Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Алексей,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Виктор,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Vits,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Владимир,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Алексей,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Дмитрий,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Елена,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Mir,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Борис,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Фируз,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Денис,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Grigory,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Ник,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Dimitri,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Алексей,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Павел,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Isaak,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Дмитрий,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Aleks,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Олег,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Евгений,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Сергей,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Веня,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Александр,
Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса.
Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса.
Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию.
Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта.

При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции).
Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.

Для тех кто будет менять у этого обменника:
Aml ставят максимум 20%. Что бы отжать 10% в дальнейшем.
34% процентов это норма на всех сервисах. Чистых монет давно нет, включая мой обмен.

Далее, все необходимые фото и видео были отправлены для верификации. Но со стороны обменника начинаются выдумывать правила, что бы не возвращать средства.

Для администрации мониторинга:
Для верификации обменник получил все необходимые медия. Но пытается придумать на ходу, как не верифицировать.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции. Ожидаем от вас верификацию, согласно, отправленным Вам комментариям

Я предоставил фото и видео с документами и т.д. всё согласно kyc.
Вы же придумываете правила на ходу.

Цель, как я понимаю, не только отжать 10% занизив допустимый AML, но и всё сумму.

Ни один закон вам не позволяет присваивать средства даже пр отказе kyc, о каз от kyc подразумевает лишь 10% за возвращение транзакции.

Администрации обменника были предоставлены видео и фото документа и владельца, но начинается придумывания правил дальше, как я понимаю для того что оставить себе средства.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции.
Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса.
Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса.
Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию.
Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта.

При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s )
Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.

Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию.
После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса.
Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса.
Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию.
Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта.

При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s )
Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.

Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию.
После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.

Ещё раз. Несмотря на заниженный допустимый процент AML которым вы злоупотребляете, очевидной целью. Вам были предоставлены все необходимые фото и видео для верификации KYC. Далее вы начинаете на ходу придумывать правила.

Данный обменник на мониторинге ***, так как ранее отжимал биткоины у клиентов под предлогом AML который они снизили до 20%.

Мы провели AML-проверку, средства по Вашей заявке имеют параметры Высокорискованной транзакции п.2.19 Правил сервиса.
Требуется проведение проверки согласно п.5.23 Правил сервиса.
Вам необходимо предоставить в службу безопасности обменного пункта запрашиваемую информацию.
Мы заранее предупреждаем в правилах сайта и на странице создания заявки о том, что будет проведена проверка Вашей транзакции согласно Политики AML обменного пункта.

При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s )
Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.

Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию.
После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.

Александр, У Вас Высокорискованная транзакция, предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию.

Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.

С биржи средств а иной раз приходят с AML 50%. Обменник занизил порог до минимума с определёнными целями отжать ваши средства.

Александр, Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию.
После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.

Александр, с какой биржи приходят средства с AML 50%? Не вводите в заблуждение пользователей. Это не биржи а какие-то сомнительные сервисы без лицензий. Мы отправляем с Binance - Риск отсутствует. Криптовалюта с такими рисками как у Вас будет заблокирована при поступлении на крупную лицензированную биржу.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию.

Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.

Александр, У Вас Высокорискованная транзакция, предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.

Все средства получены с обменников. Да и с биржи тоже приходят монеты с процентом и не малым.

А 38 это норма на любой проверке.

Кроме того ни один закон не позволяет вам присвоить средства.

Обменник получил всё необходимое для верификации, но продолжает удерживать средства и снять претензию.

Как показывают комментарии тут и на форумах этот обменник промышляет подобным.

Александр, Вы приобрели криптовалюту с хайриском в других обменниках, а претензии у Вас к нам. Для примера мы отправляем с Binance - Риск отсутствует полностью.

В Вашей транзакции общее содержание хайриска составляет 33,8% - 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). Предоставьте запрашиваемую информацию согласно правил и AML политики, с которыми вы согласились при создании заявки. Просьба вмешаться администрацию Bestchange.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию.

Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами скам, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции.
Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.

Александр 13 февраля 2024 01:16
Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию.

Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции.
Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.

Для администрации мониторинга: Я прислал всё что необходимо, но обменник отказывается провести верификацию. Тут же отписками пытается снять претензию.

Для потенциальных клиентов этого обменника: перед вами ***, который злоупотребляет AML с целью отжать средства.

Александр, вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции.
Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.

В переписке с администратором bestchange обратил внимание на поведение сотрудника обменника, который просто закрывает претензию.

Александр, Вы предоставили верификацию, не соответствующую инструкции.
Свяжитесь с техподдержкой, ожидаем.

Скриншот проверки показывает средние, а не высокие риски. О чём вам бот проверки и пишет. Со своего сайта вы вообще убрали цифры процентов, хотя ещё три месяца назад указывали 50%.

Обо всём этом было изложено администрации.

Несмотря на то, что представитель кидал просто закрывает претензию.

Александр, При создании заявки вы даете своё согласие, без вашего согласия на проведение проверки невозможно создать заявку.
Ваша транзакция включает в себя: общий риск 38%, а так же 6.9% Dark Market (Монеты, связанные с незаконной деятельностью) и 26.9% Sanctions (Субъекты, к которым применены санкции). (Скриншот AML проверки - https://prnt.sc/db3CBA_eYr1s )
Предоставленная Вами верификация выполнена не по инструкции, которую мы Вам предоставили и которая указана в правилах сайта. Мы указали на пункты, которые Вам нужно переделать, пожалуйста пришлите нам верификацию в соответствии с инструкцией.

Мы не ставим своей целью завладеть Вашими средствами. Транзакции с большим содержанием запрещённых активов ставят под угрозу блокировки наших кошельков, поэтому мы запрашиваем вышеуказанную верификацию.
После предоставления верной верификации, заявка будет обработана согласно правилам сайта. На данный момент верификация, которую Вы предоставили, не пройдена.

Добрый день, Александр.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Sanctions - 26,7%, Darknet Marketplace - 6,9% (скриншот результата проверки). Появление указанных меток в Ваших активах, обусловлено приемом средств, связанных с подсанкционными платформами Garantex и Black Sprut (скриншот результатов проверки: https://bc.to/aUfDWI ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте данные для прохождения верификации в рамках регламента обменного пункта.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник получил фото и видео документов и т.д. но продолжает придумывать условия.

Александр, в предоставленной Вами верификации нет никакой информации уточняющей где проводился обмен. По этой верификации невозможно идентифицировать где Вы производили обмен и это может быть применено к любому обменнику и обмену, сделанному когда угодно и где угодно. Вы сами подтвердили, что видео не записано до конца и предложили прислать переснятое видео, на что мы ответили согласием. Ожидаем от Вас верификацию.

Здравствуйте, Денис,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Дмитрий,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Здравствуйте, Владимир,
Большое спасибо за отзыв, будем рады видеть Вас снова!