Здравствуйте, Adi,
Мы были бы рады дать вам другие ответы и сделать возврат, но до момента, пока средства будут разморожены, мы вместе с вами ожидаем решения кастодиального сервиса. Как только мы получим ответ, то свяжемся с вами сразу же.

Претензия будет снята, когда будут выполнены обязательства, до этих пор претензия актуальна.

Вы нарушили правила обменного пункта, что привело к блокировке вашей транзакции. В связи с этим вы не можете оставлять отзывы с типом "Финансовая претензия", только "Комментарий".

Мной не было нарушено правил обмена, никаких доказательств представлено не было. Претензия будет снята, когда будут выполнены обязательства.

Согласно информации из эксплорера, вы использовали дробление средств, что запрещено.

Покажите пункт правил где запрещено дробление средств.

Добрый день,

К сожалению, на Вашем криптоадресе обнаружена подозрительная активность, а именно дробление средств.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://openchange.is/ru/privacy_policy/, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Давайте я предоставлю доказательства владения всеми кошельками, не было там никакого "дробления" могу отправить монеты с любого из этих кошельков, могу предоставить скрины и пройти любую проверку, но ждать неделями обмена это беспредел.

Ваши документы были отправлены на рассмотрение кастодиальному сервису.
Оператор во внутреннем чате сообщил вам, что если вы "прямо сейчас" отправите документы, то решение по транзакции будет быстрым. Эту информацию мы получили от кастодиального сервиса. К сожалению, мы начали получать от вас информацию только через 3 часа после приостановки, что послужило причиной для отмены вывода на ваш адрес кастодиальным сервисом.
Мы вместе с вами ожидаем окончания верификации.

Какие сроки? Это же может и затянуться на месяц, два, три... Я тоже не робот, чтоб разорваться и сразу отправить, я человек рабочий.

К продолжению отзыву. Обменник вечно ищет повод где докопаться, поняли что не вывозят, решили заморозить до 12 июня 2025 года мои средства. Я требую, немедленное ускорение моего кейса.

Мы были бы рады ускорить сроки рассмотрения вашего кейса, но проверка проходит на стороне кастодиального сервиса и мы можем на это повлиять.

Нет никаких доказательств того, что кастодиальный сервис проверяет данный кейс, нет доказательств о том что он рассматривает вопрос на 12 июня. Хочу напомнить вам ребята, вы обещали отпустить в тот же день. Что случилось?

Мы живем во времена голубинной почты? Что за сроки 12 июня? Откуда они берутся вообще? Что за сервис который это рассматривает? Я требую, неких пруфов ваших слов.

Не мы устанавливаем эти сроки, поэтому не можем их комментировать.

Я так и не увидел никаких пруфов связанных с 12.06.2025, какой сервис это рассматривает. Понимаете, можно говорить что угодно без каких-либо доказательств. Ваши слова, пока что просто для меня воздух. Я не собираюсь тянуть это еще на несколько месяцев. Я в праве, как гражданин РК подать иск на вашу компанию. Хотелось бы, уточнить ваш юр.адрес.

Подтверждающие материалы уже переданы администратору мониторинга. К сожалению, по соглашению с кастодиальным сервисом мы не имеем право разглашать о нем информацию.

Просьба, администрации BestChange подтвердить данный факт.

Так как ваши средства не были получены нами, то тип отзыва "Претензия" не может быть использован.

Так, стоп. Как не вами? Я кому их отправлял? Третьему лицу что ли? Я через ваш сервис их отправлял! А так же, требую администрации BestChange предоставить факт касаемо кастодиального сервиса и не снимать претензию до того момента, пока не будет доказательств.

Ваши средства заблокированы кастодиальным сервисом и не находятся на нашем счету. Вы дробили свои средства на несколько заявок, что является "красным флагом" при любой AML проверке. Так как ваши средства были заблокированы не нами, ваш отзыв может быть только с типом "Комментарий"

Вы читаете что я пишу? Цитирую: "А так же, требую администрации BestChange предоставить факт касаемо кастодиального сервиса и не снимать претензию до того момента, пока не будет доказательств."
В любом случае, я отправлял средства вам, а то что ваш кастодиальный сервис заблокировал МОИ же средства, это проблема в любом случае с вашей стороны. Так что, претензию не снимаем до тех пор, пока администрация мониторинга не выскажется касаемо ситуации.

Ребят, и о чем вы говорите вообще? Я может не в курсе, но разве монету Monero можно проверить на амл?))

Так как ваши средства были заблокированы не нами, ваш отзыв может быть только с типом "Комментарий"

Дорогие мои, еще раз перечитайте сообщение, что я пишу вам.
ЦИТИРУЮ СНОВА: "А так же, требую администрации BestChange предоставить факт касаемо кастодиального сервиса и не снимать претензию до того момента, пока не будет доказательств."
Не принимайте поспешных решений, администрация мониторинга займется данным вопросом и узнаем кто прав, кто нет. Но для меня до сих пор загадка, как вы по AML решили посмотреть Monero? Интересно)

В любом случае, у меня сейчас претензия именно к ВАМ, как к обменнику, к которому я пришел совершить обмен. Вы же когда приходите в банк менять валюту, вам же не говорят, ой слушайте, мы хотели обменять ваши евро через другой банк, но они сказали что мы удержим ваши средства до 12 июня. Вы же 100% процентов будете предъявлять, претензию кидать к банку, к которому вы пришли обменять валюту, вы будете идти до конца чтоб забрать свое. Так что, повторюсь, пока администрация мониторинга не опишет ситуацию, выводов никаких не делаем. Сейчас на данный момент у к вам БОЛЬШАЯ ПРЕТЕНЗИЯ.

Мы понимаем, что блокировка перевода может быть довольно неприятной. Если бы мы могли как-либо ускорить рассмотрение вашего кейса, то уже сделали бы это. Мы, как и практически 100% других обменных сервисов, принимаем оплаты на кастодиальные сервисы, которые имеют внутренние алгоритмы AML проверок. В вашем случае создание нескольких заявок по одинаковому направлению и на похожие суммы было распознано биржей как дробление (или смурфинг — от англ. smurfing) - это метод отмывания денег, при котором крупная сумма разбивается на множество мелких переводов, чтобы избежать обнаружения системами AML/CFT.
Кастодиальный сервис не раскрывает нам причины такого долгого срока рассмотрения вашего кейса. Мы ожидаем его решения так же как и вы.

Мне до сих пор не ясно, где комментарии BestChange? Где скриншоты с амл? Я ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННО.

Приветствуем,

Администрация мониторинга со своей стороны получила подтверждение от обменного сервиса о заморозке средств кастодиальным сервисом ввиду подозрительной активности, а именно дробления средств.

На данный момент необходимо ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Нет, нет, так не работает. Обменник изначально говорил про AML, что там ред флаг стоит. Вопрос, какая речь может идти о амл в монете монеро?

Изначально мы говорили, что причиной блокировки средств является дробление.

Добрый день,

По информации от обменного пункта, после проверки Вам был инициирован возврат.
Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо. Все ок.