Здравствуйте, Виталий, Вам необходимо пройти верификацию.

Иначе они не вернут мне средства?

Во первых проверка АМЛ была успешна
Во вторых я перевел USDT
В третьих я попросил просто вернуть средства обратно

На каком основании вы сняли претензию? Мои средства все еще заморожены.

Виталий, Ваша претензия не обоснованна, так как Вы были ознакомлены с правилами.

Покажите мне пункт, в котором вы пишите о USDT?

Вы администратор bestchange.ru или обменника?
Вы указали Депозиты ресурсов CommEx, Capitalist будут нами заблокированны
Что такое депозиты этих систем? Это их собственные кошельки? Я перевел вам не эти средства а крипту, вы пытаетесь снять претензию, которая обоснована выше, я указал вам на проверку амл и на ваш же список пталежек, с которых вы не принимаете средства. Если все так просто, в чем смысл bestchange? Админ обменки просто закрывает претензию, и обменка не возвращает средства.

Виталий, ознакомьтесь пожалуйста с правилами https://transfer24.pro/tos/aml-politika/

Пока средства у вас, претензия не может быть снята.
Факт риска амл полностью отсутствует.
То есть вы можете по своему усмотрению выборочно замораживать средства и просить идентификацию? На каком основании? Максимум пришлю вам фото паспорта и карты.

Таким образом вы можете закрывать любые претензии и морозить любые средства
Документы отправил, жду.

Виталий, у нас нет перед Вами финансовой задолженности. Вы пренебрегли правилами обмена, в последствии чего получили блок.

Вы нарушаете сами свои правила, вы изъяли мои средства не кошельков из вашего запрещённого списка а криптовалюты, у вас нет в списке usdt, таким образом я не нарушал никаких ваших правил
Я отправил вам криптовалюту, транзакция прошла амл проверку, что я подтвердил
Хеш видно, любой желающий может проверить этот перевод.
Нет никаких оснований эти средства присваивать с вашей стороны, более того, отправил вам фото паспорта и карты, там везде моё имя, оно совпадает.

Вы в наглую присваиваете себе сейчас 130 баксов)

У меня есть скрин с вашего сайта, там нет информации о usdt

Удачи.

Виталий, у Вас вывод был с Capitalist.

Нет, вывод с capitalist я бы выбрал capitalist — Visa USD
Там другие курсы и другие обменники в списке, я бы не попал на вас при сортировке направления обмена, я выбрал USDT — Visa USD

Вы получили не капиталист USD, крипту с криптового кошелька, так же вы получили фото паспорта и карты.

У вас нет оснований присваивать мои средства, они все еще у Вас, таким образом претензия не снята. Если вы не принимаете USDT, укажите это на своем сайте и в правилах, и уберите себя из выборки обмена по этому направлению. Капиталист это валюта, как вебмани например. Я совершил обмен USDT — Visa USD

Все было бы проще, если бы при оформлении заявки вы писали, мы заблокируем ваши средства даже криптовалютные, не капиталист как платежную валюту а все ваши средства. Я бы к вам не пошел.

Отправил USDT, на каких основаниях вы присвоили мои средства?
Направление обмена выбрал верно

Просто правила у вас такие.

В общем даже если администратор обменника снимет претензию, она осталась, средства с криптокошелька были присвоены, без повода абсолютно.

Виталий, я не понимаю что Вы пишите. Кошелек от куда пришли средства принадлежит платежной системе Capitalist.

Обращаюсь к администрации bestchange.ru, не к администратору обменного пункта transfer24
Обратите внимание, на сайте есть такое направление как Capitalist — на любой другой вид валюты
Обменный пункт указал капиталист как запрещенную к работе валюту. Я не переводил капиталист.
Выбрал криптовалюту на карту, совершил обмен, амл в порядке. Обменник присваивает средства. Укажите тогда на сайте, что не средства капиталист, а все возможные кошельки, включая криптовалюту, которые могу быть администрированы капиталистом, не подхожят для обмена. Обменник ввел меня в заблуждение сначала указав на АМЛ проблемы, которых нет, доказательство выше, затем ссылается на капиталист, но это отдельное направление обмена. Прошу рассмотреть претензию третим лицом, перевод я отуществил с криптокошелька, криптовалютой, об этом на сайте обменника нет ни слова. У них указано Capitalist
Пусть это прецедент, указать на сайте все возможные блокировки, более того, я отправил паспорт и фото карты, на которую совершал обмен, там везде мои имена, они совпадают, никаких подозрений вызывать не может транзакция в 130 долларов. Объясните мне, каким образом я лишился своих средств, не ссылкой на правила обменного пункта а конкретной цитатой, при обмене USDT на VIsa USD?

Я как пользователь платформы выбрал направление, при обмене там было написано капиталист нельзя, ок, я не вывожу капиталист, я меняю крипту. Растолкуйте мне, далекому от обменных тонкостей, на каком таком основании у меня забрали деньги.

Вопрос остается открыт, ответ от обменника я понял, им не понравилось, что я требую свое, готов приехать лично в сервис верификации если такой есть у бестчендж, и покатать свои документы, в ответ на внятное объяснение, что я нарушил и где мои деньги?)

Просьба администрацию мониторинга перевести отзыв в нейтральный статус, так как Виталий лукавит

В чем я лукавил?
Есть материальные вещи, это ваши правила, которые не объясняют мне, с чего вы присвоили мои средства, и собственно средства.

Не снимайте претензию, она есть, я ее вам высказываю. Понаписали правил, покажите мне пункт, где написано про криптокошелек? Это даже два разных направления обмена, с капиталиста и с крипты. Я не лукавлю нигде, по старой памяти зашел к вам и подарил 130 басков. С Чего?

Паспорт получили? Вы просили его первоначально, вот
теперь у вас принцип наказать пользователя за дерзость отстаивать свое?
Вы не правы, Распишите подробно, что такое капиталист, не будет к вам вопросов
Пишите сразу не амл а капиталист, не капиталист а криптокошелек с капиталист.

***?

Сначала вы указали мне проблему с амл, я в чате попросил прислать мне на почту какой чекер показал проблему с амл, и пошло поехало. Крипта чистая — Факт
Средства пришли с крипто кошелька — тоже факт.
Это не были токены или доллары капиталиста.
Вам ничто не мешает вернуть средства и уладить спор. Считаю вы не правы.

Посмотрел тут в ветке отзывы о вас, есть такие же ситуации, все такие обращения имеют статус снятых претензий, я не первый такой клиент. Все они лишились средств?

Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist

И что, кошелек не капиталист а usdt
И средства принадлежали мне
А с чего тогда они стали принадлежать вам?

Верните
Жду, что скажет администратор площадки.

Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist!

Добрый день,

К сожалению, транзакция по Вашей заявке была заблокирована, т.к. средства были отправлены с платформы Capitalist.

В данном случае, согласно регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А что будет с моими средствами?

Отправил им фото паспорта и карты.

Виталий, нам необходимы все данные которые мы у Вас запросили, а не выборочные.

Я не могу дать вам выписки с кошелька, с которого мне пришли средства, более того, человека вообще не интересует ситуация с моим обменом, вы хотите какую-то переписку и выписку из кошелька, который отправил мне средства
Это невозможно.

А bestchange.ru вообще не понимаю их суть, агрегатор не более того. Средства это деньги, я их отправил, даже если по ошибке, и их нет. Площадка не несёт никакой ответственности, оказывается, а правила обмена изменяются как хотят, 7 раз перевёл нормально, на 8 новые правила.

Виталий, мониторинг bestchange показывает Вам надежные обменник где Вы не будете обмануты, но если Вы пренебрегаете правилами обмена, то ответственность лежит полностью на Вас. Правила обмена как показывает практика могут меняться не один раз в связи с теми или иными факторами, которые помогают нам предоставлять сервис обмена нашим клиентам.

Такие правила, по которым обменник не возвращает средства, это нормально?

Не нравится источник, верни, откуда пришло.

Виталий, Вам ни кто не отказывает в возврате. Для возврата есть определенная процедура бес исключений.

Эти правила нереально выполнить, это ***)
Как я возьму выписку у человека, которому абсолютно все равно на мои обмены?
Правила написаны так, чтобы их нельзя было выполнить. Без исключения

Транзакция по амл чистая
Верните обратно чужие деньги.

Виталий, предоставьте переписку с этим человеком.

С каким конкретно? я получал переводы от разных людей, до перевода крипты вам.

Перевод Вам кристально чист по любой проверке любым сервисом АМЛ.

Виталий, так собственно Вы переводили средства или третий человек?

Я перевёл вам средства.

Вы просили указать откуда средства, кроме перевёл их мне и за что, плюс переписку с человеком, который мне перевёл средства, почитайте выше ваш запрос.
Это дичь, за что я получаю зп и от кого, тем более переписку со своими клиентами вам никто в здравом уме не будет показывать, это неприлично.

Виталий, Вы до этого говорили что средства переводили не Вы. Просьба прислать на почту все необходимые ответы.

Где я так говорил? Я отвечал на ваш запрос о происхождении средств, я через ваш обменник пополнял свою банковскую карту, своей криптой.

Амл риск это что?
Вы сказали не проходит амл, пришлите откуда средства, за что и тд.
То есть криптоперевод у вас вызвал подозрения, потом вы пишите капиталист с чёрных списках, но это крипта отвечаю я вам, откуда и за что я её получил вообще моё дело. Не нравится моя крипта, верните, я получил у вас бан, нарушил ваши правила и у вас нет передо мной фин обязательств ваш был следующий ответ.

Что вы от меня хотите ещё? Кроме моей так себе крипты?

Короче в итоге средства ушли обменнику
Возврата USDT не произошло.

Нейтральный статус, это когда у вас забрали ваши деньги, так и не показали мне пункт, в котором нельзя переводить USDT с кошельков, которые администрируются капиталистом, конкретно. Администрация агрегатора и обменник путают валюты капиталист и USDT, имея при этом два этих направления в списке обмена, считают присвоить чужую крипту это норм и переводят претензию в нейтральный статус. Это полная дичь. Ничего нейтрального в этом нет.

Виталий, как только Вы предоставите все по списку мы рассмотрим, иа в данный момент изучите пожалуйста что такое Платежная система и Валюта.

Вот вы пишите:
По вашей заявке сработала AML проверка. — Она не сработала, обман!

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — то есть я должен показать вам откуда мне на крипту приходили средства? 130 долларов это ваш минимальный порог в этом направлении на момент обмена, мне 10 человек перевели по 10 долларов а 11 человек 1К, примерно таким образом на моем кошельке складываются средства, это мой кошелек, с какой стати я должен Вам предоставлять информацию о своих транзакциях? Это тайна, никто так не делает.

- за какую услугу вы получили средства — Это вообще не ваше дело, за какие услуги я получаю какие средства на свой пошелек.

- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения — я приложил хэш выше, там все видно, когда и сколько я вам перевел, откуда этот вопрос?

- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? — С каким конкретно отправителем каких средств? Я Вам отправил крипту, сам с собой я общался в голове у себя решил вывести средства, переписку предоставить не могу по этому поводу.

По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. — подтверждением отправки средств в данном случае является хеш транзакции с суммой и номером вашего криптокошелька.

Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. С какой стати я вам должен доказывать что я это я? Вы вообще кто? Принимая средства вы мне не отправляете фото ваших паспортов, я отправил вам фото паспорта и карты, хотите селфи с датой? Мне не сложно, но с какой стати вообще?

Давайте по пунктам, что вас не устраивает в моих ответах?
И на каком основании вы вообще удерживаете мои средства? На основании правил, которые вы переписали между моим 7 и 8 обменом у вас на площадке? Какую они вообще меют силу? Это Аферта публичная?

Конкретно что вам от меня еще нужно в данный момент?

Фото с паспортом и датой нейросети рисуют, это вообще не способ подтверждения ничего.

А для возврата криптовалюты обратно вообще не нужны никакие подтверждения, откуда получили, туда вернули.

Не может быть никаких проверок со стороны обменника, вообще, я не прощу совершить обмен, я требую КРИПТУ вернуть, на каких основаниях вы удерживаете usdt вообще непонятно. Правила написаны ваши чтобы удерживать/присваивать крипту? Какие могут быть проверки личности с usdt? Bestchange.ru отчасти тоже несёт ответственность, за такие проблемы клиентов. Нейтральный статус, откуда он нейтральный? Бабло верните, санкционные риски? Я почитал о вас отзывы, все такие жалобы с нейтральным статусом, это в корне неверно. Удержание чужих средств и агрегатор и обменник считает нормой по каким-то их новым правилам. Переписка полная, раскрывает картину, свою позицию озвучил. Все необходимое для возврата крипты у вас есть, вы просто потеряли берега, потеряете клиентов. Откуда такое высокомерие? Власть распоряжаться чужими средствами по вашим правилам? Bestchange.ru работает в зоне ру, кто регулирует этот сегмент вообще? Это беззаконие и беспредел. Жду крипту, или перевод отзыва в статус отрицательный, так не пойдёт.
л.

Проверка затянулась, ни одного письма от обменника в ответ на свой паспорт и карту с последнего поста не получил, видимо, обменник ждет селфи, на селфи можно регистрировать аккаунты в других платежных сервисах, такие личные данные предоставлять нельзя, тем более обменнику, который работает с украинской биржей, которая замораживает средства от Российских платежных систем, хотя это была крипта с отличным АМЛ рейтнгом.

Bestchange работает в зоне РУ и присоединяется к санкциям против РФ, в этом нужно разбираться, писать абузы регистратору домена и т.д. Это отдельный вопрос. А относительно обменника так средства и ушли, на каком основании они просят для подтверждения крипты паспорт и карту вообще уму не постежимо, криптовалюта и паспорт, они просто собирают базу клиентов с селфи, неизвестно, где еще фигурирует эта личная информация, хостится ли она в зоне РУ и тд.

Тут в отзывах увидел, как саппорт проговорился, что они работают с украинской биржей, отсюда эти правила и действия. Это неправомерно и требует юридической оценки, особенно в зоне ру. В такое сложное время даже 10 долларов не должны быть отобраны у людей, тем более сбор личных данных, селфи с паспортом, это тоже большой вопрос, который наталкивает на опасения.

Администрация bestchange вообще никак не регулирует процесс обмена, если у админа обменника есть кнопка снять претензию, они финансово заинтересованы, это объясняет их поведение. Считаю, что паспорта, который относится к банковской карте, вполне достаточно для совершения обмена, не то, чтобы возврата КРИПТЫ)

Всех хочу предостеречь от использования и агрегатора и обменок, у которых есть даже закрытые претензии по поводу проверок и сбора данных с селфи. Будьте бдительны.