Здравствуйте, Дмитрий,
обычно разморозка средств не требует прохождение верификации, но в вашем случае это неизбежно, ведь ваш перевод имеет метки:
0.4% Dark Market
0.1% Dark Service
0.5% Enforcement Action
0.5% Exchange Fraudulent
3.6% Ransom
17.6% Sanctions
3.5% Scam

А это весьма серьезное нарушение регламента и требует уточнение происхождения средств, ведь по факту, то что вы пытались отправить столь грязные средства эквивалент отмыванию денег, а именно с эти и борется система AML(Anti Money Laundering/Против Отмывания Денег)

Все доказательства о вашей незаконной деятельности предоставлены в администрацию обменного пункта.

Тогда у меня встречный вопрос если деньги такие грязные как я их должен проверять? И как их пропустили мне и не заблокировали? Причем здесь я? Если деньги меченые их должны были изъять до того как они попали мне. Это отмазка чтоб заблокировать деньги это небольшая сумма чуть больше 100$ но оставила у меня много вопросов об работе обменника и о том как вы прикрываете их.

Дмитрий,
вы согласились при создание заявки с АМЛ проверкой, все что сейчас происходит, это согласно регламенту обменного пункта.

Ваш перевод имеет серьезные метки АМЛ, не будьте столь легкомысленным, ведь это поведет за собой расследования органами. Ransom(Вымогательство) даже в РФ преследуется.

Если вы вправду не имеете отношение к этим грязным средствам, то срочно обратитесь к отправителю и потребуйте компенсацию или хотя бы объяснение, чтобы у вас были доказательства/объяснение в случае запроса от органов.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/CbIE89

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги так и не ступили. Ждут "человека"...

Здравствуйте, Оксана,
Пришлите пожалуйста выписку из счета за последние два дня к нам в чат поддержки, чтобы подтвердить, что средства Вам не поступили, так как квитанция об оплате у нас на руках и нам нужно будет обратиться в банк, имея доказательства того, что перевод по какой-то причине не прошел.

Подтвердите квитанцией с вашей стороны, что произвели платёж в полном объеме, чтоб я могла запросить выписку у получателя.

Оксана, согласно пункту в правилах использования обменника: 11.9 Обменный пункт не предоставляет приватные ключи, квитанции и чеки об оплатах заказчику. Если заказчик может доказать с помощью официального документа от платежной системы/банка отсутствие поступления платежа от обменного пункта, то Квитанция будет предоставлена для разрешения ситуации медиатору, либо при отсутствие медиатора, клиенту.

Со своей стороны я выполнила условия перевода, в отличии от вас. А вот вы даже не може проверить операция со своей стороны. Запрашиваю выписку денежных средст со стороны получателя. Ты вы отписываетесь, чтоб снять негатывный отзыв. В ТГ чат -боте пишите совсем другое, что у вас нет квитанции. Прошу оставить данную щаявку. Пока вы не можете проверить выплату со своей стороны.

Оксана,
согласно регламенту обменного пункта(подпункт 11.9)в спорной ситуации клиент вынужден предоставить доказательства в форме официального банковского документа для разрешения ситуации.
С данным регламентом вы согласились при создании обмена.

На данный момент мы от вас не получили данный документ и не можем приступить к проверке ситуации.
В связи с этим я прошу вас содействовать и сэкономить как и наше, так и ваше время.

Спасибо!

Оксана, согласно правилам использования обменника, нам нужно доказательства в виде официального документа от платежной системы/банка с отсутствие поступления платежа от обменного пункта. В данном случае, выписка из счета.

Оксана, согласно правилам использования обменника, нам нужно доказательства в виде официального документа от платежной системы/банка с отсутствие поступления платежа от обменного пункта. В данном случае, выписка из счета.

Закрыли отзыв до выяснения ситуации.

Оксана,
согласно регламенту обменного пункта(подпункт 11.9)в спорной ситуации клиент вынужден предоставить доказательства в форме официального банковского документа для разрешения ситуации.
С данным регламентом вы согласились при создании обмена.

На данный момент мы от вас не получили данный документ и не можем приступить к проверке ситуации.
В связи с этим я прошу вас содействовать и сэкономить как и наше, так и ваше время.

Спасибо!

Претензия не снят. Обменник выплату не произвёл.

Оксана,
согласно регламенту обменного пункта(подпункт 11.9)в спорной ситуации клиент вынужден предоставить доказательства в форме официального банковского документа для разрешения ситуации.
С данным регламентом вы согласились при создании обмена.

На данный момент мы от вас не получили данный документ и не можем приступить к проверке ситуации.
В связи с этим я прошу вас содействовать и сэкономить как и наше, так и ваше время.

Спасибо!

Снимают претензию, деньги так и не получены.

Оксана,
согласно регламенту обменного пункта(подпункт 11.9)в спорной ситуации клиент вынужден предоставить доказательства в форме официального банковского документа для разрешения ситуации.
С данным регламентом вы согласились при создании обмена.

На данный момент мы от вас не получили данный документ и не можем приступить к проверке ситуации.
В связи с этим я прошу вас содействовать и сэкономить как и наше, так и ваше время.

Спасибо!

На данный момент. Вы не можете проверить со своей стороны исполнения заявки. Меняете статут заявки. И блокировали все чаты-поддержки. Выписку запросила. Но доя такого обменника в первую вы должны проверять свой ресурс на выполнение заявки. А не требовать выписки движения средств полечателя, не каждый готов афишировать это.

Оксана,
согласно регламенту обменного пункта(подпункт 11.9)в спорной ситуации клиент вынужден предоставить доказательства в форме официального банковского документа для разрешения ситуации.
С данным регламентом вы согласились при создании обмена.

На данный момент мы от вас не получили данный документ и не можем приступить к проверке ситуации.
В связи с этим я прошу вас содействовать и сэкономить как и наше, так и ваше время.

Спасибо!

Оксана,
обмен выполнен успешно.
Изначальный перевод был заблокирован банком, повторный перевод проведен успешно.

Предоставление выписки бы сильно ускорило процесс и в некоторых случаях оно неизбежно, в связи с этим это требование внесено в наш регламент.

Приносим извинения за неудобства.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Бестсенж! Вы не считаете что не место таким обменкам на вашем сайте? Денег они до сих пор не выплатели. Служба поддержки естественно не отвечает.

Как с такими *** можно сотрудничать когда в дороге находишься, на что то же расчитываешь. Как теперь вернуть свои деньги? Третий раз обмен и третий раз какаято проблемма.

Судя по отзывам от этой конторы теперь и денег не дождешься. Вы можете принять меры в отношении их? Зачем вы их ставите как надежную обменку? Это же чистой воды жульё.

Здравствуйте, Герман,
вы обратились в поддержку вне рабочего времени, конечно же вам в чате никто не ответит.
Данная информация доступна в Боте, на сайте и в заявке.
Ваша заявка выполнена согласно регламенту, непонятно почему вы оставили финансовую претензию, хотя получили средства в указанный срок и в полном объеме.
Убедительная просьба удалить данную жалобу, либо если вас не устраивает сервис впредь воспользоваться услугами другого обменного пункта.

Спасибо!

Герман, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.