BestChange запустил AML-анализатор для проверки криптовалютных адресов

Мониторинг обменников BestChange запустил новый инструмент для проверки криптовалютных адресов с точки зрения AML (международная практика по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем).

AML-анализатор, расположенный на сайте мониторинга, позволяет проверять криптовалютные адреса перед отправкой или получением средств, что помогает минимизировать риски при взаимодействии с различными криптоактивами. Функционал AML-анализатора поддерживает десятки топовых криптоактивов, включая BTC, ETH, DOGE, MATIC, XRP, монеты, токены и наиболее популярные блокчейны для них — ERC20, TRC20. В зависимости от полученных результатов, сервис автоматически предоставляет рекомендации, что облегчает процесс принятия решений. Интерфейс интуитивно понятен, что делает процесс проверки быстрым и удобным для всех пользователей.

• Для использования необходим лишь e-mail адрес с возможностью получать письма. Регистрация не требуется.
• Достаточно ввести криптоадрес, и система подберет потенциально подходящие криптоактивы, которые могли бы быть проверены.
• Весь процесс занимает не более 2х минут.

Криптовалютные сервисы обязаны выполнять требования международных финансовых регуляторов и проверять входящие транзакции на предмет наличия/отсутствия меток риска. Если криптоадрес имеет признаки прямых/косвенных подозрительных связей и/или различные метки риска, средства могут быть заморожены для проверки и проведения процедуры KYC (Know Your Customer), чтобы выяснить источник происхождения средств.

Команда BestChange рекомендует проверять криптоадреса перед отправкой средств. Проверка доступна за небольшую плату за одну проверку, а все последующие проверки ранее проверенного адреса — бесплатны. В отличие от других сервисов, ориентированных на оптовые проверки, AML-анализатор от BestChange предоставляет возможность индивидуальных проверок, что минимизирует для частных пользователей риски взаимодействия с криптоактивами.

Для удобства доступны следующие варианты оплаты, которые минимально обременяют пользователей комиссиями:

• Tron TRX
• Bitcoin Lightning
• Volet USD
• Payeer USD

В будущем планируется расширить список доступных способов оплаты для осуществления проверки.

Проверка с помощью AML-анализатора от BestChange предоставляет детальный анализ каждого адреса. Это означает, что пользователи могут увидеть полный перечень меток риска по конкретному адресу.

Использование AML-анализатора криптоадресов от BestChange помогает предотвратить проблемы при отправке или получении средств, обезопасить себя и свои криптоактивы, получить понятные рекомендации в зависимости от обнаруженных меток Risk Score.

Попробовать AML-анализатор: https://www.bestchange.ru/report/

Получить ответы на ключевые вопросы можно в FAQ по AML: https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html

Связаться со службой поддержки BestChange для получения дополнительной информации: support@bestchange.com