Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте,
Все детали транзакции с AML анализом переданы администрации мониторинга!

Здравствуйте, Андрей!

Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 93.7 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

Dark Market - 89.4%
Gambling - 0.1%
Sanctions - 1.7%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Андрей, если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту compliance@alfabit.org службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.

Андрей, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Верификация давно пройдена, данные для возврата давно отправлены. Мне пишите отписки, про 30 дней! Мне на почту пишите мои риски
Высокий риск:
  •  Dark Market  -  42.4% Здесь у вас другие данные, сами сочиняете?
Вы ***! Я буду писать в прокуратуру кыргызской республики и роскомнадзор рф! И закроют вашу лицензию! Пусть разбираются!

Нет возврата моих средств.

Андрей, Вам следует дождаться завершения расследования в соответствии с пунктом 8.6 пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Отдел Compliance, предоставил Вам информацию про блокировку средств на 30 дней. По окончанию данного срока рекомендуем обратиться на почту: compliance@alfabit.org.

Здравствуйте, Олег!

Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 75.8 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

Enforcement action - 37.6%
Exchange fraudulent - 0.8%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и проверки верификации.

Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту compliance@alfabit.org, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте, Дмитрий!

При переводе Вы нарушили условие обмена, MEMO/TAG обязательно нужно указывайте при переводе, без дополнительных буквенных значений. Без указания или неправильного указания MEMO/TAG монеты не будут зачислены на кошелек сервиса и заявка не будет выполнена.

Так же данная информация находится в нашем пользовательском соглашении с котороым Вы так же согласились перед началом создания обмена.

9.2.10. Обмен монет для которых требуется MEMO или TAG при отправке на наш кошелек в обязательном порядке должны иметь данные значения MEMO или TAG. Средства отправленные без использования MEMO или TAG, к зачислению и возврату не подлежат. ( п. 9.2.10. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)

Для консультирования по Вашей заявке напишите на почту службу поддержки и оставайтесь на связи: support_exchange@alfabit.org

Ок согласно вашему пункту и вашему комментарию выше укажите что я конкретно нарушил, memo/tag указанны цифры верные, что не так?

P.s. И не нужно закрывать претензию, так как пока она не разрешится для меня положительно, она будет в процессе решения. Тем более что по вашим словам вы отправили запрос на биржу для возврата средств.

Дмитрий, мы внимательно рассмотрели Вашу заявку и хотим уточнить, что при отправке USDT в сети TON требуется указание правильного формата MEMO/TAG. Однако в Вашем случае в поле MEMO/TAG были указаны не только цифры, но и текст ("MEMO TAG"). Это является ошибкой, так как в поле для MEMO/TAG должны быть указаны исключительно цифры, которые предоставляются при создании обмена, без дополнительных буквенных символов.

Мы со стороны сервиса не оставим Вас в этой ситуации и будем делать все от нас зависящие. На данный момент, наша команда подаст запрос на биржу о рассмотрение возможности возврата активов отправителю на адрес.

Для получения актуальной информации по заявке, пожалуйста обращайтесь к нам в чат-поддержку на сайте или на нашу почту support_exchange@alfabit.org.

Остаемся с Вами на связи

Обработка заявки из-за отсутствующего тега/мемо на bybit занимает 1-3 рабочих дня, когда вы сможете отправить запрос на восстановления депозита?

Дмитрий, мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис. Наша команда направит запрос на биржу в кратчайшие сроки.

Рекомендуем также обратиться в чат поддержки, чтобы получить дополнительную информацию по Вашей заявке.