Здравствуйте, Alice, Сожалеем о сложившейся ситуации которая произошла из-за задержки платежа банком. При вашем обращении вам разъяснили причину и принесли извинения , также сориентировали с сроками.

С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Алексей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Возврат был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл
В подтверждение, все необходимые данные по данной заявке были предоставлены по запросу администрации BestChange!

С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Вадим, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл
В подтверждение, все необходимые данные по данной заявке были предоставлены по запросу администрации BestChange!

С Уважением, команда 4ex.cash!

Здравствуйте, Alex,
У нас в базе отсутствует клиент и заявки с данным мейлом. Просьба не писать недостоверную информацию.

Воровать 10% под предлогом AML это ***. Вы ***.

В чате тех.поддержка придумала санкции, вот их цитата "у вас монеты 100% под санкциями, к сожалению не можем продолжить без идентификации".
То есть они принимают с РФ обмены специально, чтобы отжимать 10%, под предлогом "санкций"

Здравствуйте, Михаил, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет высокий риск, а именно 100% под санкциями или связана с нелегитимными источниками. Возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые Вы дали своё согласие, а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, Вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на AML
Также, по запросу мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Почему у меня написано "Blacklist Free" и никаких 100% санкций НЕТ?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Nat, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Также, по запросу мы предоставили результаты проверки данных средств администрации BestChange

Я всё проверила, у тебя низкий риск 17%, платным сервисом я пользоваться не обязана.

Nat, огласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Обменник навязывает платную услугу, ценой 3 доллара, эта скрытая комиссия нарушает правила bestchange. Обменник должен быть исключен из рейтинга лучших цен или цена не должна быть в топе лучших предложений. Согласно бесплатному AML у меня низкий риск 17%

Nat, огласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Согласно вашим правилам, вы установили скрытую комиссию в размере 3 доллара и передаете на bestchange неверный курс. Ваш обменник должен корректировать курс на 3 доллара хуже. Согласно AML мои средства имеют низкий риск 17%.

Nat 8 сентября 2024 22:35
Согласно вашим правилам, вы установили скрытую комиссию в размере 3 доллара и передаете на bestchange неверный курс. Ваш обменник должен корректировать курс на 3 доллара хуже. Согласно AML мои средства имеют низкий риск 17%.

Nat, извините но вообще ничего не понятно о каких скрытых комиссиях вы говорите. Курс который на витрине и есть курсом для обмена. И никаких комиссий при обмене чистых средств сервис не берет. Прекращайте наговаривать.
Также мы не понимаем о каких 17% риска по обмену вы говорите. Мы мониторингу предоставили АМЛ проверку ваших средств. Никаких 17% там нет. Мы вам предоставили реальный результат проверки в мейле

Согласно проверке AML на lite.crystalintelegence.com RiskScore транзакции равен 17% при первом пороге в 25% и опасном пороге 50%. Ваше требование заплатить 3 доллара за проверку AML, который покупает данные в том числе у crystalintelgence.com, являются скрытой комиссией. У половины адресов вы забирвете 10%, что означает вторую скрытую комиссию в 5%. Прошу bestchange исключить обменник до устранения нарушений с обманом курса на 5% + 3 доллара.

Nat, Мы Вам предоставили реальную проверку. Пожалуйста Вы можете проверить сами убедиться что там нет 17%

Любой, не платя комиссию 3 доллара, может проверить реальную чистоту транзакции на crystaljntelegence.com

Прошу администрацию bestchange.ru заблокировать данный обменник за очевидные мошеннические действия со скрытыми комиссиями в 10%, которые обменник забирает себе и за взятки аффилированному AML отбеливает.

Nat, Мы Вам предоставили реальную проверку. Пожалуйста Вы можете проверить сами убедиться что там нет 17%.
Проверьте и предоставьте для подтверждения. Мы используем официальный сервис для проверки и есть все подтверждения того что монеты Ваши содержат высокий риск

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Enforcement action и Gambling: https://bc.to/NaShzb

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки, а именно: в случае наличия источников высокого риска суммарно не более 2% и общего риска не более 45% обмен или возврат средств проводятся за вычетом комиссии сервиса в размере 10%, а также комиссии, которая вычитается blockchain за сам перевод: https://4ex.cash/aml.html

Данная комиссия не является скрытой, поскольку распространяется только на проведение операций с метками риска.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Согласно проверке AML lite.crystalintelegence.com выполненной 08.09.2024 риск транзакции от 18.07.2024 составил 60 процентов, что позже привело к блокировке оставшихся от сдачи средств в другом обменнике. Прошу администрацию bestchange удалить данный обменник из листинга курсов до устранения маркеров высокого риска.

Bestchange не блокирует обменник е-чэнж, однако оказывается е-чэнж принимает средства на кошелек bc1qqrxrws биржи Swapster, и сдача с этого кошелька уже замораживается другим обменником.  Либо еченж не делает AML и пачкает монеты пользователей, либо 4эксчэнж видит грязь везде и наживается на ситуации. То, что bestchange.ru публикует курсы и того и другого, косвенно говорит, что bestchange выгодны эти злоупотребения. Ни по одному обменнику нет инфориации, насколько обменник пачкает монеты, и какой процент транзакций блокируется процедурой AML.

Повышение AML риска произошло из-за транзакции 76bb256b54 от 18.07.2024 перевод на адрес bc1qqrxrws. Это адрес был предоставлен обменником еченж, ссылку на обменник предоставил bestchange. AML сервис распознает данный адрес не как адрес еченж, а как адрес свапстер фи и делает пометку биржа без лицензии. Таким образом AML сервис ошибается, так как мое взаимодействие происходило с еченж и у меня есть номер заявки. Прошу учесть эту ошибку AML и полностью разблокировать мои монеты.

Nat, Пожалуйста не пишите информацию не касающегося именно вашего обмена и именно ваших монет. Мы Вам выше уже всю информацию предоставили и на все вопросы ответили.

Ваш AML сервис ошибся. Изучите ситуацию более подробно.

Уважаемый Администратор BestChange, переведите пожалуйста отзыв в нейтральный статус

У меня 7 обменов за полгода, мой баланс постепенно уменьшался, все обмены происходили через обменники bestchange. Кто-то из обменников должен был испачкать мои монеты. Все это видно, если делать более подробный AML анализ. Давайте найдем этот плохой обменник и удалим его с bestchange.

Уважаемая администарция bestchange, если у меня единственный источник монет, который не менялся последние два года, то каким образом за последние 6 месяцев мне удалось пройти проверку AML и совершить 7 обменов, используя только обменники bestchange?

Согласно AML анализу красные метки появились от сдачи монет после нескольких обменов до этого: 18.07.2024 общий высокий риск 60% через обменник еченж, 08.04.2024 красный риск суммарно 10.8% через обменник джарвис, 28.07.2024 красный риск суммарно 5.8% через обменник аванченж.  Таким образом более глубокий AML показывает, что красные метки пришли не от моего источника монет,  а от обменов на bestchange. Bestchange должен следить за чистотой обменников, а по факту получается заморозка произошла из-за грязных обменников или из-за поверхностного и приблизительного AML анализа. Прошу разобраться в ситуации и разблокировать мои монеты и вернуть их на адрес, с которого они пришли.

На AML анализ 7 обменников был потрачен 21 доллар. Прошу предоставить 4exchange свой адрес, куда падают 10% от заморозки, вполне возможно мне стоит отказаться от сделки из-за AML грязности обменника 4exchange.

Nat, Обратитесь пожалуйста в конкретные обменники и предъявите запрос им.
Наш обменник никакого отношения к вышеупомянутым обменникам не имеет

Ваш обменник принимает средства от пользователей bestchange. Пользователи bestchange пользуются другими обменниками. AML риск монет поступивших в ваш обменник примерно равен AML риску других обменников, а ваш AML риск будет переброшен на AML риск других обменников.

Назовите ваш основной btc адрес, с которыми вы смешиваете поступающие монеты, для последующей AML проверки.

Предъявите пожалуйста ваш основной адрес для AML проверки. Если ваш адрес содержит высокий риск, то сдача от вашего адреса тоже будет содержать высокий риск и другой обменник заблокирует мои монеты от вашей сдачи.

Открыта жалоба на еченж в связи с обменом 18.07.2024 общий риск 60 процентов
https://www.bestchange.ru/e-change-exchanger.html.

Nat, к данному обменному сервису а тем более к жалобе мы не имеем никакого отношения. Пишите, пожалуйста, на ветке этого обменника

Открыта жалоба на jarvis в связи с обменом 08.04.2024 общий риск 65 процентов, красный риск 10.8%, из них 6.6% darkmarket, 3.0% sanctions, сдача от транзакции ухудшила мой AML риск
https://www.bestchange.ru/jarvisexchange-exchanger.html.

Nat, ещё раз повторяем, к обменникам jarvis , еченж а также к любым другим и к вашим жалобам на этих сервисах мы НЕ ИМЕЕМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! Прекратите писать информацию не касающееся нашего обменного сервиса!

Администратор bestchange в отзывах других обменников просит доказательства того, что средства заблокированы другим обменником (4exchange), и я делаю ссылку сюда, а здесь делаю ссылки на те обменники, чтообы все понимали, кто кого и когда испачкал.

Вы до сих пор не представили адрес для AML проверки.

Nat, другого адреса кроме того на который вы отправляли оплаты - нет. Под каждую заявку создается отдельный индивидуальный адрес, т.е на него заходит только ваша оплата, вот именно она и проверяется. Также, на амл проверяется не адрес а именно средств что вы отправили нам по хешу транзакции, результат этой проверки вам был предоставлен.. ваши средства имеют источники высокого риска. Согласно условий обмена, вы должны были сами проверять свои средства на чистоту. О последствиях нарушения данных правил, вы были предупреждены перед тем как создали заявку. Также если у вас есть вопросы, вы можете их задать в чате

Сейчас адрес 3Cmhic, который использовался для пополнения, не потрачен. Когда и если вы его потратите, то его AML риск изменится. Также изменится AML риск моей сдачи 1HRS6d, в зависимости от того, с чем вы будете смешивать.
То, что вы просите, называется обязательная скрытая комиссия на проверку AML стоимостью 3 доллара. Другая бесплатная проверка AML дает безопасный риск 17% и вы бы могли тоже это учитывать, так как любая проверка AML это только примерная оценка. А вы её в закон записали.

Nat, полно бесплатных амл сервисов, и мы не знаем какой вам показал 17% , нам вы не предоставляли результаты своей проверки, нам не известно, что именно вы проверяли. Также отдельно вашу транзакцию проверяли представители администрации BestChange, которые подтвердили наличие наличие источников высокого риска... Также вы противоречите сами себе утверждая, что ваша криптовалюта чистая и при этом пишите какие обменники вам е загрязнили...Если вам действительно другой обменник прислал не чистую крипту, то просьба разбирайтесь с ними, мы к этому не имеем отношения

Https://lite.crystalintelligence.com/ показывает общий безопасный риск 17 процентов. Результат 17 процентов. Желтый уровень начинается с 25 процентов, красный уровень с 50 процентов. Требуется регистрация. Проверка бесплатная. Проверялся адрес 3Cmhic, который вы предоставили.
Никакой обменник ничего не присылал, мои монеты изменили AML риск, в процессе пересылки их в обменник. В транзакции участвует два новых адреса: адрес обменника и адрес сдачи. Если адрес обменника спустя месяцы получает плохой AML риск, то и сдача получает плохой AML риск.

Nat, вы делали перевод на абсолютно новый, чистый и ни разу не использованный до вас адрес

Администратор 4Exchange, сейчас адрес чистый, а когда вы его потратите, спустя недели, он может стать либо грязным, либо остаться чистым.

В связи с тем, что согласно AML lite.crystalintelligence.com, AML риск адреса 3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg изменился с 17 процентов до 10 процентов, прошу повторно провести вашу AML проверку.

Nat, повторяем вам ещё раз, проверяется не адрес а сама транзакция, именно те средства, которые вы отправили...за подробностями вы можете обратиться к нам через эл почту либо в чат. Тут поддержка не проводится

В AML сервисе lite.crystalintelligence.com проверяется адрес, а не транзакция.
Вы можете повторно проверить транзакцию 6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd

А bestchange и другие клиенты не видят наше обсуждение в почте или в чате.

Nat, мы отправили вам по вашей просьбе отчет с повторной проверки ваших btc, результат абсолютно идентичен...Выше вы привели вам абсолютно все аргументы по ситуации с вашей заявкой, также это и подтвердили представители администрации bestchange. На этом диалог мы завершаем. Если у вас будут ещё вопросы вы можете обратиться к нам через эл почту либо в чат.

Вот отчет о транзакции от crystalblockchain, который вы кажется используете, когда посылаете монеты клиентам:
Красный риск 1.7%
Darknet Marketplace 0.9%
Gambling 0.1%
Sanctions 0.6%
Scam 0.1%

Желтый риск 12.8%
Exchange Unlicensed 12.5%
P2P Exchange Unlicensed 0.3%

Зеленый риск 85.4%
Exchange Licensed 63.2%
Miner 1.5%
P2P Exchange Licensed 0.3%
Payment Processor 19.8%
Online Wallet 0.6%

Почему же вы используется разные AML при покупке и продаже монет?
Почему бы вам не придерживаться единых стандартов и при покупке и при продаже монет?

Если вы ориентируетесь только на обязательный платный AML сервис, то это скрытая комиссия и ваш курс надо корректировать? Почему мониторинг bestchange игнорирует вашу скрытую комиссию?

Nat, для того чтобы обвинять нужно как минимум владеть информацией, вы у нас никогда монеты не покупали и у вас нет информации когда мы последний раз их вообще продавали а тем более через что их проверяем
Просьба, не выдумывать историй которых нет. Всего доброго!

Nat, тут больше мы вам отмечать не будем! Если у вас будут ещё вопросы вы можете обратиться к нам через эл почту либо в чат.

25 сентября средства с адреса обменника
3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg
поступили на адрес
bc1qcnuawd38qlz7qg4l5u5q73ntf3fvryfc8ypnmz

AML общий риск 76% красный риск 36%!

Таким образом обменник 4exchange, требуя от клиента красный риск менее 2 процентов, смешал средства клиента с очень грязными средствами на уровне 36 процентов!

Каким образом данный *** сервис присутствует на bestchange в лидерах предлагаемого обмена?
Почему клиент не может открыть финансовую претензию и предупредить других клиентах о *** обменнике?

Уважаемый администратор bestchange!
Если вы не вернете красную метку данному обменнику, то это повод идти в полицию РФ с просьбой блокировке домена bestchange в зоне ru
Вы соучаствуете в передаче персональных данных граждан РФ в пользу неизвестных лиц на территории иностранного государства не обладающих лицензией РФ на сбор персональных данных.

Итого:
AML рейтинг *** не совпадает с AML рейтингом ***
Бывает, что средства чистые в ***, но грязные в ***, и наоборот.
AML рейтинг конкретной транзакции не совпадает с AML рейтингом адреса, с которого поступили средства. То есть бывает чистый адрес, но грязная транзакция.

В данном случае риск транзакции 5.8% Gambling в версии AMLBot происходит от транзакции 2016 года
a0f12a33413ec3a38e3ae931068febec133b083d72810fc586a8b1c5f0d7922a

У этой транзакции есть отправитель, с ним можно даже связаться, и это никакой не Gambling.
У *** нет категории "Рынок предсказаний", поэтому здесь явная ошибка ***
Если сейчас сделать вывод средств, например с рынка предсказаний polymarket.com и сделать AML анализ, то красного риска не будет, будет P2P Exchange. Таким образом, красного риска не должно быть у транзакции a0f12a33413ec3a38e3ae931068febec133b083d72810fc586a8b1c5f0d7922a
и как следствие, красного риска не должно быть у транзакции
6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
через которую происходило пополение адреса
3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg.

Итого2:
AML рейтинг *** не совпадает с AML рейтингом *** (который раньше назывался ***)
Бывает, что средства чистые в одном, но грязные в другом, и наоборот.
AML рейтинг конкретной транзакции не совпадает с AML рейтингом адреса, с которого поступили средства. То есть бывает чистый адрес, но грязная транзакция.

В данном случае риск транзакции 5.8% Gambling в версии *** происходит от транзакции 2016 года
a0f12a33413ec3a38e3ae931068febec133b083d72810fc586a8b1c5f0d7922a

У этой транзакции есть отправитель, с ним можно даже связаться, и это никакой не Gambling.
У AML сервиса нет категории "Рынок предсказаний", поэтому здесь явная ошибка AML сервиса.
Если сейчас сделать вывод средств, например с рынка предсказаний *** и сделать AML анализ, то красного риска не будет, будет P2P Exchange. Таким образом, красного риска не должно быть у транзакции 2016 года a0f12a33413ec3a38e3ae931068febec133b083d72810fc586a8b1c5f0d7922a
и как следствие, красного риска не должно быть у транзакции
6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
которая является потомком в 2024 году, и через которую происходило пополнение адреса
3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg.

На данный момент сервис AMLBot оценивает транзакцию
6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
депозит на адрес 3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg
в зоне минимального риска 3 процента без красных меток.

У AML сервиса есть разные режимы: Light Mode и Fast Mode
При проверке транзакции
6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
с пополнением 3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg
Fast Mode сейчас быстро выдает красный риск 5.8 Gambling
Light Mode думает дольше и дает зеленый риск 3 процента без красных меток.

Согласно информации от службы поддержки AML сервиса, fast mode доступен для клиентов B2B, а light mode для всех новых пользователей.

Таким образом у пользователей нет возможности узнать о красных метках, до тех пор пока их средства не заблокируют, и тогда они узнают, что в их отчете все хорошо, а в другом отчете, которого у них нет, все плохо.

Почему бы принимающей средства стороне тоже не пользоваться light mode?

На странице обменника 4ex. cash / aml.html по состоянию на сегодня нет никаких упоминаний о light или fast mode, таким образом обменник может выбрать любой режим, и отработать заявку, раз в одном из режимов красных меток нет.

Таким образом у клиентов нет никакого способа проверять средства в режиме fastmode, который доступен только для B2B клиентов.
Согласно lightmode средства чистые, и обменник принимая средства от физических лиц, а не от бизнеса, может принимать средства как чистые.
В любом случае это должно быть прописано в AML документе, чего на настоящий момент обменником не сделано.

Прошу администратора bestchange и администратора обменника сделать свой комментарий по поводу fast и light mode, а также расширить документ AML про fast и light mode.

По состоянию на 01.11.2024 транзакция от 07.09.2024
6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
где адресом обменника
является адрес
3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg
является полностью безопасной для обменника и крайне опасной для клиента

Согласно отчету AMLbot в режиме Light mode транзакция

для получателя имеет
Counterparty Risk Score равный 3%
Trusted sources (зеленый риск)
90.69% Other
8.82% Exchange
Suspicious sources (желтый риск)
0.5% Unnamed Service
Метки красного риска отсутсвуют

Для отправителя
Counterparty Risk Score 82% HIGH RISK
Danger (красный риск)
7.44% Dark Market
71.84% Sanctions
Suspicious sources (желтый риск)
20.07% Unnamed Service
Trusted sources (зеленый риск)
0.65% Exhange

Таким образом в данном случае грязные и красные не деньги клиента, а обменник смешал деньги клиента с очень красными метками. И эти метки могут повлиять на обмен клиента в другом обменнике, так как клиент испачкался о грязный обменник и оставшиеся средства согласно некоторым aml сервисам имеют красные метки. И блокировка должна быть не средств клиента, как произошло в данном случае, а администрация bestchange должна заблокировать данный обменник и не предлагать его как вариант обмена для других клиентов.

Необходимо добавить, что Light mode единственно доступный режим на данный момент и невозможно использовать Fast mode, который показывает больше красных меток, и которым пользуются обменник и администрация bestchange.

Принимая во внимания последние AML отчеты, предлагаю обменнику самостоятельно закрыть финансовую претензию со стороны клиента и прекратить второй месяц удерживать средства клиента.

Средства удерживаются четвертый месяц.
Отчеты AML стоимостью 3 доллара за отчет все чистые.
Обменник и bestchange пользуются другими AML, доступными по подписке за 1000$ в месяц

На сайте обменника в политике AML спустя 4 месяца после начала конфликта не указано, что требуется AML подписка 1000$ в месяц и что платные AML отчеты 3 доллара за отчет не устраивают обменник. Таким образом происходит дезинформирование клиентов с конфискацией их средств, а bestchange видимо в доле.

Обменник продолжает отказываться публиковать в правилах AML, что использует бизнес режим проверки AML, тогда как клиенты обменника покупают персональные проверки AML

Что происходит, когда персональный режим проходит проверку, а бизнес режим не проходит?
- Обменник конфисковывает средства.

Персональный AML режим стоит 2 доллара за отчет
Бизнес AML режим стоит от 2000 долларов в месяц

bestchange также пользуется бизнес режимом и отказывается совершать проверки в персональном режиме.

Mode: Personal. Проверено: 27 Jan 2025

Bitcoin Tx: 6d2e669cc1f685e344400ae197a068715b5321e2e8d60874a4ff671ddf9270cd
Deposit 0.01 BTC to 3CmhicKNjqPMW23tN7cQ4aNjRqFj7TqLbg

Оценка риска контрагента
Риск: <50%

Подробный анализ:
Минимальный риск
* Other — 90.69%
* Exchange — 8.82%

Средний риск
* Unnamed Service — 0.5%

Здравствуйте, Степан, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне высокого риска (High Risk) - 89,9% . Присутствуют метки Dark Market и Sanctions. Возврат был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки.
Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл

Информация о комиссии указана как пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html так и в политике AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html, с условиями которых вы предварительно ознакомились и подтвердили своё согласие

При необходимости , по запросу мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Да я и не сомневаюсь, что в подробных условиях это где-то прописано. Но факт остаётся фактом: большинство пользователей сталкиваются с этим и не знают о 10%, потому что это на главной странице всё равно не написано.

Степан, Вы не знаете и не можете знать количество и % пользователей, которые стыкаются с данной ситуацией. У нас ежедневно проходит до 15 сделок по обменам и с них 98-99% это успешные и с чистыми активами, без каких либо комиссий и далеко не каждый оставляет свой отзыв. Поэтому неверно говорить о большинстве.

Советуем проверять свои средства на амл перед отправкой в любой обменный сервис и предварительно узнавать готовы ли их такими принять на обмен.

С Уважением, команда 4ex.cash!

Добрый день, Степан.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket и Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://4ex.cash/aml.html

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я и не указывю процент пользователей, а сужу по комментариям по поводу удерживания: и тут их далеко не несколько. И говорю, что большинство и не подозревает о возможном проценте, ведь если сделка прошла успешно, пользователь и не узнает, что рисковал чем-то. Криптовалюту я покупал точно так же: через бестчендж. Единстенный риск — санкции (значит, с Российских бирж покупал). Даркмаркет меньше 4% там. Очень грустно, что такое просиходит, ведь большинство бирж даже при рисковых сделках просто отклоняют их и возвращают все средства за вычетом, возможно, комиссии на транзакции. А 10% от сделки — может, и легально, но просто не по-человечески.

Номер заявки 212016.

Здравствуйте, Akinava,
согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые Вы дали своё согласие, а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, Вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на AML
Также, по запросу мы предоставили результаты проверки данных средств администрации BestChange

Похвально. быстро реагируете на отзывы. Спустя несколько минут после публикации отправили еще часть суммы на мой счет.

Однако это не отменяет того факта что:
- Сервис нарушил сроки указанные в пункте 7.13
- Сервис нарушил пункт 3.2 соглашения что привело к незаконному изъятию части моих средств.

Требую возместить изъятую сумму в размере 4716р.

Здравствуйте, Karim,
согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Я не увидел ответ на претензию.

Вы нарушили пункт 7.13 и пункт 3.2 вашего же соглашения https://4ex.cash/agree.html

Мне все равно что там у вас в проверке так как вы не должны были ее вообще проводить согласно пункту 3.2 а так же превысили установленные вами временные рамки по переводу в 6 часов согласно пункту 7.13

Судя по отзывам я уже понял что вы любите кидать одинаковые отписки с вашим AML анализом. Я ради интереса просмотрел с десяток других обменников и претензии которые им выставляют. Только у вас эта проблема возникает каждый второй отзыв. Мне и так очевидно что вы ***. Жаль только что регулятор в лице https://www.bestchange.ru/ ничего с этим не делает и продолжает игнорировать поток претензий на одну и ту же тему. Давно уже догадались бы что раз все жалуются на одну проблему и только у этого обменника значит проблема действительно есть.

Жду ответ от 4Exchange!
Почему временные рамки установленные договором были нарушены и почему был нарушен пункт 3.2.

Здравствуйте, Karim,
согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Сколько еще раз вы собираетесь скопировать это сообщение и отправить мне?
это больше похоже на поведение ребенка чем на конструктивный ответ от специалиста поддержки.

Karim, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые Вы дали своё согласие, а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, Вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на AML
Также, по запросу мы предоставили результаты проверки данных средств администрации BestChange.

Я не увидел ответ на претензию.

Вы нарушили пункт 7.13 и пункт 3.2 вашего же соглашения https://4ex.cash/agree.html

Мне все равно что там у вас в проверке так как вы не должны были ее вообще проводить согласно пункту 3.2 а так же превысили установленные вами временные рамки по переводу в 6 часов согласно пункту 7.13

Судя по отзывам я уже понял что вы любите кидать одинаковые отписки с вашим AML анализом. Я ради интереса просмотрел с десяток других обменников и претензии которые им выставляют. Только у вас эта проблема возникает каждый второй отзыв. Мне и так очевидно что вы ***. Жаль только что регулятор в лице https://www.bestchange.ru/ ничего с этим не делает и продолжает игнорировать поток претензий на одну и ту же тему. Давно уже догадались бы что раз все жалуются на одну проблему и только у этого обменника значит проблема действительно есть.

Жду ответ от 4Exchange!
Почему временные рамки установленные договором были нарушены и почему был нарушен пункт 3.2.

Коллеги Bestchange просьба подключиться к диалогу

Я не увидел ответ на претензию.

Вы нарушили пункт 7.13 и пункт 3.2 вашего же соглашения https://4ex.cash/agree.html

Мне все равно что там у вас в проверке так как вы не должны были ее вообще проводить согласно пункту 3.2 а так же превысили установленные вами временные рамки по переводу в 6 часов согласно пункту 7.13

Судя по отзывам я уже понял что вы любите кидать одинаковые отписки с вашим AML анализом. Я ради интереса просмотрел с десяток других обменников и претензии которые им выставляют. Только у вас эта проблема возникает каждый второй отзыв. Мне и так очевидно что вы ***. Жаль только что регулятор в лице https://www.bestchange.ru/ ничего с этим не делает и продолжает игнорировать поток претензий на одну и ту же тему. Давно уже догадались бы что раз все жалуются на одну проблему и только у этого обменника значит проблема действительно есть.

Жду ответ от 4Exchange!
Почему временные рамки установленные договором были нарушены и почему был нарушен пункт 3.2.

Услуга не была предоставлена в установленные договором сроки п. 7.13 а именно 6 часов, так же обменником был нарушен пункт 3.2.

Прошу представителей beastchange признать сделку недействительной и обязать 4Exchange вернуть средства в полном объеме.

На мой взгляд если организация нарушает собственное соглашение https://4ex.cash/agree.html то это является веской причиной для признания сделки недействительной.

Karim, согласно п. 7.13 пользовательского соглашения, выплата выполняется за вычетом комиссии сервиса 10% в течение 6 часов в рабочее время после выполнения требований сервиса по уточнению данных перевода и проведения дополнительной идентификации.
Запрашиваемые данные вы прислали в 08:49 МСК. По условиям . 7.13 пользовательского соглашения выплата должна была быть завершена к 14:49 МСК. Ваша выплата была выполнена двумя переводами: первая в 14:57 и остаток через 25 минут в 15:22 МСК. Да, была небольшая задержка в доплате второй части на 33 минуты. НО!!! вы были СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ нами (имеется подтверждение), как только предоставили документы, что выплата может занять до 12 часов, это было предупреждение в связи с внеплановыми тех работами у нас на сервере, которые завершились раньше планируемого времени и остаток выплаты был выполнен с задержкой всего в 33 минуты. При этом вы никак не отреагировали и не сообщили нам, что такие сроки вас не устраивают, в таком бы случае мы выполнили бы вам возврат. По этому, оперировать нарушением пунктом 7.13 абсолютно не уместно.

На счет пункта 3.2. Прочтите, пожалуйста, внимательнее его. В нем указано, что «сервис не проверяет правомочность и законность ВЛАДЕНИЯ пользователем электронными валютами и/или финансовыми средствами, и НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАДЗОРА за операциями Пользователя в любой из платежных систем». Замечу ещё раз: «Не проверят законность ВЛАДЕНИЯ!!!!». АМЛ проверка - проверка на законность ПРОИСХОЖДЕНИЯ средств, т.е. анализ средств на принадлежность к источникам риска, а не законность ВЛАДЕНИЯ! Данный пункт нами абсолютно нарушен не был!

В данном случае ваши средства находятся в зоне высокого риска. Заявка была завершена, после предоставления вами запрашиваемых данных, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html, а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие, а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Также мы предоставили по запросу все необходимые подтверждения и результаты проверки данных средств администрации BestChange.

На данный момент мы не имеем перед Вами финансовых обязательств. Заявка была завершена.

Был предупрежден? тоесть по вашему поставить меня перед фактом что вы нарушите установленные договором сроки этого достаточно?

как все легко у вас работает если дело касается ваших нарушений. А когда клиент что-то сделал не так тут вы 10% в карман сразу кладете. Политика у вас конечно гнилая.

Ваши оправдания пожалуйста оставьте прт себе. Мне они неинтересны. Факт нарушения сроков вы признали. Пункт 3.2 Пытаетесь трактовать в свою пользу. Это уже не важно. Нарушение есть и это факт. Прошу признать сделку недействительной из-за нарушения пункта 7.3

Услуга не была предоставлена в отведенные договором сроки. Что вы там делали по истечении сроков меня не волнует. Договор нарушен. Прошу вернуть денежные средства в полном объеме.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Эх Администратор BestChange когда вы уже обратите внимание на количество претензий у этого обменника.

Ну надеюсь хоть пользователи поопытней не попадутся на этот *** повнимательней почитав такие отзывы как у меня и десятков других обманутых людей.

Здравствуйте, Александр, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.
Также данная комиссия указана в пользовательском соглашении

Причём заморозили деньги на 8 часов.

Вы с огромного количества людей таким образом снимаете эти 10 процентов.
за 7 лет пользования сервисом bestchange.net впервые сталкиваюсь с таким наглым разводом.

Александр, Правила обмена размещены на на нашем сайте, также на странице присутствует предупреждение, что все заявки проходят АМЛ проверку. С данными условиями вы ознакомились и подтвердили своё согласие перед созданием заявки .

По сути Вы используете "легальную" *** схему. Рассчитываете на то, что топ сайта Bestchange добропорядочные обменники и вчитываться в правила не будут.
Пользуетесь тем, что на любые обмены какой-то процент риска будет
Хотя по факту риск моей транзакции не высокий.
Более 500 отзывов говорят о том, что Вы регулярно пользуетесь этой уловкой для своей наживы.

Отдаю Вам эти 10% от суммы моего обмена вместе со всеми моими энергетическими и кармическими долгами!

Александр, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.
Также данная комиссия указана в пользовательском соглашении

При необходимости , по запросу мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Приветствуем, Александр.

По имеющейся у нас информации ситуация по заявке была урегулирована. Просим подтвердить данный факт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ильдар, ваша заявка в процессе выплаты, остаток суммы будет выплачен в регламентное время. Просьба не писать недостоверную информацию, по регламенту ваша заявка должна быть выполнена к 16:04 по мск.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете их задать в чат и получить ответы, как и делали ранее.

С Уважением, команда 4ex.cash!

С чего бы вдруг? Прошло более 3 часов! Где моя выплата с вашей стороны?

Ильдар, обратитесь в чат , вам помогут посчитать!

Считать я умею! Прошло более 3 часов!

Ильдар, ваша оплата нам поступила в 13:04 мск (первое подтверждение)! Думаю сможете самостоятельно прибавить 3 часа и получить итоговое время выплаты вашей заявки!

С Уважением, команда 4ex.cash!

Ильдар, ваша заявка выполнена в полном объеме в регламентное время! Хорошего вечера!

С Уважением, команда 4ex.cash!

С Уважением, команда 4ex.cash!

С Уважением, команда 4ex.cash!