Здравствуйте, Василий, подскажите, пожалуйста, номер вашей заявки.

Василий, скорее всего, вы отправили нам LTC и получили выплату меньше, чем в заявке. В условиях заявки указано, что мы фиксируем курс на момент 10го подтверждения сети LTC, вы согласились с этими условиями. С 8 до 9 вечера по МСК курс сильно начал падать, что и привело к тому, что мы выплатили вам меньше, чем в заявке, скриншот курс прилагаем.

https://wampi.ru/image/RyejnKg

И да, уважаемый администратор HASchange. Прошу не снимать претензию, пока вопрос не решен и я не вернул свои средства обратно.

Претензию администрации сайта я так же направил какие обменники они у себя принимают.

Алексей, вы удалили целую ветку развернутого диалога с ответами и подробным пояснением ситуации для того, чтобы не было видно нашего ответа?) С вашего позволения я продублирую наш ответ еще раз. Транзакция, отправленная вами была заблокирована, тк содержала средства с 85,3% риска. Проверка была совершена с использованием двух независимых платформ для проверки транзакций, а именно AMLbot (https://amlbot.com/ru) и GetBlock (https://getblock.net/). По результатам проверки обоих сервисов было выявлено, что источником средств, отправленных вами является Dark Market (88,6%). Сервис проверки, через который вы проверяли, а именно Moneytory (https://monetory.io/ru/aml) на своей главной странице имеет сноску о том, что " Показывает о том, что адрес кошелька находится в санкционном списке США, других проблем эта проверка НЕ ПОКАЗЫВАЕТ". Заявка отменяется автоматически по истечении 30 минут после ее создания. Сроки проверки по АМЛ блокировкам устанавливаем не мы, а АМЛ комиссары. И то, являетесь ли вы "добросовестным получателем этой крипты" решаем не мы, а тоже АМЛ комиссары. На нашем сайте, на главной странице указаны правила, касаемые АМЛ политики нашего сервиса. Цитирую -
"Сервис вправе проводить KYC и AML процедуры по своему усмотрению, в случае наличия подозрительной активности в действиях Пользователя, а также в случаях, когда Сервисом получен запрос от уполномоченных правоохранительных органов по конкретной Заявке.
При проведении AML процедур, Сервис вправе использовать специальные сторонние сервисы/программы для таких проверок, например, https://crystalblockchain.com/.
Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска, транзакция может быть заблокирована до прохождения Заказчиком верификации." Помимо этого, при создании обмена написано : "Все входящие транзакции BTC мы проверяем на AML.
Обменный пункт приостанавливает транзакции, которые имеют более 70% риска, а так же транзакции, средства которых были использованы под санкционными компаниями. Согласно пункту 6.8. правил работы обменного пункта".
Далее же в правилах сервиса указано следующее: "6.5. Сервис HASchange вправе отменить созданную Пользователем Заявку если средства в сумме Исходной валюты не поступили на счет сервиса в течение 20 минут." Средства нами получены не были, тк были заморожены, по этой причине Заявка была отменена.
"6.6. Сервис HASchange вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя." Любое использование криптовалюты из даркнета как раз несет угрозу для нас, а обмен такой криптовалюты является содействием в отмывании средств, полученных преступным путем. Так что в наших правилах это все четко и ясно указано. Повторюсь, что сроки по АМЛ проверкам устанавливаем не мы, а уполномоченные на АМЛ проверку органы, и максимум, как мы можем на это повлиять - попросить провести расследование в кратчайшие сроки.
Повторю, что если АМЛ Коммисары признают, что с вашей транзакцией все хорошо и разморозят ваши средства, то вы в то же время будете уведомлены и сможете получить ваши деньги. Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, делаем все что в наших силах для решения сложившейся проблемы.
С уважением, команда HASchange!

Нет, я не знал, что кнопка "удалить" относится ко всей ветке, а не только к последнему комментарию, так что не льстите себе.
1. АМЛ проверка - вранье. GetBlock показывает, что с кошельком все в порядке. И моем, и тем, что мне отправлял средства.
2. Ваши ссылки на каких-то внешних АМЛ-комиссаров ко мне никакого отношения не имеют, у меня отношения с вами, а не с вашими другими сотрудниками и ссылки на них ничтожны. В ваших правилах про неделю, месяц и тд ничего нет.
3. Дальше вы противоречите себе. Если проблема в прохождении мной верификации - я всю информация предоставил оперативно. Вы убедились что я-это я. Почему вы не возвращаете средства или не производите обмен? Еще раз, KYC - это know your customer, то есть ваша задача убедиться кто перед вами. Вы убедились, в чем проблема?
4. Средства заморожены - вранье. Средства на вашем кошельке, все подтверждения получены. Называете вы их замороженными или нет, значения не имеет.

и суть претензии именно в том, что вы отказываетесь вернуть средства. Вы первый обменник на моей памяти, кто просто не возвращает средства при возникновении проблем. По факту вы их решили оставить себе.

Я из дарктенета ничего не получал, что я вам и подтвердил. Если вас не устраивает происхождение средств - верните их мне или моему отправителю. Нет, вы решили их оставить себе.

А да, чтобы пользователи понимали. речь идет не о 100 долларах, а более 8000.
Пройдите процедуру KYC. Но деньги мы вам не вернем, вы добросовестный получатель, но деньги когда то с нашей точки зрения были грязные. Мы их сами отмоем и используем. Ага.

Алексей,
1) Вы проверяете по GetBlock пустой кошелек, хотя проверять надо саму транзакцию. Проблема в средствах, вероятно полученных преступным путем, а не в кошельке.
2) В правилах, на которые вы ссылаетесь подробно указано, что мы имеем право заморозить средства до прохождения всех этапов верефикации, что будут запрошены со стороны AML комиссаров.
3) Мы то как раз не противоречим себе, запрос на проверку по транзакции нам пришел от уполномоченных на это органов, и всю информацию, что вы прислали мы передали им для дальнейших разбирательств. До того момента, пока они не произведут проверку средства будут оставаться замороженными вне зависимости от наших пожеланий. Предвосхищая ваш вопрос про то, вам средства просто вернули - мы просили и об этом, на что получили отрицательный ответ и просьбу ожидать результатов проверки.
4) Средства как раз и заморожены на этом кошельке. Под каждую транзакцию система выдает новый кошелек. И если средства замораживаются, то они остаются на нем.
5) Знаете, я бы с радостью давно вернул вам уже эти 700 к только чтобы закончить этот прекрасный диалог.
6) Та информация, что вы предоставили не является гарантией того, что что вы ничего не получали из даркнета. В придачу в сотый раз повторю, что проверку проводим не мы и на ее результаты не влияем. Замороженные средства из даркнета нам не нужны, а отмытие таких денег противоречит Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так что наши действия абсолютно легитимны. Ожидайте итогов проверки.
С уважением, команда HASchange!

Вам самим не смешно этот бред писать?
1. Про гетблок уже написал. Просто врете.
2. В правилах сказано про KYC. Know Your Customer. Кто я вы убедились. то, что я добросовестный получатель - тоже. В чем проблема осуществить хотя бы возврат?
3. От каких уполномоченных органов вам пришел запрос на проверку?)))) Можно название отдела МВД мне прислать?) вам самим не смешно? Ваш оператор, а копия переписки у меня есть, сам сказал, что вы проверяете тем телеграм-ботом. Ути-пути, уполномоченные органы прислали запрос))))
4. Это ваша система и ваш кошелек.
5. Ну так верните и я про вас забуду.
6. Ага, киргизкий обменник ссылается на ФЗ 115. А не подскажите ваше юридическое лицо в России? на сайте не могу найти...чтобы более официально наше общение шло как раз.

Алексей, При переводе средств у вас должен был появится хэш транзакции. Этот хэш вы и должны вставлять в сервис для проверок, и по нему можно увидеть что крипта под риском 85,3 процентов. Можно бесконечно вести этот диалог, если вы просто отказываетесь принимать факты, и пытаетесь их подменить. Сторонние сервисы отчетливо показывают что с криптой далеко не все в порядке. И эти запросы приходят не от МВД, почитайте о том, как проходит AML криптовалюты. AML это свод законов, которые должны соблюдаться во всем мире. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - это организация, которая предлагает эти законы и начала публиковать руководство по криптовалютам еще в 2014 году.

Поскольку многие юрисдикции уже ввели эти рекомендации в закон, компании должны постоянно следить за соблюдением их требований, особенно поставщики услуг виртуальных активов (VASP). К ним относятся криптобиржи, торговые площадки НФТ и эмитенты стейблкоинов. И все поставщики услуг обязаны блокировать и удерживать эти средства до окончания проверок.

Уважаемый админ, тогда не употребляйте терминов вроде "уполномоченные органы", значения которых вы не знаете. Или поясняйте сразу, что "уполномоченным органом" является ваш же сотрудник, сидящий за соседним столом.
Остальной бред про ФАТФ позвольте проигнорировать.
Резюмирую: деньги вы возвращать не собираетесь, хотя KYC я прошел, когда сработал ваш же, а не "уполномоченных органов" AML-триггер используемого вами телеграм-бота. В полном соответствии с вашими же правилами. Вы можете отказаться от проведения обмена. Но вот не вернуть средства, вы не можете. Это уже мошенничество или воровство. О чем я и сообщаю уважаемой публике и администрации сайта.
И избавьте уже от ваших ответов, вы этот диалог не вывозите. Ждем разрешения ситуации в разумные сроки, сегодня ок, выходной день. Не будет возврата завтра - подниму уровень вопроса выше.

Алексей, дождитесь, пожалуйста результатов AML-проверки, вы сами нажали кнопку, что согласны с условиями AML- проверки. Мы попросили ускорить процесс рассмотрения, надеемся, что проверка закончится, как можно быстрее.

И опять вы снимаете претензию, хотя я ее не снимал.
да, вы там всем офисом изучаете фото моих водительских прав и селфи с ними...что занимает неделю, ага. в ваших правилах нет ничего про проверки в неделю и месяц, а также про невозврат средств, если вам что-то не понравится. а претензия именно в этом!

Приветствуем, Алексей!

Мы проверили транзакцию, отправленную Вами в обменный пункт. К сожалению, она имеет активы с метками высокого риска, а именно DarkMarket: https://bc.to/xVVSZe

Перед совершением обмена Вы видели заметное предупреждение на странице создания заявки о возможной проверке входящих активов: https://bc.to/X35xRf
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://bc.to/pwCcBu

Вы перевели "грязные" средства обменному пункту, адрес кошелька, на который Вы перевели монеты располагается на бирже, которая провела AML-проверку транзакции и заблокировала Ваши средства для проведения проверки.

Согласно правилам информационной безопасности Вы предоставили в обменный пункт запрашиваемые данные.
Пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никакой бирже я монеты не переводил. Я переводил их вам, по указанным вами реквизитам. Другие обменники на этом же сайте прекрасно меняют деньги, пришедшие с кошелька, с которого они пришли ко мне. Без всяких проблем и заморозок.
Все ваши слова - это ссылка на телеграм-бот, хотя другие сервисы ваши слова не подтверждают. И отсылка к правилам обмена на вашем сайте, где не указано, что вы можете не вернуть средства, а также не указаны обозначенные вами сроки в месяц (!) на проведение "проверки". Естественно, вы в правилах не пишете, что вы можете удержать крипту. Кто бы тогда у вас что-то менял? Что-то не понравилось - верните крипту и никаких претензий.

Все данные как добросовестного получателя крипты я предоставил в течении 15 минут.
Дальше уже ваши фантазии, не подкрепленные даже вашими же правилами.

Более того, я свои данные предоставил, а вы почему-то отказываетесь указать на какое юрлицо вы зарегистрированы в России. Интересно, почему?

И еще раз, не нужно закрывать претензию. Вопрос не решен.

Здравствуйте, Алексей!

С радостью сообщаем Вам, что Ваши средства были разморожены. Ответьте, пожалуйста, на письмо, отправленное на Вашу почту, по вопросу возврата средств.

Ну да. только я потерял 10% за 2 дня из за этого. а так все в порядке, конечно.

Алексей, К сожалению, мы не можем влиять на изменения курса :(
Если бы курс повысился, Вы бы точно так же получили больше средств на выдачу.