Обменный пункт Шахта
Перейти на сайт Шахта
Информация от администратора обменного пункта
MINE.exchange (ШАХТА.COM) - сервис P2P обмена электронных валют.
Написать отзыв об обменном пункте
• Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. • Обмен происходит в автоматическом режиме. Максимальное время обмена от 30 секунд до 5 минут. • У нас профессиональная служба техподдержки, с которой вы можете связаться каждый день, без выходных, удобным для вас способом – написать в чат, в соцсети или на e-mail. • Мы так же открыты к сотрудничеству с другими компаниями, и будем рады вам предложить платежный шлюз, в т.ч. и для обменников. ВНИМАНИЕ! Все обмены происходят строго через заявку на сайте, мы не производим обмены в мессенджерах. Остерегайтесь мошенников. Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы Шахта: | 01155180164975 | |
Курсов обмена: | 230 | Advanced Cash TS: | 54 | |
Сумма резервов: | $29 924 363 | Perfect Money TS: | 1493.30 | |
Возраст: | 7 лет и 8 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 7 лет и 6 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Белиз | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Шахта был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Шахта скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Шахта, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Вера | 51.68.140.* | 29 марта 2024 08:54 |
Георгий | 37.49.181.* | 29 марта 2024 06:52 |
Всегда стараюсь пользоватся этим обменником.
Vv | 185.220.100.* | 28 марта 2024 12:14 |
Александр | 178.176.69.* | 28 марта 2024 10:26 |
Анастасия | 80.80.195.* | 27 марта 2024 12:39 |
Администратор Шахта | 28 марта 2024 07:08 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Ильдар | 94.245.148.* | 27 марта 2024 12:11 |
Администратор Шахта | 28 марта 2024 07:08 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Виталий | 185.33.161.* | 26 марта 2024 22:21 |
Оперативно и курс хороший. Рекомендую.
Администратор Шахта | 28 марта 2024 07:08 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Юрий | 188.242.224.* | 26 марта 2024 14:17 |
Всё супер. Моментально и курс хороший. Благодарю, будем работать.
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Mikhail | 89.187.168.* | 26 марта 2024 11:31 |
Рекомендую!
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Danil | 158.181.162.* | 26 марта 2024 11:00 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Mikhail | 37.228.236.* | 26 марта 2024 10:34 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:25 |
Everything changes for the better with us!
MINE.exchange team
Mn | 46.249.49.* | 26 марта 2024 08:46 |
Меньше минуты!
Очевидно реализована функция InstantSend Dash
Обменник в избранное, приду снова!
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Samuel Bekkermann | 188.34.155.* | 26 марта 2024 07:20 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Иннокентий | 77.45.215.* | 25 марта 2024 23:32 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Nds | 91.193.130.* | 25 марта 2024 21:13 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Максим | 92.241.226.* | 25 марта 2024 18:02 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:24 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Дари | 95.25.180.* | 25 марта 2024 15:03 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:25 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Ksandrks | 109.163.231.* | 25 марта 2024 13:14 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:26 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Алена | 91.215.90.* | 25 марта 2024 10:18 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:25 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Baglan | 178.255.154.* | 25 марта 2024 09:20 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:25 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Oksana | 95.158.48.* | 25 марта 2024 06:26 |
Администратор Шахта | 26 марта 2024 21:25 |
С нами всё меняется к лучшему!
Команда MINE.exchange
Нурмухаммет | 62.89.208.* | 14 января 2023 10:31 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:34 |
Вашу транзакцию заблокировали на стороне биржи, Вам были направлены условия верификации, после того как вы их предоставите, мы передадим их бирже, после их ответа, мы сообщим Вам информацию. Ваша претензия не обоснована, не возобновляйте её. Ведите общение по данной заявке на почте со службой безопасности.
Нурмухаммет | 14 января 2023 10:36 |
как только получу деньги на карту тогда снимите ?!!!
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:36 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:38 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 10:40 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:40 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:41 |
Ведите общение по данной заявке на почте со службой безопасности.
Нурмухаммет | 14 января 2023 10:41 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 10:45 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:06 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:07 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:07 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:10 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:11 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:16 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:17 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:18 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:20 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:22 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:24 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:27 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:29 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:31 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:32 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:32 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:33 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:33 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:34 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:34 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:35 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:36 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:38 |
примите меры пожалуйста?
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:42 |
Администратор BestChange | 14 января 2023 11:44 |
Администрация мониторинга взяла на контроль исполнение Вашей заявки. Пожалуйста предоставьте на почту support@bestchange.com Всю имеющуюся у Вас информацию по заявке.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange | 14 января 2023 11:46 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange | 14 января 2023 11:49 |
Если после проведения проверки, выявится высокорискованная транзакция, мы будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, так как блокировка высокорискованных активов на стороне биржи и дальнейшее действия по разблокировке будут полностью зависеть от предоставленной Вами информации.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 14 января 2023 11:58 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 11:58 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 12:00 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 12:01 |
Нурмухаммет | 14 января 2023 12:04 |
Администратор Шахта | 14 января 2023 12:04 |
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:36 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:38 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:39 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:42 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:43 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:43 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:43 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:44 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:44 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:45 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:45 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:46 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:47 |
ПРОШЛО 24 часа
Администратор BestChange | 15 января 2023 06:50 |
Просьба администратору обменного пункта не снимать претензию, пока не будут предоставлен доказательства блокировки средств, запрос мы направили на почту 14.01.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:50 |
Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию. Так же, пользователь спамит одним и тем же вопросом. Можем предоставить скриншот общения в случае необходимости.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:52 |
Администратор Шахта | 15 января 2023 06:54 |
Администратор BestChange | 15 января 2023 06:55 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 15 января 2023 06:55 |
Подобные вопросы решаются за 24ч всегда!!!!
Нурмухаммет | 15 января 2023 07:05 |
Результат бесплатной проверки
Withdrawal 10.00 ETH to 0xf19a891d98920167fd190e5068035464114a0ceb
Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 14.7%
Будет доступно после оплаты
Подробный анализ по более чем 25 источникам:
Минимальный риск
• Exchange - ??%
Общая информация
Проверено: 15 Jan 2023 7:02 (UTC)
PDF отчет - (доступен после оплаты)
Чтобы увидеть источники и скачать PDF отчет — оплатите полноценную проверку
14% риска это вид не критично как понять?????
Администратор BestChange | 15 января 2023 07:24 |
Обменный пункт направил нам подтверждение блокировки средств биржей, в течение нескольких минут предоставим информацию Вам на почту.
Что касается Вашей транзакции, в ней присутствуют метки высокого риска, в том числе 4% Sanctions — https://prnt.sc/vEQWjwFz04Xd . При наличии таких меток транзакцию могут заблокировать даже при минимальном уровне риска.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 15 января 2023 07:45 |
Администратор BestChange | 15 января 2023 08:14 |
Ответили Вам по почте.
Так как дальнейшее движение Ваших средств зависит исключительно от разблокировки биржей, а не от обменного пункта, мы переводим данную претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 3 февраля 2023 17:30 |
Нурмухаммет | 3 февраля 2023 17:31 |
Администратор Шахта | 3 февраля 2023 17:36 |
Нурмухаммет | 3 февраля 2023 17:40 |
и вы о сроках не говорите как это понять некоторым вы за 5 дней возвращаете актив ???
Нурмухаммет | 3 февраля 2023 18:08 |
и вы о сроках не говорите как это понять некоторым вы за 5 дней возвращаете актив ???
Нурмухаммет | 4 февраля 2023 07:02 |
Администратор Шахта | 4 февраля 2023 07:06 |
Нурмухаммет | 4 февраля 2023 07:12 |
Нурмухаммет | 21 февраля 2023 17:32 |
Администратор Шахта | 21 февраля 2023 17:36 |
Администратор BestChange | 21 февраля 2023 18:31 |
Нурмухаммет, к сожалению, в данной ситуации ни обменный пункт, ни мониторинг не могут ускорить процесс проверки.
Пожалуйста, ожидайте.
Нурмухаммет | 9 марта 2023 10:29 |
Администратор Шахта | 9 марта 2023 10:33 |
Нурмухаммет | 9 марта 2023 10:41 |
Администратор Шахта | 9 марта 2023 10:43 |
Нурмухаммет | 5 апреля 2023 08:04 |
АДМИНЫ БЕСТЧЕНЖ почему не принимаете меры ????
Администратор BestChange | 5 апреля 2023 08:12 |
Нурмухаммет, мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, но как уже сообщалось раннее, ускорение процесса проверки ни коим образом не зависит ни от администрации обменного пункта, ни от администрации мониторинга.
Пожалуйста, ожидайте.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 5 апреля 2023 10:25 |
Нурмухаммет | 6 апреля 2023 18:47 |
Нурмухаммет | 7 апреля 2023 10:56 |
Нурмухаммет | 9 апреля 2023 09:08 |
Нурмухаммет | 10 апреля 2023 23:26 |
Нурмухаммет | 11 апреля 2023 12:55 |
Нурмухаммет | 12 апреля 2023 06:36 |
Нурмухаммет | 12 апреля 2023 22:58 |
Нурмухаммет | 13 апреля 2023 16:10 |
Нурмухаммет | 14 апреля 2023 15:48 |
Нурмухаммет | 14 апреля 2023 17:18 |
Администратор Шахта | 14 апреля 2023 17:35 |
Пожалуйста, ожидайте.
Нурмухаммет | 14 апреля 2023 17:39 |
Э вы что *** ? я же вид не гражданин рф что б я попал под санкции?!????
и если вовсе не снимут санкции что будет тогда *** из за вашего *** биржи я жду 90 дней !???
вы даже не разу не попросили возврат средств на тот адрес откуда был вывод !?!???
Администратор BestChange | 14 апреля 2023 18:30 |
Санкции, о которых идет речь, относятся к бирже, средства на которой касаются антиотмывочной политики.
К сожалению, обменный пункт не может ускорить процесс разблокировки средств.
Нурмухаммет | 15 апреля 2023 07:05 |
Нурмухаммет | 15 апреля 2023 07:07 |
Нурмухаммет | 16 апреля 2023 04:20 |
Администратор BestChange | 16 апреля 2023 04:32 |
Как Вам ранее писали, Ваши средства заморожены именно биржей, которая проводит проверку, и именно она принимает решение о разморозке средств. То есть ни обменный пункт, ни мониторинг не могут повлиять на этот процесс и как-то ускорить его.
Мы связались с обменным пунктом, чтобы уточнить, есть ли какие-то обновления по заявке. Пожалуйста, ожидайте.
Нурмухаммет | 17 апреля 2023 07:59 |
Нурмухаммет | 17 апреля 2023 08:01 |
Администратор Шахта | 17 апреля 2023 08:01 |
Пожалуйста, ожидайте.
Нурмухаммет | 17 апреля 2023 08:03 |
Администратор Шахта | 17 апреля 2023 08:05 |
Нурмухаммет | 17 апреля 2023 08:06 |
Нурмухаммет | 17 апреля 2023 08:07 |
Администратор Шахта | 17 апреля 2023 08:09 |
Нурмухаммет | 18 апреля 2023 12:15 |
Нурмухаммет | 19 апреля 2023 04:39 |
Нурмухаммет | 19 апреля 2023 10:01 |
Нурмухаммет | 21 апреля 2023 11:02 |
Нурмухаммет | 22 апреля 2023 13:10 |
Нурмухаммет | 23 апреля 2023 06:01 |
Администратор Шахта | 23 апреля 2023 06:44 |
Нурмухаммет | 24 апреля 2023 07:02 |
Нурмухаммет | 25 апреля 2023 03:39 |
Нурмухаммет | 25 апреля 2023 15:37 |
Нурмухаммет | 27 апреля 2023 18:27 |
Администратор BestChange | 27 апреля 2023 20:04 |
Как Вам ранее писали, Ваши средства заморожены именно биржей, которая проводит проверку, и именно она принимает решение о разморозке средств. То есть ни обменный пункт, ни мониторинг не могут повлиять на этот процесс и как-то ускорить его.
Пожалуйста, ожидайте.
Нурмухаммет | 28 апреля 2023 06:44 |
Нурмухаммет | 28 апреля 2023 17:21 |
Нурмухаммет | 30 апреля 2023 12:30 |
Нурмухаммет | 2 мая 2023 14:18 |
Нурмухаммет | 4 мая 2023 06:40 |
Администратор BestChange | 4 мая 2023 07:16 |
Сроки AML-проверки могут быть разными и зависят от множества факторов в каждом конкретном случае.
Мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом также ожидаем ответа от биржи.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 7 мая 2023 06:10 |
Нурмухаммет | 8 мая 2023 08:36 |
Нурмухаммет | 9 мая 2023 15:48 |
Нурмухаммет | 11 мая 2023 12:09 |
Нурмухаммет | 12 мая 2023 08:21 |
Нурмухаммет | 13 мая 2023 18:14 |
Нурмухаммет | 16 мая 2023 04:09 |
Нурмухаммет | 19 мая 2023 16:57 |
Нурмухаммет | 21 мая 2023 09:53 |
Нурмухаммет | 22 мая 2023 16:58 |
Администратор Шахта | 22 мая 2023 17:05 |
Нурмухаммет | 22 мая 2023 17:07 |
Нурмухаммет | 24 мая 2023 07:29 |
Нурмухаммет | 25 мая 2023 12:39 |
Нурмухаммет | 27 мая 2023 09:55 |
Нурмухаммет | 1 июня 2023 16:32 |
Нурмухаммет | 4 июня 2023 01:58 |
Администратор Шахта | 4 июня 2023 06:09 |
Нурмухаммет | 9 июня 2023 03:24 |
Нурмухаммет | 9 июня 2023 12:05 |
Нурмухаммет | 12 июня 2023 05:05 |
Нурмухаммет | 12 июня 2023 05:07 |
Администратор Шахта | 12 июня 2023 05:10 |
Как Вам ранее писали, Ваши средства заморожены именно биржей, которая проводит проверку, и именно она принимает решение о разморозке средств. То есть ни обменный пункт, ни мониторинг не могут повлиять на этот процесс и как-то ускорить его.
Администратор BestChange | 12 июня 2023 05:16 |
Сроки AML-проверки могут быть разными и зависят от множества факторов в каждом конкретном случае.
Пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта. Как только будет получена информация от биржи, сервис Шахта проинформирует Вас.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 12 июня 2023 05:33 |
Нурмухаммет | 12 июня 2023 13:48 |
Нурмухаммет | 12 июня 2023 16:32 |
ответите пожалуйста на вопрос?????
Нурмухаммет | 13 июня 2023 05:09 |
Администратор BestChange | 13 июня 2023 06:39 |
Активное комментирование отзыва не ускорит решение ситуации.
Средства с меткой высокого риска Sanctions проходят проверку в течение более длительного периода времени.
Администрация мониторинга вместе с обменным пунктом ожидает решения биржи.
Как только будет получена новая информация, сервис Шахта оповестит Вас.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 13 июня 2023 13:18 |
Нурмухаммет | 14 июня 2023 13:41 |
Администратор BestChange | 14 июня 2023 14:00 |
Нурмухаммет, ранее Вам уже неоднократно объяснили ситуацию и, к сожалению, ни обменный пункт, ни мониторинг не могут ускорить ее разрешение, но она остается на контроле.
К сожалению, мы не предоставляем пользователям данные такого рода. Запрашиваемая информация может быть предоставлена только самим обменным пунктом на официальный запрос от правоохранительных органов.
Нурмухаммет | 24 июня 2023 13:25 |
Нурмухаммет | 27 июня 2023 17:10 |
Нурмухаммет | 2 июля 2023 16:46 |
Нурмухаммет | 2 июля 2023 17:00 |
Нурмухаммет | 2 июля 2023 18:27 |
Нурмухаммет | 2 июля 2023 18:27 |
Нурмухаммет | 2 июля 2023 18:28 |
почему вы не говорили об этом?
Администратор Шахта | 4 июля 2023 10:54 |
Сроки по данной транзакции неизвестны, так как имеется связь с платформой Гарантекс, по которой ожидаем решение регулятора.
К сожалению мы никак не можем повлиять на скорость разблокировки средств. Как только будут новости, мы незамедлительно вам сообщим.
Нурмухаммет | 7 июля 2023 06:03 |
Нурмухаммет | 7 июля 2023 06:05 |
Нурмухаммет | 9 июля 2023 03:11 |
Нурмухаммет | 14 июля 2023 15:06 |
Нурмухаммет | 16 июля 2023 07:35 |
Нурмухаммет | 17 июля 2023 18:48 |
Нурмухаммет | 6 сентября 2023 09:12 |
Нурмухаммет | 6 сентября 2023 09:14 |
Нурмухаммет | 6 сентября 2023 09:52 |
Нурмухаммет | 6 сентября 2023 09:52 |
Нурмухаммет | 6 сентября 2023 12:51 |
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 03:10 |
Администратор Шахта | 7 сентября 2023 03:17 |
Сроки по данной транзакции неизвестны, так как имеется связь с платформой Гарантекс, по которой ожидаем решение регулятора.
К сожалению мы никак не можем повлиять на скорость разблокировки средств. Как только будут новости, мы незамедлительно вам сообщим.
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 03:24 |
вот блат ответ вашей биржи!
они пишут что средства не подлежит зачислению и возврата будут заморожены! как это понять прошло 8 месяцев?
Администратор Шахта | 7 сентября 2023 03:56 |
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 03:58 |
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 10:44 |
Администратор BestChange | 7 сентября 2023 10:45 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 10:47 |
Нурмухаммет | 7 сентября 2023 10:49 |
Нурмухаммет | 9 сентября 2023 04:36 |
Нурмухаммет | 14 сентября 2023 03:32 |
Нурмухаммет | 20 сентября 2023 11:00 |
Нурмухаммет | 22 сентября 2023 08:14 |
Хронология моего случая по блокированию моих средств на 8 месяцев (заблокированы по сей день):
(1) 14 января 2023 года в 09:35 я менял 10 ETH, используя их платформу Mine. Exchange, отправил ефир на указанный Mine. Exchange депозитный адрес. После чего мои деньги были заблокированы на 8 месяцев.
(2) После внесения депозита 14 янв. 2023 г. в 15:00 (супустя 6 часов) я получил электронное письмо с адреса security@mine.exchange, в котором сообщалось, что моя транзакция вызвала AML блокировку. (Тикет 10312197). Мной предоставлены документы, которые запрашивала служба безопасности Шахты. Больше никаких подвижек или коммуникаций со мной со стороны Шахты не было.
(3) 7 марта 2023 г., 08:20 “Служба безопасности” Mine.exchange сообщили мне, что “... В случае со средствами с подсанкционных ресурсов только ожидать решения регуляторов. Можете попробовать связаться с министерством иностранных активов США. Возможно там дадут какие то сроки в подобном деле.”
(4) 9 марта 2023 г. в 18:05, Служба безопасности Mine.exchange снова ссылается на WhiteBit и что они ожидают решения регулятора: “ Вот их очередной ответ: “Здравствуйте, к нам в очередной раз обращается ваш клиент относительно данной амл блокировки. Напомню что в данной транзакции средства имели связь с подсанкционной платформой Garantex, по которой ожидается решение регулятора. Пока мы не получим решение, средства будут заблокированы. Объясните, пожалуйста, клиенту, что против данной платформы идут активные санкционные разбирательства и заведены уголовные дела. Мы не можем действовать иначе.” Все комментарии по ситуации вам были даны ранее. К сожалению сдвигов в данном вопросе нет.”
(5) Уже 8 сент. 2023 г., 16:59 служба безопасности Шахты на мой вопрос когда средства будут разблокированы отвечает, что “...средства заморожены со стороны биржи [WhiteBit] до тех пор, пока платформа Garantex находится под санкциями. Со своей стороны мы никак не можем повлиять на эту ситуацию, к сожалению.” Далее отсылает самому общаться с биржей и решать свой вопрос. То есть никакого решения они никакого регулятора уже не ожидают.
(6) В сентябре 2023 обратился к квалифицированной комплаенс-команде за помощью. Затем я проверил свою транзакцию и выяснил, что только 5,35% от суммы были от организаций под санкциями, то есть около 770 долларов.
Что нарушает Mine.exchange?
(1) Согласно п. 7.1. ToS Mine.exchange Сервис Mine.exchange несет финансовую ответственность перед Пользователем в размере суммы электронного актива или электронных денег, которые были переданы Сервису Mine.exchange для исполнения Заявки. В то же время согласно Политике KYT сервис Mine.exchange оставляет за собой полное право удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента.
(2) На сайте Шахты прописано, что “Услуги сервиса — оказание содействия в проведении р2р-операций между физическими лицами по купле-продаже и обмену цифровых валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на витрине Сервиса.” Но при этом нигде не указано, что они предоставляют эти услуги с помощью третьих лиц, а конкретно биржы WhiteBit. То есть с таким же успехом, я мог продать свои активы сам на бирже, не платя лишних комиссии.
(3) Шахта откровенно даже не пытается бороться за меня, как за клиента, мол это Ваши проблемы, сами пишете на биржу, регулятору, в OFAC.
Нурмухаммет | 22 сентября 2023 08:15 |
(1) WhiteBit в свою очередь ссылается на санкции OFAC, хотя сама биржа не иммеет зарегистрированного юрлица в США, а следовательно должна выполнять требования своего регулятора.
(2) В ответах биржа не ссылается ни на одного своего регулятора, через юр. лицо которого проходит аккаунт, который использует MineExchange.
(3) Согласно процедуре, изложенной регулирующими органами, после срабатывания блокировки AML биржа WhiteBit должна сообщить о транзакции местному регулятору в течение 10 рабочих дней. Впоследствии расследование должно было быть начато и завершено в течение 60 дней с момента сообщения. По завершению такого расследования биржа должна была принять решение: либо вернуть средства и закрыть аккаунт, либо если я PEP (я не PEP) пойти по соответствующей процедуре.
(4) WhiteBit блокирует весь депозит, вместо того, чтобы заблокировать только под санкционные средства (около 780 долларов).
Очевидно, что Mine. Exchange, как и WhiteBit не соблюдает процессы комплаенса, так как никакие сроки на расследования не выдержаны, они уже давно были отпустить мои средства. Спустя 247 дней и 4 часа, мои средства все еще заблокированы и решения нет.
Несмотря на мои многочисленные попытки получить разъяснения и обновления, я не получил с их стороны ничего, кроме негатива, увиливания от ответственности и перекладывания обязанностей на других.
Я настоятельно советую потенциальным пользователям проявлять осторожность при рассмотрении этой платформы, поскольку мой опыт вызывает серьезные сомнения в их приверженности удовлетворению потребностей клиентов и соблюдении нормативных процессов.
Администратор BestChange | 22 сентября 2023 12:24 |
Спасибо за информацию и ожидание.
Сервис Mine.Exchange сообщил нам, что, к сожалению, по заявке 10312197 ситуация не изменилась, несмотря на предоставленные Вами данные, средства все еще заблокированы биржей WhiteBit, а биржа Garantex, с которой связаны Ваши средства, до сих пор находится под санкциями. Поэтому средства остаются заблокированы биржей WhiteBit.
Биржа WhiteBit предоставила в обменный пункт актуальный ответ: АМЛ отдел уже неоднократно вел переписку с Вами. Ответ будет предоставлен Вашему юристу через CEO WhiteBit. Для того чтобы ускорить разблокировку средств, можно заполнить специальную форму на сайте OFAC: https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx и сообщить в обменный пункт и на биржу.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange | 25 марта 2024 04:53 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Andrej | 93.86.3.* | 24 марта 2024 23:45 |
(PM -> USDT TRC-20)
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:51 |
You can always count on our service.
Mine.exchange command.
Gin | 95.70.146.* | 24 марта 2024 20:25 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:50 |
Благодарим Вас за отзыв и советы потенциальным клиентам.
С уважением, команда Шахта.
Георгий | 89.151.186.* | 24 марта 2024 18:03 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:49 |
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.
Всегда ваши, команда Шахта.
Anatoly | 46.138.15.* | 24 марта 2024 15:31 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:49 |
Большое спасибо за то, что вы нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
С уважением, Шахтеры.
Лидия | 84.54.153.* | 24 марта 2024 13:06 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:49 |
Заходите к нам снова, мы всегда рады встрече с вами!
С уважением, Шахтеры.
Сергей | 5.59.147.* | 24 марта 2024 13:06 |
сбп действительно приходит быстро как в старые добрые времени в течении 5-10 минут все зачисляется в автоматическом режиме. Кто не хочет ждать и нужно срочно закинуть денежку на карту, то смело можете менять, на момент публикации отзыва информация актуальна.
Единственное хотелось бы видеть все банки такие как мтс уралсиб возможно будет возможность добавить, будут больше людей менять.
А так все класс кайфанули, быстрый обмен как в старые добрые времена))
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:49 |
Спасибо вам большое за тёплые слова о нашей работе.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.
Andy | 212.32.207.* | 24 марта 2024 09:11 |
P. S.:Те, кто жалуется на блокировку по AML — скорее всего с вашими монетами действительно что-то не чисто. Рекомендую сначала пройти проверку кошелька на стороннем ресурсе, чтобы было понятно чего ожидать. Я проходил на гетблокдотнет у них одна проверка бесплатно.
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:48 |
Благодарим вас за оставленный отзыв, мы тронуты вашим вниманием.
Всегда ваши, команда Mine.exchange.
Kiryan | 79.139.197.* | 24 марта 2024 09:05 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:48 |
С уважением, администрация Шахта.
Александр | 77.40.62.* | 24 марта 2024 06:01 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:48 |
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.
Paulie | 60.240.81.* | 24 марта 2024 02:35 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:48 |
Благодарим за отличный отзыв, мы очень признательны.
Всего вам наилучшего, ваша команда Шахтеров!
Роза | 51.159.125.* | 23 марта 2024 18:40 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Признательны за то, что вы уделили время и поделились с пользователями своими впечатлениями.
Искренне ваши, Шахтеры.
Baga | 135.125.225.* | 23 марта 2024 17:02 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.
Команда Mine.exchange.
Sandstorm | 217.217.227.* | 23 марта 2024 14:17 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Мы очень ценим, что у нас есть такие отзывчивые клиенты, как вы.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.
Таисия | 178.127.52.* | 23 марта 2024 12:37 |
Спасибо, что вы есть.
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!
Команда Mine.exchange.
Алексей | 109.71.177.* | 23 марта 2024 11:47 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Примите нашу искреннюю благодарность за такие добрые и теплые слова в наш адрес.
Всегда к вашим услугам, команда Mine.exchange!
Андрей | 141.105.139.* | 23 марта 2024 10:27 |
Администратор Шахта | 25 марта 2024 05:47 |
Признательны за то, что нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
Всегда ваши, команда Mine.exchange!
Владимир | 81.200.11.* | 22 марта 2024 22:02 |
Администратор Шахта | 23 марта 2024 04:58 |
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.
Финансист | 178.124.213.* | 22 марта 2024 14:48 |
Администратор Шахта | 23 марта 2024 04:58 |
Благодарим вас за оставленный отзыв, мы тронуты вашим вниманием.
Всегда ваши, команда Mine.exchange.
Максим | 151.236.15.* | 22 марта 2024 13:48 |
Администратор Шахта | 23 марта 2024 04:58 |
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.
Наиболее популярные направления обменного пункта Шахта за последние 30 дней: