Мои LTC, полученные обменником уже ушли с кошелька обменника на другие кошельки. Поэтому история про блокировку по AML выглядит нереалистичной. Выходит обменник потратил мои средства, а монеты SOL не отправил, теперь затягивает время, запрашиваю массу документов, никак не относящихся к обмену. Для чего — мне непонятно.

Большая просьба к администрации BestChange оперативно отреагировать на ситуацию, обменник удерживает средства почти на миллион рублей.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

С моей стороны все затребованные данные, несмотря на сомнительную правомерность их требования, предоставлены. Со стороны обменника нет даже четкого информирования — кем и какие средства заморожены. Сначала писалось про блокировку исходящей транзакции, потом про блокировку поступивших от меня средств.

Здравствуйте, Alexander,
Ваши средства заморожены кастодиальным сервисом по причине высокого риска для платформы. Все полученные от вас материалы были переданы для рассмотрения. Как только мы получим новую информацию, мы сразу свяжемся с вами во внутреннем чате.

Спасибо. Как только я получу свои средства — я сниму претензию.

Претензия не имеет оснований. Средства удержаны кастодиальным сервисом.

Я отправил 75LTC на выданный Вами кошелек. Средства Вами получены и переведены на сторонние кошельки. Вы свои обязательства по отправке мне 40SOL не выполнили. Поэтому, на мой взгляд, претензия более чем обоснована.

Претензия не обоснована, так как средства заблокированы кастодиальным сервисом. В политике AML прописана вся нужная вам информация. Соглашаясь с ней вы так же заявили, что готовы жидать решения по верификации и не предъявлять какие-либо претензии к Сервису.

Уважаемый пользователь.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Замое неприятное в этой истории то, что LTC были приобретены 16 января в 2х обменников из списка, предоставленного площадкой bestchange. Если необходимо — предоставлю администрации номера заявок и подтверждение перевода средств.
От администрации Openchange, в свою очередь, хотелось бы услышать какие-то нормативные сроки рассмотрения сложившейся ситуации.

Александр, пожалуйста, предоставьте информацию на почтовый адрес [email protected], мы проведем проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средний срок рассмотрения заявки на верификацию составляет 7 рабочих дней. Срок может быть снижен или увеличен в зависимости от сложности кейса.

Описываю ситуацию для всех читающих отзывы
На моём кошельке было 3 входящих транзакции
1 на 40ltc с риском 10% от обменника с беста
2 на 110ltc с риском 60% и пометкой "rapira" от обменника с беста
3 на 0.0001ltc скам-транза с риском 40% и меткой 6.8% gambling от неизвестного мне кошелька
Первый обмен 80ltc прошел успешно. Второй, по которому оставлен этот отзыв — нет.
На данный момент мои средства в размере 75ltc (1.000.000 рублей на момент отправки) заморожены обменником, запрошенные данные по процедуре KYC с моей стороны предоставлены. Со стороны обменника никаких документальных потверждений происходящей ситуации не было — всё на словах.
Жду развития событий.

Alexander, при обмене в инструкции вы были уведомлены, что "Запрещено использовать для оплаты средства, выведенные с любых российских криптосервисов (Garantex, Rapira, Hydra, Capitalist и пр.)"
Как только мы получим новую информацию, мы сразу свяжемся с вами во внутреннем чате

Администрация OpenChange, есть какие-нибудь новости?

Alexander, как только мы получим какой-нибудь ответ, мы вас сразу оповестим в чате в заявке.

Через 12 дней получил возврат средств, за вычетом комиссии 1%
Пришлось предоставить подтверждения и объяснения по всем транзакциям, фото паспорта, фото себя с паспортом. Фото с флажком не попросили — и на том спасибо.
В общем и целом, всем пользователям обменников рекомендую принять тот факт, что времена изменились и теперь это наша обязанность — следить за чистотой крипты, которую мы отправляем на обмен, иначе очень быстро попадёте в неприятную ситуацию и расстанетесь со временем, нервами, а в некоторых ситуациях — и с деньгами.