся не по желанию сервиса, а на основании внутренних политик партнёров и требований регулирующих органов.

Напоминаем, что при создании заявки вы выразили согласие с условиями сервиса, включая возможность AML/KYC-проверки в случае необходимости. Это указано в пользовательском соглашении, а также отмечается перед подтверждением заявки.

На текущий момент запрашиваемые данные от вас успешно получены, проверка уже начата. Как правило, срок анализа может занимать до 14 рабочих дней, в зависимости от загруженности систем и характера запроса.

Мы уведомим вас о результате сразу после завершения проверки. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Я просто тоже хочу понять почему вы не предоставили письмо что биржа затребовала AML на мою тран... и еще такое чуство что вы собираете данные паспортные данные чтоб потом использовать мои данные вот по этому я бы хотел чтоб что то на руках иметь а не просто ждать 14 дней может 2 варианта 1. Вы будете крутить мои деньги 14 дней 2. Мои данные будут использованные для подтверждения других нелегальных транцикции вот по этому я и волнуюсь.

Запрос от биржи по вашей транзакции был направлен на вашу почту, также мы предоставили скриншот из личного кабинета, подтверждающий, что средства находятся в статусе AML-проверки. Это означает, что они временно заморожены и не доступны для проведения операций.

Вы можете самостоятельно отслеживать статус средств через блокчейн-эксплорер — средства находятся на адресе, на который вы их отправили, и останутся там до окончания проверки. Они никуда не переводятся и не используются.

Ваши паспортные данные запрошены строго в рамках обязательной KYC-процедуры. Мы не передаём и не используем ваши данные в других целях. Всё обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и требованиями законодательства.

После завершения проверки средства будут либо зачислены, либо возвращены отправителю. Срок — до 14 рабочих дней.

Прошу Администрацию сайта https://www.bestchange.ru/ вмешаться так как как пишут что 14 дней а в правилах у них указано до 7-10 дней также отказываться предоставлять какая биржа заморозила мои деньги чтоб я мог на бирже почитать правила сколько проходит AML прислали только скриншот не понятный без названия биржи филькина грамота также утверждают что к моим средствам у них нет доступа это уже вранье так как деньги переводились на их счет личный Tether USD ERC 761$ просто тупо крутят мои деньги.

После предоставления данных от клиента для рассмотрения процедуры AML, разморозка занимает в среднем до 7-10 дней, в редких случаях возможно более долгое ожидание, в зависимости от сложности рассмотрения и загрузки для AML отдела.

Сервис имеет право запросить дополнительную, нужную информацию, которая необходима для рассмотрения дела при срабатывании AML/KYC процедуры и заморозки транзакции клиента.

Хотим вновь подчеркнуть, что ваш случай находится в рамках стандартной процедуры AML-проверки, инициированной биржой, через которую осуществлялась транзакция. Мы понимаем ваше беспокойство, но хотим прояснить ряд моментов:

Срок проверки. AML-проверка может занимать до 14 рабочих дней. В отдельных случаях партнёрская сторона оставляет за собой право увеличить срок в зависимости от сложности анализа. Мы всегда указываем ориентировочные сроки, но не можем повлиять на скорость обработки со стороны партнёра.

Идентификация биржи. К сожалению, мы не имеем права разглашать название биржи в рамках политики конфиденциальности, которой обязаны придерживаться в соответствии с условиями сотрудничества. Это требование со стороны самой биржи, и мы не можем его обойти.

Положение средств. Средства по вашей заявке не находятся в распоряжении нашего сервиса — они размещены на кошельке биржи и заблокированы до завершения проверки. Мы не совершаем с ними никаких операций, не имеем доступа и не «крутим» средства, как вы выразились.

Получается что Биржа у вас не легальная и не имеет лицензию если вы не можете разглашать вот и все вы просто деньги клиентов забираете крутите их и потом возвращаете через 14 дней.

Также прошу администрацию https://www.bestchange.ru/ посмотреть что за биржа если они отказываются предоставить клиенту то администрации они должны предоставить так как вы предоставляете услуги на https://www.bestchange.ru/

Мы категорически отвергаем обвинения в незаконных действиях и обязаны разъяснить следующее:

Партнёрская биржа абсолютно легальна и работает в соответствии с международными нормами и требованиями, включая наличие лицензий и соблюдение регламентов AML/KYC. Именно поэтому она и проводит обязательные проверки транзакций при наличии определённых рисков.

Конфиденциальность. Мы не раскрываем название биржи не потому, что она «нелегальна», а потому что связаны договорными обязательствами и политикой конфиденциальности. Это стандартная практика в отрасли, направленная на защиту инфраструктуры и предотвращение вмешательства в внутренние процедуры.

Средства. Ваши средства не используются сервисом. Они зафиксированы на адресе, принадлежащем партнёрской платформе, до завершения AML-проверки. Мы технически не можем оперировать ими — это легко проверяется через блокчейн.

Мы — официальный сервис, работающий с мониторингами и регуляторами. Все действия осуществляются строго по процедурам и в рамках законодательства.

Администрация BestChange владеет информацией об названии партнёрской биржи.

Понимаем ваше волнение, но просим избегать необоснованных обвинений. Мы открыты к диалогу и продолжим сопровождать ваш запрос до полного завершения проверки.

Также 1WM утверждает что не имеет доступа до средств это уже вранье так как вы принимаете на свой счет лицевой на бирже а не на 3 лицо или вы посредник? также утверждает 1WM что деньги они не получили так вопрос как я могу получить деньги обратно в любой бирже официальной есть правила что они или (принимают деньги или отказываются и возвращают деньги ) а вы утверждаете что даже вернуть не можете так как их не получили то тогда как вы работаете если деньги вам переводились и вы к ним не имеете доступ это КАК?

Нахождение средств. Ваши средства действительно были отправлены на адрес, указанный в заявке. Этот адрес относится к инфраструктуре партнёрской биржи, через которую проходит обмен. Вы можете самостоятельно проверить местоположение средств в блокчейне через любой открытый Ethereum-эксплорер (например, Etherscan). Они зафиксированы на этом адресе и никуда не переводятся — это подтверждение того, что средства находятся в заморозке, а не в чьём-либо управлении.

Доступ к средствам. Мы, как обменный сервис, не имеем технической возможности распоряжаться ими до завершения AML-проверки. Это ключевой момент: средства действительно ещё не зачислены на наш баланс, а находятся в статусе "frozen".

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Mixing Service.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так что получается я не получу ни денег обратно ни обмена или что? или это просто так подарил деньги называется?

Уважаемый пользователь, после успешного завершения проверки Ваши средства будут возвращены Вам. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил Переписку по поводу покупки BTC за наличные что покупал я и буду ждать также я проверил это AML и у меня показывает что нету риска если нужно приложу скриншот https://www.bestchange.ru я не могу понять все-равно почему не говорят какая биржа принимает деньги 1WM а с меня требуют что то а взамен ничего не предоставляют. так что люди если будете обменивать думайте 100 раз прежде чем обменивать тут что то кровные заработаные деньги тупо забирают и не хотят выплачивать или отдавать обратно.

Сообщаем, что ваша транзакция прошла процедуру AML-проверки. И биржа приняла решение о возврате средств.

Средства были отправлены на адрес, который вы указали нам по электронной почте.

Пожалуйста, подтвердите получение средств на вашей стороне.