Squid Coin - один из самых скамных мемкоинов
Некоторым мошенникам удается обвести вокруг пальца даже крупные сервисы, такие как CoinMarketCap. Именно такая ситуация и произошла с токеном Squid Coin, который стал одним из самых нашумевших скамов в 2021 году.
Предыстория
В 2021 году вышел первый сезон популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (Squid Game), который быстро стал фаворитом миллионов пользователей по всему миру. Поэтому неудивительно, что все связанное с этим сериалом быстро привлекало внимание в тот период.
В том же году на крипторынке случился второй крупный буллран, который превзошел по своим масштабам криптобум 2017 года. Кроме того, особую популярность на этом рынке набирала новая модель Play-to-Earn или P2E ("играй, чтобы заработать"), чем и воспользовались создатели печально известного Squid Coin.
В октябре 2021 года на сайте самого популярного сервиса для мониторинга курсов криптовалют и других метрик — CoinMarketCap (CMC) — появилась страница токена Squid Coin, использующего айдентику оригинального сериала.
Дело в том, что команда CMC тщательно оценивает проекты перед их листингом и учитывает множество критериев, таких как:
- объемы торгов;
- торговые пары на криптобиржах;
- вовлеченность сообщества
- команда и возраст проекта;
- инновационность и прочее.
Часто страницы токенов появляются на сайте CoinMarketCap после того, как их разработчики проведут листинг, как минимум, на децентрализованных биржах вроде Uniswap или PancakeSwap. Несмотря на все это, организаторам проекта Squid Coin удалось "обмануть систему" CoinMarketCap и добиться размещения их токена на сайте сервиса — с этого момента и началось самое интересное.
Взлет Squid Token и рагпул
В октябре 2021 года был запущен сайт, созданный полностью в стилистике сериала "Игра в кальмара". Для привлечения пользователей разработчики Squid Coin продвигали модель Play-to-Earn. Хотя на тот момент еще не было рабочего прототипа, команда проекта уверяла пользователей в планах по выпуску игры, в которой они смогут состязаться командами и зарабатывать криптовалюту. Разумеется, держателям токена были обещаны бонусы, которые позволят зарабатывать больше.
На фоне популярности сериала "Игра в кальмара" Squid Token мгновенно привлек внимание. Причем ажиотаж был настолько высокий, что поначалу никто не обратил внимание на невозможность продажи токенов на децентрализованных биржах (токен SQUID так и не был размещен ни на одной централизованной криптобирже). Вероятно, пользователи поверили, что проект действительно связан с оригинальным сериалом, а ситуацию обострило наличие страницы Squid Coin на сайте CMC. Инвесторы даже проигнорировали многочисленные грамматические ошибки в тексте, размещенном на сайте Squid Coin.
Токен был размещен на децентрализованной бирже PancakeSwap в сети Binance Smart Chain, и всего за несколько недель после запуска курс токена SQUID взлетел более чем на 40 000%, достигнув $2862 на пике. Однако вскоре, когда инвесторы решили зафиксировать прибыль и продать токены SQUID, начали появляться первые "красные флаги": выяснилось, что токены продать нельзя.
Любопытно и то, что эксперты CoinMarketCap оценивают, в том числе, смарт-контракты на предмет возможного мошенничества и нарушений безопасности. Часто при выявлении нарушений на уже существующей странице токена команда CMC публикует соответствующее предупреждение (что позднее было сделано и с проектом Squid Coin).
Позднее блокчейн-эксперты выяснили, что у контрактов токена SQUID были две необычные функции:
- Первая позволяла создателям Squid Coin выводить токены из любых пулов ликвидности;
- Вторая была запрограммирована так, чтобы никто не мог продать токены, кроме самих организаторов.
Когда цена токена достигла пика, его создатели быстро продали все свои токены SQUID, а затем сразу же закрыли свой сайт и соцсети, то есть совершили рагпул (Rug-Pull в переводе означает буквально "вытягивание ковра из-под ног"). В результате рагпула стоимость токена SQUID упала ниже одного цента.
По данным ончейн-аналитиков, на скаме с токенов Squid Coin мошенникам удалось заработать более $11 млн. Хотя это далеко не самый крупный скам по сумме причиненного инвесторам ущерба, случай стал вопиющим из-за халатной проверки CMC.
После аферы создатели Squid Coin конвертировали свою добычу в нативную криптовалюту сети Binance Smart Chain BNB и отмыли средства через популярный микшер Tornado Cash.
Несмотря на то, что при попытке отмыть средства через TornadoCash мошенники допустили ряд ошибок, позволивших в конечном итоге проследить за движением украденных средств, установить их личности и поймать все же не удалось.