Повторил обмен. Снова все успешно. Спасиб.

Здравствуйте, Olkhan!
Как сообщала Вам наша поддержка, Ваша транзакция была отмечена биржей как подозрительная.
В подтвереждение наших слов, Вам была предоставлен ответ от биржи на Вашу почту, где указаны причины AML а также, что необходимо пройти проверку для разморозки Ваших средств.
Просим обратить внимание, что информация о проверке транзакций, которые зачисляются на предоставленные адреса - присутствует при создании заявки.
Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Просим предоставить указанные Вам ранее данные, для разморозки данной транзакции.

Для чего я должен проходить это проверку из за того что биржа через которую вы работаете не работает с Commex и это не причина для того что бы проводить AML и это была кстати единственная причина по который мои средства были заблокированы биржей. Те соглашение на которое они ссылаются не относятся ко мне, так как я не работаю с ними. Предоставлять свои данные для решения ваших проблем я не хочу, как и писал ранее с вашей стороны проверка необоснованна

Вы написали "Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." Каким образом причина которая послужила блокировки биржей перевода относиться к этому?

Olkhan, Вам было передано официально обращение от биржи. Причина блокировки данной транзакции была указана в тексте сообщения.
Просим следовать общепринятым правилам AML/KYC.
Со стороны обменного сервиса, поспособствуем оперативной передаче информации для рассмотрения инцидента.

То что биржа с который вы работаете не работает с Сommex это внутренняя политика компании а не общепринятые правила. Я согласен с проверкой AMl но когда она применяется обоснованно а не как в моем случае.

Olkhan, причина блокировки, была указана в предоставленном сообщении Вам. В связи с подозрительной активностью на Вашем аккаунте, Ваш перевод был отмечен как опасная транзакция. В связи с этим, зачисление попало под AML проверку.
Сервис не заинтересован и не имеет выгоды в удержании данных средств, так как Ваш перевод не был зачислен на указанный Вам адрес.
Просим следовать политике общепринятой политике AML&

То что вы сейчас пишите несоотвествует той информации от биржи которую вы мне прислали на почту, там нет никакой информации о подозрительной активности, только о том что биржа не работает с Сommex

Цитирую абзац из письма
"Сообщаем, что на аккаунте neat_dogecoin#2046 сработала AML блокировка по хешу.......... по причине совершения депозита с платформы CommEX. 05.12.2023 мы сообщали, что наша биржа не взаимодействует с площадкой CommEX, а все депозиты с платформы (или попытки выводов) будут заблокированы."

Администраторы BestChange прошу проверить информацию от обменника.

Olkhan, просим ознакомиться с информацией в сообщение, о то что биржа имеет право запросить дополнительную информацию, подтверждающую законность Транзакции в случае если она вызывает подозрения.
Со своей стороны, пытаемся помочь Вам с решением и быстрым прохождением данной aml проверки.
Для этого, нужно предоставить запрашиваемую информацию.

Вы опять начинаете по кругу, все доводы о том что AML проверка конкретно ко мне применяется необоснованно я написал ваше. Проверка возникла только из за того что платеж пришел из Commex. Почему я должен предоставлять что то для вашей биржи, я с ней не работаю. Вы хотите чтобы я следовал правилам работы вышей биржи, но работаете с ней вы а не я и повторюсь что блокировка возникла только из за того что платеж прищел из платформы с которой они не работают. Прошу не закрывать претензию вопрос остается открытым.

Добрый день,

К сожалению, согласно регламенту обменного пункта, с правилами которого Вы согласились при создании заявки ( https://bc.to/0UIEIa ), необходима дополнительная верификация.
Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Https://1wm.io/policy-aml/

в п.6 написано при обоснованных подозрениях

Мне никто не обосновал почему моя операция является подозрительной. Единственно чем они это фактически аргументируют, что я совершил операцию с платформу Commex и каким образом это является подозрительной операцией. В отчете от биржи обменника нет никаких информации о том что мой кошелек попадает на подозрительные операции.

Уважаемый пользователь,

Также в пункте 4 политики AML обменного пункта https://1wm.io/policy-aml/ указаны платформы, с которыми не сотрудничает обменный пункт и их поставщик ликвидности.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сегодня утром когда я делал перевод в данном списке не было Commex, я читал этот список перед переводом.

Здравствуйте, Егор,
Прошу обратить Ваше внимание, на то, что Ваш депозит который Вы отправили нам 135cd90f5783f41d1b0ca4baf496f32357be30eec3583aa0b961ca1baad4307a в размере 0.0247 BTC был заморожен и передан для AML-проверки, из-за связи с Victim report. В правилах нашего сервиса есть прописано то, что абсолютно любой депозит проходит AML-проверку. Предоставить документы, которые были запрошены Вы отказываетесь. Депозит заморожен и ждет начала проверки

Вам не сказали, что отказываемся.
Я попросил предоставить переписку с поддержкой whitebit, на которой вы сказали, что деньги заморозились и к вам даже не попали, переписка с оператором есть.
Что бы я понимал куда отправляю свои данные.
Для вас это проблема?

Егор, ми Вам предоставили всю информацию и сказали по какой причине сработала блокировка, для того, чтоб у нас была возможность сделать Вам возврат средств, Вам нужно предоставить информацию, которую запрашивает биржа, для проведения проверки.

Вы мне с биржи не предоставили информацию я еще раз повторяю, поэтому уверен на 90%,что вы занимаетесь просто удержанием, ниже указанные отзывы говорят об этом, что вы такое практикуете.
Прошу решить мой вопрос и вернуть средства на кошелек с которого средства поступили к вам.
Если вы не хотите проводить обмен.

Егор, Пару минут, я Вам отправлю на почту данные по Вашему депозиту

Хорошо жду.

Спустя 2 часа данных так и не поступило.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/PXMPCD

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.
Я скинул все данные. Селфи с документом, прописка, сам документ и описание ситуации.
Жду решения.

Егор, Ваши данные были переданы для проверки. Пожалуйста, ожидайте письмо на почту, как только средства будут разморожены ми сразу сообщим

Здравствуйте, пользователь, прошу обратить Ваше внимание, что Вы создали заявку в не рабочее время оператора. Все заявки обрабатываются в порядке очереди. Ваша заявка уже ожидает финальный статус от банка. Прошу прощения за неудобства. В скором времени средства будут у Вас на счету

Оператор с 8:00, я создал в 8:30. Бред. Нарушаете регламент. Средств нет.

Внимательно ознакомьтесь с правилами нашего сервиса. Регламент выплаты до 60 минут в рабочее время оператора. Не волнуйтесь, в скором времени Ваша заявка будет выполнена

Так прошло 60 минут. Прекратите прерывать претензию. Поступят средства-сниму.

Ваша заявка выплачена в полном размере.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получил.

Здравствуйте, Kate,
Прошу обратить Ваше внимание, что заявка была создана в не рабочее время оператора. Все ночные заявки обрабатываются в порядке очереди с начала рабочей смены оператора. Ваша заявка на выплате и ожидает финальный статус от банка. Не волнуйтесь, в скором времени средства будут зачислены на карту. После получения "успеха" по выплате, на почту которую Вы указали при создании заявки будет отправлен скриншот оплаты.

Почему то только после создания жалобы — начала приходить выплата, пока частями! жду остальную сумму!

Kate, Вам и говорили, что Ваша заявка на выплате, все заявки созданные в ночное время обрабатываются в порядке очереди. На момент написания претензии Ваша заявка ожидала финальный статус от банка.

Вы уже как 3 часа работаете, за это время можно скинуть несчастные 1600 $, а если у вас нет резерва гривны — это не моя проблема…

Kate, Я Вам повторю еще раз, все заявки выплачиваются в порядке очереди. Это направление полуавтоматические соответственно выплата происходит в ручном режиме. Информация по данному направлению написана в описании обмена, создавая заявку вы дали свое соглашения с правилами обменного пункта.

Да я дал согласие — согласие от 1 до 60 минут! но не 10 часов ожидания!

Средства пришли частями! обмен исполнен! от дальнейших обменов воздержусь через вас, всего наилучшего!