Здравствуйте, Антон!
Согласно проведенной AML проверке было выявлено, что транзакция имеет 100% риска с источников вывода DarkMarket.
Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
На текущем этапе это обязательный пункт обмена.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Получается мои средства навсегда остались у вас? У меня нет необходимых для верификации документов, почему вы не делаете отмену?

Возврат невозможен при наличии запроса верификации.
Данное условие прописано в правилах обмена, а так же уведомляет Вас при создании заявки, в правилах сайта и при переходе со страницы мониторинга на сайт обмена.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Вы не указываете, что для обмена необходимо быть резидентом РФ, ведь в иных паспортах нет тех данных, которые вы запрашиваете.

Мы не устанавливаем этот пункт, как обязательный. В каждом документе имеется серия либо аналогичные данные.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Вы требуете наличия регистрации в видео, также все данные, которые вы требуете, можно использовать для взятия кредита на лицо, отправившее их.
Получается вы либо присваиваете средства, либо имеете возможность обогатиться за счет совершившего обмен. Мошенничество, получается.
Отмените обмен.

Пожалуйста, не вводите себя в заблуждение.
Сервис не пытается Вас обмануть, как Вам это видится. На текущий момент Вы пытаетесь уклониться от запрошенной верификации. Производя вывод с сервисов совершающих незаконные и мошеннические действия с торговых площадок/платформ/сервисов/бирж, заведомо осуществляющие незаконные действия в даркнете Вы в автоматическом режиме попадаете под запрос верификации личности и транзакции.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Мошеннические действия - это запрос верификации без возможности отмены обмена.

О возможной верификации сервис уведомляет более трех раз, чтобы Вы могли самостоятельно принять решение о планируемом обмене.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Обменник говорит только о том, что транзакция попадает под AML проверку, что это такое в условиях не указано и нагуглить что-то адекватное по этому вопросу очень сложно.

Однако, в других обменниках производится возврат средств с вычетом комиссии, потраченой на обмен.

Каждый сервис устанавливает правила обмена исходя из собственных предполагаемых рисков обмена и как - либо откликаться на сторонний сервис обмена является не приемлемым.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Поздравляю с 45766 рублей из воздуха!

Сервис не изымает средства, но приостанавливает обмен до предоставления запрашиваемых данных.

При условии, что запрашиваемые данные отправить невозможно получается - изымаете.

Согласно правилам сервиса: 11.6. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо.
Мы не приемлем в обмене участие третьих лиц.

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я еще раз поздравляю вас с приобретением 45766 рублей из воздуха, можете отдать часть человеку, придумавшеу эти уникальные правила.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

При условии, что запрашиваемые данные предоставить невозможно, а в ином случае вы отказываетесь отменить/завершить обмен, получается, что средства останутся у вас навсегда.

Запрос верификации бессрочный.
Как будете готовы, ожидаем от Вас запрошенные данные.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Данная ситуация не изменится.

Призываю других пользователей учитывать тот факт, что обменник отказывается отменить обмен при отказе пройти верификацию.

Пожалуйста, не вводите других пользователей в заблуждение.
Правила обмена указаны на странице, с которыми пользователь может самостоятельно ознакомиться и принять решение о планируемом обмене.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

В ваших правилах указано, цитирую: "Транзакции имеющие уровень риска 55% и более не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. При наличии запроса прохождения верификации транзакции и пользователя не может быть осуществлен обмен средств до успешного прохождения процедуры верификации."
Я не ввожу других пользователей в заблуждение.

Верно, как Вы видите, данные правила находятся в открытом доступе.
Так же с ними может ознакомится любой пользователь.
О возможном запросе верификации мы уведомляем на странице курсов мониторинга Bestchsnge (https://prnt.sc/1x8cgt5)

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Еще раз поздравляю с получением 45766 рублей, основанных не невнимательности пользователя.

Как будете готовы, ожидаем от Вас запрошенные данные.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я снова вам повторяю, что запрашиваемые данные предоставить НЕВОЗМОЖНО и данная ситуация не изменится! Альтернативы вы не предоставляете. Поздравляю с получением 45766 рублей из воздуха.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Сервия не производит отмены обмена при отсутствия возможности пройти верификацию.

Также сервис не предоставляет никаких гарантий, что не продаст ваши паспортные данные/не произойдет утечки ваших данных, если вы пройдете верификацию.

Верификация проводится для предотвращения заморозки активов и дальнейших разбирательств с криптовалютными биржами.

Это не отменяет того факта, что вы получаете данные, которых более чем достаточно для совершенния незаконных действий. Однако отсутствие верификации не отменяет наличия у вас средств, "добытых незаконным путем".

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я отказываюсь завершать обмен и требую возврат средств на тот кошелек, с которого они были отправлены, т. е., отменить обмен.

Депозит на кошелек уже зачислен, а значит отображаем в истории пополнений криптовалютной биржи.
Сервис Premier.Cash придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Возврат данного актива невозможен.

Обмен при данном уровне риска возможен только после предоставления запрашиваемых данных.

И что же вы будете делать со средствами, добытыми "преступным" путем, которые уже на вашем счету?

Данный актив заморожен до предоставления запрошенных данных.

Предоставление возможности использовать мои данные в незаконных целях не стоит суммы "замороженных" активов.

Приветствуем, Антон!

Уточните, пожалуйста, на чем основывается Ваше предположение, что предоставленные Вами данные будут использованы в корыстных целях?
Если бы это было так, нам бы беспрестанно поступали обращения от пользователей разных обменных пунктов, которым пришлось пройти процедуру верификации. Таких случаев отмечено не было.
Процедура верификации - стандартная процедура для подтверждения Вашей личности.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта по прохождению верификации. После верификации ситуация должна разрешиться.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Jaster!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, LightCraft!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Алексей!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Стас!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Анатолий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Альберт!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Станислав!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Георгий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Александр!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Евгений!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Николай!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Стас!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Andrew!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, пользователь!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Кирилл!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Петр!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Лия!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Данила!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Александр!
Первая заявка, как уже отписали Вас, была выплачена ошибочно. Это не является гарантом того, что и вторая заявка должна быть выплачена при наличии выявленных рисков транзакции.
Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Вы ссылаетесь на пункт правил, который относится к транзакция с рисками более 80%. А моя транзакция меньше. Это п 12.1. Там не написано , что средства не возвращаются. Вы этот момент постоянно игнорите. И делаете это до сих пор.

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

На основании какого пункта правил вы запрашиваете верификацию?

Согласно правилам сервиса, а именно 12.1.
Так же, согласно выставленной метки по направлению Вашего обмена на странице мониторинга, где Вы пишите отзыв ( https://prnt.sc/1vfpcko) сервис вправе запросить верификационные данные.

Верификация нужна для завершения обмена. А я хочу аннулировать договор и вернуть средства. В п.12.1 не написано, что возврат невозможен. А вот в п 12.4, который для рисков 80% и более такая фраза есть, что возврат невозможен. Значит по 12.1 вернуть можно. И очень хорошо, что вы перестали ссылаться на п 12.4, который не имеет отношения к нашей сделке. Жаль только что для этого пришлось писать отзыв. А до этоо момента в очень хитро им пользовались)

Пожалуйста, не пытайтесь уклониться от прохождения верификации. Запрос уже составлен и ожидает выполнения.

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я хочу вернуть средства без всякой верификации, и имею на это право, т.к. в п.12.1 ваших же правил не указано, что для возврата нужна верификация. Прошу вас не игорировать мои аргументы, а приводить веские причины для отказа.

Возврат средств невозможен до успешного прохождения верификации

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

По вашим правилам верификация для возврата средств не нужна.

После направления запроса верификации возврат/обмен при выявленном риске транзакций до 80% невозможен до прохождения верификации.

Такого текста нет ни в одном из пунктов ваших правил

После направления запроса верификации возврат/обмен при выявленном риске транзакций до 80% невозможен до прохождения верификации.

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Такого текста нет ни в одном из ваших правил. Вы нарушаете собственные правила и удерживает мои средства

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Вы действуете в обход своих правил.

Нам грустно, когда Вы так говорите. Верификация проводится согласно правилам/регламента сервиса.

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Вы намеренно все это сделали. Решили так заработать. Хотите быть радостными, тогда не надо перевирать свои правила и верните средства.

Обмен приостановлен до успешного прохождения верификации.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

В желании заработать обменник обкрадывает своих клиентов, не соблюдая свои же правила и перевирая их. Молодцы!

Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Добрый вечер!

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.

По направлению Bitcoin - ВТБ проводится обязательная АМL проверка всех входящих транзакций.
При проверке Вашей транзакции, была выявлена оценка риска 58,5% с 98% рискованных активов.
Согласно правилам обмена, при оценке риска от 55% до 80% возврат/обмен приостановлен до прохождения верификации.

Никто не присваивает Ваши средства, обменный пункт имеет обязательства перед Вами, однако прохождение верификации на данном этапе обязательно.
Без предоставления запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация мониторингов обменных пунктов, а вы не могли бы мне указать пункт правил этого регламента. Я такого текста не вижу ни в одном из пунктов

Более подробно ознакомиться с правилами обмена Вы можете самостоятельно на странице сервиса https://premier.cash/tos

Я ознакомился. Там нет пунктов, в которых говорится, что при риске транзакции менее 80% возврат без верификации не возможен. Я поэтому и пишу сюда, потому что такого правила я не увидел и рассчитывал,что если возникнут проблемы, то я смогу вернуть биткоины

Более подробно ознакомиться с правилами обмена Вы можете самостоятельно на странице сервиса https://premier.cash/tos
Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Здравствуйте, Елена!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Anton Sergeevich!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Георгий!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Антон!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, Андрей!
Благодарим Вас за обмен!
Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.