Quote:

Good afternoon!
AML blocking on this transaction has been triggered.
For further processing of the request you need to provide additional data to email [email protected].

To confirm the origin of the funds, we ask you to fully answer the following questions:
— Through which platform did the funds reach you? If possible, please provide screenshots from the withdrawal history of the sender’s wallet/platform, as well as links to both transactions in explorer;
— what service you received the funds for;
— how much the transaction was for, as well as the date and time of the transaction;
— through which contact person did you communicate with the sender of the funds? If possible, please provide screenshots of correspondence with the sender where we can see confirmation that the funds were sent.

Also, please provide the following materials:

1. A photo of one of your documents (passport, ID card or driver’s license).
2. Selfies with this document and a sheet with today’s date and signature handwritten on it.

Администрация bestchange, можете оставить этот отзыв как нейтральный, но я уже третий раз за день теряю монеты из-за бага aml-бота на whitebit. это просто какая-то безумная комедия.

прошу поставить этому обменнику соответствующий значок о "трудностях" с aml-проверкой и проч.

опять же, для всех интересующихся, я отказываюсь от aml-проверки, так как она смысла не имеет — получатель уже указан! что вам ещё нафиг надо? какие сканы? какоих документов?! что за безумие!

Здравствуйте, пользователь,
Перед созданием заявки, Вы обратились в чат поддержки, с вопросом об амл-проверке, на что оператор дал разъяснения о том, что любая транзакция проходит автоматическую амл - проверку. На, что наш оператор получил от Вас утвердительный ответ, что Ваши монеты «чистого» происхождения. После этого специалист службы поддержки еще раз обратил внимание, на то, что КАЖДАЯ транзакция будет проходить проверку, без каких либо исключений.

При создании заявки Вам как клиенту необходимо было ознакомиться со всеми правилами и политикой обменного пункт. Нажав кнопку ОБМЕНЯТЬ Вы дали свое пользовательское соглашение.
Обратите внимание, что система Вас не однократно предупреждала о проведении проверки, так как это неотъемлемая и обязательная часть обмена на любом сервисе.

Уважаемый пользователь, для разморозки Ваших монет предоставьте всю необходимую информацию для прохождения КУС.
Для скорейшей разморозки Ваших активов.

Администратор сатоши, вы должны иметь значок о том что вы требуете AML-проверку

смысла от вашего сервиса абсолютно ноль если на bestchange заявлено что вы такую проверку не требуете а на деле оказывается что требуете!

В общем, вам был предоставлены требуемые документы. я жду либо завершения этой идиотской проверки и перевода, либо возврата монет. что за хренотень вообще происходит?!?!

Прошу обратить Ваше внимание на то, что на сервисе bestchange нет отдельной метки которая говорит о том, что обменный пункт проводит АМЛ-проверку. Так как КАЖДЫЙ обменный сервис обязан проводить данную проверку в автоматическом режиме. Это неотъемлемая и обязательная часть обмена на любом сервисе.
Пожалуйста, будьте сознательным пользователем криптовалют и предоставьте всю информацию для проверки.

Да полный бред ваша политка и вы лично. Проще самому зарегистрировать аккаунт на бирже чем сотрудничать с вами. Вы — ***.

Рекомендуем не создавать заявки в обменных сервисах правила и регламенты которых Вам не подходят. А создав обмен Вы автоматически дали свое согласие со всеми регламентами и политикой обменного пункта

Да всё ясно с вами. вместо того чтобы совершать обмен вы просто холдите монеты и *** людей с проверками.

более с вами я сотрудничать не намерен. жду возврата монет. на revolut можете не выводить (см аргумент выше — вы — ***)

Рекомендуем не создавать заявки в обменных сервисах правила и регламенты которых Вам не подходят. Предоставьте запрашиваемую информацию для начала проверки по Вашей транзакции

Да предоставлена была вам вся информация. этож надо было придумать такое — что с shielded zec заморачиваться с проверкамии.

чудачество какое-то. вы либо принимаете zec либо нет. нафига зависать в bestchange со статусом как будто вы проверку не требуете, а по факту оказывается что вы *** людей ровно в тот момент когда нужно совершить вывод в fiat? прекратите клоунаду пожалуйста!

Обратите внимание, что Вы предоставляете не ту информацию которую запрашиваем мы.

Обменник чокнулся совсем. Несмотря на то что я предоставил доки для whitebit и другие обменники их приняли, именно этот обменник, почему-то требует дополнительные документы, несмотря на то что селфи с ID были высланы. Обменник надумывает дополнительные правила и требует сканов всех документов по воли великого рандома.

Это бред. На этом нужно уже заканчивать. Какого *** я должен отправлять все свои доки неизвестным третьим лицам? Администрация bestchange, прошу вмешаться!

Обратите внимание, что Вы предоставляете не ту информацию которую запрашиваем мы.

Я предоставил все документы что вы запрашивали. Селфи с ID запрашивали? Отослано. Что ещё вам надо? Пишите публично.

Фото ВНЖ не подходит.
Необходимо получить именно один из указанных документов (Id карта, паспорт)

Вы совсем чокнулись что-ли? ID карта для резидента той или иной страны и есть ID! Спросите ChatGTP! Какой ID вы ещё требуете? Что за бред?

Вы присылаете фото ВНЖ оно не подходит.
Необходимо получить именно один из указанных документов (Id карта, паспорт)

Да вы чокнулись совсем? у меня нет другого ID кроме как тогго что Я предоставил! Если нужно селфи с паспортом то так и скажите! При чём тут ID? Используйте определения документов по назначению!

У Вас всегда было право, предоставить на выбор либо Id карту либо паспорт.

Вы не понимаете в принципе какие документы вам нужны чтобы отослать их вышестоящим инстанциям. И вы не поинмаете что именно просить для того чтобы осуществить ту или иную selfie.

Я рад что это всё пойдёт в истоирю и убогие обменнники типа вас уйдут в небытиё.

Обратите внимание, что все это время Вы предоставляли не ту информацию которую запрашиваем мы.

Да Хосспаде Боже Мой! Вы венесли мне весь мозг со своими проверкаами! Это просто невыносимо! Что за бред?! На персональный Revolut выводятся shielded zec и вы требуете AML проверку! Вы просто вдумайтесь что за бред! Как будто Я не предоставлял тех же селфи Революту! Вы просто занимаетесь тем же самым for no good reason whatsoever!

Добрый день,

В правилах обменного сервиса (п9.4) указано, что обменный сервис проводит AML проверки, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация bestchange, все документы были переданы обменнику. Ни трансфера как такового, ни монет назад пока не было получено. Как-то так.