Здравствуйте, пользователь!

Оставленный отзыв с Вашей почты не соответствует данным заявки, напишите с правильной почты, так мы сможем Вас идентифицировать как клиента.

Так же, напишите нам и оставайтесь на связи с нашей технической поддержкой. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: [email protected].

Мы будем рады вам помочь!

Направление USDT TON- Т-банк. 14 декабря были отправлены средства на указанный ими адрес, 3 день пошел как они не могут отправить перевод на Т- банк, поддержка мозг парит. Отвратительнейшего отношения я еще не встречал.

Перед началом обмена Вы были ознакомлены с условиями обмена и пользовательским соглашением, в нем сообщается, что согласно пункту 9.2.7. В случае высокой нагрузки или технических неполадок в сети криптовалют, приведенных на сайте сервиса ,по независящим от Сервиса причинам, время доставки средств на счет получателя может достигать 240 часов.(https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)

Так же мы с Вами поддерживаем связь через клиентскую поддержку на сайте.

Здравствуйте, Анна!

Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 23.2 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Dark Market - 7.7%
Dark Service - 1.2%
Enforcement action - 7.2%
Gambling - 0.1%
Sanctions - 2%
Scam - 0.2%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected], обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Претензия будет снята, как только будут возвращены средства. Никакие видео вы запрашивать не имеете права. Администрация Bestchange, обратите пожалуйста внимание на коллективные жалобы!

Анна, напоминаем, что, используя наш сервис, Вы согласились с условиями Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), а также с нашими AML/CTF и KYC политиками (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей.

Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что от вас требуется прохождение верификации KYC.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться на почту отдела Compliance: [email protected].

Претензия будет возобновляться пока не будут возвращены средства. Я не получила от вас доказательств проведенной проверки. При каком проценте риска происходит проверка?

Анна, AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: [email protected].

Напоминаем, что поступившая информация на электронную почту отдела Compliance обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)

Претензия будет активна до полного возврата средств.

Анна, для ускорения возврата активов необходимо выполнить требования по верификации, отправленные Вам отделом Compliance.

Приветствуем, Анна.

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

В данной ситуации проблема не столько в самом процентаже риска, сколько в факте наличия меток высокого риска, таких как DarkMarket и Enforcement Actions.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Претензия переводится в нейтральный статус, так как причина задержки разрешения ситуации на стороне пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пока не будут предоставлены результаты проверки, претензия не снимется.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван!

Мы рады сообщить вам, что ваша заявка была полностью обработана и выплачена. Все финансовые обязательства со стороны нашего обменного пункта успешно выполнены.

Если у вас возникли дополнительные вопросы или требуется дополнительная помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу техническую поддержку. Вы можете связаться с нами через наш сайт или по электронной почте: [email protected].

Иван, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь!

Мы рады сообщить вам, что ваша заявка была полностью обработана и выплачена. Все финансовые обязательства со стороны нашего обменного пункта успешно выполнены.

Напоминаем, что обработка заявок производится с 08:00 до 23:59 (UTC+3). Подробная информация указана на нашем сайте.

Если у вас возникли дополнительные вопросы или требуется дополнительная помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу техническую поддержку. Вы можете связаться с нами через наш сайт или по электронной почте: [email protected].

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем!

Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 61.4 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

Gambling - 0.3%
Illegal Service - 18.6%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected], обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Жду полный AML отчёт на почту, мои средства идеально чисты, об этом говорит сервис, на котором я делал AML проверку.

Артем, AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: [email protected].

Напоминаем, что поступившая информация на электронную почту отдела Compliance обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)

На почту написал, жду от вашего отдела отчёт, как будет отчёт, сниму претензию. Сейчас нет доказательств, что деньги грязные, пока не увижу отчёт, поэтому и будет претензия.

Артем, в рабочи часы (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3)) отдел Compliance, пришлет Вам AML отчет на почту указанную в заявку.

Сниму претензию в рабочее время с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 после получения отчёта, от вашего отдела Compliance.

Прислали отчёт ввиде текста, без каких либо ссылок на сервис проверки, тем более данные из ответа здесь, не соответсвую данным которые указаны в письме. Просьба администрации мониторинга присоединиться к данной проблеме.

Артем, AML - отчет Вашей транзакции уже предоставлен отделом Compliance, на почту указанную в заявке.

Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange.

Отчёт был представлен в формате PDF без каких либо доказательств, я могу предоставить вам такой же отчёт. Предоставьте нормальный отчёт, с ссылкой на сервис. Все, что вы мне скинули это полный бред. Прощу администрацию bestchange помочь в решении вопроса.

Артем, Напоминаем, что от Вас требуется предоставить полный перечень запрашиваемых документов на электронную почту отдела Compliance [email protected].

Информацию по AML отчету Вам предоставили на электронную почту указанную в заявке.

Ваши действия необоснованны, предоставьте доказательства.  Если реальных доказательств не будет, буду вынужден решать вопрос в правовом поле, с подключением к данному вопросу органы власти, таких как Роскомнадзор, прокуратура РФ, прокуратура Киргизии. Вы предоставляете услуги для граждан РФ, соблюдайте пожалуйста законы данной страны.

Артем, Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

Для ускорения возврата активов необходимо Вас выполнить требования по верификации KYC, отправленные Вам отделом Compliance.

AML Вашей транзакции Вам предоставили.

Вы удерживаете мои средства незаконно. Тем самым вы нарушаете закон, верните средства туда откуда они пришли или по реквизитам в заявке на обмен. В противном случаее я буду вынужден обратиться в органы власти, упомянутые выше. Так-же я не обязан предоставлять вам свои персональные данные, там более снимать себя и свой паспорт на камеру.

Артем, без предоставления запрошенной информации, отдел Compliance, не начнет процесс рассмотрения возврата активов.

Хорошо, ждите блокировки от РКН на территории РФ. Доказательств вы никаких не прислали, соответственно ваши действия являются мошенничеством.

Артем, отчет AML проверки отдел Compliance предоставил Вам на почту указанную в заявке. Теперь Вам требуется пройти верификацию согласно пользовательскому соглашению с которым Вы согласились до начала обмена.

Ваш отчёт сфальсифицирован и не имеет никаких доказательств, это просто текст в PDF формате. Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, Вы получили список запрошенной информации от отдела Compliance. Как только предоставите запрошенную информацию, запустится процесс рассмотрения возврата активов.

Вы не предоставили основания, согласно которым вы можете запрашивать данную информацию. Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, основания для проверки и перечень запрашиваемой информации отделом Compliance указаны в соответствующем пункте Пользовательского соглашения, с которым Вы согласились перед началом использования наших услуг.(пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ
Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем, Вся информация по AML отчету направлена отделом Compliance на почту указанную в Вашей заявке.

Так же хотим сообщить, что согласно пользовательскому соглашению (пункта 4.13. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), с которым Вы согласились перед началось создания заявки, вы даете свое согласие на обработку персональных данных. Ждем от Вас прохождения верификации.

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ
Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Уважаемый пользователь!

Вам предоставлен AML отчет отделом Compliance.

Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей.

Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange.

Напоминаем, что от Вас требуется прохождение верификации KYC.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться на почту отдела Compliance: [email protected].

Вы не предоставили полный отчёт о AML-проверке. А скинули проверку своего LTC кошелька и проверку якобы транзакции"она там даже не указана" в PDF формате, что никак не является доказательством. Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет. Похоже что вы просто собираете персональные данные граждан РФ
Администрация Bestchange включитесь в решение вопроса.

Артем,
Цитата: Я проверил транзакцию на других сервисах, нигде никаких рисков нет
Скажите, как вы это определили? Укажите сервис где вы проводили проверку и предоставьте скрины.
Благодарим Вас.

Добрый день, Артем.

Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, Illegal service и другие.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

На данный момент обменный пункт ожидает от Вас дополнительную информацию.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай.

Напишите нам и оставайтесь на связи с нашей технической поддержкой. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: [email protected].

Мы будем рады вам помочь!