Всего курсов:
534208
Обменников:
543
Обновление:
03:41:04
Скриншот сайта обменного пункта n.exchange

Обменный пункт Nexchange

Обратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 20 марта 2024. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис Nexchange для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Другие обменники
Статус: отключен Отзывы Nexchange: 2925282
Курсов обмена: Volet TS:
Сумма резервов: Perfect Money TS:
Возраст: 6 лет и 10 месяцев WebMoney BL:
На BestChange: Рейтинг MyWOT: 3.0
Страна: Маршалловы острова Форумы: BitsMedia
Добавить отзыв
Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Отзыв:
* Тип:
 
 
 

Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Nexchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:

  1. Регламентированный срок обмена не вышел.
  2. Нарушены правила обменного пункта, например, входящая транзакция не прошла AML-проверку.

Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Nexchange скорее решить проблему.

Если вам не понравилось обслуживание в Nexchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий.

* Номер обмена:
*
 
Добавить комментарий:
Пользователь 91.219.237.* 10 июня 2024 16:47
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Всем привет,

данный пост это предостережение всем: не пользуйтесь обменниками *** и ***, а также приложением exodus(через которое я неоднократно делал обмены, но мне везло не попасть на эти обменники), разработчики которого по непонятным для меня причинам используют их в качестве партнеров.

Ситуация следующая: мне вернули долг в размере ~6 000 usd в btc, решил поменять через приложение exodus на usdt, больше суток заказ висел, потом увидел сообщение о том, что необходимо связаться с поддержкой, там меня отправили в этот "прекрасный" обменник(в его поддержку), где все развивалось по классическому сценарию из остальных комментариев: поддержка толком ничего не объясняет(какие-то флаги в их системе, вроде как для противодействия отмыванию денег), отвечают раз в сутки, как я понял, там вообще полтора человека работает. По понятным причинам каких либо подтверждающих документов у меня нет, и, внимание(!), от меня требуют скрины переписок, которые якобы помогут "ускорить процесс". Когда я увидел отзывы о данном "обменнике" здесь, все встало на свои места и теперь очевидно, что ребята тупо морозят клиентов, пока те в свою очередь не потеряют надежду вернуть свои средства, так как тут(в комментариях) есть клиенты, которые предоставили все необходимые документы, но так и не получили свои деньги по итогу.

Кстати, на запрос о предоставлении лицензий на ведение деятельности ответа я от них так и не получил.

Мне стало интересно, как так получилось, что с их рейтингом у них все еще есть партнерство с exodus, да и как вообще подобная "контора" может продолжать работать и предоставлять услуги.

Встречайте, герой нашего времени: ***, вот его профиль на линке ***, при желании можете найти и остальные.***. Вот один из его обменников ***, профиль на ***, с прекрасными рейтингами, данные по нему:

***

компания свежая, понятное дело, что в юрисдикции где попросту нерентабельно даже пробовать законно вернуть свои деньги.

Есть второй обменник ***, принадлежит ему же, вот профиль на бестчендж ***. Это легко проверить, вы можете взять номер своего заказа с *** и проверить его статус на ***. Судя по профилю *** это более новый обменник, но по комментариям видно, что проблема со *** как была так и осталась.

Вот данные по этому обменнику(юр. Лицо в вильнюсе):

***

а вот по юридическому лицу в лондоне:

***

где числится все тот же человек:

***

что интересно, *** у себя на сайте *** указывает в явном виде, что не предоставляет услуги в uk, логично, потому что ***, как и персонал его "мануфактуры" давно бы уже сидели в тюрьме, делай они тоже самое под местными регуляторами.

Судя по всему, практика с ребрендингом и запуском новых обменников по мере того, как рейтинг предыдущих падает ниже плинтуса постоянная и в скором времени появится какой-то новый и может даже не один.

Перед использованием обменников, даже зарубежных, проверяйте по юр. Лицу, зачастую данные есть в открытых реестах и если там будет числиться "тот самый ***", знайте, что вас кинут.
Развернуть (5)
Администратор Nexchange 10 июня 2024 16:57
Спасибо за ваше сообщение. Мы понимаем ваши опасения и готовы помочь в решении проблемы. Для начала, пожалуйста, пройдите процедуру KYC по ссылке, которая была вам отправлена ранее, чтобы мы могли продолжить верификацию вашего заказа. Это стандартная процедура, направленная на обеспечение безопасности.
Администратор BestChange 3 июля 2024 06:43
Приветствуем, уважаемый пользователь.

Пожалуйста, не дублируйте отзывы. Дубль был удален.
Просим вести конструктивное общение в рамках уже созданного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пользователь 3 июля 2024 06:56
Администрация bestchange.ru, почему вы удаляете данные юридических лиц этих ***, данная информация есть в открытых реестрах и не является персональными данными, пусть люди владют информацией, чтобы на кого нужно в суд подать. Я в целом не понимаю если честно вашу позицию, решением проблемы с данным обменником будет как минимум коллективно добиться лишения их партнерства с Exodus, чтобы не они не могли благодаря этому обворовывать людей и дальше, вы же ровным счетом ничего не сделали, кроме как убрали его из списка рекоммендуемых, вот только это ничего не меняет принципиально.
Администратор BestChange 3 июля 2024 09:33
Уважаемый пользователь, Вами было опубликовано несколько отзывов подряд на страницах обменных пунктов. Данные действия запрещены правилами мониторинга.
В целях информационной безопасности администрация мониторинга удаляет персональные данные и ссылки на сторонние ресурсы, размещенные пользователями.

Обменный пункт предоставил информацию по Вашему обмену.
Согласно проведенному AML-анализу (скриншот: https://bc.to/bnpQPy ), отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с платформами-миксерами (скриншот связи: https://bc.to/qsEOPX ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://n.exchange/ru/legal/terms , для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пользователь 3 июля 2024 10:27
Здравствуйте,

Отзывы были опубликованы в разных обменниках, на русском и английском языках, с целью обеспечить огласку ситуации. То, что это является спамом для меня не было очевидно, дайте пожалуйста ссылку, где это в явном виде прописано в пользовательском соглашении.

По поводу причин заморозки средств вы можете проделать простой экперимент: взять популярное приложение TrustWallet и просто обменять в нем USDT на BTC и вы увидите что там тоже будет High Risk. Если средства представляют угрозу, верните тому, кто их изначально отправил. Я проделывал обмены много раз, также как и получал средства от данного человека ранее и никогда не было проблем.

Ответьте пожалуйста по пунктам:

1. В моем отзыве была информация о юридических лицах данных обменников, она не является персональными данными, поскольку доступна в публичных реестарах. По какой причине она была удалена, при условии, что очевидно не нарушает правила размещения отзывов?
2. Я в ситуации, что формально мне вернули долг и тот, кто это сделал более ничего мне не обязан. Я насторожился, когда мне сказали, что нужно передать в том числе скриншоты переписки с должником(!). Судя по рейтингу и комментариям от "благодарных клиентов", как вы считаете, данный обменный пункт действует в правовом поле или просто использует KYC как предлог для того, чтобы присваивать чужие средства?
3. Юридические лица данных обменников находятся в юрисдикциях, где наказать их за нелегальную деятельность выйдет дороже, чем потерянная мною сумма, вас это не настораживает с учетом п.2?
4. Ваше участие в разборе данного инцидента что-то фундаментально решает и делает лучше? Я в том смыле, что пользователей как обманывают, так и продолжат это делать и очевидно, судя по отзывам, что средства я так и не получу обратно, даже если предоставлю все как они утверждают необходимые документы, посему я даже не вижу в этом смысла
5. Зато я вижу смысл в том, чтобы коллективными усилиями обеспечить огласку данной хронической ситуации с заморозкой средств, но и тут от вас помощи ждать не приходится, поскольку если я размещу ссылки на абсолютно легальные и безопасные сервисы, где можно онлайн подать жалобу(я уже это сделал), то вы их удалите из моего комментария. Могу ли я разместить названия сервисов, куда можно подать жалобу, чтобы другие пользователи могли тоже их отправить?

Просьба дать отметы именно по пунктам, заранее спасибо за содействие.
0
КомментироватьУдалить
Геннадий 109.173.57.* 26 июня 2024 06:14
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
В ноябре 2023 года совершал обмен btc на litecoin на крупную сумму через кошелек exodus, как у всех сначала все повисло на сутки, потом написал в поддержу exodus, они сказали, что обменом занимается сторонняя организация оказалось это эта конторка, в итоге с ноября я с ними в переписке, прошел верификацию, потом они попросили прислать им номер заказа на листке а 4 который я должен был доедать в руках и сделать селфи, потом они сказали что нужна выписка из банка, прислал, по итогу, началось всё за него, что я им должен (я никому ничего не должен ) предоставить им опять все те же документы, теперь они присылают мне рандомные транзакции из моего кошелька exodus, которым уже по несколько лет и я уже не помню про них, а одну которой год я вспомнил, что купил бтц за наличный расчет и что у нас в РФ тебе никто никаких чеков не дает, на что у них стандартная отписка, что ни не могут без этих документов отменить или совершить обмен, переписку веду до сих пор, подскажите в какой суд можно подать на эту контору, которая так и жаждет украсть чужие средства? Будем подавать в суд, за незаконное удерживание финансов.
Развернуть (2)
Администратор BestChange 26 июня 2024 08:47
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange 1 июля 2024 10:13
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу https://bc.to/NMTj1N, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Алина 46.147.184.* 24 июня 2024 18:46
22 мая создала обмен. Как итог kyc/aml. Ладно это их правила и я на них подписалась. Оперативно все предоставила как свои документы так и источник средств. Уже чуть более месяца я не получаю возврата средств или продолжение обмена. Дело в том что когда я отправляла курс был гораздо выше и сейчас разница в колоссальных 10 000 $. Я уже уверена что они не продолжат обмен ибо данный убыток будет нанесён им, а кто тогда должен возместить данные убытки мне, как финансовые так и моральные? Ведь я все предоставила, а то что рассматривают 5 дней фотографию с документом на завершительном этапе = смех. Если они вне биржевой политике тогда не понимаю такое долгое рассмотрение кейса. Ругаться не хотелось, хотелось получить возврат средств по началу, сейчас даже сложно представить что они продолжат обмен по курсу когда я создавала заявку:(. Все правила изучила, проконсультировалась со знатоками. Хотелось бы мирно разойтись на возврате хотя бы, но в справедливые сроки. Это их работа, но с таким отношением или с 1 работником можно наверное уходить с рынка. Агрегаторы все тоже замешаны, они явно знают о не столь хорошей репутации данного пункта, но не исключают их, если бы даже они сделали прокладкой биржу и то было бы больше позитивных эмоций. Жаль не знала с кем имею дело. Мой итог: будьте осторожны, если как и я не проверите aml криптовалюты, которая была получена с законного источника. Всё в зоне риска, но на данном обменном пункте это потеря времени и финансов.
Развернуть (0)
2
КомментироватьУдалить
Станислав 1.46.29.* 14 июня 2024 05:54
Ужасная ситуация!

Производили обмен внутри кошелька Exodus как и основная масса людей здесь, и далее монеты пропали..
Пишу о проблеме в Exodus, далее оказывается что этот «чудесный» сервис производит обмены, рассказывают историю о подозрительной активности и просьба пройти КУС.

КУС пройден, документы отправлены, точного ответа о возврате я так и не получил, временных рамок нет, это ужасает что в 21 веке внутри такого популярного кошелька происходит такой обман!

Изучив интернет я понял что это стабильная работа в данном сервисе, как они попали внутрь кошелька для предоставления услуг, это загадка…

Как будет апдейт, дополню.
Развернуть (2)
Администратор Nexchange 14 июня 2024 10:10
Здравствуйте, Станислав,
По поводу вашего случая, ваш запрос находится в обработке, и мы стараемся ускорить процесс рассмотрения. Как только у нас появится дополнительная информация о статусе вашего обращения, мы немедленно свяжемся с вами.
Претензия снята
Станислав 14 июня 2024 14:42
Укажите временные рамки в которые рассматриваются вопросы подобного характера по вашему регламенту?
Претензия возобновлена
2
КомментироватьУдалить
Георгий 176.59.10.* 20 мая 2024 10:36
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Здравствуйте
Случилась огромная неполадка с данным сервисом
Делал свап биткойна на эфиром через кошелек Exodus, они провели обмен через n.exchange и средства заблокировали, писал exodus они ссылаются на n.exchange что они ничего не делили а обменник сторонний их поставщик API!
Теперь пишу n.exchange что они мне ответили это просто ….
Надо пройти верефикацию личности ( что я успешно сделал )
И объяснить откуда эти средства ( что я тоже успешно сделал ) просят заверить эти документы нотариусом! Хотя такие документы не надо заверять!
Просят документы человека который передавал мне эти средства ( это не законно, они нарушают закон и все прова человека которые только возможно ) они не государственный банк который просит документы, создалось мнение что это просто ***, которые хотят присвоить себе чужие деньги!
Подожду конечно еще не много и буду обращаться к Юристам и подавать дело в суд! Есть знакомый юристы который уже выиграл множества дела на десятки миллионов долларов!
Развернуть (9)
Администратор Nexchange 20 мая 2024 11:44
Здравствуйте, Георгий,
Благодарим Вас за обращение и приносим извинения за возникшие неудобства в процессе обмена криптовалют через наш сервис. Мы понимаем Ваше беспокойство и стремимся разрешить эту ситуацию в максимально короткие сроки.

В соответствии с регулятивными требованиями, мы обязаны проводить проверку документов, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность всех транзакций. Мы признаем, что процесс верификации может показаться обременительным, но это необходимые шаги для защиты всех наших клиентов от возможного мошенничества.
Претензия снята
Георгий 20 мая 2024 12:36
И вам здравствуйте сколько я могу ждать этого? и почему то я не один такой
Судя по отзывам у всех одинаковые проблемы с вами
На самом деле складывается такое впечатление о вас как будто вы просто хотите присвоить себе чужие деньги.
Георгий 21 мая 2024 19:00
Сколько уже можно ждать, неделю жду уже и вот что они мне отвечают:
Спасибо, что обратились. Приносим искренние извинения за

задержку и любые неудобства, которые это могло причинить вам. Мы понимаем, что ожидание может быть утомительным, и ценим ваше терпение в это время. Мы активно работаем над решением вашей проблемы, но, к сожалению, нам нужно немного больше времени, чтобы убедиться, что все решено правильно и тщательно. Наша команда делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс, и мы стремимся вскоре предоставить вам обновленную информацию.

Еще раз спасибо за понимание. Будьте уверены, что мы в курсе происходящего и свяжемся с вами как можно быстрее.
Претензия возобновлена
Георгий 23 мая 2024 10:07
Надо сообщать о таком хамстве от N. Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N. Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N. Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N. Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.
Администратор Nexchange 23 мая 2024 10:17
Георгий, Благодарим Вас за обращение и выражаем наше искреннее сожаление в связи с возникшими трудностями в процессе обработки Вашего заказа. Пожалуйста, учтите, что требования к верификации документов и предоставлению информации об источниках средств соответствуют действующим регулятивным нормам и направлены на обеспечение безопасности всех участников транзакций. Мы не стремимся затруднить процесс или присваивать себе средства клиентов.

Наша команда активно работает над тем, чтобы все вопросы были решены корректно и в максимально короткие сроки
Претензия снята
Георгий 23 мая 2024 11:21
Все же моё предположение что вы обычные ***, верните мне мои деньги! Хватит проверки! Я буду возобновлять претензию пока не получу свои средства обратно!
Претензия возобновлена
Георгий 25 мая 2024 11:05
Не верьте этому сервису жду уже порядка двух недель и они не отвечают мне, попросту забрали деньги и все потерял очень много денег, а из выдуманные проверки просто слова!
Георгий 7 июня 2024 08:45
Здравствуйте, прошло осень много времени будет что то решаться в нашем вопросе? Вы на сообщения мои не отвечаете! Прошу администрацию Best Change, помочь в данном вопросе.
Администратор Nexchange 7 июня 2024 13:15
Георгий, Благодарим вас за обращение и за то, что поделились своими опасениями. Мы понимаем ваше разочарование и ценим ваше терпение в течение всего процесса.

После тщательной проверки всех документов мы уже инициировали возврат ваших средств. Мы уверяем вас, что никакие средства не были несправедливо удержаны, а наши проверки необходимы для обеспечения соблюдения норм и безопасности всех сторон.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Atto 93.84.3.* 20 мая 2024 18:01
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Делал swap Exodus Btc/eth
Все средства не пришли

Ужас, просто *** на ровно месте ((

Exodus ссылается на N exchange

Бред, просто *** активы на ровном месте

Это полный абсурд.
Развернуть (5)
Администратор Nexchange 22 мая 2024 10:27
Здравствуйте, Atto,
Благодарим за ваше обращение и приносим извинения за возникшие неудобства. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу задержки средств. В ходе нашей проверки было установлено, что ваши средства содержат метки высокого риска. В соответствии с нашей политикой противодействия отмыванию денег (AML), мы обязаны провести дополнительную проверку для подтверждения легитимности этих средств. Более подробная информация была отправлена на ваш электронный адрес.
Претензия снята
Atto 23 мая 2024 11:09
Добрый день!
Никаких сообщений, от вас не пришло!
На мой почтовый адрес от вас ничего ((
Atto 23 мая 2024 16:13
От вас нет сообщений!
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 28 мая 2024 11:59
Atto, Благодарим за ваше сообщение. Мы еще раз отправили вам электронное письмо с подробной информацией о дополнительной проверке ваших средств, которые были помечены как высокорискованные. Пожалуйста, проверьте вашу почту, включая папку со спамом, чтобы убедиться, что вы получили всю необходимую информацию.
Претензия снята
Администратор BestChange 31 мая 2024 10:21
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/UB7fz4

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
3
КомментироватьУдалить
Артем 38.180.68.* 16 апреля 2024 00:03
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Делал свап в кошельке Exodus через данного контрагента и деньги так и не поступили на мой кошелек. Обмен происходил с BTC в USDT. Ситуация как и у всех здесь, большой риск aml. Была связь с саппортом данного обменника, сказали пройти верификацию, я прошел верификацию, предоставил все необходимые документы происхождения средств, но деньги так и не поступили! Хочу урегулировать данный вопрос! Есть все скриншоты, готов к повторным проверкам, есть хеш транзакции.
Развернуть (6)
Администратор Nexchange 17 апреля 2024 11:07
Здравствуйте, Артем,
После проверки предоставленных вами документов, мы определили, что для соответствия нормам по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечения безопасности транзакции необходима дополнительная информация. В частности, требуется более подробное подтверждение происхождения средств, участвующих в данной транзакции. Мы отправили письмо на вашу электронную почту
Артем 17 апреля 2024 17:49
Какие документы вам необходимы? Если я Вам предоставил официальные документы проделанной работы за которую мне заплатил заказчик этой криптовалютой! После этого я совершил обмен и мои средства заблокированы.
После того как я связался с саппортом кошелька ексодус они меня перенаправили к Вам, вы мне объяснили причину блокировки моих средств. Дальше после этого инцидента я в телефонном режиме связался со своим заказчиком и объяснил ситуацию с просьбой предоставить то что вы просите, далее он перестал выходить на связь!
Я прошел верификацию по своему личному паспорту, я предоставил Вам документы предоставления мною услуг заказчику, но как я могу предоставить вам то что находится у моего бывшего заказчика если он просто перестал выходить на связь! Официальный договор предоставления услуг у вас, верификацию KYC я прошел.

Каким образом мы можем урегулировать данный вопрос исходя из выше описанного? Иначе я буду обращаться к юристам и в соответствующие инстанции для решения проблемы. Потому что вы незаконным образом удерживаете мои средства. Давайте не будем по кругу ходить и шаблонные ответы присылать, потому что все необходимые документы вы получили это первое. Второе, почему именно на Ваш обменный пункт так много жалоб и у всех идентичная ситуация и ваши стандартные ответы!

Вы просите от меня официальные документы и пройти верификацию KYC, я Вам любезно все как исполнитель услуг — предоставил. Это уже все долго тянется, я готов решать это в правовом поле.
Артем 19 апреля 2024 21:09
Уважаемая служба поддержки Bestchange! Я так понимаю на связь они не выходят? Так как сайт лежит у них.
Администратор BestChange 20 апреля 2024 11:05
Добрый день, Артем.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска (результаты проверки: https://bc.to/BSrjtL ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная проверка.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Артем 22 апреля 2024 20:21
Я просто в "восторге" от вашего саппорта, я прошел кис, предоставил договор "software development contract №2212" по которому я как исполнитель — получил деньги, которые в следствии были заморожены во время свапа!
от меня ваша поддержка требует данные моего заказчика, который после телефонного разговора и обсуждения данной проблемы — пропал! так и простите, данные которые они требуют это:
-айди
-различные подтверждения коша\биржы от куда деньги были переведены мне!
вы запрашиваете меня отправить документы посторонней мне особы, которая к данному обмену
никаким образом не относиться. Каким образом я должен получить его официальные документы
плюс доступ к истории транзакций (с которого был произведена оплата в мою сторону)?
то есть вы предлагаете сделать мне преступление? первое это разглашение персональных данных,
второе это получить доступ к его кошельку, а соответственно к его средствам.
Я и н.Эксчендж — кто? н.Эксчендж — исполнитель, я — заказчик, а кто тот кто отправил мне деньги? правильно, третье лицо которое абсолютно никакого отношения к данному обмену не имеет! фактически я являюсь владельцем данных средств, так как я их получил за проделанною мною работу по договору о котором я писал ранее.
На данный момент что я, что мой юрист у которого сейчас получаю консультацию — в недоумении. Сейчас я не вижу повода не двигать это дело в соответствующие инстанции, так как вся моя аргументация службе поддержки — по бо ку. Мне присылают один и тот же ответ посредству ctrl+c — ctrl+v.
Что я вижу, полную халатность и не законное удержание моих средств.
Слишком много времени ушло чтобы собрать весь пазл целиком, и терпения уже как такового нет.
Подрезюмируем, давайте решим все обоюдно посредством возврата всей суммы которая висит у вас на кошельке — обратно как можно скорее, так как эта ситуация мне изрядно надоела, в случае игнорирования данного инцидента будем переходить в правовое поле, благо данные на кого обращаться — есть!
***, которому принадлежит все ниже написанное.

Crypto ***
company number ***

***
Company number ***

***
company number ***.
Артем 21 мая 2024 15:32
Ну и сколько мне ждать вашей проверки? Когда вы вернете мои деньги?
0
КомментироватьУдалить
Валерий 178.133.77.* 6 апреля 2024 15:57
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Финансовая претензия к n.exchange на 1 биткоин! Именно 1 биткоин, а не USDT чтобы не получилось как у господина с отзывом ниже.
Обменивал в марте 2023-го 1 BTC на USDT внутри кошелька Exodus.
К сожалению, не знал, что обмен происходит через этих ***. Хотя, думаю, администрация Exodus в курсе, а может и в доле.
Биткоин отправил, USDT не получил. Для отмены обмена и возврата биткоина потребовали KYC. Прошёл ещё в апреле 2023. Включая удостоверение личности, прописку, налоговую выписку из банка и FaceID через приложение на телефоне. До конца лета 2023 тянули время под видом проверки подлинности документов.
В последний раз 6 декабря 2023 пообещали что проинформируют об апдейтах и на этом тишина.
Готовятся материалы для прессы и заявления в киберполицию и европол.
Администрации Bestchange готов предоставить полную переписку в любом удобном Вам виде.
С уважением.
Развернуть (4)
Валерий 6 апреля 2024 16:19
N.exchange скрывает своё местоположение. Написано Маршалловы острова, а нашлось следующее:

***
***
***
***
Участие в 4 компаниях
***
Адрес в Германии
***
Администратор Nexchange 13 апреля 2024 10:06
Здравствуйте, Валерий,
Мы приносим свои искренние извинения за проблемы, с которыми вы столкнулись во время обмена через наш сервис. Мы понимаем ваше беспокойство и разочарование из-за задержки с обработкой вашей транзакции и возвратом средств.

Мы хотели бы уточнить, что нам нужны дополнительные данные для полного разрешения вашего вопроса. К сожалению, предоставленная информация оказалась не полной. Мы уже отправили вам письмо с запросом дополнительных сведений, необходимых для ускорения процесса рассмотрения вашего случая.

Мы стремимся к максимальной прозрачности и ответственности в наших операциях, и ваше дело для нас в приоритете. Пожалуйста, проверьте вашу электронную почту и откликнитесь на наш запрос, чтобы мы могли как можно скорее разрешить вашу финансовую претензию.

Еще раз приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше терпение и сотрудничество.
Претензия снята
Валерий 4 мая 2024 19:30
Дякую адміністраціі Bestchange за блокування обмінника!
Це професійне рішення!
Обмінник далі тягне час. Претензію поновлено.
Усім постраждалим раджу звертатися в суд із позивами на обмінник на Exodus!
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 20 мая 2024 11:47
Валерий, Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся ускорить процесс рассмотрения вашего дела. Однако для этого нам необходимо получить от вас дополнительные документы, которые помогут нам полностью разобраться в ситуации.

Мы уже отправили вам письмо с указанием какие именно сведения и документы нам требуются. Пожалуйста, проверьте вашу почту, включая папку со спамом, и откликнитесь на наш запрос. Это крайне важно для того, чтобы мы могли оперативно и корректно обработать вашу претензию.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Aleksei 62.118.80.* 6 мая 2024 10:12
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Всем добрый день!
Уже два дня переписываюсь с N. Exchange по схожей проблеме. Производил swap с USDT на ATOM. Операцию заблокировали.
Прошел KYC, предоставил данные о происхождении средств.
Просят предоставить договор займа, заверенный нотариусом, по которому мне вернули долг. Хотя такой договор не обязательно заверять у нотариуса и вообще составлять по закону! Таким образом требование считается незаконным!
Также просят предоставить данные третьего лица, который отношения к операциям не имеет! А это нарушение закона о персональных данных! Еще одно нарушение.
Еще хочу добавить, что при обмене валют в exodus, нет информации о том что данный обменник n.exchange будет производить swap и никакие соглашения с N.exchange не подписываются. Информация предоставляется только по запросу в саппорт exodus. Поэтому вопрос еще и в законности возникновения отношений с n.exchange и их правом применять свои term&condition при обработке операций.
Я уже выигрывал один раз суд в Амстердаме на $2,5 млн. Имеются в контактах хорошие юристы. Если вопрос не решится в ближайшее время, буду обращаться в суд. Судя по отзывам, прецеденты по работе обменника и незаконных его требованиях уже есть и не одно. Можем объединить в коллективный иск!
Развернуть (3)
Администратор Nexchange 8 мая 2024 09:23
Здравствуйте, Aleksei,
Благодарим вас за обращение и детальное описание ситуации. Мы понимаем ваше беспокойство и стремление к скорейшему решению этого вопроса.

На данный момент мы находимся на финальной стадии рассмотрения вашего заказа. Пожалуйста, ожидайте, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист для уточнения всех необходимых деталей и окончательного решения по вашему случаю.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Претензия снята
Администратор Nexchange 11 мая 2024 09:20
Добрый день, Алексей!

Благодарим Вас за терпение и сотрудничество в процессе верификации. Мы рады сообщить, что после тщательной проверки всех предоставленных данных, ваш заказ успешно завершен.
Aleksei 11 мая 2024 19:22
Честно говоря, уже начал сомневаться что когда либо увижу свои деньги и что проверка лишь предлог для мошенников. Но действительно сегодня мой заказ по swap завершили, деньги пришли. Благодарю!
3
КомментироватьУдалить
Константин 37.18.41.* 17 февраля 2024 09:28
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Добрый день, прошу администрацию мониторинга проконтролировать и повлиять на ситуацию которая сложилась у нас. Делал обмен на екзодусе с бтк в юсдт и биток блокнули, прошел проверку но до сих пор тишина уже пол года молчат и молчат, поддержка только и пишет ожидать, доки все скинул, ндфл за год, паспорт, справки с банка, а они все молчат и молчат, помогите пожалуйста.
Развернуть (28)
Константин 17 февраля 2024 09:29
Обмен номер ***.
Константин 17 февраля 2024 09:49
Прошу помочь каждого в моей ситуации.
Константин 17 февраля 2024 10:55
Проверил AML на транзакции и он равен 40%, тут явно что то не так, проверял через сервис указанный на данном мониторинге.
Администратор BestChange 17 февраля 2024 11:08
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Константин 17 февраля 2024 11:26
Лучшие, спасибо)
Администратор Nexchange 18 февраля 2024 10:21
Здравствуйте, Константин,
Мы приносим извинения за задержку в процессе верификации. Этот процесс включает в себя множество шагов и критериев, которые требуют времени для анализа и обработки. Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности , которую прошел уже другой человек. Мы отправили вам электронное письмо и ожидаем вашего ответа на этот инцидент.
Константин 18 февраля 2024 10:52
Доброго времени суток ув. Администрация проекта, я ответил вам на почту, что мне порекомендовали обменять через Exodus btc — usdt мол комиссия лучше чем я менял на других платформах и тут при свапе был блок, я ему же звоню и мы начинаем разбираться, коль уверены что бабки чистые решили пройти KYC вы мне на почту так и не ответили тогда, я вам писал с другой почты, писал в чате на сайте, а вы все молчите и молчите. У меня через проверку AML 50 40 процентов AML и все из них это САНКЦИИ, почему был блок? Мне что не могут переводить биток с РФ? Фото проверки транзакции AML прилагаю к рассмотрению Администраторам обменника и мониторинга https://imgur.com/pMZtJZD. Не понимаю почему все еще биток заблочен вы же выше написали что вериф пройден, но вы нам так и не ответили на почту.
Константин 18 февраля 2024 11:13
Я вам отправил справку с банка, ндфл 2, выписку по счету за прошлый год, скрины, паспорт, селфи. Выше вы написали что прошел человек KYC я вот зашел на свою почту и как то сейчас залью сюда переписки с вами, от вас ответа не было, я вам писал каждый день, а вы молчали.
Ув. Администрация обменника и мониторинга, я прошу разблокировать транзакцию, все документы я предоставил, вы с ними уже ознакомились, значит все ок. Я так же проверял биток на чистоту и там 40%, это не высокий риск а средний, я не вор и мне нужны свои деньги.
Прошу администрацию мониторинга повлиять и проверить данные предоставленные мной.
Константин 18 февраля 2024 11:22
Вот еще отправил вам как я отправлял с Electruma на Exodus и делал Swap, я вам предоставил все и даже больше, помогите с разблокировкой.
Константин 18 февраля 2024 15:23
Я ответил поддержке на почту по всем вопросам. Транзакция весит уже 239 дней, сколько она будет висеть еще? выше вы указали что "мы обнаружили, что один человек успешно прошел кус, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности". Не было такого! вы меня игнорировали и игнорите и сейчас, у меня есть все доказательства что вы не отвечали мне на почту весь этот период.
Уважаемая администрация мониторинга, помогите решить конфликтную ситуацию. Все могу предоставить вам на почту, все справки и документы которые отсылал им. Их игноры на почте в 238 дней, переписку где они не заинтересованы в решении вопроса. У меня грудной ребенок, мне его надо смесями кормить и памперсы брать и это только самое важное. Вы же видите сколько претензий на всех сайтах висит, я максимально предоставил даже то что и не должен был. Все могу же продублировать вам на почту при запросе. Помогите решить уже эту проблему или еще будут они тянуть пол года.
Константин 18 февраля 2024 15:27
Я пользовался и раньше этим обменом, было все нормально с того же обменника и отсылал, а тут на тебе и блок, на вопросы мои они отвечать отказываются, сроков рассмотрения нет, на сайте и на почте игнор и вот как решать проблемы в данных ситуациях когда их не с кем решать?
Я отправил вам скрины переводов по цепочке среди кошельков, в чем проблем разморозить если я доказал что в год у меня доход значительно больше и налоги я плачу. Что они еще то хотят от меня?
Администратор BestChange 18 февраля 2024 15:30
Добрый день,

Просьба к администратору обменного пункта предоставить ответ на наш запрос по почте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Константин 18 февраля 2024 15:32
Продублировал вам все на почту тоже, с этой почты переписку и с предыдущей.
Администратор Nexchange 19 февраля 2024 12:58
Константин, Благодарим вас за предоставленные документы. Мы понимаем, что текущая ситуация неудобна для вас, и обещаем разобраться в этом как можно скорее. Наша команда активно работает над разблокировкой вашей транзакции, мы сообщит вам о всех изменениях.
Константин 19 февраля 2024 13:02
Подскажите мне ожидать теперь разблокировки?
Константин 19 февраля 2024 13:02
Сколько по времени?
Администратор BestChange 19 февраля 2024 14:45
Константин, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/VPHknR ) и связана с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/4JqcRv ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Пожалуйста, ожидайте возврат средств после проведения проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Константин 19 февраля 2024 15:48
Так вы же написали что сегодня решите проблему и дадите ответ? Это прикол? Почему, что мне ещё вам надо предоставить? Сколько ждать мне, я вообще без денег, а у меня семья и ребенок грудной, я не знаю как вытянуть уже эту ситуацию, я не могу сейчас даже жене в глаза глянуть, вы просто разрушаете мою жизнь, с другой почты от вас игнор был 236 дней, это вообще нормально что на 236 дней вы заморозили ее? Я предоставил и вам и мониторингу все что возможно и отвечаю за то что деньги мои и заработаны легально от слова полностью! Моим потом и кровью. Я пахал и собирал себе фин. подушку, а сейчас оказывается у меня ее украли. Вот подскажите мне как их вернуть и сколько по времени мне ожидать, я уже в долгах по уши. Проверка же явно не занимает так много времени. Меток лапка нет там только биржа гарантекс, так я вообще не знаю что это такое, пользуюсь только байбит и все. Мне скинули с маркета этот биток, я в душе не знал что блокируют от бирж. Она же вроде официальная или я чего то не понимаю. В чем прикол?
Константин 20 февраля 2024 13:08
Опять игнор на сайте и на почту от вас, подскажите сколько можно ждать ответа. Вы вчера написали мне на почту, что напишите в течении дня по моей заявке и рассмотрит ее и дадите ответ, но опять тишина, проблема пока не решена.
Константин 21 февраля 2024 13:43
Спустя 240 дней обмена, все так же не получил решения вопроса, обменник не отвечает и вопрос не решает, говорит ожидайте. Предоставил максимальную инфу + проверка KYC была ещё пройдена ранее успешно! "Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС" Утверждал обменник, так почему за год мне всё ещё не возвращают средства, мои средства. Поиски в интернете не дали результатов и хороших отзывов от этом обменнике, на всех сайтах висят жалобы на администрацию обменника о бездействии и игноре. Достаточно много где подписано что обменник ***. Предоставлять свой юридический адрес обменник отказывается. Кто ему выдал лицензию тоже не понятно. Юрист занимается поиском информации, если проблема не решится придется писать ИСК. Обоснованная претензия обменнику была отправлена, ответа на него не последовало.

Будем привлекаем правоохранителей, то для того чтобы ее могли изъять, должна быть претензия потерпевшего либо обращение правоохранителей, такого нет. Иные основания незаконные. То есть удержание на такой длительный срок не может быть. 240 дней на проверку? Это шутка такая? Вы же понимаете что это так то кража, потому что полномочия явно привышены обменником.
Администратор Nexchange 21 февраля 2024 17:03
Константин, Мы благодарим вас за ваше сообщение и хотим извиниться за то, что причиняем вам неудобства. Важно понимать, что наша компания строго следует правилам и нормативам в области AML, которые устанавливаются соответствующими органами. Это означает, что мы обязаны проверять источник средств для транзакций, особенно если она значительного размера или является объектом повышенного внимания.
Такие проверки могут требовать времени, особенно если мы сталкиваемся с некоторыми сложностями в процессе. Например, если требуется дополнительная информация, которая не была предоставлена в вашем первоначальном запросе, или если имеются факторы, которые вызывают тревогу в рамках наших внутренних аналитических процедур.
Константин 22 февраля 2024 15:36
Вы издеваетесь? Я вот листаю мониторинг, вы еще никому не вернули, только ждите и ждите. Хватит кормить завтраками! Вы там работаете или чем занимаетесь, не одна проблема не решена, только появляются новые и новые. Вы не имеете прав блокировать на такой длительный срок криптовалюту, это нарушение закона. Вы ничем не обосновывая задерживаете мои деньги, ничего конкретного не говорите, просите у меня то, чего у меня нет, оперативный обменник это не про вас от слова совсем. Я не пойму куда смотрит Администрация мониторинга и почему она на это закрывает глаза. Проблемы есть и они никуда не деваются. Очень обидно что мониторинг который выступает в роли гаранта бьет болт на своих клиентов. На почту не отвечают. А если и отвечают, то шаблонной фразой. Цитата: "Я передам ваш ответ в наш compliance отдел. Ожидайте пожалуйста, как только мы получим ответ мы с вами свяжемся.". Максимально сомнительный обменник не отпускает транзакцию 241 день, перетребовал уже все что можно, даже то что нельзя тоже. Их заработок видимо не на спреде с обменов, а на заблокированных транзакциях!
Константин 22 февраля 2024 15:37
Не одна проверка AML не может длиться более месяца. Вы там про сканеры не слышали? 21 век, он сам показывает от куда крипта, а вы там все выясняете, как будто каждую монету в пуле лично отслеживаете. Тянут время и по другому не сказать!
Администратор BestChange 22 февраля 2024 15:41
Константин,

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.

Вместе с тем обращаем внимание, что мониторинг обменных пунктов BestChange не является гарантом сделок, проводимых между пользователями и представленными обменными сервисами https://www.bestchange.ru/faq.html, это исключительно информационный ресурс, который позволяет пользователям самостоятельно проводить объективную оценку всего обменного рынка. BestChange не рекламирует никакие отдельные сервисы, в том числе не проводит специальных промоакций для обменных пунктов.

Также обращаем внимание, что каждый случай AML-блокировки разный и может зависеть от множества факторов и сторон, в том числе служб безопасности бирж или правоохранительных органов.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Константин 22 февраля 2024 15:58
Я точно знаю что проблем нет у меня с правоохранительными органами. Удержание денежных средств незаконное, АМЛ проверки годами не делают, а они не имеют права задерживать денежные средства на такой длительный период.
Константин 22 февраля 2024 16:04
*** даже юр. адрес найти было проблематично, если прозрачный обменник, зачем прятать контакты и юр. адрес.
Константин 5 апреля 2024 09:22
Здравствуйте, у меня претензия к данному обменному пункту за их расчёт и корыстные побуждения!
отправил бтк в 2023 году по курсу 2 миллиона рублей за единицу +-. Пока проходил kyc/aml я запросил вернуть мои средства! не продолжить обмен, а вернуть! на что после успешной проверки они без моего ведома продолжают обмен по курсу 2023 года в июне... Вместо того что бы получить бтк или выплату по новому курсу, они меня обманывают на 6000$. В их правилах не указано ни одного условия, что только продолжение обмена, и то что сделку закрывают по курсу создания! сами мне пишут что им пришлось приостановить транзакцию из за испорченного бтк моего, который я просил вернуть они забирают себе! это противоречит их словам и правилам. Ссылаться им не на что и это первая ситуация по курсу, по этому правила у них не доработаны в их сторону. Говорить что бтк испорчен и не вернуть его, а из за корыстных побуждений сошкурить меня на 6000$+. Так же хочу подметить что я *** и данный обменный пункт плюёт мне в лицо!
Администратор BestChange 17 апреля 2024 18:03
Константин, просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в созданной ветке.
Дубль был удален.

Ваш вопрос на контроле у администрации мониторинга. Мы свяжемся с Вами, как только получим комментарии от обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
User 37.157.249.* 1 мая 2023 08:49
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Добрый день. Давно совершал обмен через кошелек, но вышли какие то проблемы и не получилось это сделать. Так как у нас были обстрелы в Украине, не было возможности зайти, разобраться в чем дело. Связался я с поддержкой Exodus узнать в чем проблема, мне сказали что кто то связывался с обменником от моего имени, но я этого не делал, опять же, по той причине что отсутствовала связь. У меня есть подозрение, что кто-то завладел моими данными, и я подхватил вирус российских хакеров, которые пытались украсть мои средства. Но обменнику как-то все равно. Я пишу уже 5 дней на почту, мне в ответ даже приветственное письмо не приходит, онлайн-чат это ужас просто) Пожалуйста, проснитесь и ответьте на мое письмо и давайте разберемся в чем же дело. Тема моего письма номер моей заявки
Развернуть (75)
Администратор Nexchange 1 мая 2023 09:25
Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем.

Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании.

Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе.

С Уважением n.exchange
User 1 мая 2023 09:29
Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!
Администратор Nexchange 1 мая 2023 09:35
Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.
User 1 мая 2023 09:38
Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме
User 1 мая 2023 12:02
До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!
Администратор Nexchange 1 мая 2023 12:29
Мы Вам ответили в чате и на почту mo***xsata@gmail.com
User 1 мая 2023 12:43
Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас
Администратор Nexchange 1 мая 2023 13:28
Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.
User 1 мая 2023 13:32
То что вы написали в стадии выполнения,
меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда
Администратор BestChange 1 мая 2023 13:46
Уважаемый пользователь!

Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ).

В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств.

Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 1 мая 2023 13:52
Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами.

С Уважением n.exchange
User 1 мая 2023 18:00
Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.
Администратор BestChange 2 мая 2023 07:36
Уважаемый пользователь!

Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ).

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций.

В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств.

Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки.

Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User 2 мая 2023 09:54
Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?
Администратор BestChange 2 мая 2023 10:14
Уважаемый пользователь!

Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD.

Пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User 2 мая 2023 12:40
Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это
User 2 мая 2023 17:25
Я как понял, теперь на меня забили болт
User 4 мая 2023 09:15
Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!
Администратор BestChange 4 мая 2023 11:38
Приветствуем, уважаемый пользователь!

Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке.

Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User 4 мая 2023 14:52
Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них
User 4 мая 2023 14:53
Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!
Администратор Nexchange 5 мая 2023 11:18
Здравствуйте,

Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время.

С Уважением n.exchange
User 6 мая 2023 12:21
Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.
User 8 мая 2023 08:00
Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс
Администратор Nexchange 9 мая 2023 10:33
Здравствуйте,

Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа.

С Уважением n.exchange
User 9 мая 2023 10:52
Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите
User 10 мая 2023 08:12
Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.
Администратор Nexchange 16 мая 2023 16:32
Здравствуйте,

В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов.

С Уважением n.exchange

Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.
User 20 мая 2023 11:51
Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.
User 21 мая 2023 11:27
Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек
Администратор Nexchange 22 мая 2023 07:34
Здравствуйте,

Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы.
Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

С Уважением n.exchange
User 22 мая 2023 10:20
Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны
User 24 мая 2023 17:48
Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!
User 31 мая 2023 07:12
Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!
User 3 июня 2023 07:25
Обменник просто не дает никакого ответа!!!!
User 10 июня 2023 22:02
Вы издеваетесь?
User 11 июня 2023 16:30
Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут
Администратор Nexchange 13 июня 2023 07:17
Уважаемый пользователь,

Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны.

Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности.

Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
User 26 июня 2023 20:23
И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???
Администратор Nexchange 27 июня 2023 06:17
Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.
User 27 июня 2023 18:42
Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте
Администратор Nexchange 29 июня 2023 15:09
Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте
User 1 июля 2023 09:59
Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.
User 9 июля 2023 22:05
Вы долго игнорировать будете?
Администратор Nexchange 12 июля 2023 09:05
Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.
User 13 июля 2023 18:34
Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.
User 6 октября 2023 07:38
Ну что? Долго будем молчать? Назовите ваш юридический адрес. буду судиться с вами. Прошло 3 месяца, а толку никакого!
Администратор Nexchange 9 октября 2023 11:13
Дорогий Клиент

Все юридические запросы Вы можете отправить на legal@n.exchange
Наш юридеский адрес Вы можете посмотреть на нашем сайте либо обратиться за помощью в чат.

С Уважением n.exchange
User 15 октября 2023 21:04
Добрый день! Я вам написал, прошла ровно неделя, вы ничего не ответили! Вы вот так вот относитесь к клиентам своим? Где ваше отношение? Это ваше отношение к людям у которых идет сейчас [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]? Вы прекрасно знаете что всему *** важна каждая копейка, а не то что вы делаете сейчас, уже заморозили мои деньги полгода почти. Со своей стороны все документы я вам предоставил, предоставил ПЕРЕПИСКУ как я у человека приобрел монеты, паспорт. *** российские хакеры подложили мне вирус, видимо хотели стырить деньги и делали верификацию в надежде что у них получится забрать деньги. Я то простой человек в чем виноват? Объясните мне пожалуйста!
Администратор Nexchange 17 октября 2023 11:22
User, Уважаемый клиент, Ваше терпение очень важно для нас, но в данный момент наша команда верификации следует установленным процедурам, и, к сожалению, у нас нет новостей. Пожалуйста, продолжайте ожидать. О результате мы сообщим вам по адресу электронной почты.
User 17 октября 2023 11:38
Вы что, на приколе там? на почте вы отвечать не собираетесь? что вы там рассматриваете? вы администратору бест эксчендж говорили что моим вопросом занимаются правоохранительные органы, сами говорите одно
если вопросом занимаются правохранительные органы, дайте контакты следователя. Это прямой обман к жителям ***.
User 17 октября 2023 17:58
Вы с мая месяца рассматриваете мой вопрос, мое терпение *** не важно для вас. Обычный ваш стандартный ответ.
User 18 октября 2023 11:45
Почему метка стоит ожидается KYC ЕСЛИ Я ЕЕ ПРОШЕЛ В МАЕ?
Администратор Nexchange 19 октября 2023 14:26
User, Дорогой клиент, в настоящее время наша команда по верификации занимается вашими документами и строго придерживается установленных процедур, и к сожалению, у нас нет обновлений. Пожалуйста, оставайтесь на связи
User 19 октября 2023 16:27
Каких процедур? вы серьезно щас? почему людям снизу кому то рассмотрели за два дня!
вы относитесь к ***именно так? вы знаете мою ситуацию, у меня семья и дети голодают.
User 19 октября 2023 16:29
Почему вы вообще игнорируете меня на почте? будьте добры решите вопрос как можно скорее.
User 22 октября 2023 14:14
Почему вы игнорируете?
User 15 ноября 2023 08:19
Я ответ получу на письма выше?
Администратор BestChange 15 ноября 2023 13:53
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на комментарии пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User 22 ноября 2023 10:32
Обменный пункт видимо ***, если они спустя неделю не умудрились ответить администрацией мониторинга.
User 22 декабря 2023 06:53
Вы на приколе или что? почему мониторинг даже просто забил на это? где ваш ответ?
User 26 декабря 2023 10:11
Да вы блин обезумели совсем? Вы может ответите что то?
User 27 января 2024 08:16
Вы совсем издеваетесь? Вам все дозволено что ли?
User 28 января 2024 07:29
Почему мне ни кто не отвечает? Администрация бестчендж, н эксчендж? Что за *** откровенный?
Администратор Nexchange 29 января 2024 09:28
User, Добрый день! Понимаем, что ожидание может быть неприятным, но проверка ваших средств требует больше времени из-за различных факторов. Мы активно работаем над вашим запросом и стараемся предоставить вам наиболее точную и подробную информацию.

Как только у нас появятся новости или результаты проверки, мы обязательно вам сообщим
User 2 февраля 2024 02:40
Вы так можете отвечать каждый день на протяжении 10 лет и не вернуть мои средства. Вы сами себя уже давно спалили. В вашей группе в телеграмме, в списке участников есть некий ***, бывший саппорт ***, с которым я ввел диалог в телеграмме, уточнял у него что можно сделать, он сам выделил то, что обменник не вернет мне деньги и мне проще обратиться в суд, потому что таких случаев как я миллион.
User 3 февраля 2024 08:39
Почему зашифровалось, не понятно. У вас есть саппорт, зовут Рана. Он мне все и рассказал про ваш обменник. Только почему вы на этот фактор не отвечаете, не понятно) Самое забавное, что Рана этот ваш бывший сотрудник, предлагал мне за 1000$ дать ваш юридический адрес и номер телефона. Самое забавное, что после моего сообщения администрация N. Exchange скрыла список участников и убрала Рану из списка. Вам не кажется это палево каким-то?)) Н. Эксчендж, жду ваши объяснения по этому поводу.
User 3 февраля 2024 08:45
Https://ibb.co/VqFqXmm
https://ibb.co/4dJTKkR
https://ibb.co/bv10Y11
https://ibb.co/syxZZv8

Посмотрите на скриншоты переписок, ***. Вы можете говорить все что угодно, что это фейк, он у вас никогда не работал, но вы настолько поступаете неправильно и обманываете в открытую, что скрыли всех участников в телеграмм.
User 4 февраля 2024 08:32
Почему вы не отвечаете на мои сообщения?
User 5 февраля 2024 15:28
Https://ibb.co/tJp6ZdT — наглядно видно, как саппорт в наглую не хочет отвечать на вопрос с моим заказом. (на скрине обменник принадлежавший так же ***) и весь саппорт тоже
Хорошо, вы скажите что выше скрин ничего не значит, так как он не относится
Взгляните на скрины ниже, тот же саппорт, тот же агент и ситуация сразу же повторяется как они слышат про мой номер обмена
https://ibb.co/xjWfjTD
https://ibb.co/LPkXLC8
https://ibb.co/hFXj9Rn.
Администратор Nexchange 6 февраля 2024 09:30
User, Добрый день. Хотелось бы уточнить, что Рана больше не является нашим сотрудником, и мы не поддерживаем или одобряем действия, о которых вы упомянули. Принципы прозрачности и честности - ключевые для нас, и мы расследуем предоставленную вами информацию. Что касается вашего заказа, мы все еще находимся в процессе рассмотрения всех необходимых данных для принятия решения.
User 8 февраля 2024 11:28
Пускай он и не является вашим сотрудником, но ваш бывший же сотрудник признает, что деньги мне ни кто не вернет, значит в чем то есть подвох. Это все ладно, бог с ним, но что насчет игнора тупого в лайв чатах? Какой смысл? Вам есть что то скрывать? ***? Так вы действуете против *** пользователей? Вы уже год рассматриваете. Сама администрация BestChange выделила, что сроки рассмотрения AML до года. Хочу подметить, что прошел уже год. Вы не рассматриваете этот кейс от слова совсем.
User 12 февраля 2024 10:21
Администрация, я жду комментариев ваших, почему вы молчите вечно?
User 17 марта 2024 17:00
Хочу проинформировать, что прошел уже ГОД С МОМЕНТА обмена. ГОД! Незаконно удерживать средства год, под предлогом расследования. Я требую уже конечного вывода.
User 15 апреля 2024 07:29
Я вообще пустое место или как? Почему мимо ушей все пропускаете? ОТЗЫВУ ГОД!
0
КомментироватьУдалить
Anon 45.137.64.* 14 августа 2023 11:22
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
O****W в 10:13 менял средства через эксодус, в течении 4 часов деньги не пришли. Отписал в поддержку, где меня промариновали около часа. Попросил вернуть деньги обратно на тот же кошелек, даже попросил забрать 10%, но вернуть средства, на что начали требовать пройти проверку KYC. Хорошо, уточнил у них какие документы нужны, точно так же тишина, после чего оператор вообще ушел. Не рекомендую никому, 5000 долларов улетели в мусорку.
Развернуть (10)
Администратор BestChange 14 августа 2023 11:40
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Anon 14 августа 2023 11:50
UPD: прикладываю скриншоты обмена и игнора в чате для администрации мониторинга и для всех, кто ищет решение проблемы — https://imgur.com/a/eesKRXg
Anon 14 августа 2023 11:56
Забегая вперед, предвкушая копипасту администратора — результаты амл проверки — https://imgur.com/a/yDO4EGZ
Администратор Nexchange 14 августа 2023 12:58
Уважаемый пользователь!

В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Darknet)

В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
Anon 16 августа 2023 00:02
Уважаемые представители обменного сервиса,

Обращаюсь к вам в связи с задержкой моего обмена (заявка OFWOBW) через кошелек Exodus, где вы действовали как контрагент. Вы сослались на свою AML-политику (согласно международным стандартам FATF) и потребовали провести KYC-проверку. Несмотря на предоставление всей запрошенной информации со мной, обмен не был выполнен, а мои средства остаются у вас.

Согласно вашим собственным правилам, цитирую: «В случае, если CDD/EDD не может быть успешно завершен, Компания может по своему усмотрению решить вернуть изначально внесенную сумму на кошелек, с которого были переведены средства.»

На момент написания письма мои средства все еще находятся на вашем кошельке. Если они будут использованы или переданы третьим лицам без моего разрешения, я буду считать это нарушением прав на собственность (согласно принципам UNIDROIT) и незаконным присвоением моих средств.

Я настоятельно требую либо немедленно произвести обмен, либо вернуть мне мои средства на первоначальный кошелек. При этом я готов согласиться на удержание 10% от суммы в качестве компенсации за возникшие неудобства.

Учитывая, что мои предыдущие попытки связаться с вашей службой поддержки не привели к решению проблемы, я обращаюсь к администрации bestchange с просьбой поспособствовать разрешению этой ситуации.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 16 августа 2023 09:17
Вы как владелец кошелька - не завершили процесс верификации - по причине отсутствия оригинала документа, привлекли третьи лица для прохождения верификации и также не предоставили доказательства источника высоко-рисковых активов.

Отмечу, что никакие дополнительные комиссии не будут удержаны с вашего кошелька для избежания проверки в соответствии с протоколами AML/KYC. Просим вас пройти верификацию с предоставлением оригинала документа и необходимых документов, которые подтвердят происхождение ваших средств.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
Anon 16 августа 2023 09:39
Каким образом вы можете доказать, что KYC проверку прошел не владелец кошелька? Биткоин кошелек был портирован в exodus seed-фразой и никакой привязки документальной быть по-просту не может. Вчера вечером я послал скриншоты переписки и выписки с банка револют, на что ответа я не получил от вас. Повторяю еще раз вам — на данный момент вы незаконно удерживаете мои средства, KYC проверка была пройдена, скриншоты, которые просил ваш оператор переписки и перевода фиатной валюты тоже были отосланы вам на почту. Прошу администрацию мониторинга в очередной раз обратить внимание на эту ситуацию, большинство претензий здесь из-за уровня AML.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 16 августа 2023 10:14
Мы хотели бы напомнить вам, что это уже считается красным флагом и нарушением KYC protocol - Когда на одну и туже заявку подаются 2 разных человека с разных стран и один из них не смог завершить верификацию и ведёт переписки от имени двух людей и также факта наличия darknet меток влечёт за собой комплексную AML проверку.
Пожалуйста перешли скриншоты переписок на нашу почту support@n.exchange мы их не видим у нас в системе.
Претензия снята
Anon 13 апреля 2024 12:49
Спустя почти год решил вернуться сюда в ветку, были отосланы скриншоты еще в августе (14.08.24), а ребят уже нету в этом мониторинге, ожидаю возврат средств.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 13 апреля 2024 18:03
Anon, Чтобы мы могли эффективно помочь вам с вашим заказом , нам необходимо убедиться, что у нас есть все необходимые данные. Вы упомянули, что отправляли скриншоты в августе. Можете ли вы, пожалуйста, переслать эти скриншоты еще раз? Это поможет нам ускорить процесс рассмотрения вашего запроса.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Даир 85.174.207.* 6 марта 2024 16:17
Инцидент был урегулирован
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Менял BTC на USDT через Exodus. Отправил пробную транзакцию на небольшую сумму, все прошло успешно. Потом при обмене основной суммы транзакция зависла в статусе pending, просят пройти KYC, пройду конечно и засекаю время за которое они пропустят транзакцию. Смотрю по отзывам, тут мало кого пропустили.
Развернуть (17)
Администратор Nexchange 6 марта 2024 17:25
Добрый вечер,

Мы понимаем ваше беспокойство. Позвольте нам пояснить, что процедура KYC (проверка личности) требуется для соблюдения международных стандартов AML (предотвращение отмывания денег) и для обеспечения безопасности всех наших клиентов. Мы благодарим вас за быстрое прохождение KYC. В настоящее время нам необходимы дополнительные данные об источнике средств. Более подробное письмо было отправлено на ваш адрес электронной почты.
Даир 9 марта 2024 11:17
07.03.2024 года прошел процедуру KYC и отправил все имеющиеся финансовые документы. Ответили: документы приняты на рассмотрение, ожидайте ответа.

Сроки рассмотрения не обозначили. Ожидаю до конца недели, в случае отсутствия результата, возобновлю претензию и буду постоянно писать здесь о статусе рассмотрения.
Даир 11 марта 2024 18:48
Вчера статус транзакции был изменен на "FAILED".
Получается обмен не удалось провести и вся сумма BTC должна быть возвращена, но этого до сих пор не произошло.
Соответственно я возобновляю претензию и предъявляю обменнику Nexchange требование вернуть всю сумму BTC в связи с тем, что транзакция неудалась.
Администратор Nexchange 12 марта 2024 17:16
Даир, Добрый вечер,

По поводу статуса "FAILED" вашего заказа, рекомендуем вам уточнить ситуацию в службе поддержки вашего кошелька. С нашей стороны, мы запросили у вас дополнительную информацию, необходимую для верификации вашего заказа. Подробное электронное письмо было отправлено на вашу электронную почту.
Даир 12 марта 2024 18:52
Господа, я пишу письма всем!

Exodus ответил мне следующее:
"As has been communicated in our last emails related to this order, Exodus does not conduct any transactions or swaps ourselves and our app relies entirely on our Third Party Swap API providers to process or reverse these swaps for our customers.

The only course of resolution for your order is through communication with the Third Party API Swap Provider, in this instance.

I strongly recommend that you reach out to them and search for a resolution."

Cоответственно, я и связываюсь с Вами и даю всю запрашиваемую информацию.
Вашим последним письмом вы просите информацию по транзакциям от сентября 2019 года. Вы вообще в своем уме? Эти транзакции вообще ко мне никакого отношения не имеют! Я тогда знать не знал о биткоине, а совершил первую покупку только в 2023 году. Всю информацию об этом я предоставил Вам на почту и заполнив формы KYC.
Верните мне BTC, если транзакция оказалась неудачной.
Даир 14 марта 2024 16:38
Сегодня ответил на очередной запрос обменника. Претензия актуальна.
Даир 15 марта 2024 08:32
Ответил еще на один запрос обменника. В этот раз попросили выписки по счетам карт. Вообще не понимаю зачем, я все чеки подтверждающие покупку уже предоставлял. Теперь вам интересно в каком я магазине еду покупаю?
Администратор Nexchange 15 марта 2024 15:25
Даир, С учетом AML политики, мы в данный момент активно проверяем источник средств в соответствии с нашими внутренними процедурами и требованиями по борьбе с отмыванием денег. Запрос на выписки по счетам карт представляет собой стандартную процедуру для подтверждения легальности и происхождения средств. Мы ценим предоставленные вами данные.
Даир 15 марта 2024 18:15
То, что вы снимаете претензию просто ответив мне здесь, считаю необоснованным. Единственное основание для снятия претензии — возврат мне моих средств.

Как только осуществите возврат, я собственноручно претензию сниму.
Администратор BestChange 16 марта 2024 08:18
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Enforcement Action (скриншот проверки: https://bc.to/pV1DEi ). Ваш криптоадрес связан с платформой Bitzlato (скриншот связи: https://bc.to/RYr8mW ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, ожидайте окончание проверки и возврат средств.

В связи с вышесказанным финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Даир 16 марта 2024 18:47
Добрый вечер

Поступление с Bitzlato произошло на мой адрес? Я предоставил обменнику всю информацию и документы по покупке биткоина. Я покупал у физического лица.

Какая дополнительная верификация необходима? Все что у меня запрашивали я предоставил.

Обозначьте сроки окончания проверки.

Благодарю, что признаете наличие у меня финансовой претензии к обменнику nexchange.
Даир 17 марта 2024 20:22
Господа, пишу еще раз и прошу отвечать на все вопросы которые я перед вами ставлю. У вас же тут не детский сад, когда *** и замолчал.

Я понимаю что это нужно мне в первую очередь и поэтому потратил свой выходной, чтобы встретится с человеком у которого я покупал BTC. Исчерпывающая информация об этом была предоставлена nexchange по предыдущим запросам.

Дословно что мне ответил продавец: « В 2019 году покупал через BTC banker BTC и ETH и так делало много россиян, так как других способов на тот момент не было. Все оплачивал с личных карт. В истории Telegram сохранилась вся информация о покупках и я ее тебе скину, что еще будут просит эти ********* — звони, проси»

Отправил что он мне предоставил на адрес nexchange. Если потребуется еще какая то информация, прошу сообщить мне в кратчайшие сроки.

Также прошу nexchange и bestchange обозначить в какие сроки вы завершите проверку, верификацию или как там вы называете причину удержания моих битков.

Завтра в понедельник я записался на консультацию к юристу по международному праву. Так как я уверен что все мои средства имеют законное происхождение, с вами я сотрудничаю и предоставил более чем достаточно информацию, считаю удержание моих криптоактивов незаконным с вашей стороны.
Даир 19 марта 2024 19:52
Nechange, что еще вам нужно? по сути у вас сейчас полный расклад как были приобретны биткоины.

Все абсолютно чисто и прозрачно, все транзакции отслеживаются. Что еще вы там проверяете? Чего вам не хватает? Может навыков пользования эксель, куда можно все транзакции занести и просуммировать? Так я вам это тоже скинул, за вас все посчитал.

Верните мне мои деньги!
Администратор Nexchange 20 марта 2024 17:29
Даир, Мы понимаем ваше беспокойство. Важно отметить, что у нас существуют определенные процедуры проверки и подтверждения транзакций, которые мы строго соблюдаем в соответствии с нашими внутренними правилами и требованиями регуляторов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы разрешить ваш запрос как можно скорее.
Даир 21 марта 2024 17:58
Сегодня снова запросили все документы, как в самом начале. Пишут что прикладывают титанические усилия к анализу. Хуже всего что не обозначаются ни сроки рассмотрения, ни сколько кругов запрашивания одних и тех же документов будет. Все это угнетает, что какие то нахлебники нашли лазейку как с обычных людей копейку сдирать на ровном месте. Не для того строится новая финансовая система.
Даир 25 марта 2024 18:43
Вчера отправил все документы, прошел еще раз KYC как и просили. А сегодня опять письмо с тем же запросом прислали.
Сколько уже можно? Верните мне мои деньги!
Даир 3 апреля 2024 12:49
Вчера неожиданно ответили, что проверку завершили, ловите USDT.
Финансовая претензия к обменнику снимается, вопрос решен.
0
КомментироватьУдалить
Iрина 195.209.103.* 15 марта 2024 08:34
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Всем доброго времени суток! Может это письмо расшевелит данный обменник, сейчас залезла тут в отзывы на бестченчж и просто обомлела. Столько претензий и жалоб. Прошу разобраться в ситуации, N exchange после предоставления моих документов и доказательств начал 2 дня подряд повторяться, спрашивать одно и то же, я не знаю может какой то глюк у них или разные операторы отвечают, но выглядит все довольно глупо. А затем уже просто замолчал, ничего не отвечает.
Развернуть (8)
Администратор Nexchange 15 марта 2024 15:49
Здравствуйте, Iрина,
Спасибо за ваше сообщение и ваше терпение. Мы принимаем вашу обеспокоенность серьезно и активно работаем над изучением предоставленных вами данных. Понимаем, что данная ситуация вызывает неудовлетворение. Обещаем провести тщательное расследование и предоставить вам ответ в ближайшее время.
Iрина 15 марта 2024 15:56
Жду скорейшего возвращения своих средств!
Iрина 18 марта 2024 02:35
Вы провели уже свое тщательное расследование?
Администратор Nexchange 20 марта 2024 17:49
Iрина, Добрый вечер . ваш запрос находится на финальной стадии рассмотрения, и мы скоро предоставим ответ.
Iрина 21 марта 2024 03:38
Ок! Я буду ждать!
Iрина 28 марта 2024 06:37
Обменник опять повторяется! Уважаемый bestchange, Прошу вас запросить у обменника результаты расследования! Они бездействуют, я это вижу по их ответам, я не от кого не скрываюсь, но моим делом никто не занимается, я неделю назад им сказала все по своей проблеме, сказала что многих документов у меня просто нет физически, они это поняли. А сегодня им пишу — они опять спрашивают это! Это говорит о том что им плевать на мою проблему.
Администратор BestChange 28 марта 2024 06:45
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/X7EPs2

Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Iрина 28 марта 2024 06:48
Я все понимаю и про амл я уже слышала, но я все объяснила и предоставила все что у меня было, все то что они просили. Преступлений с моей стороны никаких не было. Жду скорейшего возврата моих денег!
0
КомментироватьУдалить
Elina 91.184.122.* 5 июня 2023 06:06
Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
В марте совершала обмен через Exodus. Мои btc ушли с кошелька, а USDT не поступили на счёт. N.exchange приостановило обмен для прохождения KYC. Я любезно предоставила все необходимые документы с подтверждением личности, я предоставила подтверждение происхождения BTC на моём кошельке, которые я пыталась поменять.
Вместо инициирования обмена и выполнения условий обмена, я получила гробовую тишину и игнор службы поддержки. С 23 мая, этого года, мою просьбу о возврате моих btc обратно просто игнорируют и никто не отвечает.
Aml проверка показывает адрес в зоне среднего риска с максимальным значением в 34%. Это наихудший вариант из четырех обменов, который я провела с n.exchange. Остальные три с лучшим aml, но и они не произведены и в заморозке.
Служба поддержки Exodus вообще открестилась от проблемы. N.exchange не производит обмен на USDT, не возвращает BTC. Я осталась одна со своими проблемами.
Команда n.excjange специально морозит с обменом прикрываясь внутренними правилами, так как выполнив их требования - я просто в игноре и всем плевать на мои переживания, стрессы и прочее. Это просто *** обменник!!!
Развернуть (24)
Администратор Nexchange 5 июня 2023 08:54
Уважаемый клиент,

Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. Мы ценим ваше обращение и принимаем ваши замечания всерьез.
После детальной проверки нашими Юристами было выявлено, что источник ваших средств не является легитимным согласно законодательству вашей страны. Мы, как надежный и ответственный обменник, строго следуем законам и регулятивным требованиям, и не можем проводить обмены, которые могут быть связаны с незаконными или нелегитимными источниками средств.
Мы готовы принять дополнительные меры для рассмотрения вашего случая и предоставления вам ответа. Просим вас предоставить легитимные оснований источника ваших средств, чтобы мы могли более детально изучить вашу ситуацию и помочь вам решить возникшие проблемы.
Elina 5 июня 2023 09:27
Легитимность происхождения подтверждена. Она основана на Декрете номер 8 Президента Республики Беларусь о развитии цифровой экономики. Документы предоставлены, фото и селфи тоже. Объяснения даны
Резюмирую:
1. KYC пройдено
2. Подтверждение происхождения средств пройдено
3. Все объяснения даны
Если в вашей юрисдикции данный обмен совершить невозможно, то верните мои btc на адрес, с которого я вам переводила при обмене через Exodus.
Назовите дату возврата, чтоб все понимали на что идут, используя ваш сервис.
Администратор Nexchange 5 июня 2023 09:32
Elina,

Согласно Декрету № 8 от 21 декабря 2017 года, в Беларуси существуют ограничения на сумму денежного дара. В соответствии с этим декретом, физическое лицо может осуществить одноразовый денежный дар в размере до 10 базовых величин (БВ).

Общая сумма ваших обменнов составляет 4 bitcoin. Но идёт в разрез данному декрету.
И не является легитимным основанием источником ваших средств.
Elina 5 июня 2023 09:35
2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей,

установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции:

майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные

токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную

валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены
Пункт под номером 2.2 из Декрета 8. Именно эти правовые нормы регламентируют получение BTC. Я, как гражданка Беларуси, имею на это законные основания
Elina 5 июня 2023 09:37
Дар в размере 4 btc не является денежным даром. Не нужно подмену понятий использовать, как законное основание
Администратор Nexchange 5 июня 2023 12:45
Elina,

В связи с тем что Дар который был передан Вам имеет метки высокого риска которые непосредственно относяться к Darknet - даный вид транзакций требует дополнительной верификации нашими Юристами и отделом верификации.
Elina 5 июня 2023 14:52
Амл анализ показал, что транзакции в зоне среднего риска. Я не имею понятия о darknet и прочее. И никаким образом с этим не связана. Вы так и не ответили, когда вернёте мои btc назад. Когда будет возврат??
Администратор BestChange 12 июня 2023 14:44
Приветствуем, Элина.

Администрация мониторинга BestChange ознакомилась с доказательной базой, предоставленной со стороны администрации обменного сервиса. На основании предоставленных данных Ваша претензия будет переведена в категорию нейтральных отзывов с возможностью комментирования.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Elina 16 июня 2023 12:12
Добрый день. Прошли очередные 10 дней, а я не получила свои средства обратно. Назовите дату возврата средств. Сколько вам ещё необходимо времени, чтобы вернуть мои средства???
Администратор Nexchange 16 июня 2023 16:34
Здравствуйте Elina,

Приносим извинения за ожидание. Я понимаю, что вы ожидаете возврат средств и хотели бы знать дату, когда это произойдет. Однако, я хотел бы сообщить вам, что возврат произойдет только после комплексной проверки нашими юристами и отделом верификации - которые делают все возможное, чтобы ускорить данный процес.

n.exchange
Elina 26 июня 2023 07:34
Добрый день. Прошли очередные 10 дней а воз и ныне там. Верните мои btc обратно и дальше занимайтесь проверками, анализами, да чем угодно. Как вам не стыдно?? я объясняла, что денежные средства хотела потратить на покупку квартиры. Вы можете держать мои btc у вас, оплачивать запрлату заторможенным юристам ( если они вообще у вас там есть), но так же оплачивать мне арендную плату квартиры, которую я снимаю, пока вы украли мои средства и не возвращаете. Такого издевательского отношения я не встречала в , своей жизни!!! верните мои деньги!!! или пора переходить на доп соглашение и оплачивать дивиденды!!! хватит тянуть время!!!
Администратор Nexchange 27 июня 2023 06:18
Elina,
Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытываете из-за задержки в возврате ваших биткоинов. Мы полностью осознаем важность данной ситуации и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее.

Мы понимаем, что вы желаете получить свои средства назад и мы работаем над этим. Пожалуйста, дайте нам время для тщательного рассмотрения вашего запроса и проверки всех необходимых деталей. Мы уделяем высокий приоритет вашему вопросу и стремимся предоставить вам решение в кратчайшие сроки.
Elina 17 августа 2023 19:22
Прошло два месяца с момента моего последнего обращения здесь. Я прошла KYC ещё ранее, предоставила источник происхождения средств. Более того, заявила, что не планирую продолжать обмен и просто прошу вернуть мои средства обратно на принадлежащий мне кошелек.
Сроки рассмотрения обращений все вышли. На почту служба поддержки перестала отвечать.

Администрация BESTCHANGE, прошу вас возобновить претензию и не снимать до момента возврата средств. Обмен btc происходил в марте 2023 года, а за окном август. Обменник специально не указывает нормативы по срокам рассмотрения обращения! Просто тянет время! ЭТО ***! ***!
Так же прошу BESTCHANGE предоставить контактные данные владельца n-exchange и юридические данные, так как юридическая служба n-exchange отправляет в саппорт. А саппорт сливается по вышеописанной схеме.
Администратор Nexchange 21 августа 2023 10:31
Elina,

Сожалею, что вы столкнулись с такой ситуацией. Понимаю, что для вас важно получить ответ и решение вопроса, который вы подняли.
Наша команда по соблюдению правил делает всё возможное чтобы ускорить сроки проверки.

n.exchange
Elina 24 августа 2023 05:36
Напишите нормативные сроки рассмотрения моего вопроса и дату, когда будет произведен возврат. Вы же вернёте мои средства обратно, верно? Если да, то скажите когда? Просто дата, чтобы я не волновалась лишний раз.
Или вы отказываетесь вернуть мне мои BTC обратно?
Elina 30 августа 2023 05:56
Администрация BestChange, пожалуйста, пометьте красным мой запрос.
n.exchange прошу дать ответ про норма тив на рассмотрение документов и когда будут возвращены мои средства?
Вы же вернёте мои btc обратно, верно? Если да, то назовите дату.
Спасибо
Администратор Nexchange 30 августа 2023 08:31
Elina,

В данный момент у нас нет точной даты возврата ваших средств, ваши средства будут возвращенны в случае успешно пройденной проверки.

Пожалуйста ожидайте
Elina 30 августа 2023 13:41
Сколько по регламенту длится проверка, при условии, что более 4 месяцев назад я предоставила все необходимые документы в полном объеме.
И как мне ознакомиться с материалами проверки и узнать на каком этапе она находится и в чем, собственно, проблема?
Elina 4 сентября 2023 16:31
Скажите, а куда ушли мои btc с адресов, на которые я вам отправила активы. По какой причине вы их переведи куда-то? Ведь идёт проверка и от обмена Я отказалась. О чем поставила вас в известность ещё в то время, как предоставила все необходимые документы.
Куда ушли мои btc? Когда они вернутся на мой кошелек обратно?
Администратор Nexchange 9 октября 2023 11:19
Elina,

Вы отказались предоставить документы которые мы запрашивали в последний раз в связи с тем что Вы больше не поддерживаете связи с человеком который отправил Вам высокорисвовые средства - мы рекомендуем обратиться в правоохранительные органы - чтобы они передали нам запрос на legal@n.exchange для последвуйщей валидации и возврата путём ликвидации средств через данный орган.
Elina 11 октября 2023 14:55
Отправьте мне этот запрос на электронную почту, на которую вы уже несколько месяцев не отвечаете. Так же прошу пояснить, что такое " ликвидация средств через данный орган". Вы не пояснили мне куда ушли мои btc с кошельков, на которые я вам все перевела. Так же не ответили на вопрос о возврате.
Вы отказываетесь мне вернуть мои BTC в том количестве, которое я перевела вам в формате обмена внутри кошелька EXODUS?
Elina 11 октября 2023 17:08
Я отправила подтверждающие документы выданные полицией Грузии. На электронную почту. Более того, я никогда не отказывалась что-то отправлять или дополнять.
Я прилежно предоставляла запрашиваемые документы, пояснения и все, что запрашивала служба поддержки.
Прошу проверить мои сообщения на электронной почте и дать ответы на мои вопросы.
Администратор Nexchange 20 октября 2023 11:01
Elina, Добрый день, благодарим вас за предоставленные документы. Мы уже занимаемся их рассмотрением, и как только у нас появится новая информация , мы сообщим детали на вашу электронную почту.
Elina 24 марта 2024 19:43
С 23 ноября 2023 года не отвечают на сообщения по электронной почте. Я просила предоставить материалы расследования, данные по aml офицеру и юрисдикции. Но никто не отвечает. У меня просто украли криптовалюту и кормят завтраками. Прошу администрацию BestChange посодействовать и предоставить данные компании для дальнейшего разбирательства. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
Александр 142.93.78.* 27 февраля 2024 05:18
Инцидент был урегулирован
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Добрый день, на свою голову связался с этим обменником, попал в такую же ситуацию, как и многие здесь. Обменник заморозил перевод, требуя пройти проверку. Я её прошёл, даже скинул доп фото в чат, но оператор просит меня найти на паспорте моей страны дату истечения его действия, которая там не указывается! Паспорт ДЕЙСТВИТЕЛЕН, я указал дату его выдачи. Требую вернуть мои 750$ как можно скорее!
Развернуть (6)
Администратор BestChange 27 февраля 2024 05:53
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Александр 27 февраля 2024 08:30
Приняли паспорт и получили всю информацию от меня. Сказали, что им нужно будет больше времени для уточнения, но не сказали сколько! Сколько мне ждать, представители обменника?
Администратор Nexchange 27 февраля 2024 15:45
Здравствуйте, Александр, Благодарим вас за предоставленные документы и описание ситуации. Мы понимаем ваше беспокойство. В данный момент мы проводим тщательную проверку ваших документов и свяжемся с вами как можно скорее с информацией о результатах. Средства будут возвращены на ваш счет после успешной верификации всех документов.
Претензия снята
Александр 28 февраля 2024 05:33
Буду ждать своих денег, пока вопрос не решится претензию не снимаю.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 4 марта 2024 11:40
Александр, Добрый день, после успешной проверки ваших документов средства были возвращены. Более подробный имейл был отправлен на вашу электронную почту
Претензия снята
Администратор BestChange 4 марта 2024 11:41
Александр, пожалуйста, подтвердите факт получения возврата средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
3
КомментироватьУдалить
Ekaterina 138.124.59.* 29 февраля 2024 08:59
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Отзыв на проверке у администрации мониторинга
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
После 2х месяцев ожидания обменника я все таки пишу сюда! Это просто ужас, я сейчас увидела сколько недовольных людей! Почти полгода назад данный обменник заблокировал мои Биткоины, которые я меняла на LTC в Exodus. В декабре этого года я предоставила документы, которые они просили и обоснование — откуда средства. Я им предоставила все! но они начали спрашивать про транзакции, которые мне не принадлежали! В итоге сказали ждите, мы расследуем. Пишу им через несколько недель, а они спрашивают вопросы, которые уже спрашивали ранее! То есть никакого расследования за полгода так и не было! Прошу повлиять на этот странный сервис!
Развернуть (7)
Ekaterina 29 февраля 2024 09:10
И еще допишу странное поведение, в декабре предоставила им селфи и документ свой, месяца полтора говорили что идет расследование, через полтора года запросили опять документы и селфи, я сделала. И опять сказали ждать не знаю чего, я считаю такого сервиса просто не должно быть в обслуживании людей, ужас просто!
Ekaterina 29 февраля 2024 09:24
* чуть ошиблась, не полтора года, а 1.5 месяца.
Администратор Nexchange 29 февраля 2024 17:30
Здравствуйте, Ekaterina,
Мы понимаем, что процесс затянулся, но это необходимо для точного результата проверки. Мы глубоко сожалеем, что вы столкнулись с такими сложностями и приносим извинения за вызванные неудобства. Наша команда активно работает над разрешением этой ситуации. Пожалуйста, дайте нам некоторое время для завершения проверки. Ваше терпение и понимание очень важны для нас.
Ekaterina 29 февраля 2024 20:09
Вам еще нужно полгода? или я опять должен объяснять откуда транзакция, которая мне не принадлежит? Вы очень забавные, и я удивлена, почему вам обман до сих пор работает!
Ekaterina 2 марта 2024 04:54
А bestchange как я смотрю вообще все равно на эти ситуации? Я понимаю что блок был из за высокого амл, но я все обЪяснила! Через полтора месяца спросила как идет процесс расследования, а они чуть ли не в открытую — " Какого расследования?". И смешно и грустно...
Администратор BestChange 2 марта 2024 17:57
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/FUtlkt ). Адрес Вашего кошелька связан с подсанкционной платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/lT9ANd ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/ega9KE .

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ekaterina 3 марта 2024 06:12
Какая именно дополнительная верификация? я 2 раза ее проходила уже! Этот обменник сам не знает чего ему надо, и этот обменник обиделся уже несколько дней в чате вообще не отвечают. Бестченчж, что мне нужно сделать для возврата средств?
0
КомментироватьУдалить
Mark 80.77.25.* 2 марта 2024 07:11
Быстро и четко работают через Эксодус. Будьте уверены в данном сервисе. Спасибо Администрации!
Развернуть (0)
0
КомментироватьУдалить
Mark 80.77.25.* 27 февраля 2024 17:08
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Это полное ***! Обмен не завершается деньги вернуть не хотят! Вы как принимаете такие обменники! *** обмен одним словом. Менял через эксодус.
Развернуть (10)
Mark 27 февраля 2024 17:09
Не советую к сотрудничесву!
Mark 27 февраля 2024 17:13
02/27/2024 8:57 AM
Amounts
0.14199725BTC for 103.35505581LTC
Order ID
***
Now
$7,639.90
Swap Info
Please contact us about this swap.
Mark 28 февраля 2024 05:54
Я предоставил документы в полном объеме!
Mark 28 февраля 2024 10:24
Прошу администрацию BestChange помочь разобраться в данном вопросе. Все документы были предоставлены. Вот ссылка на отчет http://getblock.net/btc/tx/c447a9407c02f96e0e279aae85b55fdc758f27f4937b11613d74fabae0917bef?amlcheckup=20291082-ee7d-5600-1af4-ff43e8e777af. Помгите пожалуйста с решением данного вопроса.
Доверенные источники
Exchange Licensed 80.1% (~6 376.78 USD)
Miner 0.9% (~71.65 USD)
Other 2.8% (~222.91 USD)
P2p Exchange Licensed 0.2% (~15.92 USD)
Payment 4% (~318.44 USD)
Wallet 0.2% (~15.92 USD)
Администратор Nexchange 28 февраля 2024 17:36
Здравствуйте, Mark,
Добрый день , проверка через указанные сервисы не является гарантией точного и подробного результата. Поскольку в ваших транзакциях есть метки высокого риска, мы проводим тщательную проверку происхождения средств и транзакций, связанных с вашим кошельком. Мы благодарим вас за предоставленную дополнительную информацию об источнике средств. Как только у нас будут новости, мы сразу сообщим вам.
Претензия снята
Mark 28 февраля 2024 17:45
Добрый день, я с радостью жду ответа от Вас. Я предоставил все что вы просили! С нетерпением жду решения данного вопроса!
Претензия возобновлена
Mark 1 марта 2024 09:09
Добрый день, уважаемая администрация BestChange ввиду того что вчера мне ответили и сказали до конца недели решат мой вопрос, скриншоты прилагаю ниже (для того чтобы Вы, дорогая Администрация убедились в этом сами.) Я не хочу ждать по три месяца свои денежные средства. На скриншотах видно, что Администрация NEXCHANGE ответила и согласилась с тем что до конца данной недели денежные средства либо будут возвращены в полном объеме или же закончат обмен!
1) https://imgbly.com/ib/9AmUsvHxO1
2) https://imgbly.com/ib/GZ7lx4QTl9
3) https://imgbly.com/ib/9DsiJAdMEG
4) https://imgbly.com/ib/8bX190egdp
5) https://imgbly.com/ib/SRv0amThNf
6) https://imgbly.com/ib/9hMQEtIJUl
7) https://imgbly.com/ib/Rj288AYT6s
Благодарю Вас, Дорогая Администрация за понимание. С нетерпением жду Вашего ответа!
Администратор Nexchange 1 марта 2024 10:08
Mark, Добрый день!

Мы понимаем ваше недовольство. Хотели бы уточнить, что ваш заказ находится на финальной стадии рассмотрения, и решение по нему будет принято в ближайшее время.
Претензия снята
Mark 1 марта 2024 10:27
Добрый день, меня это радует! Жду с нетерпением! Пока претензию не закрываем! Если все решится благополучно в заявленные сроки с удовольствием уберу свои недовольные комментарии!
Претензия возобновлена
Mark 2 марта 2024 06:59
Дорогие друзья! Деньги вернули, проверка прошла успешно, спасибо Вам, уважаемая администрация NEXCHANGE и BestChange! Благодарю за сотрудничество!
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Sanjar 213.230.90.* 10 февраля 2024 23:10
Инцидент был урегулирован
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Доброго времени суток! Также как и все люди которые встряли на деньги с этими сервисом — обменивал свои средства BTC в USDT через кошелек Exodus. Кошельком пользовался с самого начала его существования и пару лет когда делал swap операции проблем никаких не было! Однако 09.02.2024 выполнил 2 своп операции:
1) с btc на eth (124.63 usd) — она прошла успешно!
2) с btc на usdt (8218 usd) — транзакция зависла и на вопрос что случилось суппорт Exodus сказал мне что проблема на стороне nexchange, т.е по факту перевел стрелки.
Что удивительно обе транзакции были с одного и того же BTC адреса! Но транзакцию с большей суммой они забраковали.
Вот транзакция которую провел кошелек Exodus: https://mempool.space/address/bc1qgzgej9w5869erh0fk5sln2rv3r50msge6m9c53
AML отчет моего биткоин адреса выдал низкий рейтинг в 21%, проверку осуществлял на сайте amlcrypto
Готов пройти любые проверки удостоверения личности и факта получения средств. Прошу администрацию сервиса Bestchange отреагировать и помочь в разрешении этого вопроса, так как сумма притензии весьма большая.
Развернуть (9)
Администратор Nexchange 11 февраля 2024 10:01
Здравствуйте, Sanjar,
Понимаем, что для вас эта ситуация вызвала недовольство, и мы приносим вам извинения за возникшие неудобства. Относительно вашего упоминания о низком рейтинге в AML отчете вашего биткоин адреса на сайте amlcrypto, хотим обратить ваше внимание на то, что результаты таких проверок не всегда являются абсолютно точными и могут быть подвержены ошибкам или неполной информации. Мы также подтверждаем, что в данный момент проводится проверка предоставленных вами документов.

Пожалуйста, будьте уверены, что ваше обращение находится под нашим внимательным рассмотрением. Мы приложим все усилия для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам.
Sanjar 11 февраля 2024 11:43
Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Я проверил AML на 3 разных ресурсах и везде получил разные ответы. Единственное где схожи ответы это уровень среднего риска
возникший из-за обменников 27.7% (Exchange | High Risk — 27.7% и p2p Exchange) которые каким то образом оказались в цепочке переводов. К сожалению в стране где я сейчас проживаю я не имею возможности выполнять обмен криптовалюты у легальных обменников просто потому что таких обменников не существует на территории моей страны.. Но я уже представил данные по своей личности, личности человека который обменял мне доллары на биткоин, прошел проверку
KYC( по ссылке которую передал ваш оператор) предоставив все свои идентификационные данные
адрес проживания и чеки оплаты за услуги с печатями и подписями соотвествующих организаций..
Я готов приложить все усилия чтобы ускорить процесс, если нужна будет дополнительная верификация я готов выполнить все условия чтобы вернуть свои сбережения (которые я копил на операцию), вплоть до видеозвонка или еще каких то изощренных способов верификации.
Очень надеюсь на вашу порядочность и отвественность! Заранее благодарю за помощь в разрешении этого вопроса!
Администратор Nexchange 13 февраля 2024 10:09
Sanjar,Добрый день. По состоянию на данный момент мы находимся в процессе проверки вашего заказа .
Мы ценим ваше доверие и готовность предоставить дополнительную информацию для верификации. В случае необходимости мы свяжемся с вами для дальнейших действий или для уточнения информации.
Sanjar 28 февраля 2024 21:49
К сожалению приходится возобновлять претензию так как устал ждать своих денег.
Я конечно терпеливый человек, но у всего есть предел, нельзя же просто так морозить человека и кормить завтраками... Все проверки по kyc, включая ваши проверки мной пройдены, документы которые вы запросили я выслал, фотографию с указанием номера заказа, датой и подписью n.Exchange я выслал. Привел скриншоты переписок источника зачисленных btc. То есть по сути выполнил все обязательства которые должен был выполнить с ваших слов! уже вот конец месяца, еще через пару дней заканчиваются ваши исполнительные сроки в 21 день! саппорты отвечают нехотя, последние 2 дня практически выпрашивал ответа.. Я вообще не понимаю почему я столько должен ждать свои же деньги! ссылаетесь на то что противодействуете отмыву средств, только вот на деле те кому надо отмывают деньги без проблем, а простые люди как я например страдают! проверил еще на нескольких aml сервисах и ботах свой биткоин адрес с которого были отправлены средства — везде разные ответы от 3% до 32% то есть по факту полагаться на то что aml там выдал какой то уровень риска и блокировать средства это какой то бред, просто потому что это aml не работает! я также не могу понять почему эти проверки занимают такое количество времени, потому что проверить все мои данные очень просто — отправив запрос компентентным органам в моей стране и это занимает не более нескольких часов. Я также был согласен на видео или обычный звонок для того чтобы ваша сторона могла убедиться в моих словах и источниках средств.
Я прошу администрацию bestchange не снимать притензию пока я не получу обратно свои деньги!
Администратор Nexchange 1 марта 2024 10:48
Sanjar, Добрый день,
Нам жаль, что процесс занял больше времени, чем вы ожидали. Мы понимаем ваше недовольство и принимаем его во внимание. Хотим заверить вас, что мы активно изучаем все данные, которые вы предоставили. Также мы запросили дополнительную информацию на ваш имейл, которая, безусловно, поможет нам завершить проверку вашего заказа. Мы ценим ваше терпение и стараемся решить эту ситуацию как можно скорее.
Sanjar 1 марта 2024 13:02
Вы не имеете права снимать притензию пока не вернете мои деньги! У вас осталось 3 дня для возврата средств! Сроки в 21 день вот вот истекают, если вы не вернете средства в течении указанного вами срока мы с моим юристом иницируем судебный иск к вашей организации я уже собрал все данные необходимые для процесса и мой юрист готов отправить иск в Money Claim Online и Possession Claim Online. Также через родственников в Лондоне я подготовлю иск на вас в Supreme Court of the United Kingdom! Вы эти сказки про подозрительные AML и прочее будете
где то в другом месте рассказывать! У меня было 2 транзакции через ваш сервис!

1) https://mempool.space/tx/a2784f18c76b85ea4905a2a77f32a7ebbea3b3dcdbd7662361ed7aed84ef0fd0 (8218$)
2) https://mempool.space/tx/2c05a76862bef6f640302fa1b4c3fdc9aafa33e72f6c7223dc91c8084c93f7d3 (125$)

Причем меньшая транзакция была совершена после транзакции с большей суммой! Деньги отправлены с одного адреса! Так почему вторую транзакцию которая была отправлена с меньшей суммой вы обработали вообще без проблем? почему ваш AML не сработал?
Так что я вам уже не верю, потому что у вас методы типичных ***! Вы делаете все чтобы
люди не могли вернуть свои средства! Но это вам с рук не сойдет, я постараюсь довести это дело до конца, поверьте мне я очень упорный человек и всегда добиваюсь поставленной цели!
Поверьте мне суд будет на нашей стороне так как со своей стороны я предоставил все возможное,
если вы не решаете вопросы в сроки это уже ваши проблемы!

P. S.:Призываю всех недовольных написать мне на почту: ***
Вместе подготовим иск и вернем свои деньги! Чем больше людей соберем тем больше проблем сможем им создать! Я уже переговорил с несколькими юристами которые занимаются международными вопросами, все они в один голос твердят что никто не имеет права столько времени задерживать средства, также если процедура KYC была пройдена — время обработки
запроса не должно занимать более 3х суток с момента прохождения верификации!
Администратор Nexchange 1 марта 2024 14:12
Sanjar, После успешной верификации всех данных и документов ваш заказ завершен. Подробности отправлены на ваш имейл адрес.
Sanjar 1 марта 2024 14:17
Наконец то получил свои средства! У них есть отдел complience в роли которого выступает американская компания CipherBlade, я написал его главе Richard Sanders и судя по всему это подействовало. Те кто имеют похожую проблему не теряйте надежды, деньги можно вернуть если пройти все верификации которые они просят и предоставить доказательства что деньги пренадлежат именно вам! Всем удачи!
Sanjar 1 марта 2024 14:18
Снимаю приензию.
0
КомментироватьУдалить
Андрей 5.165.141.* 29 ноября 2023 22:45
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Ну приплыли… такое ощущение что экзит ***, куда смотрит администрация беста? У меня тоже проблема с возвратом средств даже не знаю есть ли смысл тут оставлять притензию судя по предыдущим отзывам…
Развернуть (9)
Администратор BestChange 30 ноября 2023 04:26
Добрый день, Андрей. Мы видим, что ранее Вы оставили претензию на странице иного обменного пункта, в котором не совершали обмен, поэтому ранее оставленный отзыв на странице другого сервиса будет удален. Просим вести общение в данном отзыве.

Администратор обменного пункта, пожалуйста, прокомментируйте здесь ситуацию пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 30 ноября 2023 12:15
Здравствуйте, Андрей,
Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за выявленных меток высокого риска в вашем кошельке. В настоящее время проводятся дополнительные проверки транзакций, связанных с ним. Этот процесс может занять чуть больше времени, так как требует изучения многих факторов. Предоставленные вами данные по транзакциям, к сожалению, оказались неполными, поэтому процесс проверки затянулся. Как только проверка завершится, мы сообщим вам о результатах.
Администратор BestChange 30 ноября 2023 12:26
Андрей, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Андрей 30 ноября 2023 12:31
Все данные предоставлены в полном обьеме.
Андрей 30 ноября 2023 12:32
Но с решением затягивают, посмотрите отзывы других! Вы что как роботы по шаблону отвечаете?
Администратор BestChange 30 ноября 2023 12:53
Андрей, пожалуйста, обратите внимание, что в правилах сервиса https://n.exchange/ru/legal/terms указано, что возврат средств в рамках процедуры может занять до 21 рабочего дня с даты уведомления пользователя о возврате. С регламентом обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, ожидайте возврат в течение регламентированного срока.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Андрей 25 января 2024 18:23
А вам не кажется что это все таки ***? Почему мне биржа огромная байбит решила вопрос с разблокировкой средств после предоставления всех документов за неделю а они уже пол года не могут, некоторые люди судя по отзывам ждут с мая!

Так же если учитывать что им заморозили средства на их личном аккаунте, это их проблемы! Пусть решают вопрос с разблокировкой но обмен они должны завершить или если у вас на сервисе например обменник словил блокировку банка он деньги не отправляет? Перевод то был, нужно завершить обмен! Темболее документы я все отправил, сейчас они просто говорят «ЖДИТЕ» и подчищают переписку

21 день тоже прошел после того как я все предоставил.
Администратор Nexchange 26 января 2024 12:03
Андрей, Мы понимаем ваше беспокойство и извиняемся за возникшие неудобства. Решение вопроса с разблокировкой средств занимает больше времени, чем мы предполагали, и мы приносим извинения за задержку. Работаем над ускорением процесса и ценим ваше терпение.
Относительно вашего сравнения с другой биржей, каждая ситуация уникальна, и время решения проблем может варьироваться в зависимости от различных факторов. Наша команда делает все возможное, чтобы ускорить процесс разблокировки.
Пожалуйста, учтите, что заморозка средств на личном аккаунте — это также важный аспект, который мы серьезно рассматриваем.
Благодарим за предоставленные документы. Мы понимаем, что ожидание неприятно, и мы прикладываем все усилия для улучшения ситуации. Пожалуйста, продолжайте ожидать обновления , и мы обязательно дадим вам информацию о ходе разблокировки ваших средств.
Касательно переписки, хотим подчеркнуть, что мы не удаляем и не чистим ее. Ваше обращение остается в нашей системе.
Так же хотим отметить что процедура возврата занимает 21 день с момента уведомления что проверка пройдена успешно и дополнительной информации не требуется, на данном этапе проверка еще не завершена.
Андрей 29 февраля 2024 17:56
*** однозначно! После проверки амл обычно возвращают обратно ту криптовалюту которую отправили, а они спустя почти год просто завершили обмен, и отправили мне лтс! На 450к руб, хотя я им отправлял бтс, которые на данный момент стоят 700к.
0
КомментироватьУдалить
User1 5.133.9.* 20 ноября 2023 10:11
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Более месяца назад обменивал в кошельке Exodus usdt на btc, обмен длится уже около двух месяцев.
Прошел все процедуры KYC и AML, предоставил все документы по происхождению средств! Администратор n.exchange каждый день отвечает стандартными письмами:
I’ve passed this message on to the appropriate department.
We will immediately notify you as soon as there's an update.
We do apologize for the inconvenience we have caused you
Проверил свой кошелек через AML бота, там все чисто, риск минимальный. За что заблокированы средства непонятно. Прошу администратора содействовать в скорейшем решении возникшей ситуации.
Развернуть (37)
Администратор Nexchange 20 ноября 2023 12:49
Здравствуйте, User1,
Уважаемый клиент, процедура KYC была пройдена частично, так как у вас отсутвуют документы междрународного образца, так же мы не получили инофрмации по части транзакций которые связаны с вашим кошельком, мы еще раз отправили вам имейл со списком этих транзакций. Из за отуствия полных данных необходимых для проверки процесс затянулся.
User1 20 ноября 2023 13:07
Все данные которые у меня есть по всем транзакциями моего кошелька я вам отправил! Я проверил через AML бот свои адреса и метки, о которых вы говорите (высокого риска), совершенно незначительны, в процентном отношении к транзакции (в редких случаях около 4%). Любой кошелек будет содержать подобные метки, даже ваши адреса! У меня всего десяток транзакции на кошельке, сколько нужно времени для того чтобы их проверить? Не два месяца же?
Администратор Nexchange 22 ноября 2023 10:20
User1, Добрый день, к сожалению, вы не смогли предоставить данные по части транзакций. По вашим словам, сделка была оффлайн за наличные, но вы не смогли предоставить доказательства этого. В связи с неполнотой необходимых данных процесс затянулся. Просим вас проявить терпение, так как работа над вашим заказом ведется, и как только у нас будут новости, мы сразу вам сообщим
User1 22 ноября 2023 10:29
Добрый день.
Я просто не понимаю что еще можно предоставить вам для анализа!? Все данные предоставлены. Кошелек не находится в зоне риска по аналитике AML бота! На кошельке Exodus было всего десяток транзакции, там просто нечего больше изучать! Я уже проявляю чудеса терпения на протяжении двух месяцев! Разблокируйте мои средства!
User1 22 ноября 2023 16:12
Я вообще не понимаю, при чем тут сторонние сделки которые не имеют никакого отношения к заблокированному обмену!? Еще раз, я обменивал BTC на ЮСДТ, внутри кошелька Exodus. Доказательством того, что сделка была — является поступление актива на счет кошелька. Даже если исследовать адреса с которых активы поступили, они тоже не находятся в рискованной зоне по AML. Сколько вам еще нужно времени? Разблокируйте мои средства!
User1 24 ноября 2023 12:41
Уважаемый администратор Bestchange, прошу Вас посодействовать в разрешении диспута с платформой nexchange. Я проверил весь кошелек через AML-проверку в кошельке содержится крайне незначительное кол-во негативных меток. Проверка моих чуть больше 10 транзакции (это все транзакции которые были в кошельке) длится уже больше месяца. Проверку KYC я прошел. Происхождение средств предоставил. Все имеющиеся документы предоставил. Не понимаю, что еще хотят от меня на платформе nexchange. Прошу Вас оказать содействие.
User1 28 ноября 2023 10:26
Уже прошло 2 месяца с момента блокировки свопа usdt на btc через кошелек Exodus, который перенаправил данную операцию на биржу nexchange. До сих пор поддержка биржи так и не дала внятного ответа о сроках разблокировки моих средств. Уважаемая администрация Bestchange, прошу вашего содействия.
Администратор BestChange 28 ноября 2023 11:07
Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта маркирована метками высокого риска, в частности Sanctions - 9,5%.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация и проверка, которые могут занимать разное время. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и разблокировки средств.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User1 28 ноября 2023 11:16
Добрый день.
Можете пояснить откуда вы взяли эту информацию (К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта маркирована метками высокого риска, в частности Sanctions — 9,5%.)?
Какой уровень содержания меток высокого риска считается допустимым?
Сколько времени требуется на анализ данных?
Два месяца считается достаточным?
Также хочется пояснить, что я не отправлял никуда криптовалюту, я совершал обмен в кошельке Exodus.
User1 28 ноября 2023 11:18
Также прошу раскрыть регламент обменного сервиса, так как он нигде не прописан.
Спасибо.
User1 28 ноября 2023 11:22
Для прохождения KYC был предоставлен национальный паспорт, но администратор биржи ответил, что такой документ неподходящ! Что прямо противоречит информации опубликованной на сайте биржи nexchange:
Действующий документ, удостоверяющий личность. Приемлемыми формами идентификации являются паспорт, водительское удостоверение или национальный идентификационный документ. Другие виды идентификации не принимаются.
User1 28 ноября 2023 11:24
Также, на сайте nexchange указано, что процедуры рассмотрения могут занимать до 21 дня. Прошло уже два месяца!
Администратор Nexchange 28 ноября 2023 11:31
User1, Добрый день. Проверка через AML-бота не является гарантом правильного и подробного результата. Поскольку в ваших транзакциях есть метки высокого риска, мы проводим тщательную проверку происхождения средств и транзакций, связанных с вашим кошельком. Из-за дефицита данных по которым мы запросили детали процесс проверки занял больше времени . Мы хотим вас заверить, что активyо работает над вашим заказом, и как только у нас будет окончательное решение, мы вам сообщим.
User1 30 ноября 2023 10:55
Добрый день.
Жду с нетерпением. Уж очень долго все у вас проходит.
User1 30 ноября 2023 13:26
Прошу администрацию вернуть статус заявления к "финансовая претензия" и не снимать этот статус до урегулирования инцидента. Также, администратора nexchange прошу выслать результаты проверки AML мне на почту.
User1 30 ноября 2023 13:29
Просто ужас какой-то!
User1 30 ноября 2023 14:41
И все молчат. Ни ответа ни привета.
Администратор Nexchange 30 ноября 2023 16:09
User1, Мы попросили отчет от нашей команды верификации для вас и администрации BestChange. Пожалуйста, ожидайте получения.
User1 1 декабря 2023 10:50
Добрый день.
Предполагаю, что он у вас уже есть (отчет)? И его нужно только отправить!?
Ждем с нетерпением.
Правда, уже реально прошло больше двух месяцев.
Я вынуждено стал заложником сервиса nexchange, так как exodus обратился к этому сервису для проведения свопа. Это стало для меня большим уроком в мире криптовалют.
Администратор BestChange 1 декабря 2023 11:14
Уважаемый пользователь, метки высокого риска в транзакции были выявлены в результате проведенной AML-проверки. Результаты мы направили Вам на email.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User1 1 декабря 2023 13:00
Добрый день.
Спасибо Вам за оперативный ответ.
Судя по скриншоту, проведенная вами AML проверка выявила метки санкционного уровня в размере 9,5%. Предполагаю, что всем участникам данного форума, было бы интересно знать о критических порогах содержания подобных меток в криптовалюте при обмене через сервисы представленные на вашей площадке. Могли бы Вы озвучить такие критические пороги и санкции/последствия в виде регламента за превышение таких порогов?
Предоставленная вами AML проверка (спасибо вам за нее огромное, так как она лишний раз подтверждает, что вы также пользуетесь открытыми сервисами проверки, такими как https://crystalblockchain.com/) ничем не отличается от моей проверки через AML-бота, который также подтвердил Low risk моего кошелька. И это, впрочем, не отменяет отправки AML отчета командой nexchange мне на почту (о чем было неоднократно написано им), на основе которого именно они заблокировали мой своп и удерживают средства на протяжении более двух месяцев!
Также, прошу Вас вернуть данной ветки сообщений cтатус- нерешенная финансовая претензия (красный цвет)!
Спасибо за содействие!
Администратор Nexchange 1 декабря 2023 14:38
User1, Добрый день, данные нашей проверки отличаются: процент санкционного уровня составляет 19.1%. В связи с этим мы проводим дополнительные проверки транзакций в соответствии с международной политикой AML\KYC процессов. О конечных результатах мы сообщим вам
Администратор BestChange 4 декабря 2023 07:46
Добрый день,

Обменные сервисы, представленные на сайте мониторинга, самостоятельно определяют свою AML-политику. При этом одним из условий присутствия обменного сервиса на мониторинге является обязательное соблюдение международных AML-стандартов.

Важно обратить внимание на тот факт, что зачастую решающим аргументом при принятии обменным сервисом или биржей, с которой он сотрудничает, решения о блокировке активов, отправленных пользователем, является не показатель общего риска транзакции, а именно сам факт наличия в ней меток высокого риска. По нашему опыту, даже незначительная доля присутствия определённых меток высокого риска в транзакции может стать причиной её блокировки. В подобных ситуациях обменный сервис вынужден запрашивать у пользователя информацию для прохождения процедуры верификации в рамках KYC/KYT, которая может занимать разное время. После завершения проверки пользователю осуществляется возврат средств в рамках регламента обменного сервиса.

В данной ситуации блокировка средств произошла в связи с тем, что в отправленных Вами криптоактивах пристутствует метка высокого риска Sanctions. Обменным пунктом не был нарушен регламент и условия обмена, в связи с чем претензия и была переведена в нейтральный статус.

Пожалуйста, ожидайте разблокировки и возврата средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User1 4 декабря 2023 08:22
Добрый день.
Спасибо за информацию, но, к сожалению, ничего нового из нее не вытекает и мы продолжаем находиться на той же позиции, что и два месяца назад — статус полная неизвестность!
и почему сейчас речь идет о возврате средств, а не о проведении свопа, как это написано в письме "мы заблокировали средства, проводим проверку, не переживайте, ваш своп зафиксирован по курсу дня проведения свопа, мы переведем средства свопа после того как проведем проверку..."
Очень интересно получается, мои средства обменивались по курсу дня проведения свопа те около 25тд за биткоин, а сейчас курс биткойна 41тд (почти в два раза)....
User1 4 декабря 2023 10:08
Я обратился к юристу для составления досудебное претензии.
Претензия будет направлена в компанию n.exchange по юридическим реквизитам:
To ***
***
***
***
Спасибо администрации Bestchange за содействие.
Администратор BestChange 4 декабря 2023 11:07
Спасибо за обратную связь. К сожалению, мы вынуждены скрыть указанные в комментарии персональные данные. Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
User1 12 декабря 2023 10:22
Добрый день.
Есть ли обновленная информация от отдела соответствия?
Администратор Nexchange 12 декабря 2023 17:15
User1, Добрый день, мы продолжаем работу над вашим заказом. Как только у нас появится информация, мы сообщим вам на ваш электронный адрес.
User1 22 декабря 2023 09:44
Да уж, у человека уже 7 месяцев заблокированы средства!
Администрация bestchange, можно попросить Вас обратиться в n.exchange за обновлением по моему обмену? Уже 3 месяца мне отвечают стандартными отписками о том, что мы пропингуем наш отдел соответствия и тд и тп. За 3 месяца ни одной новой строчки. Мой юрист уже нашел 3 компании товарища Белоусова и готов подавать заявления в надзорные органы Великобритании и если понадобиться: в Германии и Израиле.
User1 22 декабря 2023 10:18
B KYC я прошел два месяца назад!
Администратор Nexchange 23 декабря 2023 16:15
User1, Добрый вечер. Приносим извинения за задержку. Она вызвана неполнотой предоставленных данных. Мы активно работаем над решением данного вопроса и сообщим вам, как только у нас появятся новости
User1 26 декабря 2023 09:23
Добрый день. Этот ответ я слышу уже на протяжении более 2х месяцев. Есть ли какая-то конкретика?
User1 10 января 2024 08:11
Добрый день.
До сих пор никакого ответа по разблокировке моих средств((
Юридический отдел компании nexchange так и не дал ни одного ответа на мои письма. Вся переписка ведется с менеджерами компании. Ни одного подтверждающего правомерность блокировки средств документа не было предоставлено до сих пор!
Для фиксации: блокировка произошла 27 сентября 2023, а сегодня уже 10 января 2024г. Прошло уже более 3х месяцев!
Администратор Nexchange 15 февраля 2024 12:40
User1, Добрый день,
Спасибо за ваше сообщение. Приносим извинения за неудобства, которые это вызвало. Как вы заметили, наш юридический отдел занят процессом верификации всех документов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить этот процесс и дать наш ответ о результатах.
Ваше сообщение было передано соответствующим лицам в нашем юридическом отделе для рассмотрения. Мы стремимся предоставить вам подробный ответ в ближайшее время.
Еще раз, извините за задержку. Благодарим вас за ваше терпение и понимание.
User1 21 февраля 2024 08:02
Добрый день.
Я могу получить наконец-то хоть какой-то официальный ответ?
Более 4х месяцев мне отвечают только — "ждите"!
User1 21 февраля 2024 14:15
Удержание средств более одного месяца (без решения суда) является незаконным! Согласно европейскому законодательству за это предусмотрена уголовная ответственность.
Претензия Вам отправлена
*** (Legal address: ***)
Администратор Nexchange 21 февраля 2024 17:03
User1, Мы приносим наши извинения за любые неудобства, которые вы испытываете в связи с задержкой обработки вашего запроса. Важно понимать, что наши проверки и задержки могут быть вызваны соблюдением законодательства в области AML, которое является строгим и жестким.
Прошу прощения за длительную задержку в получении ответа. Мы понимаем ваше беспокойство и делаем все возможное, чтобы ускорить обработку вашего запроса.
0
КомментироватьУдалить
Данил 185.137.217.* 6 января 2024 21:35
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Пользовался кошельком exodus, все было замечательно, обмен небольших сумм до 0.1 бтк проходил успешно, 11 декабря совершал swap в кошельке exodus, сумма 1.746 бтк, мой обмен попал на амл проверку, я сразу же предоставил интересующую обменника информацию, прошел KYC, отправил подтверждающие записи касательно источника средств, на данный момент более трех недель, на почту мне отвечают стандартной отпиской по типу "из-за большого количества запросов мы не знаем когда сможем внести ясность по обмену".
Развернуть (7)
Администратор Nexchange 8 января 2024 06:19
Здравствуйте, Данил,

KYC проверка была успешно пройдена, на данном этапе идёт проверка вашего источника средств - так как они имеют метки высокого риска - это занимает немного больше времени чем обычно. Наша команда свяжется с вами если понадобится дополнительная информация либо с результами проверки и решения нашего отдела верификации.
Данил 10 января 2024 17:41
Прошу администрацию bestchange восстановить статус, претензия не снята, средства возвращены не были, на почту стандартные отписки по типу «еще подождите», возврат средств указан на сайте в течении 21 дня, прошло 30 дней с момента отправки крипты, попрошу заметить что при отправке не больших сумм до 0.1 бтк подобных вопросов не возникало, как только сумма интересная обменник nexchange неправомерно удерживает средства.
Администратор Nexchange 12 января 2024 09:31
Данил, Добрый день! Мы понимаем ваше разочарование, но данная верификация требует проверки множества факторов, которые могут затянуть процесс. Мы активно работаем над вашим заказом. Что касается возврата средств, на нашем сайте указано, что возврат может занять до 21 рабочего дня с момента уведомления клиента о начале процедуры возврата.
Данил 15 февраля 2024 15:33
Здравствуйте, прошу администрацию бестчендж посодействовать в урегулировании ситуации с тем что менеджеры n.exchange не хотят предоставлять информацию почему заблокировали мои средства, а именно не предоставляют отчет aml проверки где я могу увидеть мой high-risk.
Администратор Nexchange 16 февраля 2024 14:32
Данил, Мы высоко ценим ваш запрос относительно деталей воздействия нашего инструмента по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако я с сожалением вынужден сообщить вам, что мы не можем предоставить конкретные и точные детали работы этого инструмента, поскольку они являются интеллектуальной собственностью и это конфиденциальная информация.
Мы можем поделиться с вами лишь общим обзором оценки рисков, проведенной нашим инструментом AML в отношении ваших средств. Инструмент выявил определенные факторы риска, в результате чего уровень риска составил 27 %, что свидетельствует об уровне обеспокоенности, а также о том, что средства были помечены как "подозрительные".
Важно отметить, что данная оценка рисков является частью наших обязательств по поддержанию безопасной финансовой среды и соблюдению нормативных стандартов. Хотя мы понимаем ваше желание получить более подробную информацию, нашим приоритетом является защита целостности нашей системы управления рисками.
Данил 16 февраля 2024 14:37
Какими метками маркирована моя криптовалюта? Вы в который раз уходите от этого вопроса, % риска который вы мне отписываете на почту то один, то другой.
Администратор BestChange 18 февраля 2024 11:40
Добрый день, Данил.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Sanctions - 52%, Enforcement Action - 6,9% (результата проверки: https://bc.to/HH5EC9 ). Присутствие указанных меток в Ваших активах, в т.ч. обусловлено наличием прямых и косвенных связей с подсанкционными платформами (результата проверки: https://bc.to/OLhlyQ ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная проверка.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Сергей 176.112.68.* 13 января 2024 16:14
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Пользуясь кошельком ***, 2 дня назад я решил обменять 0.11102572 Bitcoin на PAXG, в кошельке было написано что обмен произойдёт в течении часа, но уже более 2-х суток мои средства висят в воздухе. Написал в поддержку ***, они направили меня на связь с n.exchange. Я написал в ***, здесь мне говорят что в моём обмене обнаружили какието высокие риски AML, и пока они всё не проверят, свои средства я не получу. Всю информацию которую они меня просили, я предоставил, прошол проверки, но своих сбережений я так и не вижу. На сторонних сайтах я проверял свой кошелёк на риски, AML везде чистый, тобиш рисков с моим кошельком никаких нет. Я заметил одну вещь, если переводиш маленькие суммы до 100 тысяч руб., то всё проходит на +, но только ты привысиш эту сумму и твои деньги сразу замораживаются.
Прошу Администрацию отреагировать.
Развернуть (24)
Администратор Nexchange 13 января 2024 20:57
Здравствуйте, Сергей,
Здравствуйте, Сергей,
Проверка через MINEAML не является гарантом правильного и подробного результата. К сожалению, вы не смогли предоставить все данные, которые мы просили. Сначала вы утверждали, что пополняли свой BTC кошелек через биржу, затем сообщили, что делали это с помощью друзей в телефонном режиме. Впоследствии вы также уточнили, что переписка с друзьями относительно пополнений вашего кошелька была удалена. Мы приносим извинения за любые неудобства и заверяем вас, что работаем над вашим заказом, несмотря на неполноту предоставленных данных.
Сергей 13 января 2024 21:03
Эти *** всем и каждому кто производит внутринний обмен криптовалюты более 1000$ прикрываясь проверками, какая может быть проверка, если пользователь внутри одного и того-же кошелька ( на данный момент это exodus) произвёл обмен одной валюты на другую, в личном кабинете банка если ты хочешь перевести рубли на доллары и обратно, то это происходит сразу, в течении пары минут, а тут они проводят какие-то скрытые манипуляции и винят пользователя в его виновности, они просто ***, ***, ***, ***.
Не работайте с этими nexchange.
Сергей 13 января 2024 21:56
Отмените тогда обмен.
Сергей 13 января 2024 21:57
Не врите себе, отмените мой обмен и верните мои средства, а не прикрывайтесь какимито проверками.
Сергей 13 января 2024 21:59
Тут все такие коментарии, и люди которые производят обмен валют незнают ваших тёмных действий, а вы просто воруете их деньги, какая вам разница откуда они у него, вы получаете комиссию за обмен и не плохо на этом зарабатываете.
Сергей 13 января 2024 22:03
Если вы такая большая и уважающая компаеия, неужели вам на проверку нужно больше суток, а темболее месяцев, почитайте что люди пишут про вас и сделайте выводы.
Чесно сказать, складывается такое мнение что вы работаете в подвале, с древним обоудованием и программами которые считаю что 1+1 будет 5.
Сергей 13 января 2024 22:07
Nexchange украли мои средства, а именно 450 тысяч рублей.
Администратор BestChange 14 января 2024 09:02
Добрый день, Сергей.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace - 8,6%; Sanctions - 7,8%; Enforcement Action - 2,7% и др. (результаты проверки: https://bc.to/6CEBj2 ). Появление, указанных меток высокого риска, вызвано наличием у адреса-отправителя косвенных связей с подсанкционными (Garantex) и Darknet-площадками (результаты проверки: https://bc.to/hGai6b ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Сергей 14 января 2024 11:06
Вы всё это делаете сами, сами сфобриковали эти риски, и теперь прикрываетесь международной конвенцией AML. Почитал я про всё это, и ваша контора в чёрном списке, всё что вы мне тут привели в доказательство не подходят ни под какие запреты, так как риски должны быть более 50%, а то что вы написали, ответьте на один вопрос, почему столько много негатива в вашу уважаемую контору, за дураков людей держите, поговорку слышали такую ( хочеш увидеть дурака, взгляни в зеркало)
Сергей 14 января 2024 11:47
Я проверил риски моего кошелька *** в GetBlock, они минимальные, а именно что всё что происходит с моим кошельком ни всё легально и законно, это с вашей стороны происходит незаконное удерживание средств, верните мне мои средства в размере 450 тысяч рублей.
Администратор BestChange 14 января 2024 12:54
Сергей, просим Вас не дублировать отзывы и продолжать конструктивный диалог в уже ранее созданном отзыве.
Отзыв был восстановлен, дубль удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Сергей 14 января 2024 14:24
Вы посмотрите, сколько нигативных отзывов, про (n.exchange), они же просто издеваются над людьми и присваивают себе их средства. Ещё раз повторяюсь, что я проверил свой кошелёк на сайте и в программе GetBlock, риски минимальные и все операции разрешины.
Сергей 14 января 2024 14:26
Процедуру KYC я проходил.
Сергей 15 января 2024 08:32
Захожу сегодя в кошелёк ***, а меня встречает сообщение об ошибке моего обмена, что это означает?
Администратор Nexchange 15 января 2024 10:43
Сергей, Добрый день, по вопросу сообщения об ошибке , вам необходимо уточнить данный вопрос у ***. Обмен был заморожен, и, соответственно, ваши btc заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены и возвращены вам.
Сергей 15 января 2024 21:25
Как я и говорил, что эти специалисты в кавычках, просто присваивают себе средства других людей, они мне так и написали, ***, ну ничего, земля круглая и им прилетит, 5000$ просто ***.
Администратор Nexchange 16 января 2024 13:37
Добрый день, Сергей,
Понимаем ваше беспокойство относительно замороженных средств. Однако, чтобы завершить верификацию и разморозить средства, нам необходимы определенные документы, подтверждающие происхождение средств. Эти меры принимаются с целью обеспечения безопасности операций и соблюдения законодательства.
Если у вас возникли трудности с предоставлением необходимых документов, пожалуйста, уточните вопрос у наших специалистов . Они смогут предоставить вам дополнительные рекомендации и помощь в данной ситуации.
Спасибо за понимание, и мы надеемся на ваше сотрудничество для решения этого вопроса.
Сергей 18 января 2024 21:41
Всё что я мог, я предоставил, а то что они присвоили мои средства, это говорит о том что они ***.
Администратор Nexchange 19 января 2024 09:51
Сергей, Мы стараемся решить ваш вопрос максимально эффективно, но, увы, предоставленный скриншот содержит ограниченное количество данных. Дополнительная информация могла бы значительно ускорить процесс рассмотрения и помочь нам более точно выявить проблему. Если у вас есть возможность предоставить дополнительные документы или информацию, пожалуйста, делитесь ими, чтобы мы могли более эффективно работать над решением данной ситуации. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Сергей 19 января 2024 20:51
Они ***. Больше нечкго добавить, пусть подавятся, им это припомнится.
Сергей 23 января 2024 16:08
Вернитете мои средства.
Администратор Nexchange 24 января 2024 09:09
Сергей, Добрый день. Мы хотели бы уточнить, что для завершения процедуры возврата ваших средств нам необходима дополнительная информация. Мы все еще ожидаем документы или другие подтверждения ваших депозитов.

Пожалуйста, предоставьте необходимые документы или уточнения, чтобы мы могли максимально оперативно вернуть ваши средства. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться.
Сергей 30 января 2024 13:05
Вас никак не должно волновать откуда они у меня, вы когда покупаете в магазине вещи или продукты, вас не спрашивают откуда у вас деньги, так и тут, я вспользовался вашей услугой по обмену валюты, вы взяли комиссию за это и отобрали мои сбережния, верните мои средства.
Администратор Nexchange 30 января 2024 13:17
Сергей, Мы понимаем ваши опасения и вопросы относительно происхождения средств. Однако, в соответствии с политикой против легализации незаконных доходов (AML), которой мы придерживаемся , мы обязаны проводить проверки происхождения средств для обеспечения безопасности всех наших клиентов и соблюдения соответствующих законов. Если у вас есть какие-то вопросы или трудности в предоставлении определенных документов, мы можем помочь разъяснить ситуацию, мы готовы обсудить это более подробно.
0
КомментироватьУдалить
Lawyer 141.95.126.* 25 ноября 2023 17:07
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
Отсутствие обязательной юридической информации на сайте
n.exchange, который действует уже 6 лет
о названии, регистрационном номере, номере лицензии и адресе комании, которая оказывает финансовые услуги пользователям этого сайта
безусловно нарушает права потребителей и препядствует обращению в контролирующие органы и суд при наличии финансовых претензий.

Прошу администрацию сайта Bestchange.ru сообщить в письме и (или) обнародовать вышеуказанные законные данные об n.exchange на своем сайте.
Развернуть (7)
Администратор Nexchange 27 ноября 2023 14:41
Здравствуйте, Lawyer,

Благодарим вас за обращение и проявленный интерес к нашей платформе. Мы придаем большое значение вашим замечаниям относительно отсутствия обязательной юридической информации о компании n.exchange на нашем сайте.

Понимаем, что прозрачность и доступность подобной информации являются ключевыми аспектами доверия со стороны наших пользователей. Мы уже принимаем меры для устранения этого пробела и в ближайшее время предоставим всю необходимую юридическую информацию о нашей компании
Lawyer 30 ноября 2023 23:26
Меня правильно английские коллеги проинформировали, что это данные вашей компании:

*** (рег. № ***)
Registered office address
***
company status — active
company type — private limited company
incorporated on — ***

***
occupation — ***
date of birth
***

correspondence address
***
company status — active
correspondence address: ***
role — active
director appointed on ***
nationality — ***
country of residence — ***.
Администратор BestChange 1 декабря 2023 05:31
Добрый день, Lawyer. Публикация персональных данных в отзывах не приветствуется администрацией мониторинга. Уточните, пожалуйста, Вашу проблему, номер заявки, чтобы мы могли оказать возможное содействие в разрешении ситуации. Вы можете предоставить данные нам на почту support@bestchange.com.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Lawyer 6 декабря 2023 18:06
Я сам пользуюсь услугами ***, а следовательно, как оказалось, и услугами n.exchange. Меня крайне беспокоит, что мои права и права моих клиентов нарушаются этой неизвестной компанией, которая за 6 лет деятельности так и не разместила информацию о себе на сайте
n.exchange, предоставляя финансовые услуги и собирая персональные данные граждан UK и EU!
И законные требования пользователей, судя по отзывам, предоставить таковую до сих пор игнорирует.

Кроме того, эта неизвестная компания прошла "дополнительную проверку" и "имеет официальную юридическую регистрацию" по сведения Администрации Bestchange.ru.

Повторно прошу Администрацию сайта Bestchange.ru на своем сайте во всплывающем текстовом поле: "Данный обменный пункт имеет официальную юридическую регистрацию "
обнародовать законные данные о компании, скрывающейся за сайтом n.exchange.
Lawyer 20 декабря 2023 00:33
Повторно прошу Администрацию сайта Bestchange.ru отреагировать на предпоследнее сообщение!
Администратор BestChange 20 декабря 2023 05:53
Lawyer, отметка о том, что обменный пункт имеет официальную регистрацию, сообщает о том, что этот факт проверен администрацией мониторинга. Размещение на мониторинге этих данных не предполагается. Обменный пункт может опубликовать данную информацию на своем сайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Lawyer 20 декабря 2023 20:25
Прошу Администрацию сайта Bestchange.ru обратить внимание, что Ваш партнер — обменник n.exchange эту информацию на своем сайте так и не обнародовал и скрывает по сей день, продолжая нарушать законодательство GDPR!

Вы же добросовестно соблюдаете все требования законодательства на своём сайте Bestchange.ru, но при этом молчаливо встаете на сторону нарушителя закона и по сути покрываете его, скрывая официальные данные n.exchange.

Позиция Администрации Bestchange.ru в глазах пользователей выглядит противоречиво в этом случае и бросает тень на Вашу репутацию.
Если Вы согласны, что участники обязаны соблюдать законодательство, в том числе AML и GDPR, то прошу Вас занять справедливую сторону закона:
требуйте от партнера соблюдать GDPR и права пользователей!

Если n.exchange продолжает нарушать законодательство — прекратите давать ему клиентский трафик, заблокируйте партнерство до исправления нарушений прав пользователей. И сами не способствуйте нарушению GDPR на стороне таких партнеров.

Не забывайте, что по правилам GDPR и ФЗ "О персональных данных" оператор персональных данных, которым выступает и Bestchange.ru обязан опубликовать на сайте официальные данные компаний-партнеров, которым передаются персональные данные пользователей.

На основании вышеизложенного повторно прошу Администрацию сайта Bestchange.ru на своем сайте во всплывающем текстовом поле: "Данный обменный пункт имеет официальную юридическую регистрацию " обнародовать законные данные о компании-партнера, скрывающейся за сайтом n.exchange.
0
КомментироватьУдалить
Юрий 45.130.139.* 29 ноября 2023 19:57
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Финансовая претензия, обмен внутри exodus, из usdt в btc. Сумма заблокированных средств 7877 usdt.

07.10.2023 N.Exchange заблокировала транзакцию по обмену 7,877.0031 Usdt на btc, после чего я получил уведомление о дополнительной верификации.
Я прошел kyc и предоставил по электронной почте подтверждающие документы об источнике средств и дополнительную информацию, требуемую n.Exchange.
24 Октября 2023 года я отправил по электронной почте запрос на проведение транзакции в течение 3 дней или возврат usdt обратно на мой кошелек.

Дополнительно выслал отчеты о самопроверке aml от 31.10 2023 От двух разных сервисов, которые указывают на низкие риски:
aml crypto — final risk score 33, risk score: низкий.
Getblock aml — уровень риска: 22,4% (низкий уровень риска).

Я расцениваю поведение n.Exchange как недобросовестное, злоупотребление правом и необоснованное удержание моих средств. На данный момент поддержка n.Exchange не отвечает по почте, не предоставляет юридический адрес и официальные реквизиты компании.

На сайте n.Exchange собираются персональные данные и оказываются финансовые услуги, но при этом нарушаются права потребителей финансовых услуг:
- нет официальных данных компании-оператора персональных данных;
- нет информации о лицензии по оказанию финансовых услуг.

Оставляю за собой право подать жалобы в компетентные органы
великобритании и ес по вышеуказанным фактам.

Прошу администрацию bestchange посодействовать в решении вопроса по возврату заблокированных средств.

С момента блокировки средств прошло 54 дня
с момента отправки письменного запроса прошло 37 дней.
Развернуть (12)
Администратор BestChange 30 ноября 2023 05:37
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 30 ноября 2023 11:45
Здравствуйте, Юрий,
Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за обнаруженных меток высокого риска в вашей транзакции. Хотим сообщить вам, что инструменты, которые вы использовали для самостоятельной проверки, не предоставляют полных и точных данных. Мы активно работаем над проверкой вашего заказа, и как только у нас будет решение, мы вам сообщим. Также по всем юридическим вопросам, связанным с нашей компанией, вы можете обращаться по адресу legal@n.exchange
Юрий 30 ноября 2023 13:07
Претензия не снята, транзакция не проведена, средства мне не вернули.
На адрес, который вы указали, — legal@n.exchange,- писал ранее, ответа нет.

Вы заявляете, что инструменты, которые я использовали для самостоятельной проверки AML, не предоставляют полных и точных данных — это пустые слова.
Повторно требую предоставить результаты вашей проверки по AML, которые ранее уже запрашивал по e-mail переписке.

Прошу администрацию Bestchange не снимать претензию до фактического проведения транзакции по обмену или возврата моих средств!
Администратор Nexchange 30 ноября 2023 16:04
Юрий, Мы запросили от нашей команды верификации отчет как для вас, так и для администрации BestChange. Пожалуйста, ожидайте.
Администратор BestChange 1 декабря 2023 14:03
Юрий, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/tXwnjM
Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем.В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Юрий 2 декабря 2023 14:16
Вся запрошенная доп. информация по источникам средств сразу была предоставлена и пройдена процедура верификации KYC после блокировки обмена.

Как физическое лицо я не связан ни с какими санкциями, что можно увидеть при проверке.

Никаких доп. запросов с тех пор я не получал.
И после публикации жалобы на Bestchange доп. запросов по документам не поступило.

По поводу правил и сроков обменного пункта n.exchange.
В документах на сайте n.exchange указан лишь один срок по возврату средств — 21 день.
Иных регламентов и сроков не указано!
Срок моей проверки приближается к 60 дням, что в три раза больше указанного!

Никаких инструкций от обменника n.exchange нет, кроме редких отписок "ожидайте, мы проверяем".
В документах на их сайте регламентированных сроков проведения процедур CDD, EDD и т.п. тоже нет.

Законной юридической информации о лицензии, о самой компании, которая оказывает финансовые услуги и блокирует сейчас средства на сайте n.exchange тоже нет — грубое нарушение закона!

Таким образом неизвестная компания первостепенно нарушает права пользователей фин. услуг, блокирует их средства, не раскрывает законную информацию о себе, но при этом прикрывается регламентами, которых нет на их сайте n.exchange.

Если сравнить документы с законной информацией на сайте Bestchange и обменником n.exchange, то у последнего много шаблонной воды, но юридически значимой информации при оказании финансовых услуг которую требует закон просто нет!

При вышеизложенных обстоятельствах я не согласен с переводом претензии в "нейтральный статус" и прошу восстановить прежний.

Также прошу администрацию Bestchange сообщить законную юридическую информацию о компании, которая скрывается за сайтом n.exchange и выступает Вашим проверенным партнром.
Юрий 6 декабря 2023 16:38
06.12.2023 получил с email *** запрос предоставить информацию об исходящем переводе в размере ***, который не имеет никакого отношения к заблокированным средствам.
Прошу пояснить причину и правовые основания запроса информации по этой транзакции, которая никак не связана с заблокированными средствами.
Администратор Nexchange 11 декабря 2023 10:53
Юрий, Добрый день , Поскольку эта транзакция связана с активностью вашего кошелька, который является целью проверки, нам необходима дополнительная информация о ней
Юрий 11 декабря 2023 22:16
Все запрошенные документы и пояснения по всем транзакциям предоставил.
67 дней вы разбираетесь с моими 4мя транзакциями с одним и тем же контрагентом-кошельком.
Администратор Nexchange 12 декабря 2023 09:35
Юрий, Добрый день! Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставленные данные по транзакциям. Это ускорит процесс завершения транзакции. Также сегодня мы отправили вам электронное письмо с необходимым уточнения вопросом. Ожидаем ваш ответ на нашу почту.
Юрий 19 декабря 2023 17:15
Добрый день, документы по всем запрошенным транзакциям были предоставлены. Уже прошла одна неделя с момента получения вами необходимой информации по вашему последнему письмо.

Прошу помочь Администрацию bestchange повлиять на проведение ранее заблокированной транзакции, поскольку исчерпывающие документы предоставлены, идентификация личности пройдена, на все вопросы даны ответы.

С момента блокировки средств прошло 74 календарных дня.
Администратор Nexchange 20 декабря 2023 09:50
Юрий, Добрый день,

Сегодня нами была запрошена дополнительная информация, на основе которой будет принято решение относительно вашего заказа. Мы благодарим вас за сотрудничество и приносим извинения за то, что процесс так затянулся. Не все факторы зависят исключительно от нас, но мы активно работаем над решением вопроса.
0
КомментироватьУдалить
Станислав 92.127.255.* 6 декабря 2023 02:34
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Мой отзыв конечно удалят, но хочу сказать тем кто успеет прочитать — это ***! я совершал обмен внутри кошелька *** (у них договор с этим обменником, как мне потом написал саппорт) и эти *** присвоили мои деньги! требуют каких-то "документов" о происхождении средств, как будто они моя налоговая.
вижу столько негатива здесь в отзывах и агрегатор до сих пор с ними сотрудничает...
Развернуть (5)
Администратор BestChange 6 декабря 2023 05:36
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 6 декабря 2023 09:45
Добрый день, уважаемый клиент!
В связи с выявленными метками высокого риска в вашей транзакции и с соблюдением международной KYC/AML-политики, которой мы придерживаемся, ваш заказ был заморожен для проведения процедуры верификации и предоставления данных об источнике средств. Поскольку вы отказались от прохождения данной процедуры, мы хотели бы уведомить вас о том, что до завершения процедуры KYC ваши средства будут временно заморожены.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
Администратор BestChange 6 декабря 2023 10:24
Станислав, мы проверили данные. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Ввиду вышеизложенного претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Станислав 6 декабря 2023 10:39
Во-первых, я пользовался обменом ВНУТРИ кошелька *** и соответственно никаких предупреждений не было.
во-вторых, вся эта движуха "амл-проверок" это полностью незаконная ***, которую вы молчаливо поддерживаете.
тратить время на заведомо бессмысленные действия по доказыванию неизвестно кому что я "не верблюд" я конечно не буду. 50% отзывов на этот ***-обменник говорят об этом. (и то я думаю что бОльшую часть негатива вы удалили)
ещё раз повторю — мне жаль что вы покрываете таких дельцов и убиваете свою репутацию(((
Администратор BestChange 6 декабря 2023 10:49
Станислав, отправленная Вами транзакция имеет метки высокого риска, а именно Scam, скриншот AML-проверки https://bc.to/suHXha
Предупреждение о проводимой в обменном пункте AML-проверке размещено на странице создания заявки на сайте обменного пункта, без согласия с которой невозможно создать заявку на обмен.

AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, а требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Это современные реалии, с которыми участники крипто-индустрии обязаны считаться.

Верификация необходима для определения источника происхождения данных активов. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Roman 77.91.75.* 14 октября 2023 19:24
10 октября совершал обмен с BTC в USDT, используя Exodus. В течении суток заявка провисела в ожидании, что очень странно для них. Написал в поддержку — уведомили, что мой заказ обрабатывает N Exchange. Рекомендовали обратиться туда. Написал N Exchange по вопросу причины заморозки обмена — сообщили, что хотят получить дополнительную информацию о источнике средств и пройти верификацию. Для меня это было не совсем понятно, т.к. никаких предпосылок к этому не было.

Не взирая на свое непонимание ситуации я предоставил всю необходимую информацию — квитанцию, подтверждение наличия средств, а так же прошел верификацию. Далее — меня уведомили, что для рассмотрения моего вопроса потребуется больше времени, поскольку будет задействован персонал, обладающий специальными знаниями.

Написал в Exodus, с просьбой отмены обмена — ответили банальной отпиской, предупредив, что это последний ответ с их стороны по данной заявке.

Саппорт N Exchange отвечает банальными фразами, типа ценят мое терпение. Однако мне нет дела до их оценки. Попросил N Exchange отменить процедуру обмена BTC в USDT и вернуть средства на кошелек, с которого делался обмен. Пишут, что заказ на рассмотрении.

Нашел N Exchange на сервисе мониторинга Best Change и ужаснулся от количества негативных отзывов. Проверил в кошельке Exodus статус обмена BTC в USDT и был шокирован — заявка обмена, которая была в статусе ожидания, бесследно пропала. Как будто ее там и не было совсем. Однако пропала она в сети USDT trc20, а историю конвертации с BTC в USDT не удалили. Скрины я уже сделал, понимая, что столкнулся с недобросовестным обменным пунктом N Exchange, который, судя по всему, плотно "сотрудничает" с кошельком Exodus в плане присваивания средств пользователей.

Прошу Администрацию Best Change оказать помощь в решении этого вопроса и возврату средств.
Развернуть (14)
Администратор BestChange 14 октября 2023 19:54
Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 15 октября 2023 08:31
Здравствуйте, Roman

Мы понимаем ваше беспокойство и негативный опыт обмена BTC на USDT. Ваши средства остаються замороженными на кошельке на который был совершен перевод до конца процедуры верификации. В ваших активах были обнаруженный марки высокого риска, что повлекло задержку вашего обмена для прохождения процедур верификации согласно AML/KYC протоколам. На даном этапе мы проводит проверку ваших документов по внутренним базам и верифицируем источник ваших средств.

Пожалуйста ожидайте результатов проверки от наших агентов в онлайн чате либо по почте.
Претензия снята
Roman 15 октября 2023 08:49
Здравствуйте!

О каких высоких рисках вы пишите, если адрес в зоне минимального риска?
Риск: 18.7%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Other — 1.3%
• Payment Management — 1.8%
• Exchange — 82.6%

Средний риск
• Exchange | High Risk — 9.6%
• High-Risk P2P Exchange — 0.6%

Высокий риск
• Dark Market — 2.5%
• Sanctions — 0.2%
• Scam — 1.1%

PDF отчет AML проверки отправляю Администрации Best Change.

Мои средства, о которых вы пишите, бесследно исчезли из кошелька. Так же пропал статус ожидания перевода, вместе с суммой.

Далее по документам и верификации источника — вы запрашивали сначала подтверждение, я отправил. Потом запросили полный скрин — я также отправил. Потом потребовали пройти верификацию — я прошел. Прислали ответ, что мол задний фон не тот и система не может увидеть что-то там. Я уточнил, на каком фоне сделать фото. Вы ответили — я сделал.

Что вы еще можете добавить в свое оправдание?

Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change глубже вникнуть в суть вопроса, особенно учитывая количество негативных отзывов к обменнику Nexchange!
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 15 октября 2023 12:21
Roman,

Мы успешно функционируем на рынке более 6 лет и придерживаемся международных нормативов и протоколов, регулирующих данную отрасль, без потребности в оправданиях. Ваш отчет, вероятно, заказывался через AML бот, однако он не полностью обеспечивает полной достоверности.

Мы признательны за ваше участие в процессе проверки и просим вас остаться терпеливым, ожидая дальнейших указаний от наших агентов.
Претензия снята
Roman 15 октября 2023 13:38
Судя по негативным отзывам в комментариях по вашему обменному пункту, успешны вы только в одном — безосновательно блокировать средства пользователей, которые используют Exodus, полагаясь на его рейтинг "надежного кошелька". Вы же, являясь исполнителем, через Exodus, как через прокладку между вами и пользователем, благополучно делаете свои грязные делишки. Я полагаю, что всем уже понятна ваша схема. Непонятно одно, как, вроде бы надежный мультивалютный кошелек Exodus до сих пор сотрудничает с вами. Ну ладно, это эмоции.

По факту AML бот абсолютно достоверно указывает на риски. Я заказываю расследование по факту необоснованной заморозки средств.

Вы на себя не много берете, указывая пользователю ожидать дальнейших указаний ваших агентов? Я требую возврата средств, если они по вашему, являются "рисковыми". Я сам в состоянии принять решение, что мне делать с (по вашему мнению) псевдо" рисковыми" монетами.

Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change внимательно изучить деятельность так называемого обменного пункта Nexchange и приостановить его участие в листинге, до полного разбирательства в данном вопросе. Отнеситесь, пожалуйста, объективно. Посмотрите сколько негатива создает Nexchange.
Претензия возобновлена
Roman 16 октября 2023 14:48
При формировании отчета, AML сервис использует три базы данных, которые входят в топ 5 по миру.

Пришлите мне, будьте любезны, свой детализированный отчет по проверке, чтобы было понятно, что вы не пустословите, утверждая что проводите дополнительную проверку.

Сообщите, пожалуйста, какой срок вам нужен для проверки и предоставления запрошенного мной отчета?
Администратор Nexchange 17 октября 2023 11:40
Roman, Уважаемый клиент, мы не можем назвать точные сроки результата проверки ваших документов, так как это включает в себя множество факторов, на которые необходимо обращать внимание. В свою очередь, мы хотели бы заверить вас в том, что мы активно работаем над решением данного вопроса. Благодарим вас за терпение.
Претензия снята
Roman 17 октября 2023 13:25
На сайте BestChange, на странице "Условия участия обменных пунктов в мониторинге", в пункте №9 чётко прописано: "Снимать претензию клиента только в том случае, если финансовые обязательства перед клиентом исполнены в полном объеме, либо если регламентированный срок обмена еще не прошел." Зачем вы снимаете претензию? Финансовые обязательства перед клиентом исполнены? Или вы не знакомитесь с условиями?

Задавая вам вопрос о сроках, я хочу узнать конкретику, а не отписку об отсутствии точных сроков. Вы понимаете, насколько нелепо выглядите, допуская грубые орфографические ошибки в ответах и не указывая конкретные сроки проверки?! У вас нет регламента?

Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange условий участия обменных пунктов в мониторинге.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 19 октября 2023 12:36
Roman, Добрый день, уважаемый клиент. У нас нет определенных сроков, так как каждый случай уникален и требует повышенного внимания. Мы незамедлительно сообщим вам о результатах проверки. Также хотели бы попросить вас проявить терпение, мы продолжаем работу над вашим заказом. Желаем вам хорошего дня.
Претензия снята
Roman 19 октября 2023 13:37
Вы вообще не читаете то, что пишут вам пользователи?

1. Предоставьте, пожалуйста, детализированный отчет по факту проводимой вами проверки. Что на данный момент вы уже сделали?
2. До момента исполнения финансовых обязательств не снимайте претензию. Об этом написано в пункте №9 "Условий участия обменных пунктов в мониторинге".
3. Отвечайте клиентам не позже, чем в течение часа в рабочее время. Об этом написано в "Условия включения обменного пункта в мониторинг BestChange"

Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на отсутствие внятного ответа о регламенте проверки.

В пункте №4 "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange", в подпункте №2 указано: "К участию не принимаются Обменные пункты с плохой репутацией. Мы не принимаем обменные пункты, о которых плохо отзываются пользователи."

Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange "Условий участия обменных пунктов в мониторинге" и "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange".
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 20 октября 2023 09:41
Roman, Добрый день, Роман, мы отправили на ваш адрес электронной почты более подробные результаты наших проверок KYT. Также хотим уведомить вас, что работа над решением данного вопроса продолжается.
Roman 20 октября 2023 09:51
Я уже ответил на ваше письмо в почте.
Roman 21 октября 2023 14:03
Администратор Nexchange, я продублирую еще и здесь свой вопрос, заданный вчера вашей службе поддержки, потому, что ответа на свой вопрос я так и не получил. Вы прислали результат проверки. Мой вопрос: укажите, пожалуйста, какой адрес BTC вы проверяли?

Прошу указать начальные 25 символов адреса.
Администратор Nexchange 23 ноября 2023 13:31
Roman,

Проверка проводится комплексная не только кошелек с которого получили депозит
bc1pkk6hycut7ejyjvmmh7zyl3cxs******* а и все с ними связанные транзакции.
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Кузурман 194.165.59.* 12 ноября 2023 00:33
Обменивал в кошельке Exodus btc на Zec, обмен длится более 2-х дней
Написано в процессе, писал в поддержку написали к обращаться в сервис N.exchange. в первые столкнулся с такой проблемой
Сервис не отвечает очень долго.
Помогите решить данную проблему.
Развернуть (2)
Администратор BestChange 12 ноября 2023 03:55
Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 13 ноября 2023 11:05
Здравствуйте, Кузурман,

Согласно нашим Условиям и положениям, заказы, находящиеся на рассмотрении, могут быть обработаны только после успешного завершения усиленной процедуры проверки.

Мы благодарим вас за сотрудничество и просьбу ускорить процесс верификации.

Не стесняйтесь связаться с нами, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

С наилучшими пожеланиями,

Команда поддержки n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
John 195.123.226.* 5 октября 2023 00:37
Инцидент был урегулирован
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Пользовался , все было хорошо, пока не решил поменять USDT на BTC, по итогу мне заблокировали обмен на 29к USDT. Просят пройти проверки все возможные вплоть до предоставления информации откуда эти средства! На мои указания вернуть обратно мне USDT- отписка стандартная с ухмылкой, типа проходите проверку либо идите лесом. Отвратительная контора, и очень жаль что использует их для обмена, однозначно удаление и куча судебныъ исков за потраченное время и упущенную прибиль из-за этого "супер" отвратительного обмненника!
Развернуть (25)
John 5 октября 2023 00:40
Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!
John 5 октября 2023 00:50
А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?
John 5 октября 2023 02:13
Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.
Администратор Nexchange 5 октября 2023 12:56
Уважаемый пользователь!

В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions)

В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация n.exchange
John 5 октября 2023 14:29
Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда.

Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!
John 5 октября 2023 14:30
Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.
John 5 октября 2023 15:13
Адрес в зоне среднего риска
Риск: 26.7%
AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?
John 5 октября 2023 15:54
Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!
Администратор Nexchange 5 октября 2023 16:04
John,

Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями.

Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам.

С уважением, администрация n.exchange
John 5 октября 2023 16:17
Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста.
Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе.
Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.
John 7 октября 2023 00:28
Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.
John 7 октября 2023 16:12
Уважаемые администраторы данной площадки, прошу заметить что проверка была мной пройдена 24 часа назад, на сайте было написано, а также оператор сообщил что проверка пройдена и я успешно могу вывести свои средства. До настоящего времени мои средства так же заблокированны данным обменником и четкого ответа мне никто не может дать. Не могли бы вы уточнить в какие сроки я смогу вернуть свои средства?
Администратор Nexchange 9 октября 2023 11:11
John,

Мы благодарим Вас за сотрудничество в прохождении KYC проверки. На данном этапе проводится проверка источника ваших средств(SOF)
Пожалуйста ожидайте результатов проверки и новостей в нашем чате.

С уважением, администрация n.exchange
John 11 октября 2023 13:40
И вот прошла неделя с блокировки МОИХ денег у данного обменника,AML 26% на моем кошельке, из них Sanction 6%,проверка KYC была пройдена пять дней назад, деньги мне до сих пор никто не вернул, отвечают раз в сутки автоматическими фразами. Кто-то может помочь разобраться с этим беспределом? Я вынужден по непонятным причинам ждать СВОИ деньги неделю,AML мой впорядке, остальные метки риска так же в порядке, на основании чего обосновывается незаконное задержание моих средств? Куда образаться что бы забрать СВОИ деньги?
Уважаемая Администрация, на вашей площадке находится недобросовестный обменник, который некачественно оказывает услуги, не могли бы вы помочь разобраться в этом вопросе? Я вторую неделю вынужден находиться в "заложниках обстоятельств" которые создал мне этот обменник. Причем прошу заметить что данные обменник находится в статусе активной работы. Куда мне образаться и как быть в этой неправомерной ситуации?
John 11 октября 2023 13:42
Прошу заметить что претензия с моего вопросом чудесным образом снята, и я не могу ее оставить, верните пожалуйста красный флаг претензии в мой вопрос,мой вопрос не решен,я теряю свои нервы и свое время из-за недобросовестного оказания услуг, прошу заметить что я заплатил комиссию при обмене порядка 600$,и вынужден испытывать трудности из-за этого.
Администратор Nexchange 11 октября 2023 16:12
John, Уважаемый клиент, ваши документы находятся на этапе рассмотрения, о чем мы информировали вас несколько раз. Это сложный процесс, который требует внимания к многим факторам. Мы просим вас о терпении. Как только у нас появится новая информация по вашим документам, мы сообщим детали на вашу электронную почту
John 11 октября 2023 19:38
Вы требовали от меня проверку кус,я ее прошел неделю назад, сейчас что вы требуете? я успешно прошел проверку, вы аппелируете какими-то балами sanction?так у меня их всего 6% на кошельке, тут в соседнем топике 36% и вы отпустили деньги, может дело в сумме? чего вы тянете? вам нужны может средства чтоб заработать? или вы хотели заработать на курсе, но ввиду последних событий вы в минусе? что происходит? на основании чего вы задерживаете мои средства? хоть одну внятную причину вы можете мне обьяснить?
может в моих деньгах присутствует много грязных монет?- нет, все чисто
может проверку не прошел?-тоже все замечательно и ваш менеджер который ее проводил подтвердил это.
Вы просто наглым образом держите незаконно мои деньги у себя. Я разговаривал с владельцем другой биржы, на что он мне ясно дал понять что происходит какой-то скам.
Я просил вас предоставить свой юридический адрес, вы опять молчите. Где адрес то?
где справедливость, и кто вобще вам может доверить свои деньги если вы наглым образом их не возвращаете?!

хочу предостеречь всех пользователей данного обменника,по возможности не пользоваться этим боюсь даже назвать "обменом"!
это какой-то скам проект который просто трепит нервы и тянет время,пользуясь вашими деньгами.
Никогда бы не подумал что с вами может работать тот самый ексодус которым я пользуюсь немало времени.
John 15 октября 2023 15:27
Уважаемая администрация, обменник который находится на вашей площадке-не выполняет свои обязательства! юридический и физический адрес категорически отказывается предоставить. К кому обращаться если не к вам? я пишу уже 10 дней,"обменник" nexchange отвечает дежурными фразами, аля-ждите. Проверка давно пройдена, сколько мне ждать возврата моих!еще раз повторюсь-моих монет?! есть регламент проверки документов?сроки?

настоятельно требую дать мне юридический и физический адрес данного "обменника",а именно n. Exchange.
Я не собираюсь бесплатно ждать месяцами возврат своих денег, если у них нет персонала чтоб проверить средства-пусть платят неустойку за пользование чужими деньгами. Обратите внимания на их кошельки, монеты у них спокойно плавают по сети, никаких блокировок там не видно.
Как такой сервис может сотрудничать с вами?
John 16 октября 2023 18:12
Кароч если кому-то интересно напишу свое мнение. Средства замораживаются, что они с ними делают мы можем только догадываться. Далее они запрашивают проверку KYC,по регламенту время 7 рабочих дней на проверку, они ждут 7 дней, потом запрашивают проверку SOF,судя по всему после успешно пройденной проверки SOF будет запрос на анализ крови, либо отпечатки пальцев, может еще что-то. Все эти конкурсы очень веселые конечно, но схема получается рабочая)берешь деньги в "долг" и крутишь ими, делаю отписку каждые 7 дней) а самое интересное что никакого юрижического адреса у них не добьешься, никто ничего так мне и не скинул, а прошло уже почти две недели.
John 16 октября 2023 18:17
Почему кошельки сотрудничают с ними?-мне не понятно
Почему администрация площадки выкладывает данный обменник как "активный"?-мне тоже не понятно, но и не мое это дело.
Я специально просмотрел выборочно порядка 20 обменников на данной площадке, ни у одного похожей истории нет. Максимум сутки проверяют и выпускают монеты. И верните пожалуйста статус нерешенной заявки, она не решена, и происходит умышленное затягивание возврата средств.
Администратор Nexchange 17 октября 2023 11:11
John, Уважаемый клиент, мы запросили дополнительные документы в виде SOF (источник средств). Пожалуйста, предоставьте их по адресу нашей электронной почты. Также, мы хотели бы убедить вас, что ваши средства не используются в какой-либо обменной деятельности.
John 19 октября 2023 13:56
Вчера 18.10.23 отправил документы подтверждающие SOF, сегодня захожу на кошелек и пусто, транзакции по обмену будто и не было на кошельке BTC. Транзакция в USDT о переводе есть, а на BTC ее убрали волшебным образом.
Администратор Nexchange 20 октября 2023 09:59
John, Добрый день, благодарим вас за предоставление SOF. По поводу пропавшей транзакции ваш обмен был заморожен, и, соответственно, ваши USDT заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены.
Администратор BestChange 23 октября 2023 11:56
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 23 октября 2023 13:29
John, Добрый день, уважаемый клиент. После проверки предоставленных документов нами было принято решение вернуть средства на адрес кошелька, с которого был сделан депозит. Детали были отправлены на ваш адрес электронной почты. Благодарим вас за сотрудничество.
0
КомментироватьУдалить
Love Ukraine 146.70.126.* 10 октября 2023 13:04
Инцидент был урегулирован
! Уважаемая администрация bestchange, пожалуйста в комментариях не "светите" номер моей заявки, потому что вдруг найдется какой-нибудь тролль, который из под моего имени будет общаться с поддержкой обменника, или еще хуже — пройдет повторную проверку KYC

Они обманули на сумму 3860 USDT. Делал обмен usdt > btc через Exodus. Проверил свой кошелек usdt на AML — 35.9%

Прокапываются к транзакциям которые были более года назад и просят рассказать кто вам присылал криптовалюту, отправив скриншоты переписок с тем, кто вам её отправил. Скриншоты предоставил (благо более-годовая переписка с заказчиком по работе осталась).

Я прошел вериф KYC и прикрепил документ билл, но они молчат, наверное потому, что !

Если есть сомнения в происхождении криптовалюты, просто верните деньги обратно.

В моем городе стреляют, интернет и электричество нестабильно, поэтому я не всегда могу отвечать здесь в комментариях или на почту.
Развернуть (5)
Администратор Nexchange 10 октября 2023 14:21
Здравствуйте, Love Ukraine,
Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions entity) . В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях мы проводим тщательную проверку источника средств, а также KYC проверку. Мы благодарим вас за предоставленые документы, о получении которых мы вас уведомили. На данный момент ваши документы находятся на этапе рассмотрения. О результатах проверки мы вам сообщим.
Претензия снята
Love Ukraine 10 октября 2023 15:08
Вы конечно простите, что в моих активах возможно имеются какие-то "черные деньги", но ведь это не моя вина, что мне такую отправляли (если вы разумеется говорите правду). Я обычный человек и не разбираюсь в качестве присланной мне криптовалюте. Если я бы знал что мне какой-то заказчик отправляет грязную крипту, то я отправил бы ему обратно. Я работаю таргетолом и выполняю заказы клиентов.

Претензию придётся поддержать до какой-то конкретики с вашей стороны. Судя по отзывам, люди ждут по пол года и более пока вы вернете средства обратно. Мне хочется знать примерные сроки возврата или других исходов. Спасибо.
Претензия возобновлена
Love Ukraine 10 октября 2023 16:09
Да, в моей кошельке присутствуют AML Sanctions очки = ~21
Всего 36 очков отображено на моем адресе
Вы же понимаете что отправители крипты на мой кошелек могут быть из России и в том числе из СНГ? Разумеется 21 очко автоматически закрепляется за мной.... чернухи и т.п за мной нет!
Love Ukraine 10 октября 2023 16:10
Так что 21 очко Sanctions можно вычитывать из 36
36 минус 21 = 15.
Администратор Nexchange 11 октября 2023 10:52
Love Ukraine, Добрый день, уважаемый клиент. Хотелось бы сообщить вам, что после проверки ваших документов мы приняли решение вернуть ваши средства на тот адрес, с которого был сделан депозит. Детали транзакции были отправлены вам на почту. Благодарим вас за сотрудничество, и если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете к нам обратиться
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Denis 213.109.80.* 8 октября 2023 08:32
Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта
Опасный обменник крутит бабками ворованными месяцами!
Развернуть (1)
Администратор Nexchange 9 октября 2023 08:46
Здравствуйте, Denis,

Ваш обзор кажется недостаточно обоснованным и серьезным для нашего обменника. Мы принимаем безопасность и легальность наших операций очень серьезно и строго соблюдаем все применимые законы и нормативы.

Мы хотели бы рассмотреть вашу претензию подробнее, но, к сожалению, ваш обзор не содержит достаточно информации для того, чтобы мы могли понять, о какой конкретной ситуации идет речь. Мы всегда готовы расследовать любые возможные нарушения и предоставить вам подробные ответы на ваши вопросы.

Если у вас есть какие-либо конкретные данные или детали, которые вы хотели бы предоставить, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы готовы помочь вам решить любые вопросы, связанные с нашим обменником.
0
КомментироватьУдалить
Yuliia Rozhko 31.170.22.* 29 августа 2023 14:29
Максимально странная компания. Покупала у них криптовалюту, сначала они запросили 10 верификаций и после того как я устала уже проходить верификации и запросила возврат средств на мою карту с которой я совершала покупку они согласились. Немного времени спустя я запросила подтверждение возврата на что получила ответ что они ответили что предоставят от бухгалтерии. Через время когда никакого подтверждения предоставлено не было они попросту начали игнорировать сообщения и не отвечать. Максимально не рекомундую к сотрудничеству данную компанию!
Развернуть (5)
Администратор BestChange 29 августа 2023 14:35
Приветствуем, уважаемый пользователь.

Просим Вас предоставить имеющиеся у Вас доказательства по ситуации нам на почту support@bestchange.com.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Yuliia Rozhko 29 августа 2023 14:49
Какие доказательства вам предоставить?
Yuliia Rozhko 29 августа 2023 14:52
Отправила вам скриншоты на почту
Yuliia Rozhko 29 августа 2023 14:53
Я обратила внимание что очень много негативных отзывов о компании. Но они все переведены в белый цвет. Почему вы не оставляете негативные отзывы в красном поле?
Администратор Nexchange 30 августа 2023 08:33
Здравствуйте, Yuliia Rozhko,

Вы использовали карту 3-го лица, ваша заявка была отменена из-за нарушений правил KYC, возврат был провёден в четко указанные сроки согласно условиям и положения сервиса.

n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Ihor 193.34.95.* 6 августа 2023 07:23
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Пытался пополнить USDTTRC 20 с карты на которой валюта евро, деньги с карты сняло, а потом попросило пройти верификацию, но верификация была отменена, а было сказано что в течении 2х часов деньги вернуться обратно на карту, но вот пошли вторые сутки и нечего не приходит, сейчас проснулся захожу на сайт что бы посмотреть висит ли мой возврат, так сайт вообще упал и не открывается пишет ошибка 500, это значит что меня кинули на деньги?
и хотелось бы узнать когда всё же деньги поступят обратно на мой счёт
Развернуть (3)
Администратор BestChange 6 августа 2023 08:33
Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 7 августа 2023 09:43
Здравствуйте, Ihor,

Было написано, что если верификация не завершена, возврат будет инициирован в течение 2 часов. Однако, обратите внимание, что фактический процесс возврата может занять до 3 рабочих дней, как ранее указано в наших условиях. Мы уже начали процесс возврата с нашей стороны, и сейчас он находится в очереди платежного провайдера для обработки и передачи в ваш банк. Просим быть терпеливыми и дождаться перевода средств. Статус будет обновлен автоматически, как только средства будут доставлены. Вы можете следить за обновлениями здесь: https://yoa.ltd/order/O6ALJQ

Что касается "сайт упал и не открывается" Мы проводили плановые технические работы (n.exchange will be performing maintenance on Sunday, August 6 from 06:00 am UTC until 08:00 am UTC.) сейчас сайт функционирует в полном обьеме.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.
Претензия снята
Администратор BestChange 7 августа 2023 17:21
Игорь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
3
КомментироватьУдалить
Valera 146.70.108.* 17 июля 2023 23:23
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Why is this service still on bestchange? these are ***!

EN -----
Like everyone else, I did a swap through exodus and personally did not know that the swap was happening with the help of this service, the swap was with usdt trc - btc

They wrote in the chat that I needed to go through kyc, I agreed to provide all the data + filed a utility bill and source of income.

After the check it was written successful check passed.

I write in the chat that everything went well, I'm waiting for the translation, after that the circus begins.

what happens is that they do not need a source of income, and now they need where and with whom I exchanged. ***...

I explain that I exchanged through bestchange.ru on different exchangers and at different times, it is physically difficult and even impossible to find the entire history of the exchange, they understand this very well and therefore they are no longer interested in the source of income and why this is not an official document for them, ***

Please help bestchange.ru I can also submit everything to the mail.

I ask for a refund
I ask for a refund
I ask for a refund

RU -----
Как и все через exodus проводил свап и лично не знал что свап происходит оказывается с помощью вот этого сервис, свап был с usdt trc - btc

пока разобрался что и как прошло 3 дня. через почту они не отвечают, хорошо что был чат в котором ответ ждешь раз в 30 минут, сказали пройти kyc проверка, решил пройти тк незаконого ничего не совершал, скинули ссылку я прошел там был успешно верификация, пишу тех поддержки и говорю что я успешно прошел представил документы, а там нужно было зачем то счет жкх и источника дохода это все представлено, дальше начинается какой дикий цирк спрашивает где обменивали есть ли история обмена, я объясняю ему что документы источника дохода я представил, все что от меня требовалось , зарплата у меня хорошая в представленных документах это указанно, и что обменивался на bestchange.ru в разных сервисах и что чисто физичиских ну это не реально представить так как это нужно знать id заявок и сайты еще вспомнить, bestchange.ru прошу помощи потому что как вы видите тут они многих людей уже ***
Развернуть (11)
Администратор BestChange 18 июля 2023 04:08
Доброе утро!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 18 июля 2023 09:09
Здравствуйте, Valera,

В соответствии с AML-политикой обменного сервиса дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств.

В данный момент проводится проверка источника ваших средств, пожалуйста ожидайте окончания проверки.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Valera 18 июля 2023 10:14
Я сам сделал проверку AML, так как по отзывом с разных сайтов где у вас кстати рейтинг не превышает и двух, лучше делать все самому, те эти ю могут и 3 месяца амл проверку делать
Сделал работу за них

Адрес в зоне минимального риска
Риск: 18.9%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Other - 1.8%
• Exchange - 81%

Проверено [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Так же пдф отчет есть, интересно что после амл попросят, документы,чеки и т.д все уже отправлено, и какие сроки вообще, амл проверка делается 30 сек
Администратор BestChange 18 июля 2023 10:33
Приветствуем, Валерий!

К сожалению, предоставленный Вами AML-результат является неполным.

Согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Поэтому требуется верификация для подтверждения источника происхождения средств.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 18 июля 2023 10:40
Валера,

Мы рады, что вы ознакомлены с процессами проверки AML с использованием стороннего сервиса. Однако мы хотели бы проинформировать вас о том, что проверка в соответствии с протоколами AML не ограничивается использованием только одного сервиса, а является более сложной процедурой. Наша команда работает над вашим кейсом и делает все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставление запрашиваемых документов. Просим вас ожидать ответа от нашей команды верификации в течение следующих 24-48 рабочих часов.

С уважением,
Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 18 июля 2023 10:40
Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.
Претензия снята
Valera 18 июля 2023 10:54
Bestchange, я могу представить пдф с полным анализом криптокошелька.

Nexchange, хорошо надеюсь это не затянется как у остальных до месяца, жду 24 часа

Спасибо за ответ.
Администратор Nexchange 19 июля 2023 09:16
Valera,

Ваша заявка была возвращена - после успешной проверки и в порядке очереди.

С уважением, администрация n.exchange
Администратор BestChange 19 июля 2023 09:25
Добрый день!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств по заявке.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Valera 19 июля 2023 09:55
Да сам в шоке что не пришлось ждать месяцами, спасибо все пришло
Администратор BestChange 19 июля 2023 10:35
Валерий, благодарим за обратную связь.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
3
КомментироватьУдалить
Николай 185.100.24.* 3 июня 2023 14:08
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Последний год, пользовался кошельком exodus, принимал-отправлял крипту, иногда обменивал одни монеты на другие. Несколько дней назад возникла необходимость в нескольких обменах, и как оказалось один из них был через N.Exchange. Своп был заморожен, поддержка exodus отморозилась и послала к N.Exchange. Там попросили пройти KYC, после моего отказа стали ссылаться на пункты пользовательского соглашения exodus (кто его читает?), которое ссылается на их разные правила и порядки по KYC и AML(до данной ситуации я вообще не знал про этот обменник и никак не хотел иметь с ними дело). Попросил отменить обмен и вернуть мои средства, на что опять KYC, AML... Проверил AMLbot ом транзакцию и исходный адрес меняемой крипты - вроде, все норм, риск 23%. На адресе для получения обменянной крипты риск 37%, но этот адрес был только создан exodus'ом и средства поступали в результате свопов через него же. Getblock тоже ничего подозрительного не выдал https://getblock.net/report-preview/6059457e-de5c-2743-fb10-a5653c77e111 Проходить процедуру KYC и отсылать кому-то свои данные нет никакого желания, к тому же я трудно представляю как я смогу доказать законность происхождения средств и дело далеко не в их чистоте. На чем тригернула ваша система на мой обмен, кроме суммы? Если не устраивают, по каким либо критериям, мои средства - верните их на адрес отправки и я забуду про вас и своп через exodus. В противном случае это воровство. При заходе на обменник через браузер, появляется сообщение "We do not provide service in your geographic location. Crypto to Crypto trading is currently disabled.", о чем я не был проинформирован. Считаю, даже из-за этого вы должны отменить обмен и вернуть крипту.
Развернуть (5)
Администратор BestChange 4 июня 2023 17:24
Добрый вечер.

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 5 июня 2023 07:50
Здравствуйте, Николай

Спасибо за ваш отзыв.

Хотелось бы отметить, что условия и положения, которые вы приняли при использовании кошелька Exodus, включают все детали и правила, касающиеся обменов и связанных с ними операций. Важно обратить внимание на разделы, касающиеся процедур KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), поскольку эти меры применяются для обеспечения безопасности наших пользователей и соблюдения регулирующих требований, а также что сам кошелек не проводит обмены
https://www.exodus.com/legal/exodus-tos-20220623-v22.pdf в пункте 1.4 описаны условия обменов.

Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.
Николай 5 июня 2023 12:28
Здравствуйте.
1) Обмен не завершен, обменник мне никакую услугу не оказал, поэтому я не Ваш клиент и не хочу им быть. Считайте что крипта была ошибочно переведена на адрес, вами контролируемый. Прошу ее вернуть, готов оставить вам 10% за беспокойство.
2) Я не менял фиат на крипту. В моей стране крипта считается имущество и не является платежным средством, поэтому считаю AML не распространяется. Так же по информации с вашего сайта "Собираете ли вы личную информацию?
Для заказов FIAT (доллары США, фунты стерлингов, евро и т. д.) мы соблюдаем строгие процедуры соблюдения в соответствии с нашими стандартами KYC / AML. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и узнайте больше о наших процедура проверки" Процедура KYC/AML для FIATa. Мой обмен был без участия фиата.
Администратор Nexchange 5 июня 2023 12:43
Николай,

1 - Согласно условиям и положениям - возврат или отмена обмена который был задержан в связи с наличие меток высоко-рисковых активах может быть возвращён или отменет только после успешного прохождения верификации. Мы не заинтересованны в удержании каких либо комиссий для нарушения международных регуляций.
2 - АML протоколы распространяються на всех пользователь которые соглашаються с условиям и соглашения пользование сервисами кошелька и их сервисов.

Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.
Администратор BestChange 5 июня 2023 19:39
Николай, доброй ночи!

Администратор обменного пункта предоставил нам информацию касательно Вашей заявки.

Мы провели проверку отправленной Вами транзакции и, к сожалению, она имеет метки высокого риска, а именно Mixer: https://bc.to/jq6amI

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://n.exchange/ru/legal/terms
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Анатолий 85.214.19.* 28 мая 2023 11:04
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
N.Exchange классический ***. Работают на с кошельком Эксодус. Если вы собираетесь выполнить обмен, или другое действие в кошельке не сомневайтесь N.Exchange заблокирует ваши монеты и вы их потеряете навсегда. Положительные отзывы N.Exchange пишет себе сам. Обращения в службу поддержки ничего не дают. Заканчивается стандартными отписками от N.Exchange. Мой обмен 2 эфириума в кошельке Эксодус заблокирован 12 апреля 2023 года. Заблокировал N.Exchange. Информация о блокировках средств скрывается и удаляется. Кошелек Эксодус и N.Exchange удаляют такую информацию из сети. Опасно пользоваться N.Exchange и кошельком Эксодус. При использовании этих ресурсов вы потеряете свои деньги, а самое главное потеряете время на переписку с Эксодус и с N.Exchange.
Развернуть (8)
Анатолий 28 мая 2023 11:23
Надо сообщать о таком хамстве от N.Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N.Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N.Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N.Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.
Анатолий 28 мая 2023 13:29
Вот сообщение из официальной страницы N.Exchange в телеграмм: Всем привет,
В качестве общего уведомления для всех, кто жалуется по поводу замороженных заказов/средств: ваши средства заморожены по определенной причине. Очевидно, что с помощью инструментов анализа блокчейна или иным образом было указано, что источник ваших средств является незаконным. Теперь вы можете продолжать публиковать в этих группах сообщения, обвиняющие нас в разных вещах, или вы можете пройти стандартную процедуру KYC и предоставить разумные доказательства источника ваших средств, чтобы доказать, что они получены строго из законных источников. В настоящее время это единственные 2 варианта.
С уважением,
служба поддержки n.exchange
Вопрос напрашивается сам собой: Кто определил, что зар плата которую вы получаете и платите налог на доходы физических лиц, незаконна? Прокурор? Суд? Или это какой то дядя из N.Exchange, чтобы забрать ваши деньги? Для чего они это делают? Вывод второй: С деньгами у N.Exchange и Эксодуса совсем плохо и они всеми правдами и не правдами, таким образом, пытаются хоть что-то урвать. Значит скоро рухнут! И похоронят монеты всех кто у них хранит или взаимодействует. С ними опасно иметь дело! N.Exchange и Эксодус не надежны!
Администратор BestChange 28 мая 2023 13:34
Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 29 мая 2023 09:51
Уважаемый Анатолий,

Мы хотели бы ответить на ваш негативный отзыв относительно кошелька Exodus и непосредственно нашего обменого сервиса N.Exchange. Во-первых, мы хотим подчеркнуть, что Exodus является некастодиальным кошельком, что означает, что они не хранят персональные данные пользователей, если они не проводят обмены через их платформу.

Действительно, обменные операции проводятся через партнеров, таких как N.Exchange. Эта информация указана в наших условиях и соглашениях, которые пользователь принимает при использовании нашего кошелька.

Относительно задержки средств, которую вы упомянули, хотим отметить, что иногда происходят задержки из-за высокого риска источника средств. Это означает, что средства, которые пользователь получает или отправляет, могут подлежать дополнительной проверке в соответствии с международными стандартами AML (противодействие отмыванию денег). Это важная мера безопасности, которая помогает предотвратить незаконные финансовые операции и защищает наших пользователей.

Ваша заявка на этапе возврата после успешной процедуры проходения проверки согласно KYC протоколам
Вы можете следить за статусом по ссылке

https://n.exchange/order/OLAUXZ
Претензия снята
Анатолий 29 мая 2023 12:33
То что вы вернули мои средства обратно в кошелек ничего не меняет. Вы попытались прикарманить чужие средства и у вас это не получилось! Благодаря тому, что я начал писать о вас правду на всех площадках где возможно. Вы вернули средства только благодаря таким ресурсам как Best Change. Вот им огромное спасибо за то что дают возможность публиковать правдивые обзоры о таких как N.Exchange. Вы задержали мои средства больше чем на полтора месяца и хотите чтобы я был за это ваше действие благодарен? Вы мне возместите проценты за пользование моими средствами? Я потратил очень много времени на ежедневную переписку с вами вместо того чтобы делать, что то полезное. Вы мне это потерянное время компенсируете? Вы заплатите мне за ту работу которую я провел чтобы вас вывести на чистую воду и рассказать, что с вами не нужно сотрудничать и с кошельком Эксодус тоже. Так и не понял зачем вам нужны квитанции о коммунальных платежах. Для того чтобы убедиться что в России в каждом доме есть горячая и холодная вода газ, центральное отопление, и все это стоит сущие копейки? Я вас поздравляю! вы это узнали. У нас эти блага всегда есть!) Правда Собянин летом на неделю выключает горячую воду. Это конечно большое неудобство для жителей. Но через неделю он опять включает!) Еще раз большое спасибо ресурсу Best Change за оперативное реагирование на подобные случаи. Еще раз всех призываю не пользоваться N.Exchange и Эксодус. Есть много других кошельков и обменников.
Анатолий 29 мая 2023 12:45
Я не подавал заявки на проверку моих денег. Пусть не врут. Они (N.Exchangeсами и Эксодус) по своей прихоти задерживают средства людей и называют это проверкой. Затем когда люди начинают об этом говорить они начинают думать как возвращать. Называют это свое действие заявкой. Заявка это когда я заявляю или прошу кого нибудь что то сделать, или продать. N.Exchange я ничего не просил сделать и ничего не просил мне продать. Я у Эксодуса и N.Exchange Требовал вернуть мои деньги которые они пытались украсть. Спасибо ресурсу Best Change за то что им это не удалось!
Администратор Nexchange 29 мая 2023 12:46
Анатолий,

Понимаю ваше разочарование и негативный опыт с N.Exchange. Однако, как ясно из вашего комментария, вы получили возврат своих средств после детальльной и комплексной проверки согласно международным регуляциям и в порядке очереди согласно нашим условиям и соглашениям. N.exchange не блокирует средства которые не являються высокорисковыми. С нашей стороны рекомендуем проверять источники у которых вы приобретаете либо получаете криптовалюту, так как это была одна из причин задержки вашего обмена. И факт того что ваши средства были удержанны не относится только вышеуказанным компаниями, вы могли бы столкнуться с данной процедурой используя любой другой обменник либо сервис который соблюдает международные регуляции и проводит скрининг каждой входящей транзакции на факт високорисковых активов.

С уважением, администрация n.exchange
Анатолий 29 мая 2023 12:56
Я использовал данные ресурсы с 2018 года. Там хранились монеты которые я покупал в пять лет назад и никуда не выводил. Как только мне захотелось их обменять и переместить, n.exchange заблокировал средства. Происходит тоже самое, что и с любыми средствами потребления, например с автомобилями. Он прослужил долго и я им пользовался, а пришло время и он устарел физически и морально, требует много времени на обслуживание, на написание правдивых отзывов и обзоров. Значит данный ресурс пора сдавать на свалку с последующей утилизацией. Это касается N.Exchange и Эксодус, что бы они не мешали людям жить и не отнимали невозобновляемый ресурс- время на бесполезное общение с ними. Деньги они вернули это правда. Через полтора месяца непрерывной работы с ними и публикации отзывов в сети.И даже не в деньгах дело! А в ощущении, что ты наступил на что то, неприятное на прогулке в парке, где много любителей домашних питомцев.
Надеюсь, мой обзор поможет людям выбрать другой кошелек и обменник!
С уважением Анатолий Бурый.
3
КомментироватьУдалить
Евгений 85.203.15.* 19 апреля 2023 10:48
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Добрый день , с 13.02.2022 года по сегодняшний день данной компанией и сотрудниками до сих пор не решение вопрос о возврате моих средств 0.2133504 btc обратно после моего отказа от обмена . Мне было предложено пройти верификацию которую проходить не хотел , но в итоге после общения я решил пройти её предоставив всю возможную и имеющиеся у меня документы , паспорт , селфи , счета фактуры с источниками дохода , квитанции о оплате штрафа в стране где нахожусь , чеки при переводе денег на покупку биткоина . После чего у меня запросили переписку с продавцом криптовалюты которой у меня по истечению не малого количества времени попросту не осталось , о чем я сообщил сотрудникам , и на это мне был дан ответ , что им недостаточно информации! На мои доводы что это вся информация которую я могу предоставить мне шаблонно отвечают что предоставьте информацию или средства вам не вернут ! На мою просьбу вернуть средства обратно на кошелек как указано в правилах данной компании в случае недостаточности информации , мне был дан ответ что на их усмотрение они могут вернуть или нет ! Это просто абсурд и похоже на мошенничество а не биржу !Уже 3 месяца идет переписка более 250 писем написано мной и адвокатом , составлены претензии о нарушении прав потребителей и законов , на что от компании все те же шаблонные отписки и зачастую просто игнорирование писем неделями ! Считаю это наглое воровство и намеренные попытки присвоить себе средства к! Обмен производился через кошелек Exodus , и самое интересное что не до того как произошла эта ситуация не после с обменами средств но в меньшей сумме проблем не было и верификации никакие не требуют ! Передать на сколько абсурдны и одностороннее требования и „правила“ n.exchange невозможно! Ужасное отношение к клиентам и потрачено столько нервов на доказывание своей правоты что никаких денег не стоит .

Прошу администрацию bestchange посодействовать в решении проблемы.
Развернуть (27)
Евгений 19 апреля 2023 13:25
Так же хочу добавить что мне 2 месяца сообщали о проверки вручную , хотя на сайте по ссылке что давалась мне компанией я 6 раз проходил успешно верификации!!! И только на 6 раз несмотря на то что указывал почту с которой веду переписку 2 месяца , они писали что не видят прохождение и после того , как я прислал скриншоты о прохождении и настоятельно попросил открыть глаза и посмотреть почту с которой пишу они ответили что все окей и обрабатывают заявку в ручную теперь , спустя неделю игнорирования моих вопросов опять включили старую песню о недостаточности пруфов по полугодовалым транзакциям на 600_$ и отсутствие у меня переписок с продавцом которые по мнению их подтверждали покупку данных биткоинов . Считаю это абсолютная некомпетентность а так же неуважение к клиентам . И о намеренном затягивании процесса и попытки завладеть средствами сомнений практически не возникает учитывая действия и отношения n.exchange! А самое интересное это трактовка своих правил данной компанией ( в случае если нам недостаточно доказательств, мол мы хотим если то вернем средства а если не считаем нужным то не вернем ! ) утрирую , но примерно так звучат эти правила на которые они ссылаются , хотя они противоречат не только законам и правам клиента , но и логике , на сколько известно на нормальных биржах в таких случаях вообще возвращают средства обратно если вдруг есть сомнения в легитимности средств поступивших к ним . Так же я в самый первый день просто просил отменить сделку по обмену и вернуть средства обратно .
Евгений 19 апреля 2023 13:33
Так же постоянно ссылаются на якобы юридический отдел на который просят направить претензии и мою просьбу о досудебном урегулировании данной ситуации , все письма направленные на адреса что они дали своего юр.
отдела полностью игнорируются и на обоснованную претензию составленную адвокатом в которой указано по пунктам и законам прав потребителей я не получил ответа от юр . отдела ответа ! А только от саппорта предложение направить жалобу и претензию в формате пдф с подписями ! И так же на запрос адвоката с просьбой официального ответа от компании n.exchange о причине не возврата средств и не исполнения своих обязательств перед клиентом , просто напросто игнорируется !
Администратор Nexchange 20 апреля 2023 08:45
Уважаемый Евгений,

Мы сожалеем, что вы оказались в такой неприятной ситуации и извиняемся за все неудобства, которые вы пережили в процессе обмена криптовалюты на нашей платформе. Однако мы хотим уточнить, что наша компания строго следует международным регуляциям AML KYC EDD, и проводит все возможные проверки для борьбы с мошенничеством и других незаконных действий в мире криптовалют.

Мы хотим подчеркнуть, что наша компания не имеет никакой цели задерживать возврат средств наших клиентов. Однако, как вы правильно отметили, условия и соглашения, которые вы согласились соблюдать при использовании нашей платформы, являются обязательными для всех наших клиентов, в том числе и для вас. Наши правила предусматривают, что мы должны получить достаточно информации о наших клиентах, прежде чем мы сможем осуществить любые операции с их средствами.

Мы понимаем, что в вашем случае возникли проблемы с предоставлением необходимой информации, но мы по-прежнему ждем от вас всю необходимую информацию, чтобы мы могли выполнить наши обязательства перед вами и осуществить возврат средств. Мы хотим подчеркнуть, что согласно нашим правилам, мы можем отказать в возврате средств, если нам не хватает необходимой информации.

Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация была для вас очень неприятной и вызвала много стресса. Мы готовы продолжать работу с вами и помочь вам решить эту проблему. Мы будем рады получить от вас дополнительную информацию, которую мы запросили и решить эту проблему как можно скорее.

Еще раз извините за все неудобства, которые вы пережили в процессе использования нашей платформы. Мы ценим наших клиентов и готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам решить эту проблему.

С уважением,
Команда n.exchange
Евгений 20 апреля 2023 16:00
Первый развернутый и человеческий ответ , за это хоть спасибо можно назвать прогрессом . Хочу попросить вам в такой же форме тогда объяснить мне какую именно вам информацию нужно предоставить , из той возможной которую я имею и уже предоставил ( счета фактуры , с источником дохода я предоставил , селфи , фото паспорта , фото о оплаты штрафа в стране где нахожусь ( заместо оплаты ЖКХ которую лично я не плачу ) , скрины чеков переводов денежных средств с карты при покупке биткоина . Не смог и не могу предоставить переписку с продавцом по причине её отсутствия из-за смены номера телефона к которому был привязан телеграмм . Это единственная информация из запрошенной вами которую я уже не могу предоставить , и что с этим делать теперь ? У меня нет обязательств не перед кем хранить данные переписки . Так же хочу вам обратить внимание что с вашими правилами в которых абсурдный пункт про возврат средств по вашему желанию я никогда добровольно бы не подписал и лично не подписывал ( так как это противоречит моим правам и данный пункт а так же ваши действия нарушают целый ряд в том числе Закон о защите прав потребителей Турции - Номер закона: 6502 ) Потребитель имеет право отказаться от дистанционных договоров, связанных с финансовыми услугами, в течение четырнадцати дней без объяснения причин и без уплаты штрафа. Достаточно, чтобы уведомление об использовании права на отказ было направлено поставщику в течение этого периода.
В дистанционных договорах, касающихся финансовых услуг, потребителю достаточно передать свой запрос на расторжение договора с помощью любого средства удаленной связи. Потребитель не может быть обязан использовать метод с более жесткими условиями, чем метод, с помощью которого заключен договор, для расторжения договора.ечестные условия в потребительских договорах
СТАТЬЯ 5- (1) несправедливое положение; Это условия контракта, которые включаются в контракт без согласования с потребителем и вызывают дисбаланс прав и обязанностей сторон, вытекающих из контракта, в нарушение правила честности.
(2) Недобросовестные условия в договорах, заключенных с потребителем, являются ничтожными. Положения договора, отличные от несправедливых, остаются в силе. В этом случае организатор контракта не может утверждать, что он не заключил бы контракт с другими положениями, если бы эти условия не считались абсолютно недействительными.

Это только несколько нарушаемых вами моих прав . Список гораздо больше и я предлагаю вам досудебное урегулирование с светом всех обстоятельств которые мною были указаны выше и невозможным предоставление своих переписок .

Вашими сотрудниками очередной раз были направлены мне один и тот же вопрос в который все якобы упирается, я хочу заметить что я не опытный пользователь криптовалюты и не знаю всех нюансов работы и получения информации о транзакциях . Поэтому прошу пояснить что мне нужно и каким образом ответить на данный вопрос вашего сотрудника ( на который по моему пониманию вопроса я предоставил информацию ранее уже не один раз ) . Вопрос ниже
Hi,

Can you tell us about the nature of transaction of this transaction hash? 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80.

Как мне предоставить данную информацию если ранее она не была еще по вашему мнению предоставлена ???
Спасибо за быстрый ответ . Претензию прошу пока не снимать !
Администратор BestChange 21 апреля 2023 07:25
Уважаемый пользователь!

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4. Последний запрос от обменного пункта поступил с разъяснением вопроса по транзакции 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80, так как она была задействована в кластере MEGA DARKNET MARKET, о чем свидетельствует проверка: https://prnt.sc/qFOiim_QySvM

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

К сожалению, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Евгений 21 апреля 2023 09:29
Благодарю за ответ , я как понимаю этот сайт связан с дарк нетом. Чем грозит мне то что я приобрел такие биткоины ??? Хорошо пускай данная транзакция вызывает сомнения и риски , но это транзакция на 0.019 биткоина , а сумма обмена гораздо выше чем 0.019 биткоина . Как быть в данной ситуации далее мне ?
Евгений 21 апреля 2023 09:35
И почему только связавшись с вами компания начала какие-то действия и ответы . Незнание закона не освобождает от ответственности я согласен , но я являюсь жертвой и честным клиентом и покупателем . Надеюсь после того как вы сняли претензию сотрудники n. Exchange не прекратят мне отвечать как делали раньше на протяжение 2 месяцев.
Евгений 21 апреля 2023 10:24
На данный вопрос компании поступивший вчера я ранее уже отвечал предоставив скриншот перевода денежных средств которые производил на карту посредника .Our compliance team is asking for additional information regarding your deposited cryptocurrency, could you please identify the source of these funds and provide substantiating records? An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was payment or transfer (invoice/chat/pictures/screenshots or any other written proof).
Евгений 21 апреля 2023 10:27
Так же ответил и в этот раз предоставив скриншот чека перевода со своей банковской карты . Надеюсь не продолжится история игнорирования.
Евгений 21 апреля 2023 10:58
Odaea06c79b7987abed6297c08764e2dder7edebae56babed788be7c5470317c

При проверке данного хэша на сайте [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] выдает что ничего не найдено . И мне не поступали средства в размере 0.36 биткоинов на кошелек точно .
Евгений 21 апреля 2023 12:40
Извиняюсь за большое колличество комментариев , я только понял причину по которой все это время мне не возвращали средства , и начал в ней разбираться с юристом на понятном мне языке . Компания n. Exchange после вчерашнего ответа до сих пор со мной не связывалась ( возможно из-за снятия претензии опять вся история сдвинувшаяся с места затормозит как было ранее , чего мне очень бы не хотелось , и если есть возможность оставить претензию в силе чтобы у компании был стимул отвечать мне , так как это произошло после моего обращения к вам , за что вам огромное спасибо ) . Мы провели проверку с помощью специальных ресурсов на то о чем писали представители bestchange , написано что риски среднего уровня а не высокого , так же https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 мы не можем понять что это за транзакция , я её не совершал и на моем кошельке таких средств не поступало точно это какаято ошибка или объясните что это за сумма и хэш которого у меня нет . По https://prnt.sc/qFOiim_QySvM данной транзакции я предоставил скриншот при покупке данных биткоинов со своей карты и объяснил что это были первые купленные мною биткоины после того как я вообще завел себе кошелек . Я расписал сотрудникам n . Exchange как происходила покупка и на какую сумму и предоставил скрин перевода денежных средств со своей карты продавцу данных биткоинов . Большое спасибо за огромную помощь в понимании ситуации и нормальным развернутым ответам с помощью которых я наконец сам начал разбираться в ситуации . А не происходящего 3 месяца абсурда . Надеюсь компания n. Exchange продолжит со мной быструю коммуникацию на понятном языке .
Евгений 21 апреля 2023 13:50
На данный момент общение вернулось к тому что у меня опять просят переписку с продавцом при покупке биткоина , я уже ранее отвечал n.exchange на эту тему , и ответил очередной раз что к сожалению я таких переписок не сохранил в том числе по причине того что мой телеграмм был привязан к туристической сим карте Турецкого сотового оператора , которая по истечении 3 месяцев автоматически блокируется , а так как эта переписка происходила пол года назад соответственно её у меня нету . О чем я неоднократно сообщал . Смог предоставить только перевод денежных средств на карту продавца .
Ожидаю дальнейшего ответа от n . Exchange , в прошлый раз на этот мой довод они просили всеравно её предоставить.
Евгений 24 апреля 2023 10:31
Добрый день , ну опять началось игнорирование и шаблонные ответы , выходные считаем не рабочими днями , в понедельник ответа по прежнему нет , что можно проверять 2 суток в 3 строчках в письме в котором я сообщил что не могу предоставить переписку по причине утери номера ?….
Администратор Nexchange 25 апреля 2023 08:53
Евгений,

В связи с тем что Вы не можете предоставить конкретные доказательства подтверждающие источник ваших монет, данная процедура и затянулась.

Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы провести все возможные проверки по внутренним канал и решить ваш кейс. Мы будем держать Вас в курсе нашего внутреннего расследование - как только получил новости от нашего отдела верификации.

Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс.

Спасибо
с Уважением n.exchange
Евгений 25 апреля 2023 09:31
Если бы я мог я давно бы восстановил и предоставил , Вопрос в том с какого времени считать начало вашего расследования ? И сколько оно еще будет длиться ?С 13 февраля ? Прошло 2,5 месяца , с момента того как вы начали давать внятные ответы после созданной тут претензии прошло 6 дней . Дайте мне понимание сроков каких то разумных . Вопрос о отсутствии переписки был озвучен мною еще 25 февраля , и сейчас опять круговорот одних и тех же вопросов и уже озвученных ответов . Я предоставил всю информацию имеющееся в моем распоряжении которая доступна мне , я честный клиент и прошу дать мне понимание о разумных сроках данных “расследований ” . Спасибо за ответ .
Евгений 27 апреля 2023 13:10
Здравствуйте, 2 сутки нет ответа от компании , завтра пятница потом выходные и будет не удивительно опять получить вопрос о переписке , при этом не отвечая на мои вопросы . Что вам мешает вернуть средства обратно на кошелек откуда они вам поступили ? Средства не заблокированы , они находятся на вашем кошельке все это время , ваше “ расследование ” на каком этапе находится и предоставление переписки если бы она была , чем могла ускорить расследование длящегося почти 3 месяца? с представленной мной информацией о источниках дохода в виде счета фактуры компании , переводов сумм и предоставление чеков (при покупке биткоина на карту посредника ), селфи , паспорта итд. Мне не понятно что дала бы переписка в 3 предложения содержащая здравствуйте, сумма покупки и номер карты и моим адресом кошелька ? То чего не дала вся предоставленая информация являющаяся более конфиденциальной !? Ожидаю опять ответа , заранее благодарю
Администратор Nexchange 27 апреля 2023 13:27
Евгений,

Хотели бы сообщить, что мы делаем все возможное, чтобы решить вашу проблему как можно быстрее. К сожалению, в данном случае, ваш запрос является нестандартным и требует дополнительного времени на рассмотрение.

Наша компания строго соблюдает процедуры безопасности, и мы должны провести расследование, чтобы убедиться в том, что все произошедшие операции были законными. Это занимает время и может быть несколько сложным процессом, особенно в случае, когда мы сталкиваемся с нестандартными запросами.

Мы также хотели бы отметить, что мы получаем большое количество запросов от наших клиентов каждый день, и иногда возможны задержки с ответом. Мы стараемся ответить на все запросы как можно быстрее, но иногда нам требуется больше времени на рассмотрение каждого запроса

с Уважением n.exchange
Евгений 27 апреля 2023 14:09
Благодарю за ответ . Я все конечно понимаю . Вот сообщение от ваших коллег As you are unable to provide concrete evidence (unfortunately we cannot accept bank transactions as proof of the source of your coins) confirming the source of your coins, this procedure has been delayed.
We are doing everything possible on our end to conduct all possible checks through internal channels and resolve your case. We will keep you updated on our internal investigation - as soon as we receive news from our verification department.
Я как понимаю из него следует что счета фактуры с источником дохода , чеки банковских переводов для вас уже не являются подтверждением средств и сделки , а вот переписка в мессенджере является ? Это вызывает у меня непонимание что за расследование проводится 3 месяца , а так же в ответе ваших коллег указано что они не ограничены во времени проведении расследования ?! Очень интересные правила , деньги вернем если посчитаем нужным , расследование будет идти столько сколько захотим , чеки и банковские транзакции не доказывают ничего , а вот переписка которой у вас нет нам бы доказала ??? Уважаемая команда Bestchange , прошу вас возобновить претензию, мне кажется данные ответы компании как минимум странные и вызывают недоумение . Если я не прав то поправьте меня . Всему есть разумные сроки и пределы а так же прошу обратить внимание что https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 на моем кошельке данной транзакции нет и не было , может я чего то не знаю или не понимаю но пришлите мне число год и месяц когда я получал такую транзакцию .
Евгений 2 мая 2023 09:13
Добрый день , ну всё впринципе как я и писал с четверга никаких ответов на мотоватому от компании n. Exchange. На поставленные мною и вполне разумные вопросы . В том числе на главный вопрос по разумным срокам расследования ! Что значит компания делает все возможное для возврата средств ??? Что можно делать 3 месяца возможного ? Это шутка или издевательство ? Так же при проверке кошелька на специальном сайте транзакции моего кошелька не имеют высокого риска а только средний и то средний риск на 1.5 процента больше низкого ! Всю информацию которую я имел я предоставил ! Почему ваша компания позволяет себе затягивать на месяцы решение ??? Вы не выполнили обязанности взятые на себя изначально и сейчас не даете понимание по разумным срокам возврата моих денежных средств ! Которые я заработал честным трудом ! И конечно спасибо вам я начал разбираться лучше в криптовалютах теперь но после данного инцидента я вообще прекратил ими пользоваться понимая что любая компания как ваша может просто заморозить мои деньги и кормить завтраками и какими-то псевдо расследованиями !!! И еще тыкать своими абсурдными правилами которые не имеют никаких юридических сил !
Евгений 3 мая 2023 04:21
*мои вопросы
Евгений 9 мая 2023 12:57
Добрый день уважаемая команда best change и команда n.exchange! Сколько может еще длится "расследование"? Повторяюсь операция висит с 13 февраля . Пошло 3 месяца "расследования" а ответы я получаю шаблонные , ожидайте , идет проверка , идет расследование И так далее только написав тут на форуме . Как я и писал выше 3 мая мне ответили на почту We do apologize for the delay. The investigation is still ongoing. Our team will reach out to you as soon as we completed the process. We ask for more patience with our processes. и опять тишина и в какой стадии эти процессы и сколько месяцев, помимо 3 прошедших мне надо еще терпения, чтобы мне вернули мои честно заработанные деньги ответа нет ! Я повторяюсь я прислал всю имеющихся информацию и все данные которые у меня есть , кроме переписки с продавцом ( которая почему то вдруг помимо настоящих чеков и документов является главным доказательством и помощью в "расследовании" компании n.exchange) . Сколько мне еще ждать ??? И повторяюсь при проверке на сайте рисков они выдают средние риски а не высокие как указано у вас в памятке к моей претензии а средние риски ! 31.5% ! Незнание закона не освобождают от ответственности я согласен с данным тезисом , но за 3 месяца и подробного общения с предоставлением с моей стороны документов запрашиваемых компанией ( кроме переписки повторяюсь ) можно было решить данный вопрос ! Вывод один в том , что ощущение будто компания n.exchange пытается взять измором мои нервы и заполучить мои средства себе !!! Я прошу возобновить претензию к компании так как никаких сдвигов по данному вопросу нету а все шаблонные ответы типа подождите идет проверка я слушаю 3 месяца ! Я повторяюсь я честный клиент , я предоставил все свои данные от банковских счетов до паспорта итд! Так же я повторюсь я не обращался к данной компании n.exchange за обменом , кошелек которым я пользовался автоматически меня направил к ним без моего согласия ( понятно что эти «правила» там гдето мелким шрифтом прописали ) , так же правила компании противоречат здравому смыслу и у других обменников таких правил нет ( почитайте кому интересно правила на сайте n.exchange) , ни один здравый человек не согласился бы проводить операции какие либо с учетом односторонних правил указаных у них на сайте ! И самое интересное что до обмена крупной суммы проблем не возникало и после данного инцидента при обмене меньших сумм проблем не возникало , в чем причина заморозки тогда моих средств именно в данном обьеме? Я ожидаю ответа и надеюсь что это издевательство с шаблонными ответами и завтраками уже прекратится ! Ссылаться на непредоставление переписки полу годовалой давности как отсутствие доказательства это абсурд по моему обывательскому мнению !
Евгений 11 мая 2023 09:51
До сих пор нет никакого ответа
Евгений 15 мая 2023 15:39
Добрый день сколько еще ждать разморозки моих средств ? Вы не отвечаете мне почти 2 недели . Можно получать ответы о ходе проверки ?? Пока я сам не напишу никаких ответов мне не дают ! А уже за норму просто игнорирование моих писем и обращений . Прошу best change как то посодействовать в данном вопросе . Все разумные сроки уже за 3 месяца не прошли еще ?
Евгений 23 мая 2023 09:50
Добрый день ! Мне до сих пор ничего не ответили , кроме того что у них нет ограничений на длительность проверки времени , это вообще нормально ??? И опять не отвечают уже 7 дней . В субботу мне удалось с помощью продавца отправить им переписку о сделке по покупке крипты . И опять тишина ! Это уже настолько абсурд , до этого требовали переписку как доказательство а теперь молчат , еще что-то придумывают чтобы не возвращать мои средства ???? Уважаемая администрация Bestchange прошу повлиять на эту ситуацию .я по-моему с 13 февраля 3 месяца прошло , и уже и так не мало времени и нервов потратил на всю эту историю , в которой я честный человек должен терпеть все эти действия со стороны n.exchange.
Евгений 23 мая 2023 10:52
Надо же отвечают только после того как тут напишу . Говорят опять проверяют полученные документы , мною были отправлены все запрашиваемые документы , включая переписку с продавцом , и за 3 дня они не смогли почитать и проверить переписку ? И написали после проверки свяжемся с вами если понадобятся еще какие то дополнительные документы ! Что за бред , я переписку несколько месяцев пытался восстановить и сейчас им помимо переписки , чеков на оплату , счета фактуры моей ИП , паспорта , фото платежей за коммунальные услуги ( я отправил штраф так как лично не оплачиваю ком. Услуги ) они мне еще какие то документы предлагают искать ? И опять ждать непонятно сколько ??? Представитель n.exchange в письме выше написал и я цитирую
«Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс.»

Спасибо
с Уважением n.exchange
Администратор Nexchange 23 мая 2023 11:36
Евгений,

В первую очередь , хотим поблагодарить за сотрудничество и предоставление дополнительных документов. Наша команда верификации не обрабатывает запросы в выходные дни. Как только они получили ваши доказательства - сразу же приступили к их проверки на подленность.
После детальной проверки - было принято решение о возврате средств

O6LKUJ
TXID: 73f44005d262e0045957e17b564d19243fa05746546b57142a24890470fcaa68
с Уважением n.exchange
Евгений 23 мая 2023 12:23
Ура , наконец то мне вернули мои средства ! Благодарю вас за помощь . Для меня это урок по покупке криптовалют который стоил много потраченых нервов и времени . Благодарю команду bestchange , без вас бы это наверное затянулось еще надолго . Так же спасибо и n.exchange , что наконец разобрались с моей проблемой . Всем хорошего дня друзья !
0
КомментироватьУдалить
Apo 104.28.213.* 4 апреля 2023 16:59
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
12/18/2022 4:39 PM я попытался совершить обмен -после чего запросили верификацию KYC после чего я ее прошел УСПЕШНО(так мне написал их сайт для прохождения проверки) и с тех пор я получал только один ответ: "
Hi,
Full KYC review for your order is still not finished yet. Your documents are still under the review by the compliance team,
We will keep you updated as soon as possible when we receive any feedback from them.". Все мои вопросы игнорируются и отвечает только их робот(последние 5 недель на мои сообщения вообще нет ответов).Прошу администрациию bestchange стимулировать этих "почтовых ботов для отъема криптовалюты" так как их поддержка является автоматическим идентичным ответом каждый раз когда они пытаются я отвечать...Прошу вернуть мои средства на кошелек откуда они поступили в срочном порядке так как я предоставил всю информацию которую требовали еще несколько месяцев назад!
Развернуть (8)
Администратор Nexchange 5 апреля 2023 09:06
Здравствуйте, Apo,

Здравствуйте, Алексей,

Мы все еще ожидаем от Вас четкого подтверждения источника ваших средств - которые были использованы для обмена согласно протоколу AML.
Скриншоты которые Вы предоставили ранее не показывают в полном объеме запрашиваемую информацию.

С уважением, администрация
Претензия снята
Apo 5 апреля 2023 15:39
1)Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию
2)Скришоты которые я предоставил подтверждают источник моих монет(подарок от друга)
Претензия возобновлена
Apo 5 апреля 2023 15:41
Я не Алексей,вы просто скопировали ответ данный вам выше даже не заменим имя что указывает на то что это не веерная информация(поддержка ничего по этому поводу не отвечала)!
Apo 5 апреля 2023 15:55
Цитата из запроса поддержки на которые я предоставил скриншот с указанной транзакцией "An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was a payment or transfer (invoice, chats, screenshots, pictures or any other written proof) would be greatly appreciated.

Feel free to contact us if you have any further questions."
Администратор Nexchange 5 апреля 2023 16:00
Apo,

Во-первых приносим извинения за опечатку.
Благодарим за предоставленный скриншот - с чатом - но нам необходимо более детальный скриншот с датами
И в письме запросили также дополнительные данные по другим транзакциям связанные с обменном.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
Apo 5 апреля 2023 16:04
Скриншоты будут предоставлены в ближайшее время претензию прошу не снимать до возврата моих средств так как вы упоминули о дополнительных скришотах только после этого отзыва до этого вы просто просили ожидать,теперь вы подождете с претензией)
Претензия возобновлена
Apo 5 апреля 2023 16:19
Так же я не получил снова ответа на вопрос(вы снова повторяете свои ошибки с игнорированием клиентов -_- ай ай ай) : Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию и только после вашего ответа тут я получил сообщение на почтовый ящик с запросом(вся переписка задокументирована)
Администратор Nexchange 25 апреля 2023 09:15
Apo,

Ваша заявка проходит дополнительную проверку в связи с тем что основным источником ваших средств является переводы от неблагонадеждной компания https://prnt.sc/2mYGeConQY2p- с которой наши специалисты также проводят проверку. Данная процедура проверки может к сожалению затянуться - пока наша команда верификации и юристов не получит достаточно данных для финального решения.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Maxim B 124.217.247.* 2 марта 2023 09:20
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
С 11го числа висят два обмена в сумме на 2.7 бтц
Сначала предложили пройти KYC для завершения операции либо сделать сразу рефанд. Я выбрал рефанд, стали морозиться три дня, после этого выкатили условие уже обязательного KYC. Я прошёл. После этого по сей день требуют объяснений по транзакциям с риск скором 11%, причём вопросы абсолютно неграмотные как синтаксически так и технически. В данный момент нанимаю адвоката в Вильнюсе чтобы оформить иск. У них два юр. лица в Литве и Англии, директор и управляющий всего этого горе обменника ***.

У кого аналогичные проблемы и всё в порядке с криптой берите у поддержки бестчейнджа мои контакты, будем объединяться

Имейте ввиду Данный обменник используется как бэкэнд для свопов в кошельке ***, дублируйте свои претензии на ***
надо отключить им траффик на котором они так беспардонно наживаются
Развернуть (3)
Администратор Nexchange 4 апреля 2023 07:40
Здравствуйте, Maxim B,

https://n.exchange/en/order/O5KDMH

Ваша заявки были возвращены - после успешной проверки и в порядке очереди.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
Администратор BestChange 4 апреля 2023 07:50
Добрый день!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Maxim B 18 апреля 2023 16:50
Я бы не стал называть это решением вопроса. 51 (!!) день ежедневного кропотливого труда мне стоило получить свои кровные 2.7 битка назад. В конце концов деньги были отправлены, тоесть обменник подтвердил что блокировка была нелегитимна, их средства проверки AML - липовые а цель этого спектакля изначально была экспроприировать мою крипту.

Мне пришлось раскрыть не только всю финансовую активность за последние 9 месяцев но и личные данные контрагентов!
Обменник цеплялся глубже и глубже по цепочке в надежде завести меня в тупик и зажать мою крипту. На последнем этапе пришлось нанять адвоката из страны где они физически сидят и удалось выйти на соглашение.
Они творят полнейший беспредел, бизнес модель примитивна и не нова - люди делают свопы через эксодус не подозревая об обязательной верификации. Сочные обмены они блокируют и там где пользователи не хотят раскрывать личные данные они пригребают их средства.
Я обязательно доведу дело до правильного финала чтобы о [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] была написана статья на *** и сообщество было предупреждено.
У кого то есть доп материал по теме - пишите мне [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Спасибо всем кто так или иначе мне помогал, особенно администрации Bestchange!
3
КомментироватьУдалить
Ilya 45.134.212.* 9 марта 2023 05:48
Тоже производил обмен btc > usdc в Экзодусе и операцию приостановили. С 27 февраля пытаюсь вернуть свои средства, все документы предоставил. На вопросы толком не отвечают, вместо этого запрашивают информацию по другим обменам, которые проводились ранее и не имеют отношения к приостановленному обмену. На данный момент и вовсе перестали отвечать.

Прошу администрацию bestchange посодействовать в решении проблемы.
Развернуть (4)
Администратор Nexchange 4 апреля 2023 07:45
Здравствуйте, Ilya,

https://n.exchange/en/order/OFNWKA Ваша заявка после успешной проверки, в очереди на возврат. Статус заявки обновится автоматически - как только средства будут возвращены.

Благодарим за сотрудничество.

С уважением, администрация n.exchange
Претензия снята
Администратор BestChange 4 апреля 2023 07:47
Добрый день!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Nexchange 5 апреля 2023 13:48
Ilya,

Ваш заказ {OFNWKA } был возвращен.

Best regards, n.exchange administration
Ilya 6 апреля 2023 15:44
Подтверждаю, получил возврат. Спустя 5 недель нервотрёпки.
3
КомментироватьУдалить
Андрюша 104.234.53.* 1 апреля 2023 09:55
Уважаемые пользователи, всем советую отписывать с претензией в exodus. Пишите до потери пульса!
Развернуть (1)
Администратор BestChange 1 апреля 2023 09:59
Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
0
КомментироватьУдалить
Grigory Tabachkov 79.143.107.* 22 марта 2023 16:02
Это просто лютый ужас!
Обменял 18.03.2022, попросили пройти проверку личности, я отправил все документы, попросили прислать доказательство происхождения средств - я отправил.
Далее следуют отписки, что нам жаль, но ничего не говорят по срокам и я вообще не понимаю поменяют или отменят транзакции и вернут ли мои средства!
У меня сделка за рубежом срывается из-за этой неопределенности и бесконечного ожидания!
Обменяйте или верните немедленно.
Номера обмена/заявки: ONFFYY и OXPG8R
Развернуть (9)
Grigory Tabachkov 22 марта 2023 18:31
Господа из поддержки bestchange, помогите урегулировать вопрос
Grigory Tabachkov 23 марта 2023 07:49
Операция в Exodus сменилась с Pending на Failed, но ни BTC не вернулись ни USDT не зачислились, как это понимать?
Верификацию по загранпаспорту и платежу за комм.услуги я успешно прошёл.
Дополнительные документы о происхождении средств я отправил техподдержке, а именно:
Договор купли-продажи
Документы о транзакциях зачисления рублей с продажи на мой счет в тинькофф.
Скриншот из bitcoinCORE о наличии монет и перечислении их на мой Exodus с адресами откуда и куда.
Обращаюсь к администрации bestchange, пожалуйста, остановите этот процесс мошенничества, чтоб не пострадали другие так же как и уже пострадали и продолжают страдать многие.
Мой tg [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Пишите, кто ещё в процессе или уже отчаялся, соберемся вместе и продолжим бороться коллективно
Администратор BestChange 23 марта 2023 07:55
Добрый день!

Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022.
На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов.

Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации.

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Grigory Tabachkov 23 марта 2023 09:12
Не снимаю претензию, пока не ответит Nexchange и проблема не будет решена. Я согласен и на обмен и на возврат.
Grigory Tabachkov 24 марта 2023 14:40
Запросил возврат BTC. Ждать больше возможности просто нет.
Grigory Tabachkov 27 марта 2023 10:43
Пошёл 9-ый день, от N.EXCHANGE очередная отписка:

This message was sent to the following 2 people: Григорий Табачков, support@n.exchange. Replying to this email will notify them.

Hello,

I have pinged our compliance department once again to speed up the reviews of your verification documents. We will keep you updated as soon as possible regarding the results of your verification documents.

Thanks for your understanding, and your patience.

Kind Regards,
n.exchange Support Team

Sephora

n.exchange
Администратор BestChange 27 марта 2023 11:01
Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022 ( https://www.bestchange.ru/nexchange-exchanger.html ).
На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов.

Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации.

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.

Также, убедительно просим Вас не оставлять комментариев от лица администрации мониторинга, в противном случае мы вынуждены будем ограничить Вам возможность оставлять комментарии на сайте мониторинга.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Grigory Tabachkov 1 апреля 2023 06:08
Я не оставлял комментариев от лица обменника, это цитата.

Вернули BTC только благодаря тому, что я нашел владельца и написал ему в личку.

Не меняйте свои средства в EXODUS !!!
Претензия снята
Администратор Nexchange 1 апреля 2023 06:24
Здравствуйте, Grigory Tabachkov,

Ваше обе заявки были возвращены - после успешной проверки и в порядке очереди. Ваши средства помечены как высокорисковые - соотвественно если вы попытаетесь их обменять на любом другом сервисе - который соблюдает международные правила и регуляции - Вас снова попросят пройти верификации и здесь дело не в exodus либо n.exchange - а в источнике ваших средств.

С уважением, администрация n.exchange
3
КомментироватьУдалить
Александр 95.153.160.* 7 марта 2023 09:28
Добрый день, ордер OQB4GM , пользуясь кошельком exodus пытался совершить обмен btc на usdt , обмен запросил подтвердить происхождения средств , адресс и пройти kyc , отправил все скриншоты, прошёл верификацию автоматический по загран паспорту , в ответ на почту все равно пришло сообщение что мои документы передали в отдел для ручной проверки . Сколько она будет длится ?
Развернуть (3)
Александр 9 марта 2023 07:59
Деньги с обменника так и не вернулись , ответа тоже нет, буду писать в поддержку ексодус и на плеймаркете .
Александр 12 марта 2023 09:47
По моему ордеру OQB4GM проблема не решилась , обменник намеренно удерживает активы у себя, все было предоставленно , верификации пройдена, обменник отвечает так, мы не получили ответа от проверяющей команды , сроки не ограничены, ждите . Вижу что нас тут много пострадавших , обменник перестал комментировать претензии, бестчендж исключил его.. все это очень похоже на скам . Собрают как можно больше денег и скоро уйдут в закат ! Нас просто кормят завтраками чтоб не поднимали панику ... Самое интересное что кошелёк exodus отвечает так , мы не имеем отношение к обмену , пишите им на прямую , они вам ответят . Этот обмен мы используем внутри приложения , и за него должны нести ответственность владельцы exodus!
Обращаюсь к администрации bestchange, пожалуйста остановите этот процесс мошеничества , чтоб не пострадали другие . Дайте нам рекомендации куда будет лучше обратиться для решения этой проблемы .
Александр 16 марта 2023 11:53
Вернули деньги , вчера вечером , так что не теряйте надежду у кого такая же проблема , если что мой тг g4lite
0
КомментироватьУдалить
Амир Садыков 85.140.2.* 11 февраля 2023 09:00
Кошмар! Заморозили транзакцию, обратно биток не отправляют, kyc из система просто говорит, мол паспорт не подходящий, хотя это мой личный паспорт РФ. Отправил все документы в чат поддержке, а они говорят ждите, но не знают сколько. Эта контора — скам!
Господа из поддержки bestchange, помогите урегулировать вопрос
Развернуть (10)
Администратор Nexchange 11 февраля 2023 19:28
Здравствуйте, Амир Садыков,

При верификации вы использовали фотографию телефона с фото вашего паспорта - что не является оригиналом документа. Также вы рекомендуем для успешной проверки использовать паспорт международного образца(загран. паспорт) либо права. Рекомендуем снова пройти верификацию но уже с оригиналом документа международного образца.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Амир Садыков 11 февраля 2023 20:06
То есть вы хотите сказать, что мне нужно просто завтра дома оригинал вам отправить и на этом вопрос закрыт? Меня вполне устраивает либо возврат монет, либо завершение обмена.
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 13 февраля 2023 08:41
Амир Садыков,

Нужно пройти по ссылке - пройти верификацию согласно инструкциям,при этом использовать паспорт международного образца(оригинал) во время прохождения и также подгрузить запрашиваемые два вида документа.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Амир Садыков 13 февраля 2023 09:51
Интересно, у меня нет загранпаспорта, поскольку без военного билета получить я его не могу по внутреннему законодательству РФ. А паспорт гражданина РФ Вам не подходит. Объясните, пожалуйста, почему я должен считать, что это открытый грабеж? :)
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 14 февраля 2023 08:07
Амир Садыков,

Нам необходимо предоставить документ международного образца - это необязательно должен быть загранпаспорт - это может быть любой другой документ удостоверяющий вашу личность ( но текст должен быть на английском или хотябы дублироваться на английском) Права - либо внутренний паспорт нового образца.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Амир Садыков 14 февраля 2023 08:11
У меня нет иных документов, я не вожу автомобиль, мне не нужно водительское удостоверение. Паспорт РФ я Вам отправил вместе с выпиской из банка и счетом за коммунальные услуги. Мне идти сейчас и на водительское сдавать что ли? Верните деньги, не занимайтесь открытым скамом!
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 14 февраля 2023 08:52
Амир Садыков,

Мы проводим проверку в ручном режиме, это может занять больше времени. Пожалуйста ожидайте.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Амир Садыков 14 февраля 2023 09:39
До тех пор метку «претензия» прошу не снимать.
Претензия возобновлена
Амир Садыков 15 февраля 2023 14:45
Dear user,

Unfortunately, we don't have a manual verification process. The verification of KYC is via Ondato only.
As per our Terms and Conditions, orders under review can be processed or refunded only after the successful completion of the Enhanced Due Diligence.
We kindly ask for your cooperation to conclude the verification process as quickly as possible.
Please let us know if you have any further questions.
Kind regards,
n.exchange Support Team

Вы сами себе противоречите, могу предоставить переписку ДО этого момента, где другие два саппорта говорят мне о том, что мои документы на проверке в ручном режиме. Это некомпетентность саппорта или открытая ложь? Объяснитесь, пожалуйста
Администратор Nexchange 17 февраля 2023 08:02
Амир Садыков,

После успешной верификации , ваша заявка была возвращенна в полном обьеме https://n.exchange/en/order/OZDHEH

n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Kirill 185.115.6.* 16 февраля 2023 06:55
Впервые попал на аналогичную ситуацию, как у людей ниже. Переводил со своего кошелька Exodus из USDT в BTC, в итоге операция «failed». Ни ответа, ни привета ни от кого, написал сам в поддержку, мне сказали, что все вопросы к nexchange, они проводили операцию. Написал им, прошел верификацию, все документы, отправил всю информацию которая есть, мои деньги все равно никто не возвращает, хотя уже прямо пишу - верните. Я уже устал вести эту переписку, не видя результат.
Развернуть (1)
Администратор Nexchange 17 февраля 2023 07:42
Здравствуйте, Kirill,

Ваша заявка проходит последний этап проверки - перед тем как мы вернём ваши средства.
За статусом заявки Вы можете следить по ссылке https://n.exchange/en/order/OKJP3K

n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
Алексей 194.127.167.* 9 февраля 2023 12:04
"Обратите внимание, что завершение процедуры KYC приведет к гораздо более быстрому результату, чем отказ от сотрудничества по этому вопросу. Вот почему мы просим вашего сотрудничества, чтобы завершить процесс проверки как можно быстрее.

С уважением администрация n.exchange"

Подскажите могу ли я отказаться от прохождение процедуры KYC и каким образом? Если такой возможности нет то дайте пожалуйста инструкцию по ее прохождению и перечень всех необходимых документов. Прежде не сталкивался с подобной процедурой, заранее спасибо!
Развернуть (5)
Администратор Nexchange 9 февраля 2023 12:19
Здравствуйте, Алексей,

За детальной инструкцией и ссылкой для прохождения верификации обратитесь по почте support@n.exchange либо в чате на основной страничке нашего сервиса.

n.exchange
Алексей 9 февраля 2023 12:29
А что по поводу отказа от сделки без прохождения процедуры? Сколько это займет времени и каким образом этого добиться?
Администратор Nexchange 9 февраля 2023 12:32
Алексей,

Каждый случай индувидуален и требует детального анализа.
Все подробности по поводу вашей заявки Вам любезно предоставит наша служба поддержки.

n.exchange
Алексей 9 февраля 2023 12:40
У них на сайте нет инструкции как пройти данную процедуру, на почте в течении двух дней не отвечают. Очень странно что я просто не могу отменить сделку с отказом от прохождения процедуры, я вижу что на данной странице присутствует администратор обменника, прошу его дать пояснения по поводу процедуры и отказа от сделки, в течении 4 дней с этой проблемой разбираюсь, хотелось оперативных решений или хотя бы конкретики по срокам и инструкциям!
Администратор Nexchange 11 февраля 2023 19:39
Алексей,

Инструкцию по прохождению верификации Вам должны были предоставили в чате либо по почте , вы можете также уточнить номер вашего обмена и Вы повторно Вам вышлём ссылку для проверки.

В соответствии с нашими Условиями и соглашениями, рассматриваемые заказы могут быть обработаны или отменены только после успешного завершения расширенной комплексной проверки.

n.exchange
0
КомментироватьУдалить
Роман 146.70.122.* 8 февраля 2023 00:45
Всем доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной ситуаций: совершал обмен через EXODUS и попал на данный обменик, так же запросили личные данные и верификацию вплоть до коммунальных платежей, отменять сделку отказываются, предоставил все данные и квитанцию за электроэнергию прошёл проверку ! Написали в течении 7 рабочих дней это что шутка ? Я обменял рубли на бтц на эксодус и там бтц мне нужно на юсдт для получения наличных в другой стране так как карты рф не работают ! И я остался без денег и ждать 7 дней это измывательство как я должен жить ? Вы все деньги заморозили ! Я все что просили предоставил какие 7 дней ???
Развернуть (16)
Администратор Nexchange 8 февраля 2023 08:45
Здравствуйте, Роман,

https://n.exchange/order/OORPQ0 - в очереди на проверку и возврат - в связи с тем что было выявленно наличия меток высокого риска в активах который мы получили от Вас для обмена.
Пожалуйста убедитесь - что вы получаете или приобретаете биткойны у надеждых бирж или проверенных источников - так как ваши средства который вы пытались обменять- попадают под категорию высокорискованных и у Вас могут возникнут проблемы и с другими сервисами - которые следуют международным регуляциям.

Следите за статусом заявки.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Роман 8 февраля 2023 08:52
Спасибо я учту первый раз такое случилось (((( спасибо за понимание
Роман 8 февраля 2023 10:45
Я вам все предоставил ! Вы оставили меня без денег совсем я сижу голодный холодный и мне не куда идти ! Все что вы просили я вам дал ! Разблокируйте средства не издевайтесь пожалуйста !!!
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 8 февраля 2023 10:51
Роман,

Возврат будет провёден в порядке очереди и в предпологаемый период согласно условиями и соглашениям. Мы благодарим Вас за сотрудничество и приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Роман 8 февраля 2023 10:54
Пока вопрос не решится я сижу на улице как бездомная собака !!!! Что вы за люди ????
Претензия возобновлена
Администратор Nexchange 8 февраля 2023 10:57
Роман,

Мы n.exchange компания которая следует международным регуляциям. Мы вынуждены проводить проверку всех средств которые были помеченны как высокго рискованные и любой другой сервис бы поступил бы также. Мы делаем всё возможное чтобы ускорить данный процесс. Просим проявить терпение и не тратить не ваше не наше время на переписки в комментариях к отзыву.

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
Роман 9 февраля 2023 21:27
You will be bullied ??? for a long time I live at the !!!! station for 3 days You are the monsters of !!!!
Претензия возобновлена
Роман 9 февраля 2023 21:30
Я живу как бездомная собака по вине этого обменника это ужас я прошел верефикацию что нужно еще от меня !!! Мне не где ночевать скоро будет не чего есть это просто издевательство !!!! Это хуже извергов !
Роман 9 февраля 2023 21:36
Вам это с рук не сойдёт вы будете гореть в аду красным пламенем прям на сковородке ! Вам тепло ? Свет есть ? Еда есть ? Я отдал последние деньги обменнику и сижу без тёплой одежды без жилья скоро и без еды !!!! Что вас черти в аду вы……,
Роман 9 февраля 2023 21:41
Им по фиг какие проблемы у людей тупо хотят издеваться над людьми !!!! что нужно сделать верефицироватся ок!!! но им этого мало 4 дня прошло они отвечают ждите ! они просто нас не считают за людей я пишу что вам нужно что вам нужно ! просто ждите ! где ждать ? в подвале на вокзале на остановке где ждать вашего решение вы что там ????
Роман 9 февраля 2023 21:43
Народ я сплю на лавочке я им на обмен отправил 5к баксов это были деньги на первое время ! Сейчас то что я бич им по х…. Ю это какой то треш у меня уже нет не терпение не слов !
Роман 9 февраля 2023 21:44
Мне холодно и скоро будет голодно а им по х….ю
Роман 9 февраля 2023 21:45
Мне терять уже не чего ! А им видать совсем пофиг на свой обменник ! Гореть им в аду на сковородке всей пачкой их обменника !
Роман 9 февраля 2023 21:47
Я им в почту писал 3 дня умолял просил объяснял что я на улице они хуже чертей ждите ! Что ждать пока я замерзну ? Пока сдохну с голода ?
Роман 9 февраля 2023 21:54
Я просто поменял деньги верните тогда их отправителю пусть он мне вернет мои рубли я хочу помыться лечь в кровать и нормально поесть
Администратор Nexchange 10 февраля 2023 08:18
Роман,

Процедура возврата после детальной проверки была запущенна. Следить за статусом возврата Вы можете по ссылке
https://n.exchange/order/OORPQ0

С уважением администрация n.exchange
Претензия снята
3
КомментироватьУдалить
7 страниц: 7652

Наиболее популярные направления обменного пункта Nexchange за последние 30 дней:

Статистики пока нет.



001K 1-Online 100Bitcoins 100Coins 111Обмен 1654Exchange 16Tonn 1Exchanger 1Mile 1Million 1WM 24BestEx 24BitBank 24ExPay 24Obmin 24PayBank 24Zone 24Обмен 2rbina 365Cash 369Change 4ange 4Exchange 4Money 50Cents 60сек 7Money 7Pay 818Finance 99Francs A-Exchange AbcObmen Adb AlfaBit Alfacash AlfaChange AlfaExchange AllCash AllMoney AllTop AltinBit AnonEx AnyExchange AppBit ArmChange AtChange ATMExchanger Atom-Exchange AtPayz AvanChange BaksMan Base-Exchange BazaObmena BazarMoney Bchange BeeSwap BelkaPay Belqi Best-Obmen BestKurs24 BetaTransfer Big-Changer BigBank Binance Bit-Обменка Bit100k Bitality BitBong BitCash Bitcoff Bitcoin-Armenia Bitcoin24Pro Bitcoin24SU BitcoinObmennik Bitfinex Bitfondo BitHunter Bitmore BitObmen Bitok777 BitokAi BitPayes BitStamp BitStore Bixter BlaBlaChange BlaBlaMoney BonkyPay Brabus BroExchange BroGuru BTC-Волга BTC-Обменник BTC24pro BTC2Pay BTCBank BtcBit BTCBoss BtcChange24 BTCDeal BTCe-Obmen BTchange BTCKassa BTCRotor BTCSale BtcTenge BTCWorm BucksBunny BulldogExchange BuyBank BuyBit Buycoin BuyCrypt Cash-Bit Cash2Pay CashBox CashFlow CashOut CatChange Cerber Cexio ChangeCoins Changee ChangeExpert ChangeHero Changelly ChangeNow ChangeProject ChangerBiz ChangerClub ChBy City-Exchange CityBit Clean-Exchange CleanCoins ClickPay Coco-Pay Coin-Bank Coin24 CoinBase CoinBlinker CoinBox CoinCat CoinChanger CoinClick CoinCraddle CoinDrop Coine-Market CoinFusion CoinGuru CoinJoin CoinPayMaster CoinsBlack CoinShop24 CoinStart CoinTok CoinTransfer Coinumm Convertex24 CoolCoin CosmoChanger CriptHub Criptify Crybex CryexPro Crypcie Crypik Crypocto Crypster Cryptex Crypto-Bank Crypto-Dom Crypto-Market24 Crypto-Polis Crypto-Store Crypto-Trans CryptoBar CryptoBarMen CryptoBaron CryptoChicken Cryptofiat CryptoGin CryptoHome CryptoKarma CryptoLavka CryptoMax CryptoMeow CryptoMoney Cryptomus CryptoPay24 CryptoRoyal Cryptos CryptoSell CryptoShopping CryptoStrike CryptoSwap365 CryptoVortex CryptoXchange CryptoYes Crystal-Trade CrystalMoney CyberBTC CyberMoney D-Obmen Daeo Dashka Delets DigiChanger DoctorBit Dolphex DotSatoshi DoubleSwap Dubai-Tether Dvizh Dzengi E-Change E-Money E-Obmen E-Scrooge Easy-Change Easy-Changer EasyBit EasyGlobal EasySwap eBTCpro ECashExpert eCashMe Echange Ecurex EExchanger EezyCash El-Change EliteObmen EmpireOfExchange Enter-Change EpiChange EuroBit Ex-ATM24 Ex-Bank Ex-Money ExBaza ExBit ExBitBotNet ExBox ExCenter Exch-em ExchangeExpress ExchangeForMe ExchangeKey ExchangeTeam ExchangeX ExchangeYourMoney Excoin ExHub ExLine Expa24 ExpoChange ExpressMoney ExWhite ExWm Exwp F-Change Fair-Exchange FastChange FastWM FavoriteExchanger FehuPay Fiatex Finex24 First-BTC FixedFloat FlashObmen FloatChange Fly-Pay FlyChange FlyMoney Force FreeChange Fury-Exchange Galaxy-Coin GeeExchange GeekChange Gemini GetExch Global-Ex GlobalBits GoExme GoldObmen GoodBoySwap GramBit GrandChange GreenBit GreenEX GrumBot HASchange HD-Change HiExchange HitBTC HotExchange HTX I-Obmen IceBTC IceSatoshi IChangeOne ImExchanger InstaBit InstaCrypt InstantExchangers Intercontinental InTo Itez IziBTC JarvisExchange JetMonet JohnnyDo Just-Exchanger Keine-Exchange KeyChanger Kingex Konvert Kraken KryptoSwap Kupitman Kursov24 KZ007 LasloBit LetsChange LetsExchange LetsPay LigaBTC LightObmen Lionex Livex LovanPay Magnatus MasterChange MChange Me24 MegaChange Micro-exchange Monease Moneta365 MonEx Money-Change Money-Office MoneyMate MoneyMix MoneyPort MoneyRoll Msk-Exchange MultiChange MultiKassa My-Xchange MyBTC MyChanger MyCryptoMarket MyInvestStory N-Change N1ex Nadex NateBit NewLine NextCoin NiceChange NiceObmen NitroCrypt NixExchange NordChange Nordex O-Paxum Obmen-Box Obmen4you ObmenAT ObmenAT24 ObmenCash ObmenGuru ObmenLite24 ObmenMoney ObmennCom ObmenoFF ObmenOne OkPays OKX OneMoment OpenChange Paspar PayFull PayGet PayMarket Paynoom Paynote PayStore Perfect-Change Platov Pocket-Exchange PocketBank Poloniex PoneyMoney PremierCash ProstoCash PushPayer Pyatachok Quantex QuickChange Quickex R-Obmen R2Exchange RamonCash Rapid-Obmen Real-Bit RealExchange Rebex Receive-Money RexChanger Rexexio Ripae RocketChange RoyalCash Ru-Bas Ru-Change SafelyChange SberBit Sellver SendNow SF-Changer ShapeBTC SmartMoney SpbWMCasher SpectrumChange Staff-Obmen Sunduk SuperChange SuperChangeNet Swap-Exchange SwapCoin SwapEx Swappix SwiftChange Swop Tec-Bit TipTopObmen Top-Exchange TopCash TradeToCash TraiderIdeal Transfer24 TrustMeCash Tuco TytCash UAchanger Ukr-Obmen UkrExchange UltraChange UniCash UnioChange VeanEx Vilcov VIPchanger Vmex VN-Exchange VV-Obmen W-Box WayBit WeDoExchange WestChange Wiki-Exchange WikiPays WM-Obmen WM-Sha WMBlr WMChanger WmCurrency WMGlobus WmMoney WmPayCash WMSell WMStar WMStream WorldChange WTC-Ex WxMoney X-Capital X-Obmen XbitMoney XbiTrade Xchange XChanger XeBit Xenex XMoney YaObmen YChanger YesObmen YoBit YoChange Your-Coins Z-Exchange Z-Obmen ZombieCash Альткоин Арбуз Банка Банкомат БестОбмен Биткоин24 Биток БухтаОбмена Вобменка ВсемОбмен ГоугоуБит Даркен Е-Банк ЗеленаяСвеча Касса Котлета Крипта КриптоКасса Криптолоджик КриптоМагнат Криптон КриптоОбмен Криптообменник КриптоРай КриптоТонна Криптохаб КупиБит КэшБанк Лимончик Меняла Метка Момент Монеткин МультиВал Муха Мытнинский Об-мен Обама Обмен-Бро ОбменкаSU Обменко ОбменМонет Обменник-UZ ОбменОМ Обменочка Оборот Пандпэй ПоТеме Сатоши Сова Стрела ТочкаОбмена Урал-Обмен Феникс Ферма Цунами Шахта