Pig Butchering в криптовалюте: как не стать жертвой аферы

Классические способы скама, теряют свою эффективность, поскольку являются однотипными, и даже не самым технически подкованным пользователям не составляет труда их распознать. Поэтому злоумышленники вынуждены менять свои подходы.

В криптосфере набирает популярность новая схема мошенничества под названием Pig Butchering (в переводе с английского: "забой свиней"). Pig Butchering — это не просто новая афера, а изощренная схема, направленная на конкретную жертву.

Что такое Pig Butchering?

Pig Butchering — это мошенническая схема, при которой злоумышленники сначала выстраивают доверительные отношения с жертвой, после чего присваивают себе ее активы. Схема Pig Butchering получила свое своеобразное название потому, что принцип аферы очень напоминает выращивание свиней перед забоем.

Опасность Pig Butchering кроется в том, что схема использует не общие методы социальной инженерии, а ориентирована на точечные атаки, направленные на конкретную жертву. Мошенники при реализации Pig Butchering точно подстраиваются под свою жертву, чтобы втереться в доверие и "подцепить ее на крючок". Чем более близким кажется пользователю собеседник, тем выше вероятность, что он будет готов передать мошеннику деньги.

Сама схема Pig Butchering не нова: первоначально она стала распространенной в Китае еще до 2016 года, когда социальные сети только начинали набирать популярность среди пользователей.

Однако в 2024 году Pig Butchering стала широко применяться в криптоиндустрии. По статистике Техасского университета США, за последние четыре года ущерб от Pig Butchering превысил $75 млрд. Только в 2024 году было зафиксировано более 200 000 случаев обмана по схеме Pig Butchering, суммарный ущерб от которых составил $5,5 млрд.

Как работает схема Pig Butchering?

Условно процесс реализации схемы Pig Butchering можно разделить на три основных этапа: завязка, прогрев, финализация.

Завязка

На этом этапе происходит знакомство пользователя с мошенником. Нередко для реализации схемы Pig Butchering злоумышленники пытаются установить романтические отношения с жертвой.

Знакомство может начаться с псевдослучайного сообщения в мессенджере. Однако схема Pig Butchering не менее распространена в социальных сетях, предназначенных для знакомств, поскольку там пользователи целенаправленно ищут романтическое общение. Тогда мошенники просто завязывают общение с будущей жертвой и сами проявляют инициативу, чтобы втереться в доверие.

На этом этапе схемы Pig Butchering мошенники, как правило, не делают никаких намеков, связанных с финансами. Разве что, злоумышленник может ненавязчиво завести разговор о профессии и уровне дохода, чтобы заранее "прощупать почву".

Прогрев

Когда мошенник убедился, что ему удалось установить доверительные отношения с жертвой и усыпить ее бдительность, то начинается следующий этап схемы Pig Butchering — это прогрев. На этом этапе в беседы уже начинают "вклиниваться" финансовые темы, упоминания которых со временем становятся все чаще.

Все начинается с ненавязчивого упоминания, что у собеседника существует какие-либо инструменты или стратегии, которые приносят ему стабильную финансовую прибыль в криптовалюте. Например, нередко в схеме Pig Butchering фигурирует некий близкий знакомый или родственник, который является опытным аналитиком или трейдером и предоставляет собеседнику сигналы на торговлю криптовалютами за небольшую комиссию с прибыли.

Чтобы убедить жертву и провернуть схему Pig Butchering, мошенник предоставляет якобы доказательства получения прибыли: это могут быть статистика на криптоплатформе или чеки о выводе активов. Однако не следует этому верить, поскольку любые доказательства легко сфабриковать, особенно с развитием ИИ-технологий.

Финал

Кульминация схемы Pig Butchering — это согласие жертвы на внесение средств на платформу или перевод криптовалюты. Чтобы подвести к этому, злоумышленник всячески демонстрирует жертве большие прибыли. Для еще большего подогрева интереса жертвы поначалу злоумышленник предлагает внести небольшую сумму, а для убедительности нередко даже позволяет вывести средства с прибылью.

Главная цель Pig Butchering — дать почувствовать реальную прибыль и побудить жертву внести более крупную сумму в криптовалюте на фейковую платформу или счет. После того как мошеннику удалось заполучить криптовалюту жертвы, злоумышленник исчезает, удаляя свои аккаунты из соцсетей и других платформ.

Как распознать Pig Butchering?

Следует с опаской относиться к тому, что незнакомый лично пользователю человек предлагает перевести средства на посторонний кошелек или платформу, которая приносит высокий доход. В противном случае существует риск стать жертвой схемы Pig Butchering. У опытных инвесторов существует практика, что нельзя устанавливать финансовые отношения с людьми, с которыми лично хорошо не знаком.

Один из способов защиты от Pig Butchering — это тщательная проверка платформ, в которые пользователю предлагают вложить средства:

Изучение информации о платформе в интернете и на тематических ресурсах

Проверьте форумы и блоги, которые обсуждают криптовалютные и инвестиционные платформы, например, Reddit, BitcoinTalk и Trustpilot.

Используйте сайты, которые отслеживают безопасность платформ и их историю. Например:

• Whois.domaintools.com — для проверки информации о владельцах доменов и серверов.
• ICANN Lookup — инструмент для проверки регистрационной информации о веб-сайтах.

Проведите поиск в Google по запросам с названием платформы, добавив слово "мошенничество", "отзывы" или "обратная связь". Это поможет выявить множественные негативные отзывы.

Опрос других опытных пользователей и инвесторов

Платформы, такие как Reddit или криптовалютные чаты в Telegram, часто служат источниками информации от реальных людей, которые могли столкнуться с мошенническими схемами.

Профессиональные инвесторы делятся своим опытом в специализированных группах или форумах. Например, вы можете задать вопросы на BitcoinTalk, CryptoCompare или в телеграмм-каналах, посвященных криптовалютам.

Проверка лицензий и проектов

Лицензирование платформы — это важный показатель ее легитимности. Например, проверяйте регистрацию компаний в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) или других регулирующих органах в зависимости от страны.

Посмотрите, есть ли у платформы лицензия, выданная независимыми финансовыми органами. Свежие мошеннические ресурсы часто имеют поддельные лицензии, которые можно легко распознать при внимательном исследовании.

Используйте такие сервисы, как CoinMarketCap и CoinGecko, которые позволяют проверить криптовалютные проекты и их рейтинг на основании объективных данных о рынке.

Использование специализированных инструментов для проверки платформ

• ScamAdvisor — сайт, который помогает определить безопасность веб-платформ по множеству параметров.
• CryptoscamDB — база данных, где можно найти информацию о подозрительных криптовалютных проектах.
• Token Sniffer и BscScan — инструменты для проверки смарт-контрактов на наличие признаков мошенничества в криптовалютных токенах.

Если провести собственное исследование, то можно быстро выявить красные флаги и установить, что пользователю предлагают фейковую мошенническую платформу, при взаимодействии с которой он, вероятнее всего, потеряет свои активы из-за Pig Butchering.

Еще один важный шаг для распознания Pig Butchering — это понимание того, что в финансовой сфере никто и никогда не будет предлагать за небольшую плату инвестиции, которые приносят стабильную высокую прибыль. Всегда следует помнить, что любые инвестиции связаны с риском потери средств, а гарантировать прибыль могут только мошенники — иначе не бывает.

Надо понимать, что если профессиональный аналитик и обладает какими-то "тайными" знаниями, то будет их предлагать только узкому кругу лиц и за пропорциональную плату. Логика в этом простая: зачем кому-то дешево делиться "курицей, приносящей золотые яйца"?