Здравствуйте, Олег,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Nomad,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Саша,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, пользователь,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Некто X,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Светлана,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Ruslan,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Марта,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Emill,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Niko,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Андрей,
Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта.

Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.
Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.

Приветствуем, Андрей!

Мы также произвели проверку Вашего кошелька: уровень риска по нему составляет 60,3%, кроме того, присутствует несколько меток высокого риска, в том числе Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и т.д. (см. скриншот — https://bc.to/TXioxr )

По этой причине мы считаем действия обменного пункта абсолютно правомерными.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Минуточку, все средства на кошельке с обменников BestChange, они всегда шлют битки примерно такого же уровня риска - вы готовы за каждый такой обмен накидывать 10% покупателю или лохотрон работает только в одну сторону?

Андрей, добрый день!

Мы попросили Вас направить нам информацию о предыдущих обменах, чтобы определить, были ли получены "грязные" средства от какого-то из наших обменных пунктов.
Пожалуйста, предоставьте эту информацию, чтобы мы могли дать Вам обоснованный ответ.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы сначала сформулируйте требования BestChange к Биткоинам и наказание для обменников за их нарушение, а то когда отправляют клиенту средний риск - это нормально, а когда он возвращается обратно в обменник - клиента штрафуют на 10%. В этой ситуации просто вернуть битки в обменник меня уже не устроит - я также хочу 10% сверху за все переводы с риском от среднего и выше.
И не надо врать про бесплатный возврат - за него требуют фото с паспортом и другую чувствительную информацию, которая превратит клиента в дропа для тёмных схем. Лохотрон на том и строится, что любой здравомыслящий человек скорее пожертвует 10% суммы, чем подвергнет себя опасности, слив личные данные.

Андрей,

Отправка средств с уровнем риска 60% неприемлема как со стороны пользователей, так и со стороны обменных пунктов.
Сейчас есть подтверждённый факт отправки Вами "грязных" средств. Если Вы полагаете, что получили их от другого обменного пункта из нашего мониторинга, Вам необходимо предоставить доказательства.
Мы их проверим и будем предпринимать дальнейшие действия исходя из результатов.

Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Ваши данные не будут использоваться для каких-либо ещё целей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

При посредничестве BestChange после 3 дней переговоров мои 10% всё-таки вернули, но, как нетрудно догадаться, в этот обменник больше ни ногой.

Здравствуйте, Геннадий,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Пользователь,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Дмитрий,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Пользователь,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Danya,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Илья,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Leonid,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Рома,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Рома,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Rita,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Renat,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Anna,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Miroslav,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Святозар,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Marat,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Дмитрий,
Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта.

Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.
Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.

"Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска"
------------------------------------------------
мой перевод был со средним уровнем, а не с высоким, не обманывайте

Приветствуем, Дмитрий!

К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market 99,7%. Скриншот проверки мы предоставили Вам на электронную почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы обманываете опять! Вот результаты проверки AML, о каких 99 процентах идет речь?
-------------------------
Адрес в зоне среднего риска
Риск: 62.3%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Payment Management - 0.2%
• Wallet - 0.2%
• Exchange - 34%

Средний риск
• Risky Exchange - 2.6%
• High-Risk P2P Exchange - 3.6%

Высокий риск
• Dark Market - 49.8%
• Enforcement Action - 1.3%
• Illegal Service - 4.6%
• Mixer - 0.7%
• Sanctions - 2.6%

Верните мои деньги обратно, я отказываюсь предоставлять свои документы в такую мутную контору

Вы их незаконно удерживаете

Дмитрий,
Проверка производится именно транзакции.
Пожалуйста произведите проверку именно транзакции.

Верните мои деньги мошенники. Я отказываюсь предоставлять вам свои документы. Вы удерживаете мои деньги незаконно

Дмитрий,
У Вас есть 2 предложенных варианта сервисом.
Пожалуйста обратитесь в поддержку для финализации вопроса.

Я отказываюсь от ваших предложений, верните мои деньги

Дмитрий,
Пожалуйста обратитесь в поддержку для финализации вопроса.

Мошенники опять просят мой паспорт... Верните мои деньги, я вам ничего не отправлю

Дмитрий,
Мы Вам предоставили всю полноту информации.
Принятие решения за Вами

Два варианта или возврат после идентификации или обмен за вычетом 10%
-------------------------
вот что предоставили мне эти мошенники. Не связывайтесь никогда с этим вшивым обменником

Уважаемый Администратор BestChange данный обменник отказывается возвращать мои деньги

Дмитрий,
Мы ожидаем от Вас документов для идентификации и сразу ставим монеты на возврат

Приветствуем, Дмитрий!

Просим Вас не дублировать отзывы. Данный дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в первоначально созданном Вами отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вам саппорт Bestchange сказал вернуть деньги без предоставления документов

Дмитрий,
Покажите пожалуйста данную информацию

"Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию либо сообщите в сервис 4Exchange о том, что желаете получить возврат средств." - вот так мне написала саппорт Bestchange. Я отказался от обмена и требую возврат, но обменник просит мои документы, что за беспредел?

Дмитрий,

Мы повторно обращаем Ваше внимание, что несмотря на общий средний риск на адресе кошелька 62,3%, высокорисковые источники присутствуют, Вы их сами указали в комментарии выше, а именно Dark Market 49,8% и иные (Enforcement Action, Illegal Service, Mixer, Sanctions).

Обменный пункт с в соответствии с правилами сервиса предоставил Вам 2 варианта для решения ситуации. Пожалуйста, сообщите обменного пункту о выборе одного из них.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему я должен давать свои документы в сервис который лично в переписке признает что отмывает грязные деньги за 10 процентов? Готов предоставить скриншот переписки. Я просто хочу вернуть свои деньги и чтобы мои данные не использовались в дальнейшем для отмыва денег

Администратор повлияйте пожалуйста на обменник чтобы он вернул мои деньги

Дмитрий,
При завершении обмена мы риск берем на себя.
Пожалуйста в возврате средств Вам никто не отказывает. Пройдите идентификацию и средства сразу будут возвращены.

Дмитрий,

Вы несколько неточно интерпретировали наш ответ. Вам необходимо проинформировать обменный пункт о том, какой вариант решения ситуации Вы выбрали.

В правилах обменного сервиса указаны ключевые моменты по работе в рамках AML-процедур, в том числе возможные комиссии. Изначально на Вашем адресе кошелька уже присутствовали метки высокого риска, Вы это подтвердили.

Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обмена.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Некто X,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Леонид,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, R.pir,
Признательны за пользование нашим сервисом и положительный отзыв!
С Уважением, команда 4ex.cash!