На почту от поддержки пришел ответ: "Добрый день, еще идет рассмотрение Вашей транзакции, как только получим результат, сразу напишем Вам.

С Уважением,
Команда WX. Money"

Без указания каких-либо сроков и разъяснений. Тем зависла очень не маленькая для меня сумма МОИХ денег.

Здравствуйте, Georgiy Scherbakov

Как писали Вам ранее на почте - каждая проверка обрабатывается индивидуально по времени. В среднем, это от 5 до 7 рабочих дней, иногда проверка может занять больше времени, мы, к сожалению на это повлиять не можем.

Также в процессе проверки могут быть еще запросы на предоставление информации, мы написали Вам на почту и запросили уточнение по скриншоту выводов с платформы.

Со своей стороны предоставляем информацию Бирже оперативно, тем самым не задерживаем процесс рассмотрения

С Ув. Команда WxMoney

Я выводил уже не раз и все было нормально они хотят присвоить мои деньги.

Бестчейндж я когда выигрывал не большие суммы у них они совершали обмен без проблем у меня все заявки от них есть на почте а когда я выйграл большую сумму они хотят украсть мои деньги.

Здравствуйте, Спортцмен

Перед созданием заявки Вы поставили галочку, что согласны с правилами обмена и ознакомлены с политикой AML https://wx.money/policy-aml/

Транзакция по Вашей заявке была заморожена по причине AML-блокировки, для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить информацию, которую мы отправили Вам на почту.

Сервис WxMoney оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности WxMoney.

Ожидаем от Вас информацию по запросу.

С Ув. Команда WxMoney

Деньги верните.

Сейчас я сфотографируюсь с паспортом а завтра на меня кредитов на оформляют.

Где в ваших правилах написано что для того чтобы обменять лайткоин я должен скинуть паспорт?

Вы с людей собираете фото с паспортами чтобы на них потом кошельки свои оформлять или что на себя оформляете?

Спортцмен, как отвечали Вам ранее, на странице "Политика AML" - https://wx.money/policy-aml/

Указано: "Придерживаясь политики AML, мы вправе произвести подтверждения происхождения средств в случае, если криптовалюта, отправленная вами, будет иметь статус High Risk или связана с нелегитимными источниками. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:

посредством какой платформы средства поступили к вам?
По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере:

за какую услугу вы получили средства;
на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Также, просим вас предоставить следующие материалы:

Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут написаны сегодняшние дата и подпись."

Просим Вас соблюдать принятую Вами политику AML и содействовать в скорейшей разморозки средств на бирже.

Также в правилах нашего сайта указано, пункт 11.12. : "Сервис в праве запросить верификацию любого пользователя и его платежных данных. Администрация вправе запросить к верификации любые документы, подтверждающие личность, а также фото с документом в руках." - https://wx.money/tos/

Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности WxMoney.

Ожидаем от Вас информацию по запросу.

С Ув. Команда WxMoney

А почему вы мне до этого меняли теже транзикции только суммы были меньше а как большая вам показалось подозрительно.

Вы лайткоины верните назад и все я воспользуюсь нормальным обменником.

Спортцмен,

Обменный пункт не влияет на то, какие транзакции попадут на проверку Биржи. Мы обращаем ваше внимание на тот факт, что использование услуг Сервисов, Веб-сайта и Платформы WhiteBIT целиком и без исключений попадает под требования международного законодательства и является объектом его регулирования. Пользователь соглашается соблюдать требования Пользовательского Соглашения WhiteBIT в случае покупки, продажи, отправки, получения, обмена или хранения цифровых активов на Платформе WX.Money.

Принципы соблюдения законности и открытости позволяют Бирже обеспечить высокую степень безопасности наших клиентов. Таким образом, удалось исключить вовлечение WhiteBIT в любой тип незаконной деятельности. Биржа проводит обязательный мониторинг и оценку рисков всех проводимых транзакций и других активностей клиентов. Для этого WhiteBIT использует внутренние процедуры и авторские системы AML/CTF мониторинга. Это позволяет эффективно и гарантированно противостоять финансированию терроризма и бороться с отмыванием денег.

С Ув. Команда WxMoney

Я стой же игровой биржы не раз у вас выводил а что сегодня сумма вам моя понравилась побольше а те поменьше вас не интересовали?

Я у вас менял несколько раз могу скрины все скинуть выплаты мне приходили вы что голову морочите то мне.

Что такое вайте бит?

Https://winline. я выйграл тут и какая у вас биржа мне не важно мне нужна моя выплата которую я вам отправил вы че мои деньги то не отдаете?

Бестчейндж обратите внимание на этот обменник я щас отзывы о них почитал за голову взялся.

Спортцмен,

Выше мы уже объясняли Вам, что мы не влияем на то какие транзакции попадут на AML-проверку.

Все транзакции на нашем сервисе подлежат требования международного законодательства и является объектом его регулирования.

Просим Вам еще раз внимательно обратить внимание на то, что сервис WxMoney не выбирает лично какая транзакция попадет на AML проверку, не зависимо от суммы, клиента или любых другых факторов.

Обменный пункт предоставит всю необходимую информацию администратору Bestchange.

Скинул вам фото паспорта скрин где выйграл и скрин своего кошелька где вам переводил на почту вашу.

Спортцмен, не получали от Вас письма, отправьте еще раз письмо на нашу почту.
Наша почта [email protected]

С Ув. Команда WxMoney

Вы что издеваетесь?

Вы знаете я сейчас взял выписку и проверил там слова нету о грязных деньгах как вы мне говорите могу бестчейнджу предоставить ее.

Добрый день, уважаемый пользователь. Мы проводим проверку по ситуации и предоставим ответ, как только получим ее результаты.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Обменный пункт также подтвердил наличие блокировки средств со стороны кастодиального сервиса whitebit.com. За подтверждением блокировки средств обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки обменного пункта.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил им паспорт и взял выписку выписка aml проверки кошелька и он чистый.

Я скинул все скрины с кошелька своего скинул паспорт когда я уже увижу свои деньги?

Я сейчас уже сюда скину ссылку чтобы все видели что кошелек ни в каким схемах не был я сделал проверку заказал.