Политика AML/CTF платформы BestChange

Для целей настоящей Политики по Борьбе с Легализацией Доходов, Нажитых Преступным Путем, и Финансированием Терроризма (далее "Политика") приведенные ниже определения будут иметь следующие значения:

"Одобренный Поставщик Персональных Данных" ("ОППД") означает внешнего поставщика услуг, являющегося уважаемой компанией с высоким уровнем экспертизы и проверенными системами безопасности в области услуг по сбору, хранению, обработке и анонимизации персональных данных, идентификации пользователей и выполнения проверок соответствия KYC, AML/CFT, санкциям и общим требованиям к проведению проверок бэкграунда. Таким ОППД для Лицензиара является компания Sum + Substance.

"Отмывание денежных средств" означает:

• обмен или передачу имущества, полученного в результате преступной деятельности, или имущества, полученного взамен такого имущества, заведомо, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности, в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества или содействия любому лицу, вовлеченному в совершение такой деятельности, в уклонении от юридических последствий действий этого лица;
• заведомое приобретение, владение или пользование имуществом, полученным в результате преступной деятельности, или имуществом, полученным взамен такого имущества, заведомо зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности;
• сокрытие или утаивание истинного характера, источника, местонахождения, распоряжения, перемещения, прав в отношении или владение имуществом, полученным в результате преступной деятельности, или имуществом, полученным взамен такого имущества, заведомо зная, что такое имущество получено в результате преступной деятельности. или в результате участия в такой деятельности; и
• любая деятельность, которая прямо может быть квалифицирована как "отмывание денежных средств" по любому применимому праву.

Участие, соучастие в совершении, попытки совершения и помощь, подстрекательство, содействие и консультирование в совершении любого из действий, упомянутых выше, также считаются отмыванием денег.

"Финансирование терроризма" означает:

• умышленное предложение, сбор, подготовка, получение или содействие получению денежных средств с целью их использования, хотя известно, что они будут использованы, частично или полностью, для совершения террористического преступления;
• умышленное предложение средств террористической организации или лицу либо сбор, подготовка, получение или содействие получению денежных средств для такой террористической организации или лица;
• умышленное приобретение, изъятие, управление, инвестирование, владение, передача, перевод, депонирование, хранение, использование или распоряжение средствами или осуществление любой коммерческой или финансовой банковской операции, если все или часть таких средств получены в результате террористической деятельности, принадлежат террористической организации или предназначены для финансирования террористической организации, лица или преступления; и
• любая деятельность, которая прямо может быть квалифицирована как "финансирование терроризма" по любому применимому праву.

Легализация средств, полученных преступным путем, и Финансирование терроризма далее совместно именуются "Запрещенными Операциями".

"Подозрительные Транзакции" означают, совместно, транзакции Индивидуальных Пользователей как они определены в Условиях Использования, которые совершаются посредством, или попытки совершить которые производятся посредством Обменных Пунктов ООП, к которым могут иметь отношение, в том числе:

• "грязные" криптоактивы, то есть, те, которые были использованы в незаконных целях и/или на незаконных торговых площадках, таких, как Hydra;
• "грязные" криптокошельки, то есть, те, которые были использованы в незаконных целях и/или в связи с незаконными торговыми площадками, такими, как Hydra;
• подсанкционные лица, политически значимые лица, либо их представители;
• которые могут быть расценены как попытки обхода санкций, наложенных любой страной мира на любое физическое или юридическое лицо; и
• которые могут быть расценены как попытки совершения Запрещенных Операций.

Любые и все остальные определения, данные в настоящей Политике, имеют значения, присвоенные им в Условиях Использования Платформы BestChange.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика направлена на запрещение и предотвращение Запрещенных Операций и любой деятельности, способствующей им или любой другой преступной деятельности. Лицензиар требует от своих должностных лиц, сотрудников, аффилированных лиц и Пользователей, включая, но не ограничиваясь этим, ООП, соблюдения политик и процедур, изложенных в настоящей Политике, направленных на запрет и предотвращение использования Платформы BestChange в целях совершения Запрещенных Операций.

Лицензиар и все ООП обязаны соблюдать требования, содержащиеся в Федеральном Декрете-Законе № (20) от 2018 г. "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансировании незаконных организаций" ("Закон о ПОД-ФТ"), а также требования других законов и нормативных актов ОАЭ, иностранных и международных органов в той мере, в какой они относятся к деятельности Лицензиара и ООП, включая требования FinCEN США, требования, установленные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и т. д.

Лицензиар разрабатывает настоящую Политику, вносит в нее изменения и дополнения по своему усмотрению, осуществляет контроль за соблюдением ее положений и требований.

ООП должен ознакомиться с настоящей Политикой до принятия Условий Использования BestChange. Принятие ООП Условий использования, а также совершение ООП сделок с другими Пользователями или использование Платформы BestChange любым способом после принятия Условий Использования означает согласие ООП со всеми положениями действующей редакции настоящей Политики.

КОМПЛАЕНС-ДИРЕКТОР

Для контроля и реализации процедур, отраженных в настоящей Политике, Лицензиар назначает Комплаенс-директора.

Комплаенс-директор отвечает за сбор, анализ, расследование и предоставление информации о любых подозрительных действиях, а также за обучение сотрудников Лицензиара соответствующим процедурам. Комплаенс-директор определяет процедуры и правила проведения идентификации ООП, рассмотрения и контроля необычной деятельности и технических особенностей реализации Лицензиаром настоящей Политики. Комплаенс-директор разрабатывает и обеспечивает эффективную реализацию Политики и взаимодействует с фактическими и потенциальными ООП для выполнения своей задачи.

Комплаенс-директор отвечает за проведение аудита в сфере ПОД/ФТ не реже одного раза в год. Кроме того, третья сторона может проводить ежегодную независимую проверку процедур ПОД/ФТ. Чтобы добиться разделения обязанностей и избежать конфликта интересов, Комплаенс-директор не несет ответственности за такую независимую проверку и не принимает участия в ней.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Лицензиар использует процедуры идентификации и проверки ООП. Эти процедуры применяются ко всем ООП вне зависимости от количества и объемов сделок свопа (обмена) и видов активов, предлагаемых для таких сделок. НАСТОЯЩИМ ЛЮБОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ООП СОГЛАШАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛИЦЕНЗИАРУ И/ИЛИ ОППД ЛИЦЕНЗИАРА ЗАПРАШИВАЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ (КОТОРУЮ ЛИЦЕНЗИАР И/ИЛИ ОППД ЛИЦЕНЗИАРА МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ В ЛЮБОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛИЧНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, И РАЗРЕШАЕТ ЛИЦЕНЗИАРУ И/ИЛИ ОППД ЛИЦЕНЗИАРА ХРАНИТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ООП НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ООП ПОЛУЧИТ РАЗРЕШЕНИЕ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ BESTCHANGE И ПОЛУЧИТ ДОСТУП К КОНКРЕТНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ПЛАТФОРМЫ BESTCHANGE.

В целях идентификации потенциальных ООП и последующей верификации Учетной Записи ООП Лицензиар и/или ОППД Лицензиара может запросить следующие документы:

• удостоверение личности (паспорт, водительские права, национальное/государственное удостоверение личности);
• подтверждение адреса (выписка из банка, счет за коммунальные услуги);
• подтверждение номера телефона путем получения кода по SMS;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• в случае юридических лиц, учредительные документы компании, в том числе:
  • свидетельство о государственной регистрации с регистрационным номером компании;
  • устав компании;
  • учредительный договор или меморандум об учреждении, (при наличии);
  • документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного действовать от имени компании без доверенности и т.п.;
  • государственную лицензию или данные из общедоступных записей о юридических лицах, занимающихся регулируемыми видами деятельности (если применимо в юрисдикции регистрации ООП).

В некоторых случаях Лицензиар и/или ОППД Лицензиара может запросить у потенциального ООП дополнительную информацию о своей деятельности, предоставить соответствующие записи и организовать звонки с персоналом Лицензиара и/или ОППД Лицензиара, чтобы Лицензиар и/или ОППД Лицензиара мог, помимо прочего, установить источник активов и средств для любых сделок по обмену, осуществляемых в ходе использования ООП Платформы BestChange.

Предоставляя Лицензиару и/или ОППД Лицензиара информацию, указанную в настоящем Разделе, или любую другую информацию, которая может потребоваться Лицензиару и/или ОППД Лицензиара, потенциальный ООП подтверждает, что информация является достоверной, точной и полной, и что ООП не утаил никакой информации, которая может повлиять на оценку Лицензиаром и/или ОППД Лицензиара потенциального ООП для целей его регистрации в качестве ООП в Платформе BestChange и предоставления доступа к Платформе и ее определенному функционалу. Потенциальный ООП обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме и предоставить Лицензиару и/или ОППД Лицензиара информацию о любых изменениях обстоятельств, которые могут привести к тому, что любая такая предоставленная информация станет ложной, неточной или неполной, а также обязуется предоставить любые другие дополнительные документы, данные и информацию, которые могут быть затребованы Лицензиаром и/или ОППД Лицензиара и/или потребоваться по применимому законодательству.

Платформа использует многоуровневые системы и процедуры для сбора и проверки информации об ООП, чтобы защитить Лицензиара, Платформу и ее Пользователей от мошеннических действий, а также вести соответствующий учет ООП. Доступ к Платформе и ограничения, налагаемые на использование ООП дополнительных функций Платформы, а также любые периодические изменения таких ограничений могут основываться на идентифицирующей информации и/или удостоверении личности, предоставленных Лицензиару и/или ОППД Лицензиара ООП.

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ "ЗНАЙ СВОЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"

Лицензиар и/или ОППД Лицензиара проводит процедуры проверки "Знай своего клиента" (KYC), чтобы избежать риска привлечения к ответственности и защитить себя от попыток Пользователей использовать Лицензиара или его Платформу для осуществления незаконных действий.

В рамках процедур ООП Лицензиар и/или ОППД Лицензиара собирает и хранит информацию о существенных фактах, касающихся фактических ООП, потенциальных ООП, их сотрудников, должностных лиц или бенефициарных владельцев.

После проведения процедур идентификации ООП Лицензиар и/или ОППД Лицензиара сохраняет полученную информацию в соответствующих архивах. Лицензиар и/или ОППД Лицензиара проводит процедуры идентификации ООП не менее одного раза.

Лицензиар и/или ОППД Лицензиара может потребовать от ООП предоставить или проверить дополнительную информацию или подождать до завершения проверки, прежде чем разрешить ООП использовать какие-либо дополнительные функции Платформы. Ограничения, связанные с уровнем проверки личности, отображаются в Личном Кабинете на Платформе.

Лицензиар и/или ОППД Лицензиара обязуется защищать права Пользователей и конфиденциальность их персональных данных. Лицензиар и/или ОППД Лицензиара собирает личную информацию о сотрудниках или должностных лицах ООП только в объеме, необходимом для выполнения Условий Использования. Такая личная информация может быть раскрыта третьим лицам только в ограниченном числе обстоятельств, в соответствии с действующим законодательством, другими Связанными Документами и другими соглашениями между Лицензиаром и ООП.

Лицензиар и/или ОППД Лицензиара обязуется тщательно хранить файлы ООП, включая выписки, отчеты об операциях, квитанции, заметки, внутреннюю переписку и любые другие документы, относящиеся к ООП, как в электронном, так и в бумажном формате, в течение не менее 5 (пяти) лет.

Чтобы гарантировать, что информация, которую Лицензиар и/или ОППД Лицензиара хранит о своих Пользователях, всегда является точной и актуальной, Лицензиар и/или ОППД Лицензиара по своему усмотрению определяет периодичность, с которой каждый ООП должен по запросу заново предоставлять свою информацию KYC для продолжения использования и получения доступа к Платформе.

Настоящим ООП признает, что Лицензиар и/или ОППД Лицензиара может направлять запросы, будь то напрямую или через третьих лиц, которые Лицензиар и/или ОППД Лицензиара считает необходимыми для проверки их личности или защиты ООП и/или Лицензиара и/или других Пользователей от мошенничества или других финансовых преступлений, а также предпринимать разумные действия, которые сочтет необходимыми, по результатам таких запросов. Когда Лицензиар и/или ОППД Лицензиара направляет эти запросы, ООП признают и соглашаются с тем, что личная информация их сотрудников и должностных лиц может быть раскрыта органам по предотвращению мошенничества или финансовых преступлений и, что эти органы могут отвечать на запросы в полном объеме. Кроме того, Лицензиар и/или ОППД Лицензиара может потребовать от вас подождать некоторое время после завершения регистрации, прежде чем разрешить вам дальнейшее использование Платформы.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАРОМ И ООП

Все ООП обязаны проверять свои транзакции на предмет Подозрительных Транзакций которые могут иметь отношение, в том числе, к Запрещенной Деятельности. Лицензиар оставляет за собой право проверять транзакции ООП и запрашивать логии (журналы) транзакций для целей выявления попыток совершения либо совершенных Подозрительных Транзакций.

Основаниями для определения того, что конкретная операция является подозрительной, могут быть личные наблюдения и опыт сотрудников Лицензиара и ООП, а также полученная или выявленная информация.

Комплаенс-Директор, взаимодействуя с уполномоченными представителями всех ООП, постоянно осуществляет мониторинг Подозрительных Транзакций.

В соответствии с действующим законодательством ОАЭ и требованиями международных организаций, Лицензиар может, в соответствующих случаях и без обязательства получать одобрение ООП или уведомлять ООП, сообщать регулирующим и/или правоохранительным органам о любых Подозрительных Транзакциях, которые Комплаенс-Директор выявил без помощи ООП.

Лицензиар периодически обращается к и сверяется со списками, опубликованными властями ОАЭ, США, ЕС и международными организациями, содержащих наименования известных террористов или лиц, подозреваемых в террористической деятельности, террористических организаций, стран с высоким уровнем риска, ограниченного список стран и лиц, на которые распространяются санкции OFAC, юрисдикций, не обеспечивающих достаточный уровень процедур по борьбе с отмыванием денег, а также стран, на которые распространяются санкции, для определения того, включен ли какой-либо действующий или потенциальный ООП и/или страна юрисдикции такого ООП в вышеуказанные списки.

Лицензиар и все ООП должны соблюдать все указания, изданные в связи с любым из вышеперечисленных списков Министерством финансов США, любым агентством федерального правительства США или любой другой регулирующей организацией.

Кроме того, Лицензиар и все ООП должны периодически обращаться к веб-сайту FinCEN и консультироваться с ним, а также соблюдать любые специальные меры, введенные FinCEN.

Лицензиар будет постоянно проводить процедуры должной осмотрительности в отношении всех ООП, использующих Платформу BestChange, и тщательно проверять их деятельность, чтобы обеспечить соответствие сделок ООП знаниям Лицензиара о таких ООП, их бизнесе и, при необходимости, их источнике средств.

Лицензиар вправе, по своему усмотрению и в соответствии с настоящей Политикой, в любой момент при предоставлении доступа к Платформе, потребовать от ООП предоставления документов, перечень которых утверждается единолично Лицензиаром, включая форму представляемых документов, для восстановления функциональности Учетной Записи или обоснования любого другого действия (или операции), выполненного (или готовящегося к выполнению) ООП. Такие запросы будут направляться по электронной почте.

При этом Лицензиар оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отклонить любые заявки потенциальных ООП на регистрацию на Платформе и/или прекратить дальнейшее предоставление доступа к Платформе без каких-либо заявлений и разъяснений в адрес ООП.

Лицензиаром может быть инициировано расследование против любого ООП в случае, если у Комплаенс-Директора существуют обоснованные подозрения, что соответствующий ООП может иметь отношение к Подозрительным Транзакциям или Запрещенной Деятельности. Лицензиар оставляет за собой право запросить у ООП в ходе расследования копии удостоверения личности (паспорта) и использованных банковских карт, информацию обо всех транзакциях, совершенных через соответствующий Обменный Пункт, а также иные документы, подтверждающие законное владение и законное происхождение активов или денежных средств.

ООП запрещается осуществлять доступ к Платформе BestChange и использовать ее для любых незаконных или мошеннических действий, а также для любых незаконных или мошеннических операций в соответствии с законодательством ОАЭ или юрисдикции местонахождения ООП.

Отказ Платформы в доступе не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Лицензиара перед ООП или иными третьими лицами за неисполнение каких-либо обязательств в отношении ООП или любого Пользователя, если такой отказ в доступе был вызван нарушением настоящей Политики, Условий Использования или любых иных Связанных Документов.

Лицензиар может отказать в предоставлении доступа к Платформе в соответствии с требованиями закона, постановления или любого суда или другого органа, которому подчиняется Лицензиар в любой юрисдикции, например, если есть подозрение в Подозрительных Транзакциях, Запрещенных Операциях, мошенничестве или любом другом финансовом преступлении.

ТРЕТЬИ ЛИЦА

Для выполнения некоторых своих бизнес-функций Лицензиар может использовать сторонних поставщиков услуг. Лицензиар приложит усилия, чтобы определить, насколько это возможно, во время первоначального и текущего процесса аудита, были ли открыты какие-либо расследования и поданы судебные иски против любых таких сторонних поставщиков услуг. Лицензиар также определит, получил ли сторонний поставщик все необходимые лицензии и разрешения, прежде чем устанавливать деловые отношения с таким сторонним поставщиком услуг.

Что касается собственного персонала, то Лицензиар тщательно рассматривает всех соискателей на трудоустройство и определяет, относится ли деятельность нового работника к категории, потенциально связанной с отмыванием денег. Кроме того, Лицензиар подготовил и реализует ряд программ обучения персонала процедурам идентификации Пользователей и предотвращения деятельности по отмыванию денег.

ГРАЖДАНСКАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООП

Государственные органы разных стран и, в некоторых случаях, международные организации могут налагать строгие гражданско-правовые и уголовные санкции на любое лицо, нарушающее законы и правила, приведенные в настоящей Политике. Такие гражданско-правовые и уголовно-правовые санкции могут предусматривать штрафы в размере до сотен тысяч и даже миллионов долларов США, а срок уголовного наказания может составлять до 10 (десяти) лет лишения свободы. Кроме того, государственные органы могут конфисковать любое имущество, связанное с уголовным нарушением этих законов и правил, включая компании, могут приостановить действие банковских счетов или арестовать любые другие активы, которые могут быть связаны с преступным поведением.

При определенных обстоятельствах ООП могут быть привлечены к уголовной ответственности за действия своих сотрудников, аффилированных лиц или подрядчиков, либо Индивидуальных Пользователей, использующих соответствующий Обменный Пункт. В связи с этим важно, чтобы работники и должностные лица ООП обладали достаточными знаниями в данной сфере. Также важно, чтобы ООП обеспечивали соответствие действий своих сотрудников всем применимым нормативно-правовым актам ПОД/ФТ.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ И ОБЯЗАННОСТИ ООП

Каждый ООП (их уполномоченный сотрудник) подтверждает, что он прочитал и понял настоящую Политику и что он (или их организация) должны действовать в полном соответствии с требованиями и стандартами, изложенными в Политике, и соблюдать все применимые законы и другие правила и требования, регулирующие их деятельность.

ООП (их уполномоченный сотрудник) признают, что несут ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством в сфере, рассматриваемой в настоящей Политике, и несут ответственность за несоблюдение таких законов.

Каждый ООП признает, что он обязан:

• соблюдать Федеральный декрет-закон № (20) от 2018 г. "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций" ОАЭ, любыми требованиями других применимых законов, в том числе международных, направленных на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, связанных или полученных в результате незаконной деятельности;
• быть в курсе рекомендаций Центрального банка ОАЭ (CBUAE), Подразделения финансовой разведки ОАЭ и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственного органа, целью которого является разработка и продвижение национальной и международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• исключить прямое или косвенное соучастие в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием Платформы;
• внедрить подробные и надежные политики и процедуры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
• выявлять и предупреждать риски, связанные с продуктом или услугой ООП, с точки зрения Подозрительных Транзакций и Запрещенной Деятельности;
• незамедлительно блокировать и замораживать любые Подозрительные Транзакции и уведомлять о них Лицензиара.

ООП гарантирует легальное происхождение, законность владения и наличие фактического права пользования активами, используемыми при сделках с Индивидуальными Пользователями через соответствующий (соответствующие) Обменный(ые) Пункт(ы).

Предполагается, что каждый сотрудник или должностное лицо ООП, обязанности которого связаны с предоставлением продуктов и услуг ООП и который прямо или косвенно взаимодействует с Индивидуальными Пользователями, должен пройти обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и знать требования применимых законов и нормативных актов, влияющих на его должностные обязанности, и такой работник прямо обязан выполнять эти обязанности в порядке, соответствующем требованиям соответствующих законов и нормативных актов.

В случае подозрительных или мошеннических действий со стороны ООП или использующих их Обменные Пункты Индивидуальных Пользователей, в том числе с использованием украденных кредитных карт или активов или "грязных" криптоактивов или криптокошельков и/или любых других действий мошеннического характера или нарушений настоящей Политики, Лицензиар оставляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ ООП к Платформе и заблокировать Учетную Запись ООП, а также аннулировать результаты любых действий, совершенных ООП через Платформу, и расследовать действия сомнительного характера, вследствие чего приостанавливать такие действия до выяснения характера появления денежных средств и окончания расследования.

СМЕНА ВЛАДЕНИЯ

В случае слияния, приобретения или продажи ООП (смена владения) продолжение использования Платформы последующим владельцем или оператором SDO ("последующий ООП") означает его/ее согласие соблюдать настоящую Политику и другие Связанные Документы. В случае такой смены владения такой владелец или оператор будет считаться давшими согласие на раскрытие и использование Платформой любой и всей информации или документов о таком владельце или операторе, перечисленных в настоящей Политике регистрационных данных, историю использования Платформы и персональные данные ее сотрудников или должностных лиц, правовые основания и документы подтверждающие смену владения и другую информацию, запрашиваемую Лицензиаром. НАСТОЯЩИМ ООП ПРИЗНАЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ СМЕНА ВЛАДЕНИЯ ВСЕГДА БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР KYC ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ. ООП ДАЛЕЕ ПРИЗНАЕТ, ЧТО НЕУВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА ЗА 5 (ПЯТЬ) ДНЕЙ ДО ПЕРЕДАЧИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ООП ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ООП О ТАКОЙ СМЕНЕ ВЛАДЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДОСТУПА К ПЛАТФОРМЕ И К БЛОКИРОВКЕ ПЕРЕДАВАЕМОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ООП ЛИЦЕНЗИАРОМ.

КОНТАКТЫ

Комментарии или вопросы в отношении настоящей Политики, а также уведомления о Подозрительных Транзакциях, должны направляться Комплаенс-Директору Лицензиара используя следующие контактные данные:

Уведомления о Подозрительных Транзакциях: info@bestchange.com

Для общих вопросов по Политике: info@bestchange.com